До суда, наконец, дошло уголовное дело о махинациях с саратовскими землями. Главные фигуранты – чиновники администрации одного из районов Саратова. Андрея Шеметова, возглавлявшего районный департамент, и Алексея Шабунина, начальника правового управления, обвиняют в злоупотреблениях своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия в виде нанесения ущерба бюджету, оцененного в 8,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела, Шеметов и Шабунин проворачивали земельные аферы с весны 2019-го до конца 2021 года. В результате более 20 граждан, не имея статуса нуждающихся, получили в аренду земельные участки на срок в 20 лет. На данный момент все объекты незаконных сделок находятся под арестом.
Сначала в злоупотреблениях обвинили Шабунина, и сразу отстранили от должности. Уже в ходе расследования совершенных им преступлений всплыли более двух десятков незаконно отданных участков. Все они имели очень выгодное расположение у федеральных дорог или на берегу Волги. Все выделенные наделы предназначались под ИЖС для инвалидов. Практически сразу, в октябре 2023 года, место главы департамента района потерял и Шеметов. Через месяц его задержали, предъявив обвинение в превышении полномочий все в той же истории незаконной сдачи земли в аренду. Шеметова не арестовали, а отпустили домой под запрет определенных действий.
Далее Контрольно-счетная палата проверила, каким образом используются государственные земли. В актах приема-передач наделов, датированных декабрем 2021 года, нашлась масса приписок. Многие договора не имели даты, номера или даже не содержали сведений об арендаторе. В папках бумаг, описывающих применение саратовских земель, проверяющие обнаружили и другие нарушения. Речь идет о благоустройстве в поселке Соколовый, предусматривающем установку мраморных бюстов героев войны. Мало того, что тендер достался скандально известному подрядчику АО ПУИС УС-3 ФСИН, так еще и скульптуры оказались безымянными и композитными, хотя район заплатил именно за мрамор. Эти работы даже оплатили с нарушениями. Контракт на обустройство весной 2022 года подписывал Шеметов, но принимал сквер с бюстами новый глава департамента Максим Калядин.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
ПАО «Туринский хлебокомбинат» (основной владелец – бывший мэр Режа Александр Чепчугов) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о самобанкротстве, в качестве обоснования указав на наличие долговых обязательств в размере 107 млн рублей. Тем не менее, руководство хлебокомбината озвучивает планы расширения производства, а по результатам 2022 года при выручке в 45 млн чистая прибыль предприятия составила 12,8 млн рублей. По мнению участников рынка, фактические финансовые показатели могут отличаться от официально декларируемых, так как «Туринский хлебокомбинат» контролируется менеджерами «Реж-Хлеба», а реализация продукции осуществляется через принадлежащие последнему торговые объекты.
Не далее, как в прошлом году сообщалось об инвестированных хлебокомбинатом в ремонт цехов и закупку нового оборудования 50 млн рублей, а также расширении штата сотрудников до 80 человек. На сегодняшний день ремонтные работы продолжаются параллельно с увеличением объемов выпускаемой продукции. В администрации Туринского городского округа подчеркивают, что «Туринский хлебокомбинат» является значимым предприятием и самым крупным районным производителем кондитерских изделий.
Тем не менее, известно, что с 2022 года персонал комбината переведен в «Реж-Хлеб», а минувшей зимой прокуратура района вынесла предупреждение руководителю предприятия Ольге Леонтьевой в связи с накопленными долгами по судебным искам и неисполнением обязанности по подаче в арбитраж заявления о признании юрлица банкротом в соответствии с действующим законодательством. Указанная задолженность связана с длительным конфликтом между основным владельцем хлебокомбината Александром Чепчуговым и Алексеем Потапенко – его бизнес-партнером по «Реж-Хлебу», где бывшему мэру принадлежат 32% уставного капитала.
Ранее между предприятиями было заключено мировое соглашение, в рамках которого хлебокомбинат в счет погашения долга за давальческое сырье в размере 41 млн рублей передал кредитору производственное здание, оцененное в 20 млн. Однако затем выяснилось, что стоимость актива оказалась заниженной, а Потапенко оформил сделку по продаже здания самому себе. Чепчугов в судебном порядке оспорил заключение мирового соглашения, при этом получив иски «Реж-Хлеба» о погашении долговых обязательств, как собственных, так и «Туринского хлебокомбината». Речь шла о долге в 41 млн и неустойке в 35 млн, размер которой в итоге был уменьшен до 20 млн. Суд удовлетворил эти требования, а кассация оставила в силе вынесенное решение. Что касается мирового соглашения, то после обжалования Алексеем Потапенко решения о его расторжении, дело вернули на рассмотрение в суд первой инстанции.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Гражданка Украины, арестованная за помощь ВСУ, помогла самому богатому депутату Госдумы Григорию Аникееву нелегально вывести в недружественные страны 2,5 миллиарда рублей.
Такой вот «патриотизм» от человека, который, между прочим, основал глубоко патриотическую организацию «Милосердие и Порядок»! Что еще известно о самом богатом лжепатриоте страны?
До начала спецоперации Григорий Аникеев десять лет подряд признавался самым богатым депутатом Госдумы. За год он зарабатывает в России более чем по 2 миллиарда рублей.
В основном депутат делает деньги на колбасе и недвижимости. Всем россиянам знакомы чебупели и бельмеши от «Горячей штучки» Аникеева. Только вряд ли наши граждане в курсе, что все деньги, заработанные на территории нашей страны сразу же из нее и уходят. Конечно же, в обход российского законодательства.
«Переставлять» заработанные на территории России деньги в недружественные юрисдикции депутату помогала Валерия Федякина, больше известная как Битмама. С начала СВО она «переставила» для депутата порядка 2,5 млрд. рублей.
В сентябре 2023 года Битмама была арестована в РФ по обвинению в мошенничестве и краже 7,5 млрд рублей наличными весом около 1,5 тонн. Российское следствие заявляет, что женщина обманула рынок теневых обменников криптовалют, а часть украденных денег перевела в поддержку ВСУ.
Ввиду выше изложенного, сотрудничество с ней депутата Госдумы кажется, как минимум, настораживающим.
В «перестановках» Аникеева участвовало все его семейство, а также давно зарекомендовавшие себя доверенные сотрудники, которые по очереди побывали руководителями во всех его многочисленных юридических лицах в России. Среди них особую роль сыграли две женщины: родственница и учредитель нескольких аффилированных с Аникеевым организаций Юферева Ирина и его бывшая жена Ольга Полякова.
Финансовая политика Аникеева вполне понятна, ведь члены семьи «патриота» уже давно не граждане России. Еще с 2016 года Аникеев начал оформлять мальтийское гражданство членам своей семьи.
Возникает очевидный вопрос: как человек, сотрудничающий с украинцами в части нелегального вывода средств за рубеж, фальсифицирующий уголовные дела, и делающий европейские паспорта своим ближайшим родственникам до сих пор является представителем российского народа в Госдуме РФ?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Для бывших руководителей банка «БФГ-Кредит», разорившегося в 2016 году, прокуратура требует сроки от 5 до 7 лет колонии. Главные фигуранты обвиняются в растрате более 22 миллиардов рублей, исчезнувших за границей. Предполагаемые организаторы мошеннической схемы Павел Дойнов, в прошлом председательствующий в правлении банка, Юрий Глоцер, бывший совладелец и кинопродюсер, и акционер Евгений Мафцер, находятся в международном розыске. Судебный процесс по делу о растраченных кредитах начался весной 2022 года. На скамье подсудимых оказались пока топ-менеджеры Денис Пуресев, замещавший предправления, Алексей Горлин и Михаил Дорогинин, возглавлявшие кредитное управление, их зам Юлия Филькенштейн.
Расследовать обстоятельства хищений осенью 2016 года правоохранители начали по инициативе Центробанка. Он подал заявление еще за три месяца до того, как отозвал у «БФГ-Кредит» лицензию, поскольку банк полностью утратил капиталы еще летом 2016-го. Между тем, свои денежные активы в этом финансовом учреждении держали департамент строительства Москвы, ВГТРК, «Первый канал». Всего же банк остался должен своим клиентам почти 50 миллиардов рублей. Первыми фигурантами и обвиняемыми стали представители самой верхушки правления Дойнов, Мафцир и Глоцер. Было установлено, что за 2014 - 2016 годы они вывели из банка почти 23 миллиарда рублей. Банк выдавал подконтрольным соучастникам фирмам заведомо невозвратные кредиты. Дальше деньги переходили другим подконтрольным компаниям, с которыми заключали также фиктивные договора на оказание услуг или купли-продажи.
Удалось установить, что часть денег уплыла в офшоры на Кипр и в один британский. Так мошенники легализовали деньги и на 1,5 миллиарда рублей купили в Европе и России недвижимость. Остальных фигурантов дела установили летом 2020 года. Пуресев, например, как оказалось, занимался тем, что регистрировал компании в офшорной зоне, начиная еще с 2011 года. Также Пуресев, а затем и Дойнов, пролонгировали сроки погашения долгов, которые никто возвращать не собирался. Для Дорогинина, Пуресева и Горлина обвинение запросило по 7 лет лишения свободы. Предполагаемое пособничество Финкельштейн потянуло на 5 лет. Защита назвала такие сроки весьма суровыми для тех, кто лишь выполнял указания собственников банка и руководства. К тому же на большинстве кредитных договоров, их подписей не стоит, а на тех, что стоит, они поддельные, что доказала соответствующая экспертиза.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к МКУ «Служба заказчика Тюменского района» и екатеринбургской компании «Вест» (учредитель и директор – Борис Садчиков), признав недействительными электронный аукцион на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства в деревне Якуши и договор, заключенный по его результатам. Торги проводились в 2021 году, их победителем признали «Вест», с которым подписали контракт стоимостью около 201 млн рублей. В прошлом году обстоятельства аукциона привлекли внимание прокуратуры, инициировавшей проверку, выявившую в действиях его участников нарушения антимонопольного законодательства, а точнее – картельный сговор.
В итоге прокуратура в судебном порядке оспорила итоги торгов, заключенные по их результатам сделки, а также потребовала взыскать с ООО «Вест» денежные средства в размере более 200 млн рублей. Надзорное ведомство настаивало на принятии обеспечительных мер в виде ареста принадлежащего «Весту» нежилого здания площадью 358,2 кв метра в городе Заречном Свердловской области, и денежных средств на счетах компании в размере суммы исковых требований. Несмотря на возражения ответчика, в прошлом июле тюменский суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечительных мерах, причем решение устояло в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.
ООО «Вест» получило скандальную известность, обвинив мэрию Тюмени в попытках принуждения к отказу от исполнения контракта стоимостью 176,5 млн рублей на содержание дорог, который якобы планировали отдать АО «ТОДЭП». В «Весте» заявили о прессинге в виде инициированных чиновниками многочисленных проверок, а затем сообщили об одностороннем расторжении договорных обязательств. Несмотря не разбирательства, связанные с картелем, компания продолжает активно «осваивать» бюджетные средства. В частности, с ней заключены контракты на строительство мостовых переходов в Тавдинском городском округе стоимостью почти 93 млн и в селе Меркушино под Верхотурьем ценой 143,2 млн рублей.
Кроме того, в конце февраля и начале марта компания получила подряды от Регионального фонда содействия капремонту Свердловской области в общей сложности на 102 млн. «Вест» взялся за выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах. Как известно, в минувшем феврале свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить субсидию в размере более 325 млн на замену 265 лифтовых кабин в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ранее «Вест» уже выполнял аналогичные работы по контрактам в Челябинской области, где ему предъявлялись претензии из-за срыва сроков исполнения договорных обязательств.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Государственные земли санатория «Барвиха», площадь которых достигает почти 100 гектаров, превратились в частные участки с дворцами миллиардеров из списка Forbes. Приватизация состоялась еще в 2001 году, когда госсобственность перешла компании «Кантри-про». Сейчас земли оцениваются в 66 миллиардов рублей. Владельцами особняков на этой территории стали банкир Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова, крупнейший производитель минеральных удобрений Дмитрий Мазепин и другие мультимиллионеры, которые сейчас выступают в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство уверено, что предприниматели в свое время незаконно завладели землей, лишив государственную лечебницу наделов.
Защитники миллиардеров настаивают, что шикарные по своему расположению участки достались им вполне законно. Мол, те за владение территориями восстанавливали замок «Майендорф», стоящий на балансе Управделами президента. Также предприниматели планировали финансировать строительство некоего гособъекта. Только в случае, если суд встанет на сторону истца, нынешним владельцам земель не к кому будет выдвинуть претензии, так как конторы «Кантри-про» больше нет. А ее владелец давно сбежал заграницу.
Фирма существовала с 1999 по 2009 годы и занималась архитектурой, инженерными изысканиями и скупкой и продажей недвижимости. Руководил компанией Олег Смирнов – сын помощника председателя КГБ СССР Юрия Андропова Конрада Смирнова, который позднее трудился в качестве обозревателя «Известий». Еще в «нулевые» Олег был уличен прессой в махинациях, связанных с покупкой недвижимости. Он получал госсобственность за бесценок, делая серьезную прибыль за продажу. Россию Смирнов оставил в 2007 году и перебрался, по одному из предположений, в Швейцарию, где даже пытался построить карьеру политика, сделав ставку на русофобию, возглавив «Панъевропейское движение».
Он был замечен в тотальной критике в адрес бывшей родины. В 2014 году и вовсе встал на сторону Украины, обвиняя соотечественников в аннексии Крыма. Земельные махинации Смирнова были замечены Управлением делами президента РФ еще в 2003 году, но с места дело сдвинулось только спустя 20 лет. Если суд признает приватизацию территорий санатория незаконной и их передадут государству, на участках может появиться парк.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Неофициальная жена председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, 32-летняя модель Дарья Попова имеет паспорт гражданки Кипра и две квартиры в центре Москвы, в премиальном ЖК «Barkli Plaza» на Пречистенской набережной вблизи Кремля, общей стоимостью до 700 млн рублей. Она путешествует по Франции и Италии, фотографируясь с известным модельером Доменико Дольче. Кроме того, в 2021 году Попова стала совладельцем московской компании «Мануфактура офисов» («Manufaqtury»), первоначально принадлежавшей застройщику «Империястрой». Фирма создавалась для управления площадями возведенного девелопером делового квартала «Poklonka Place».
Владельцем компании «Империястрой» был кипрский офшор «Caravagio Consultants», в числе бенефициаров которого отметились сам Андрей Акимов и Сергей Иванов – сын и тезка экс-министра обороны, бывшего вице-премьера Сергея Иванова, занимавший пост зампредседателя правления «Газпромбанка». Известно, что в декабре 2009 года «Caravagio Consultants» отчитывалась о полученном в «Газпромбанке» кредите в размере 10 млрд рублей. Доли в кипрском офшоре принадлежали также структурам, связанным с владельцем девелоперской группы «Ташир» Самвелом Карапетяном и его деловым партнером Вартаном Вартановым.
50% в «Мануфактуре офисов» достались Дарье Поповой от инвестфонда «Дабл-ю эс кэпитал» («WS Capital») Дениса Норенко, получившего 90% компании после инвестирования в нее в 2021 году 2 млрд рублей. Ранее Норенко контролировал связанную с «Газпромбанком» группу «Русские проекты и инвестиции», а занимавший пост директора фонда «WS Capital» Александр Муравицкий возглавлял фирму «Кордекс», через которую миллиардер Геннадий Тимченко владел долей в страховой компании «Согаз». Еще в 2000-х у Тимченко и Акимова был совместный нефтегазовый бизнес, на продаже которого они в свое время заработали не менее 200 млн долларов. Покупателями выступали, как правило, госструктуры.
Среди деловых партнеров Андрея Акимова присутствуют бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ. Например, в строительство делового центра «Нахимов» на Севастопольском проспекте в Москве он инвестировал средства вместе со своим замом Алексеем Матвеевым и экс-зампредом «Газпромбанка» генерал-майором КГБ Фаридом Канцеровым. Канцеров участвовал в бизнесе через зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании «Betria Holdings», «Amure International» и «Eritrea Group», а также семейный «Farid Trust». В 2013 году «Нахимов» выкупила «Транснефть», которой руководит отставной генерал-майор ФСБ Николай Токарев.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
После последнего заседания Госдумы народную популярность приобрел Сергей Веремеенко. Только ленивый не обсудил видео, где народный избранник выступал, мягко говоря, неразборчиво. Было похоже, что депутат, чтобы скрасить очередное обсуждение, злоупотребил горячительным напитком. Веремеенко оправдался, сославшись на плохое самочувствие из-за гриппа. Якобы он еще утром почувствовал недомогание, но, будучи ответственным гражданином, явился на заседании, ведь тема санкций и борьбы с иностранным вмешательством не могла остаться без его экспертного мнения. В некоторых СМИ депутата поддержали, дабы остановить насмехательства. А некоторые даже потребовали извинений.
Вообще Веремеенко личность интересная. Бизнесмен, авторитет эпохи перестройки. Его имя даже мелькало в уголовных делах, связанных с лопнувшими банками и распроданными землями. По оценкам Forbes, когда-то его состояние достигало 420 миллионов долларов. Себя он сделал благодаря добыче нефти, и, добившись некоторых успехов, ушел в спокойное плавание, связав жизнь с политикой и оборонкой. Депутат занялся коневодством в Твери, инициировал создание храма-музея икон в Подмосковье, восстановил мечети в Башкирии. Его семья владеет научно-производственным предприятием, на котором создают защищенные от радиационных излучений микросхемы для межконтинентальных баллистических ракет.
Но народный избранник не так прост. В американских реестрах есть его полный тезка с такой же датой рождения и таким же количеством бывших жен. Еще в 1994 году в штате Калифорния он получил номер социального страхования, который присваивается гражданам и резидентам США. За бугром у Веремеенко домик на берегу залива Ричардсон, купленный за 1,3 миллиона долларов. Правда, после ухода владельца в политику он передан доверительному трасту Egan Of Kim Living Trust. С женой Софьей Аржаковской, небезызвестной актрисой, он любил отдыхать в особняке за 3 миллиона долларов в Лос-Анджелесе.
Когда-то депутат брал в аренду офисные помещения и даже задолжал США 146 тысяч долларов налогов. А еще народный избранник производит вид большого поклонника Родины. Американских журналистов, заехавших к нему в гости, он угощал икрой и водкой, развлекал, знакомя с русской банькой и охотой, и удивлял коллекцией икон, стоимость которых равна 200 миллионов долларов. Но даже такое гостеприимство не уберегло депутата от санкций. Теперь он не может вернуться в США. Зато такое право осталось у его бывших жен. Когда-то любимые женщины сохранили с депутатом теплые и даже деловые отношения. Сейчас первая и третья жены могут находиться в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе соответственно.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бывшая чиновница Приморского края Наталья Соколова, когда-то возглавлявшая департамент земельных и имущественных отношений администрации региона, связалась с преступной группировкой. Точнее, с ее лидером, 58-летним Александром Ясиным. Он легенда криминального мира края, сделавший имя еще в 1990-х. Известен как руководитель банды «Трифоновские», на счету которой незаконное хранение оружия и боеприпасов, семь убийств коммерсантов и представителей конкурирующих преступных объединений. Не обошлось в его биографии без обвинения за неуплату налогов. Задолженность превысила 180 миллионов рублей. Ясин, который успешно совмещал ведение бизнеса, руководство Федерацией кудо ДФО и преступность, тоже идет под суд, куда уже направили материалы его уголовного дела.
Бывшую представительницу исполнительной власти обвиняют за незаконное предоставление земли во Владивостоке юрлицу, подконтрольному господину Ясину. С ним чиновница заключила договор аренды. Территория на улице Спортивной могла использоваться лишь для строительства объектов для занятий физической активностью и создания парковой зоны для горожан, поскольку относится к землям рекреационного назначения. По факту же вместо городского пространства там возвели торговые комплексы.
Наталья Соколова служила государству, занимая пост руководителя департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья в 2012 - 2016 годах, а потом была уволена губернатором Владимиром Миклушевским, который с 2017 года освобожден от этих обязанностей. Но без работы Соколова не осталась. Она смогла вписаться в команду сити-менеджера Владивостока Олега Гуменюка, заняв должность первого вице-мэра. Только в биографии главы города было все не так чисто. Карьера оборвалась, когда он был отправлен в колонию на 12 лет за коррупцию. Заразившись отрицательным примером шефа, чиновница и сама взяла взятку. Она получила более миллиона рублей в виде работ при строительстве бассейна на ее участке. Сейчас госпожа Соколова находится под стражей и знакомится с материалами дела.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь