Уже два года в «Коноплексе», лидере по производству промышленной конопли в России, идет корпоративный конфликт. Под раздачу попали все – от менеджмента до поставщиков. Пока Арбитраж рассматривал десятки судебных исков, текущее руководство во главе с Романом Белоусовым, который на данный момент находится в федеральном розыске по данным МВД, проводило режим «бережливого» производства, облегчая баланс и расчетные счета юридического лица. За время судов Скигина, который является соакционером и инвестором «Коноплекс», пытались недобросовестно вмешать в историю с иностранными агентами, используя тот факт, что еще в детстве он переехал в другое государство.
Долгое время складывалось впечатление, что экс-партнеры играют в большой теннис, рикошетом возвращая друг другу исковые требования. Но точку в главном споре о полномочиях и уставе общества поставил Верховный Суд РФ.
Кроме того, Белоусов попал под подозрение по п.3. ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), а затем и вовсе подался в бега. Теперь если он и вернется на Родину, то только под конвоем федерального розыска и в статусе «Подозреваемый». А Скигину предстоит отыграть еще пару десятков исков, прежде чем он сможет вернуть предприятие под свое управление.
Тактика Белоусова была очевидна - «выдавить» главного инвестора и владельца агрокомпании Скигина. Так и произошло на какое-то время, в целом международная обстановка подсобила в этом, как и неоднозначная конъюнктура вокруг иностранных инвесторов.
За эти два года компанию раскачивало как люстру: как писали ВЧК, под руководством Белоусова с предприятия вывозили оборудование на закрытую площадку ООО «МИК» (еще одна компания – одного из акционеров ГК «Коноплекс» - Белоусова Р.О.), создавались условия для увольнения сотрудников, проворачивались незаконные махинации путем осуществления оборота между подконтрольными Белоусову Р.О. компаниями денежных средств инвестора, перезалога основных средств компаний группы в пользу Белоусова. Умолчал он и о том, что сперва подписал перевод долга на «Коноплекс лимитед» на условиях ставки 2,5% годовых и отложенного погашения, но договор залога, обеспечивавший этот долг, он оформил не на «Коноплекс лимитед», как должен был сделать, а на свое имя. А это уже неправомерное завладение залоговым имуществом кредитора. За период разбирательств и управления новым советом директоров была распродана вся сельскохозяйственная техника предприятия стоимостью более 400 млн рублей.
История с «Коноплекс» еще не закончена, но явно двигается в этом направлении. Бизнес – это не место для игр, для его развития – нужны вложения, а не растаскивания. К чему это приводит, настоящая история показывает нагляднее некуда.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» определился с подрядчиком на выполнение первого этапа ремонта участка трассы А-122, на территории Псковской области: контракт по максимальной стоимости 703,9 млн рублей подпишут с единственным участником торгов – компанией «Технострой» из Санкт-Петербурга, в 2021 году за 3,9 млрд ремонтировавшей участок автодороги М-9 в том же регионе. По условиям нового контракта, кроме замены дорожной «одежды», подрядчик должен переустроить инженерные коммуникации, автобусные остановки и тротуары. Срок окончания работ отмечен 15 сентября 2025 года.
С июня 2023 года единственным учредителем «Техностроя» выступает зарегистрированное несколькими месяцами ранее ООО «Управляющая компания», информация о совладельцах которого в открытых источниках отсутствует. До этого подрядчик принадлежал Елене Молдавской и Юрию Игнатьеву, а их доли находились в залоге у Сбербанка. Сегодня Игнатьев занимает должности гендиректора как в «Технострое», так и в «Управляющей компании». По итогам прошлого года при выручке в 16,8 млрд чистая прибыль ООО «Технострой» составила 142,6 млн рублей; в портфеле компании – 126 контрактов общей стоимостью 143,4 млрд.
Примечательно, что ранее Юрий Игнатьев выступал учредителем нескольких юридических лиц с одним и тем же названием – «Технострой», которые затем ликвидировались. В числе крупнейших заказчиков компаний Игнатьева фигурировало ФКУ Упрдор «Москва-Бобруйск», которым руководит Александр Яхнюк – сын депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Яхнюка, до избрания в парламент занимавшего пост вице-губернатора Ленобласти и председателя регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Очередной коммунальный скандал разразился в Кировской области прямо накануне нового отопительного сезона. Управляющая компания «План» поставила местное правительство перед фактом, что 227 обслуживаемых ею домов могут остаться не подготовленными к зиме, поскольку компания находится на грани банкротства. Что с этим делать, чиновники пока не решили. «План» игнорирует претензии тысяч кировчан. Не так давно компания обслуживала более трех сотен домов, но по части из них ее лишили лицензии. Эта управляйка имеет всего один офис, в котором числится один человек. А обслуживаемые ею дома находятся помимо Кирова еще в шести районах области.
Детально УК «План» еще никто не интересовался, и за пределы местности да жилиспекции жалобы на некачественные услуги и необслуживание не выходили. Кстати, ГЖИ области не привлекала манера организации деятельности в управляйке несмотря на то, что она получила сотню штрафов за невыполнение обязанностей только за прошлый год. Игнорирование чиновниками складывающейся негативной ситуации внесло свою лепту в срыв отопительного сезона и разразившийся скандал. Руководство кировской ГЖИ оптимистично сообщило, что правительству есть, кем заменить «План» и подготовить дома к зиме. Но только жильцам в принудительном порядке возвращают уплаченные за ремонт и содержание жилья деньги.
Активисты полагают, что УК может вот-вот обанкротиться. В этом случае и деньги никто не вернет, и спросить не с кого будет. По разворачивающейся истории с «Планом» ГЖИ не могла не предвидеть подобный исход, что заставляет думать о некоей заинтересованности ее руководства в бездействии. Не важно, какое именно решение примут чиновники. В десятках домов за пару дней сделать ремонт не удастся, и тысяче людей вполне реально грозит замерзнуть этой зимой. Пока что в ближайших планах лишь совещание губернатора со всеми ведомственными структурами, имевшими дело с УК «План».
Не факт, что чиновники точно оценят сложившуюся ситуацию, и сроки подготовки к отопительному сезону окажутся реальными, а не для отчета. Показательна ситуация и в микрорайоне Котельнич. Частник отказался готовить к зиме принадлежащую ему котельную и систему отопления. При этом он и муниципалитету не передал эти сети, который бы сделал все за него. Арендатор давно из дела вышел – слишком убыточная деятельность. Но глава местного минэнерго и ЖКХ ничего лучше не придумал, как затеять судебную тяжбу, которая может растянуться на годы. А при отсутствии окончательного решения невозможно предпринять никаких действенных мер. Так что кировчанам остается пожелать удачи, ведь зима близко.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Российский олигарх Андрей Косогов зарабатывает сотни миллионов евро на продаже пищевых добавок в Румынии: реализацией продукции занимается фирма «Sun Wave Pharma», бенефициаром которой является бизнесмен. В 2022 году оборот компании превысил 418 млн румынских леев и хотя «Sun Wave Pharma» напрямую не участвует в госзакупках, ее продукция распространяется в больничных учреждениях через сеть посредников. Деятельность фирмы носит довольно скандальный характер. Так, Национальный совет по телерадиовещанию ввел в отношении «Sun Wave» санкции из-за того, что ее рекламные ролики вводили потребителей в заблуждение, преувеличивая качества добавок.
В России Косогов входит в число акционер Альфа-банка и является деловым партнером бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Известно, что Авен и Фридман решили передать свои доли в «Alfa Grup» именно Косогову, так как на него до сих пор не распространяются западные экономические санкции. Тем не менее, недавно Польша выступила с инициативой привлечь бизнесмена к ответственности за участие в «АльфаСтраховании», страхующем военную технику войск Нацгвардии и получившим за свои услуги порядка 3,5 млн евро. В свою очередь, украинские власти обвинили Фридмана в финансировании российского военного ведомства через структуры «А́льфа-Групп». Обвинения в связях с высокопоставленными кремлевскими чиновниками предъявляют и Авену.
В 2013 году Фридман основал базирующийся в Люксембурге инвестиционный фонд «LetterOne Holding», вкладывающий средства в энергетику, технологии, здравоохранение и розничную торговлю. В руководство фонда вошли Авен, Хан, Кузьмичев и Косогов. Учитывая международные экономические ограничения, в «LetterOne» заявили о том, что находящиеся под санкциями бизнесмены больше не имеют права голоса и влияния на компанию, а также не получают дивидендов. Эти меры были одобрены властями ЕС, США и Великобритании.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Очередной новопостроенный ЖК, на этот раз от Capital Group, принадлежащей Павлу Те, забросали жалобами новоселы элитных квартир в столице. Мало того, что некоторые обещания в виде детской площадки и парка не сбылись. Да и некоторые покупки лопнули как мыльный пузырь. Речь о гостевых парковочных местах, которых по итогу не будет, несмотря на то, что будущие жильцы купили их за отдельную плату в десяток миллионов рублей. Собственников также расстроил тот факт, что без их согласия на фасадах поместили рекламу и подсветку, мешающую жить. Информация о том, должен ли был быть парк на территории ЖК Capital Towers, разнятся. С одной стороны, в документах о нем не было ни слова. С другой – он упоминается в рекламной кампании.
Одна из жительниц вспоминает, что в офисе продаж всем показывали красивый макет с частным парком для жильцов, площадью в 2 га. Попасть на эту приватную территорию можно было только по мосту-переходу. Но сейчас представители компании упоминают городской парк, расположенный неподалеку. Такая вот дешевая замануха. Касательно парковки гостей, представители застройщика подтвердили, что для них мест не хватило. И парковаться они могут напротив упомянутого общественного парка. Пропасть между рекламой и тем, что реально прописано в договоре, действительно широка и глубока. И судебное разбирательство состоится только в том случае, если реализованный проект не будет соответствовать договору.
В начале лета новоселы башен Capital Towers тщетно пытались добиться устранения недоделок. Система кондиционирования работала не везде из-за изначально сломанных конвекторов и чиллеров. Это подтвердили и зафиксировали совместно с управляющей компанией. Жалобы, подкрепленные официальным актом и направленные в разные инстанции, не привели ни к чему. Интересно, что при приемке квартир жителям не дали проверить именно систему кондиционирования. В начале года сама Capital Group вышла в суд с обвинением архитектурного бюро Sergey Skuratov Architects, полностью разрабатывавшего проект, в срыве сроков выполнения работ. За это застройщик хотел получить 260 миллионов рублей, только просчитался. После череды судебных разбирательств было установлено, что сам девелопер просрочил выплаты для архитекторов, чем и нарушил сроки.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
По итогам 2023 года лидерами российского рынка авиаперевозок по пассажиропотоку стали компании «Аэрофлот» (25,2 млн пассажиров), «S7» (15,9 млн) и «Уральские авиалинии» (9,4 млн). С началом СВО о прекращении сотрудничества отечественных авиаперевозчиков уведомил производитель авиационных двигателей «CFM», продукцией которого оборудованы самые распространенные в гражданской авиации суда – Airbus A320 и Boeing 737. Тем не менее, согласно данным, озвученным главой Росавиации Дмитрием Ядровым, в прошлом году количество ЧП, связанных с поломками самолетов, сократилось на 25% по сравнению с 2021 годом, то есть, досанкционным периодом.
Эту информацию подтвердил и Виталий Савельев, бывший в то время министром транспорта. Между тем, в 2022 году «Международная организация гражданской авиации» (ICAO) пометила Россию «красным флажком» по причине возможных проблем с организацией безопасности полетов. Учитывая, что ICAO является спецучреждением ООН, занимающимся разработкой международных норм гражданской авиации, «красный флажок» может стать причиной отказа любого аэропорта мира от обслуживания российских самолетов без объяснения причин. В Росавиации вынесенное предупреждение предпочли проигнорировать.
По подсчетам независимых экспертов, если в 2021 году суда «Аэрофлота» попадали в критические ситуации в общей сложности 96 раз, то в 2023-м – 106 (рост инцидентов превысил 10%). В большинстве случаев проблемы связаны с неисправностями двигателей, реверсов и механизацией крыла; отмечались неисправности шасси, системы кондиционирования и другие технические причины. У авиакомпании «S7» в 2021 году произошло 74 ЧП, в 2023-м – 90, причем рост количества неполадок составил рекордные 22%. Чаще всего речь шла о технических неисправностях, требующих возврата самолета, а также проблемах с закрылками, двигателями и реверсом тяги.
У «Уральских авиалиний» количество происшествий в 2021-м и 2023-м гг. осталось на прежнем уровне: 40 против 41. Широкую известность получила прошлогодняя посадка Airbus A320 в Новосибирской области, причиной которой в Росавиация назвали ошибки экипажа, хотя в первых сообщениях шла речь о неисправности гидросистемы. Наиболее успешный пример работы в условиях санкционных ограничений, по мнению независимых аналитиков, демонстрирует все-таки «S7»: ее структура «S7 Technics» первой в России научилась проводить капремонт двигателей FM56-5 и CFM56-7, установленных на Airbus A320 и Boeing 737. В общей сложности в авиапарке «S7» насчитывается 43 самолета, оснащенных такими двигателями.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Данные системы СПАРК-Интерфакс показывают, что владельцем 100% санкт-петербургского ООО «АЙ ТИ» (основной вид деятельности – разработка ПО) и его генеральным директором является Зайцев Сергей Николаевич 1953 года рождения. Источники на рынке считают, что компания контролируется его сыном, Зайцевым Антоном Сергеевичем.
На электронной торговой площадке «Сбербанк – АСТ» зафиксированы 4 контракта компании с Банком России, в том числе на сопровождение подсистемы управления и мониторинга антивирусной защиты КЦОИ-2 (это один из трех центров обработки ежедневных платежей в банковской системе России, он расположен в Сантк-Петербурге, еще два базируются в Нижнем Новгороде и Москве).
Насколько известно, никаких требований к ментальному здоровью (попросту говоря, требований предъявить справку от психиатра) поставщиков программных решений для критической инфраструктуры в сфере финансов не предъявляется. Что касается рисков и угроз преднамеренного нанесения ущерба в случаях психиатрических проблем у инсайдера (таких как кейс суицида пилота Андреаса Лубица приведшего к массовому убийству пассажиров), в авиации так до сих пор и не решены, проблема лишь частично решается требованием присутствия в кабине как минимум двух членов экипажа. В финансовой сфере ситуация еще более запущенная.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Чиновники минсельхоза Нижнего Новгорода в прошлом месяце обнаружили 2,5 га погибшего леса. Перед этим экологи «Зеленого патруля» и местные жители пожаловались на утечку фильтрата III класса опасности с полигона, существующего десять лет. Активисты отметили, что деревья на площади в пять гектар покрыты налетом красно-черного цвета. Содержание фенола на этих территориях превысило предельно допустимые нормы в 10 раз, а по аммонию в 20 раз. Правоохранители тот полигон проверили и возбудили уголовное дело. При совместной работе с экологами «Зеленого патруля» и Росприроднадзора утечку удалось быстро устранить, однако, несмотря на то, что фильтрат отходов умеренно опасный, на восстановление почвы уйдет не один год. Ущерб составил 29 миллионов рублей.
Чтобы их получить, Росприроднадзор вышел в суд. Минсельхоз Нижегородской области тоже решил подсчитать ущерб, нанесенный лесному фонду. Если в суде его докажут, то городецкий полигон «Ситиматик-НН» ждет не только его возмещение, но и уголовное дело за нарушение правил при обращении с экологически опасными отходами и веществами. В другой зоне «Ситиматика-НН» в районе Балахнинского полигона ТКО экологи обнаружили загрязнение Сахаровских болот. Здесь превышены показатели по многим ядовитым веществам, таким как мышьяк, литий, кадмий, жиров и нефтепродуктов. Экологи считают, что туда сливают автоцистерны с жидкими отходами из Нижнего Новгорода.
Представители «Ситиматик-НН» заявили, что регулярно проверяют окружающую среду и признаков воздействия на почвы и грунт полигона никогда не обнаруживают. Его эксперты собрали свои пробы в лесу, окружающем полигон. Как только их исследуют в лаборатории, они тут же попадут к правоохранителям. Одновременно АО «Ситиматик» собирается построить свой мусорный полигон в одном из районов Саратовской области. Местные жители активно протестуют. Между тем губернатор Роман Бусаргин совместно с представителем регоператора утвердил эти планы на Петербургском экономическом форуме. В проект входит и строительство цеха, в котором ежегодно будет компостироваться 120 тысяч тонн отходов.
Для реализации задуманного регион моментально поменял назначение нужных земель на промзону. А жители беспокоятся о чистоте родников, питающих приток Идолги Сосновку. Она обеспечивает водой более десятка сел и школ. И их опасения не беспочвенны. По закону глава муниципального образования должен был поставить все родники на учет. Этого сделано не было, лишь бы подогнать землю под нужные экспертизы. В Саратове работу регоператора критикуют регулярно, даже предлагали расторгнуть с ним концессионное соглашение. Но даже возбуждение уголовного дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил вывоза мусора не решили проблему с беспределом «Ситиматика». Ведется ли расследование – неизвестно.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Облсуд рассмотрел жалобу осужденных руководителей Саратовского полиграфкомбината на вынесенный им ранее приговор за взяточничество. Александр Калашников, бывший гендиректор предприятия и Николай Кузюткин, его экс-исполнительный директор, были приговорены к 10 и 10,5 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, им назначены еще и штрафы по 7,5 миллиона рублей. Приговор саратовского райсуда обжаловали обе стороны. Ведь гособвинение запрашивало для каждого по 15 лет тюремного заключения и 12-милионный штраф. И это при том, что Калашников сотрудничал со следствием. Оно, тем не менее, не узнало от него ничего нового для себя. И потом, мужчина так и не признал вину.
Калашников назвал свой приговор несправедливым и незаконным. Он полагает, что суд сделал выводы на основе обстоятельств, не имевших места в действительности. То, что он получал взятки, доказано не было. Об этом показал единственный свидетель. Да, полиграфкомбинат продавал макулатуру и вторсырье, проводя оплату частично наличными. Но Калашников утверждает, что все деньги уходили на нужды организации. Другие свидетели подтверждают, что руководство компании не получало личной выгоды с этих операций. Тот единственный свидетель обвинения – это заключивший сделку со следствием бывший заместитель директора по логистике Денис Сысоев.
Его дело выделили в особое производство, и приговор вынесли слишком мягкий – штраф в 4 миллиона рублей. А между тем ему приписали 11 эпизодов взяточничества на сумму, превысившую 10 миллионов рублей, а Калашникову с Кузюткиным в два раза меньше. По мнению защиты Калашникова, суд упустил тот факт, что свидетели обвинения так и не доказали, что имели на руках крупные суммы, как и то, откуда они у них. Фигуранту приписали руководство преступной группой также необоснованно, как считает он сам. Да и штраф, по словам адвоката, назначен заранее неисполнимый по той причине, что реальные доходы семьи Калашникова никто не исследовал.
По словам Кузюткина, Сысоев единолично брал взятки, но следствию выгоднее взять целое ОПГ. Тем более что на уровне руководства региона были сделаны громкие заявления, что комбинат приватизирован через сомнительную сделку. Будучи исполнительным директором, Кузюткин не имел отношения к продажам и закупкам. Он занимался только производством. Отходы реализовывал Сысоев, и не имел к нему никакого отношения. Областной суд поддержал вынесенный приговор, и снова опроверг доводы защиты. Проведенное расследование сочли полным и не имеющим нарушений, а показания Сысоева более чем подробными. Осужденный Калашников написал прошение на участие в СВО.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Обосновавшийся в России беглый украинский олигарх Сергей Курченко медленно, но верно приближается к окончательному банкротству: госбанк ВТБ добивается взыскания с него более 9 млрд рублей, принадлежавший бизнесмену Металлургический завод «Ревякино» в Тульской области признан финансово несостоятельным, компания «Газ-Альянс» лишилась монопольного права на поставки угля с Донбасса, офис рухнувшей криптобиржи «Beribit» в минувшем апреле буквально штурмовали разъяренные клиенты. На Украине Курченко грозит тюремный срок: ему инкриминируется создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, причем сам олигарх неоднократно заявлял о преследовании по политическим мотивам.
В Россию миллиардер приехал следом за бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, с семейством которого был тесно связан. Курченко, за несколько лет создавший крупный нефтегазовый бизнес, пользовался особым расположением представителей «донецкого клана», в том числе, сына главы государства Александра Януковича, председателя Нацбанка Украины Сергея Арбузова и министра доходов и сборов Александра Клименко. Принадлежавший Курченко холдинг «ВЕТЭК» к концу 2013 года контролировал до 30% украинского нефтегазового рынка, а компания «ГазУкраина-2009» зарабатывала, в том числе, на реализации незаконной схемы так называемого «оборванного транзита» нефтепродуктов, позволявшей уходить от уплаты акцизов и НДС.
Позже факты криминально-коррупционной деятельности стали основанием для уголовного преследования миллиардера и конфискации его украинских активов. США, Великобритания, Евросоюз и Швейцария ввели в отношении олигарха экономические санкции, а в Австрии компанию «LPG Trading GmbH», подконтрольную Курченко и бывшему украинскому премьеру Николаю Азарову, заподозрили в отмывании денежных средств. Среди российских покровителей беглого бизнесмена называли бывшего замминистра энергетики Кирилла Молодцова и действующего замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова, вот только погрязший в скандалах и судебных разбирательствах Курченко теряет не только политическую поддержку, но и экономические преференции.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бизнесмен Андрей Бокша выкупает «Деревообрабатывающий комбинат - 3» (АО «ДОК-3»), расположенный в Москве, на 1-й Карачаровской улице. В собственности предприятия находится земельный участок в 14,7 гектара с расположенными на его территории зданиями общей площадью более 31 тыс. «квадратов». По мнению экспертов, здесь могут быть возведены порядка 600 тыс. кв метров жилой недвижимости и инфраструктуры с объемом инвестиций порядка 90 млрд рублей.
Бокше принадлежит несколько коммерческих структур, но их прибыли явно недостаточно для приобретения миллиардных активов и реализации масштабных строительных проектов. В сделке с покупкой «ДОК-3», как и в последующем девелопменте, может быть заинтересован целый ряд влиятельных бизнесменов, в том числе, действующий гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин – деловой партнер Бокши, считающегося «строительным кошельком» главы госхолдинга. Ранее они входили в число совладельцев компаний «Сигнум Групп» и «Сигнум Недвижимость», на сегодняшний день аффилированных с холдингом «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга.
Кроме того, Бокше и Рюмину принадлежала фирма «Монументаль», проданная скандально известному основателю Группы «ПИК» Сергею Гордееву. Известно, что Андрей Бокша принимал непосредственное участие в схеме с переходом под контроль Рюмина московского предприятия «Научный-6», в собственности которого находился комплекс зданий общей площадью около 10 тыс. кв метров, плюс земельный участок более чем в 16 тыс. «квадратов». В число деловых партнеров Бокши также входил совладелец «Capital Group» Павел Те: на их счету – совместная реализация проектов строительства ЖК «ILove» и «Bauman House».
Павел Те известен как застройщик, тесно связанный с администрацией Москвы, а конкретно – с вице-мэром Натальей Сергуниной. Последнюю называли лоббистом покупки мэрией у «Capital Group» более чем за 14 млрд рублей площадей в деловом центре «Москва-Сити». Еще одним девелопером, заинтересованным в застройке территории московского комбината, может оказаться бенефициар Группы «ЛСР» Андрей Молчанов, хотя ранее Бокша вышел из совместного с ним проекта строительства ЖК на ул. Обручева в Москве.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В офисе ООО «Орис Пром», занимающемся переработкой вторичных ресурсов, недавно прошли обыски. В результате компанию оштрафовали по административке на 23 миллиона рублей. Правоохранители основывались на показаниях бывшего сотрудника ООО, отбывающего наказание за мошенничество. Отметим, компания была основана в 90-х. Среди столичных предприятий в сфере обработки и утилизации отходов она занимает лидирующие позиции. Несмотря на такую значимость и вклад в развитие экономики, сегодня у компании возникли серьезные проблемы. Проведенные обыски на производственных участках и в офисах, изъятие всех информационных носителей и серверов, связаны с уголовным делом А.В. Михайлика, возглавлявшего тендерный отдел компании. Его подозревают в даче взяток.
По словам защиты, ООО не является участником расследования. Однако органы игнорируют доказательства и доводы, предоставленные в ходатайствах, а также жалобы на обыски и незаконное удержание документов. Михайлика в январе 2022 года признали виновным в мошенничестве. Работая в «Орис Пром», он оформлял на подставных физлиц часть металлолома, а полученные через кассу деньги (3,5 миллиона рублей), присваивал. Летом 2023 года Михайлик якобы сознался, что передавал взятки работникам ГУП «Московский метрополитен», с объектов которого похитили металлолом. Законодательство таково, что если добровольно сообщить о случившемся взяточничестве, то от ответственности за него освобождают, что и произошло с Михайликом. Но таким ли добровольным было его признание?
Есть предпосылки, чтобы заподозрить заинтересованность органов в обвинении основателя «Орис Пром» Кузнецова. Так ли объективны процессуальные проверки и расследования действий, основанные лишь на ничем не подтвержденных показаниях Михайлика и его товарищей из метрополитена. Они-то уж явно не заинтересованы в объективности взгляда на произошедшие события и возмещении ущерба. А ущерб ГУПу в 60 миллионов рублей налицо. Только прокурор уже заявил, что ведомство не собирается его возмещать, чего большинство участников процесса не поняли.
Представители «Орис Пром» не исключают, что Михайлик им просто мстит, оговаривая, ведь они инициировали его уголовное преследование. Столичная же прокуратура не горит желанием взаимодействовать со свидетелями, подтверждающими намерение оговора. Показания Михайлика подозрительны, но именно на них основывается обвинение в коррупции. И они поставят под угрозу репутацию Кузнецова и стабильность его бизнеса. Уже наложен арест на часть недвижимости ООО, что затрудняет его функционирование. Добавить сюда и наложенные штрафы, и компания рискует обанкротиться, из-за чего экологическая ситуация в регионе заметно ухудшится.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Как стало известно «Компромат ГРУПП», известный таджикский бизнесмен Зафар Азимов, которому в России принадлежит стратегический и единственный комбинат по производству заменителя грудного молока «Инфаприм», через свои инвестиционные международные компании Zamwell и A-Companies вкладывает миллионы долларов в развитие сферы здравоохранения США, недвижимость и другие активы. Документы об их инвестиционной активности имеются в распоряжении канала.
Zamwell Capital, основанная в 2007 году, является частной инвестиционной компанией, базирующейся в Дубае. Фирма инвестирует в сестринское дело и уход на дому, услуги психиатрической помощи, медицинский транспорт, текстильную промышленность, детское питание, недвижимость, технологии и телекоммуникационный сектор. Только за последние годы корпорация инвестировала в следующие американские компании: Cameron Care (уход за пожилыми), 4Front Pharmacy RX (фармацевтика), Home Nursing with Heart Overview (уход на дому), Jackson House (медклиника) и еще в 12 иностранных компаний. Последняя инвестиция Zamwell Capital была осуществлена 21 декабря 2023 года в Cameron Care – компанию в сфере ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
Основанная в 2006 году A-Companies является частной инвестиционной компанией, базирующейся в Портленде, штат Орегон. Ее основали Зафар Азимов вместе с американским гражданином Джеймсом Адамсоном. Фирма инвестирует в здравоохранение, производство продуктов питания, дистрибуцию, недвижимость и производственный сектор. Последняя инвестиция A-Companies была осуществлена 17 августа 2022 года в Northwest Specialty Hospital – компанию, работающую в сфере зданий и недвижимости. В целом же A-Companies инвестировала большие средства в десяток иностранных юридических лиц, но также и в российский завод «Инфаприм». Согласно имеющимся в распоряжении канала документам, влияние американское компании A-Companies на «Инфаприм» прямое, поскольку председатель правления молочного производителя — это Азиз Гафаров, который одновременно еще и исполнительный директор A-Companies.
Бизнес Азимова построен по системе сообщающихся сосудов. Проще говоря, заработанные в России деньги перетекают в проекты в США и наоборот, но в каких пропорциях – не известно. Известно лишь то, что Зафар Азимов на хорошем счету не только у властей в России, где принадлежащий ему завод «Инфаприм» получает господдержку, но и в США, где его ни разу не включали в какие-либо санкционные списки – этот вопрос даже не обсуждается, поскольку Азимов критически важный для них бизнесмен. Не стоит забывать, что и на родине у Азимова прочные связи с властью, так как сам он – сын бывшего премьера Таджикистана Яхье Азимова, а его жена – дочь нынешнего премьера Таджикистана Кохира Расулзады.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Стало известно о конфликте в семье немедийных, но очень состоятельных тамбовских бизнесменов - Галины и Вячеслава Парнюк. Это владельцы нескольких бизнесов с общей выручкой 6,6 млрд рублей и 27 тыс. га чистого чернозема, с самым крупным активом - тамбовским агрохолдингом «Рассказово». В группу компаний также входят ООО «ЛИПОВКА» (выращивание зерновых культур), ООО «Шибряй» (выращивание семян масличных культур) и ООО «Чакинская нефтебаза» (торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами).
Внешне все выглядит банальным разделом имущества, в котором большая часть достается супругу – он давно управляет всем бизнесом. Галина же создала дело с нуля. Именно она договаривалась в свое время с нужными людьми и шла на сомнительные сделки, чтобы расширить земли и активы за счет выжимания мелких фермеров.
Каких трудов и взяток стоит держать эту, по тамбовским меркам, империю, сейчас известно только руководителю регионального следкома Александру Полшакову, с которым дружит Парнюк и с помощью ресурсов которого предприниматель почти выдавил из совместного бизнеса бывшую супругу.
При этом люди посвященные знают, что интерес к «Рассказово» уже активно проявляет Дмитрий Бисеров – «карманный» конкурсный управляющий Виктора Наурузова, владельца ГАП «Ресурс». Нарузов давно имеет репутацию скупщика проблемных сельскохозяйственных активов по всей стране через свою группу агропредериятий «Ресурс» и конкретно тамбовское ОАО «Токаревская птицефабрика». Сейчас он банкротит крупнейшее в республике Марий Эл ЗАО «Марийское», которое работает в направлениях птицеводство, КРС и зерно.
«Токаревская птицефабрика» выкупила у Россельхозбанка задолженность почти на 1 млрд рублей и стала основным кредитором, и параллельно выкупает активы предприятия. По такой схеме за последние годы Нарузов прихватил с десяток компаний в Самарской и Белгородской областях, Татарстане, Калмыкии и других регионах.
Действовать уверено и нагло ему позволяют тесные связи с вице-премьером по сельскому хозяйству Дмитрием Патрушевым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Патрушев восемь лет был председателем правления РСХБ, с которым активно сотрудничает ГАП «Ресурс», а супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова имела долю в ГАП «Ресурс». Вряд ли рейдеры такого уровня оставят хоть что-то тамбовским сельхозникам. И семейные бизнес-разборки скоро завершатся для Парнюков полным фиаско.
«Рассказово» бизнес не просто оффлайн, а с полным погружением в сельское хозяйство. Удержать такое далеко не каждому под силу, а потому, высок риск, что новые владельцы пойдут более простым путем распродажи имущества и вывода денег.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь