Органы внутренних дел и Прокуратура Санкт-Петербурга продолжают войну против кооператива «Бест Вей» – социально ориентированного проекта, работающего с 2014 года по всей России, обеспечившего квартирами тысячи социально незащищенных граждан России, в том числе сотни участников СВО и военных.
Прокуратура и следственные органы МВД, повинуясь воле неких пока неведомых заказчиков атаки на «Бест Вей», настаивают на том, что устав и деятельность кооператива не соответствуют законодательству – хотя все версии устава кооператива проходили проверку в соответствующих государственных органах, нарушений никаких там не находили и версии устава успешно проходили регистрацию; кооператив участвовал в десятках судов по всей России – и всякий раз его законность подтверждалась. «Пирамидность» кооператива в уголовном суде не подтвердилась.
Тысячи пайщиков приобрели квартиры с помощью кооператива – они довольны «Бест Вей», полностью поддерживают кооператив и требуют, чтобы он продолжил работу.
Пайщики убеждены: липовое дело колокольцевской мафии против кооператива суд должен переквалифицировать в дело против следователей, оперативников и обвинителей, состряпавших заказуху в интересах криминальных бонз и для личного обогащения. Все заказчики этого коррупционного и подрывающего социальный мир в стране дела должны оказаться на скамье подсудимых и сесть надолго!
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выступил соучредителем нового юрлица ООО «МСК-М» с долей 51%, еще 49% предприятия принадлежат компании «Челябстроймонтаж» (ООО «ЧСМ») Алены Шипаевой. По мнению экспертов, «МСК-М» создано командой губернатора Вадима Шумкова с целью участия в конкурсе на право строительства в регионе мусоросортировочного комплекса. В прошлом году соответствующее концессионное соглашение было подписано с подконтрольным Шипаевой ООО «Экотех», не имевшим опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта, но зато ставшим единственным участником аукциона, в то время как прочие заявки были отклонены.
По условиям концессии, речь шла об объекте мощностью 160 тыс. тонн, с объемом инвестиций в размере 1,1 млрд рублей, из которых порядка 500 млн приходилось на грант из федерального бюджета, еще 450 млн – на льготный кредит ППК «РЭО» (оставшуюся часть должен был внести концессионер). Вот только в ситуацию вмешалась ФАС, потребовавшая расторгнуть соглашение и выдавшая правительству области предписание о проведении торгов. Сегодня участники рынка уверены: регион решил исполнить предписание антимонопольного ведомства чисто номинально, а в ходе предстоящего аукциона «МСК-М» сыграет роль спойлера, в то время как победителем повторно станет «Экотех».
В свою очередь, представители юридического сообщества подчеркивают: согласно действующему законодательству, федеральные, региональные и муниципальные органы власти не имеют права выступать учредителями ООО, а только ОАО. Причем прецеденты с признанием недействительной регистрации ООО в регионах уже имели место. Например, такое решение вынес Арбитражный суд Челябинской области в отношении юрлица, учрежденного администрацией Кунашакского района. Аналогичное продолжение может получить история с созданием курганского «МСК-М», что чревато очередным срывом строительства объектов по обращению с ТКО.
Как следствие, со старта в 2020 году в Зауралье мусорной реформы и до сегодняшнего дня в регионе так и не было создано ни одного нового крупного объекта по сортировке или захоронению отходов, а основную нагрузку продолжает нести Шуховский полигон, чей ресурс давно исчерпан. Тем не менее, команда губернатора Шумкова усиленно лоббирует коммерческие интересы ООО «Экотех», которое эксперты связывают с финансирующим «мусорные» проекты ППК «РЭО». Известно также, что в Челябинской области концессию на создание комплекса в Чишме получила компания «Рокада», в число учредителей которой входит все та же Алена Шипаева.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Хлеб и зрелища, которые мог бы сполна предоставить жителям Самары аттракцион «Американские горки», расположенный в парке «Дружба», может заменить объект капитального строительства. Судьбу земельного участка, пригодного для возведения недвижимости, но пока занятого неработающей каруселью и другими сооружениями, предстоит определить Одиннадцатому арбитражному апелляционному суду. Именно он рассматривает спор о праве собственности владельца аттракциона – ООО «Спорт Парк» – и самарского имущественного департамента, который это самое право оспаривает.
Напомним, обстоятельства арбитражного дела связаны с событиями конца 90-х, когда земельный участок площадью более двух гектаров оказался подконтрольным ТОО «Мави». Товарищество, построив на меньшей половине арендуемой территории «американские горки», в 2007 году продало их и сопутствующие объекты компании «Стандарт». Последняя же зарегистрировала права и поставила на кадастровый учет свое приобретение. Весной следующего года ООО попыталось получить в собственность как площадку, на которой возвели аттракцион, так и окружающий ее земельный участок, но получило отказ. В 2019 году у «Стандарта» не получилось даже продлить срок аренды земли, что совпало с моментом прекращения эксплуатации карусели.
Пару-тройку лет спустя неработающие «американские горки» выкупило ООО «Спорт Парк», руководство которого неофициальные источники связывают с бывшим чиновником администрации городского округа Георгием Лиманским, впоследствии ушедшим в строительный бизнес. В свете этого нетрудно предположить, зачем именно компании понадобилось выкупать аварийный объект. Целью этой сделки, вероятнее всего, является попытка заполучить права на два гектара земли. Ведь после приватизации на всей территории или какой-то ее части можно будет законно реализовать любой девелоперский проект.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Скандалом обернулась инициатива Департамента дорожного хозяйства ХМАО по поиску подрядчика на оказание услуг в сфере межмуниципальных перевозок на маршрутах из Сургута в Белый Ял, Барсово, Солнечный, Покачи, Угут и Высокий Мыс. Проведение конкурса стоимостью 193 млн рублей обжаловали ООО «ПАТП №1» и индивидуальный предприниматель Глеб Бурко. В частности, в своих жалобах в Управление ФАС по региону, они указали на «необоснованное и немотивированное» укрупнение лотов, а также на дополнительное требование к возрасту транспортных средств (автобусы должны быть выпущены не позже 2023 года) и виду топлива (дизель), что «ограничило круг потенциальных участников» аукциона.
Участники рынка уверены: техническая документация готовилась исходя из интересов иногородней коммерческой структуры, появление которой в Сургуте лоббируют чиновники Депдорхоза. С большой долей вероятности, таковой является компания «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово, по аналогичной схеме уже закрепившаяся на рынке транспортных перевозок Нижневартовска. Главным инициатором монополизации эксперты называют первого замдиректора Департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева, ранее занимавшего пост замминистра транспорта Московской области: в ходе встреч с представителями бизнес-сообщества чиновник прямо давал понять, что транспортная реформа предполагает передачу всех услуг в руки одного поставщика.
УФАС по ХМАО-Югре поддержало позицию сургутских перевозчиков, признав обоснованными три из четырех доводов заявителей. Процедуру торгов приостановили, а должностные лица, допустившие нарушение законодательства о контрактной системе, должны быть привлечены к ответственности. Между тем, попытка Депдорхоза разыграть в Сургуте нижневартовский сценарий имела место в прошлом году, но тогда ее сорвали местные власти. В итоге муниципалитет был вынужден модернизировать отрасль городских пассажирских перевозок за собственный счет, так как город банально лишили возможности участвовать в программах по закупке автотранспорта с привлечением стороннего финансирования.
Эксперты не исключают возможного желания заинтересованных лиц ввести «нужного» подрядчика не только на линии межмуниципальных, но и внутригородских маршрутов Сургута. Несмотря на то, что победителем торгов в итоге стало подконтрольное мэрии АО «СПОПАТ», у недавно возглавившего город Максима Слепова может не оказаться политического ресурса для противостояния с окружным Депдорхозом. В таком случае становятся возможными расторжение ранее подписанного договора по согласию сторон и проведение новых торгов под конкретную компанию. Известно, что в Нижневартовске бюджетный ущерб от сделок администрации в рамках транспортной реформы уже оценен в несколько сотен миллионов рублей и не исключено возбуждение ряда уголовных дел.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Саратовский завод «Нефтемаш-Сапкон» никак не может получить нового законного владельца. Справедливому завершению конкурсного производства мешают неизвестные, но, похоже, крайне влиятельные лица, действующие чужими руками. Исполнителем коварных планов кукловодов урвать некогда прибыльное предприятие за копейки, судя по всему, является индивидуальный предприниматель Сергей Харламов. Такой вывод стал напрашиваться после того, как владелец небольшого шиномонтажного бизнеса вдруг решил расплатиться с долгами банкротящегося завода.
Более ста миллионов рублей, внесенные господином Харламовым за должника, позволили благодетелю претендовать на включение своей скромной персоны в реестр кредиторов. Возникшие в процессе благотворительности «бюрократические махи» в виде, например, отсутствующих договоров цессии, своим определением недавно устранил Верховный суд страны. Коллегия по экономическим спорам неожиданно встала на сторону Сергея Харламова и приостановила распродажу имущества АО «Нефтемаш-Сапкон». Новый аукцион, где лотом выступит столь желанное имущество завода, заручившийся поддержкой Верховного суда Харламов уж точно не пропустит.
Некоторые материалы этого странного дела позволяют сделать вывод, что действует индивидуальный предприниматель в интересах ООО «Завод Газтрансмаш». Компания, зарегистрированная в провинциальном Вольске, к слову, уже как пару лет и без законных на то оснований оккупирует часть территории «Нефтемаш-Сапкона». Напомним, заключенный арендный договор в судебном порядке признан недействительным, что не мешает съемщикам по-прежнему с комфортом располагаться в зданиях предприятия. Масла в огонь сомнений подливает также совпадение ассортимента продукции «Газтрансмаша» и обанкротившегося «Нефтемаш-Сапкона».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Договорная система «take or pay» («бери или плати») в России по прежнему остается неурегулированной, что привело к всплеску судебных исков со стороны недобросовестных коммерческих структур. Примером могут служить разбирательства между ООО ПМК «Бетон» и ООО «21 век»: в октябре 2021 года «ПМК Бетон» на основании счета-договора осуществлял поставки «21 веку». Никакого основного договора стороны не подписывали, а о существовании такового, равно как и о долгах «21 века» контрагентам за непоставленный бетон, в компании узнали только из искового заявления ПМК. Вот только, по словам директора «21 века» Игоря Жабина, он не ставил свою подпись на спецификации и договоре.
В результате экспертизы выяснилось: подписи на документах выполнены не рукописным способом, имела место возможность монтажа с применением графического редактора ПК с последующим распечатыванием при помощи струйной печати, а факсимиле могли скопировать и вставить в новый документ. При этом ПМК «Бетон» выступает истцом по 32 судебным спорам в общей сложности на 38 млн рублей. Иски компании касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки, что свидетельствует о стремлении к получению прибыли путем тяжб и использованию договорной модели «take or pay».
Учредителем ПМК «Бетон» является чеченский бизнесмен Дени Даев. На сайте компании говорится о наличии у нее высокотехнологичного завода по изготовлению строительных материалов для проектов любого масштаба, а в числе постоянных клиентов указаны Минобороны, московский метрополитен, Концерн «Крост», Группа компаний «ПИК». Вот только по данным 2023 года в ПМК «Бетон» были трудоустроены всего 5 человек, что явно не соответствует заявленному масштабу. Судебные инстанции, как правило, удовлетворяют требование ПМК, однако разбирательства с ООО «21 век» предприятие в итоге проиграло: суд счел спецификацию фиктивной, что служит основанием для проверки компании компетентными органами.
ПМК «Бетон» – не единственная структура, пользующаяся лазейкой в договорном праве. По аналогичной схеме работают, например, ООО «Восход» (гендиректор – Арсений Кувшинов) и ООО «ТД РИФ» (директор – Марина Турмянская). Так, «Восхода» направил в суды иски о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки в общей сложности на 353 млн рублей. Как правило, «Восход» выступает покупателем, а роль грузополучателя играет ТД «РИФ». В договорах прописываются сроки поставки, штрафные санкции за неисполнение и условия пролонгации.
После заключения договора сотрудники «Восхода» указывают поставщикам на ошибку в договоре, предлагают его аннулировать и подписать новый. Получив подписанный договор, «Восход» и ТД «РИФ» прекращают выходить на связь и вывоз товара не осуществляется. В последний день срока поставки «Восход» направляет поставщику требование о готовности товара к отгрузке, но так как срок поставки фактически истек, поставщики отказываются от исполнения обязательств, после чего «Восход» требует выплаты штрафных санкций и обращается в суд с соответствующим иском.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Смертельным исходом закончилась первая часть корпоративного конфликта в АО «Мастертел», крупнейшем телевизионном провайдере. Его гендиректора Виталия Езопова обнаружили мертвым с лежащим рядом с ним баллончиком «веселящего газа». Так как обороты компании исчисляются миллиардами, а ее топ-менеджер не был бедным человеком, то затянувшийся конфликт перейдет на стадию дележки наследства. Первой, кто понял, что гендиректор IT-холдинга исчез, была его помощница. Когда он не появился на работе и не отвечал на звонки, она связалась с супругой бизнесмена. Женщина приехала на квартиру и обнаружила труп мужа, голова которого была обернута в целлофановый пакет, а рядом лежали дыхательная трубка и баллончик с надписью «Азот».
И это дало повод назвать смерть Езопова странной. Как мог состоявшийся и состоятельный мужчина в одиночестве баловаться «веселящим газом»? Пока следствие пытается разобраться в обстоятельствах случившегося и проверяет все версии, основной считая самоубийство, близкие не верят в суицид. Тем более что смерть топ-менеджера крупнейшей структуры произошла в разгар корпоративного конфликта. По последним имеющимся данным, в 2022 году «Мастертел» выручил более 2 миллиардов рублей. Будучи крупнейшим телекоммуникационным провайдером двух столиц, компания предоставляет интернет-услуги крупному бизнесу и отвечает за управление критической инфраструктуры в столице и ее области.
Езопов во главе «Мастертела» встал в 2021 году. Полтора месяца назад он признался, что получил предложение об увольнении из структуры, им же и основанной. Сделал это Михаил Белов, которого Езопов сделал своим партнером, пригласив в бизнес. Он стал его первым замом, отвечающим за финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность. Разногласия между ними возникли, когда Езопов решил придать толчок развитию бизнеса за счет вывода холдинга на IPO. При выходе на биржу акции становятся объектом пристального внимания инвесторов неограниченного круга.
В таких условиях компания обязана провести независимый аудит, показывая, что ей нечего скрывать. Белов выступал против этой процедуры, чем вызывал у Езопова подозрения. Глава холдинга считал, что его партнер вместе с финдиректором ведут его детище к банкротству. На тот момент у него были уже украдены все домены, в том числе и «Мастертела», а затем и вовсе отключили от всех систем. Также он лишился части долей в капитале холдинга. Езоров пошел в правоохранительные органы, но о результатах последующей проверки ничего не известно. Зато известно, что накануне смерти бизнесмен подписал с Беловым мировое соглашение.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бывшим менеджерам обанкротившегося Межтопэнергобанка вынесли приговор по обвинению в особо крупном мошенничестве. Игоря Грабова, занимавшего кресло зампредправления банка, и Елену Литвинову, бывшую начальницу кредитного управления, признали виновными в том, что они украли у финансового учреждения почти 5 миллиардов рублей, выдав фиктивным фирмам ничем не обеспеченные кредиты. Считается, что менеджеры действовали в интересах предполагаемого организатора преступления Юрия Шутова, фактически владевшего банком и бывшего когда-то председателем его правления.
Во всех обстоятельствах совершенного Грабовым и Литвиновой мошенничества суд столицы разбирался больше двух лет. В итоге в виновность фигурантов он поверил, однако приговор вынес не столь суровый, каким его запрашивал представитель гособвинения. Предполагалось, что Грабов проведет в колонии 8 лет, а Литвинова 7. Вместо этого они отправятся за решетку на пять и четыре года соответственно. Напомним, Межтопэнергобанк создавался 30 лет назад для обслуживания предприятий столичного газового и топливно-энергетического комплекса. Его существование прекратилось летом 2017 года. Тогда у банка отозвали лицензию на почве размещения им денежных средств в низкокачественные активы. В них вошли инвестиционные и строительные сферы, на которые банк в какой-то момент переориентировал всю кредитную политику.
К тому же регулятор вскрыл тот факт, что банк кредитовал компании, в реальности не ведущие никакой хозяйственной деятельности. По итогу МТЭБ остался должен кредиторам более 30 миллиардов рублей, 20 из которых – долг перед физическими лицами. Уголовное дело возбудили 1 сентября 2017 года, и Юрий Шутов стал первым фигурантом в нем. Только банкир успел сбежать за границу еще до того, как его кредитное учреждение потеряло лицензию. Процедура его заочного ареста случилась только весной 2020 года, тогда подозреваемого смогли объявить и в международный розыск. По данным правоохранителей сейчас Шутов находится в Израиле.
Что касается Грабового и Литвиновой, то они сначала были свидетелями по делу. То, что они имеют прямое отношение к хищению денег через кредитование физических и юридических лиц, стало ясно весной 2018 года. Тогда речь шла о 800 выведенных из банка миллионах рублей. После проведенных экспертиз и изучения документации, стало ясно, что ущерб многократно больше, а именно почти пять миллиардов рублей. Всего же, по мнению правоохранителей, Шутов, через счета аффилированных с ним компаний вывел порядка 12 миллиардов рублей, как минимум.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Дмитрий и Вадим Ерохины, бывшие совладельцы Нота-банка, получили свои вторые обвинительные приговоры. Бывшего председателя совета директоров финансового учреждения вместе с братом и подельниками обвиняли в растрате банковских средств более чем на 27 миллиардов рублей. За такое же преступление Ерохины уже были осуждены в 2019 году. Другие три фигуранта дела из числа сотрудников банка свои сроки отсидели в следственном изоляторе и под домашним арестом. Пятерых подсудимых прокуратура обвинила в особо крупной растрате и, учтя, что у Ерохиных уже есть приговор, запросила для них 13 (Дмитрию) и 10 (Вадиму) лет колонии общего режима.
Помогавшим им Тимуру Исхакову, бывшему председателю кредитного комитета, Алексею Кирееву и Андрею Симакову, двум экс-сотрудникам Нота-банка, обвинение приготовило по шесть лет проживания в колонии общего режима. Это уголовное дело выросло в отдельное производство в 2015 году из другого расследования, где главными обвиняемыми были все те же братья Ерохины, но компанию на скамье подсудимых им тогда составила Нонна Михай, популярная на тот момент гадалка. Она давала братьям-банкирам советы финансового толка, когда им нужно было принять важные решения. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Владимир Власов, гендиректор ПАО «Мостотрест». Он заявил, что руководство Нота-банка не исполнило обязательств по банковской гарантии на 2,2 миллиарда рублей.
Она была предоставлена «Трансстроймеханизации», дочерней структуре ПАО, которая принимала участие в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». При этом ПАО внесло на тот момент на банковский депозит 1,5 миллиарда рублей. Обвинение доказало, что когда Ерохины подписывали эту гарантию, знали, что банк не сможет выполнить возложенные на него обязательства. Из-за сложившихся в совокупности финансовых проблем, банк лишился лицензии в 2015 году, оставшись должным вкладчикам более 27 миллиардов рублей. В марте 2019 года Ерохиным вынесли первый приговор. Дмитрию назначили 8,5 лет, а Вадиму – шесть. Михай лишили свободы на три с половиной года, но их она по большей части отбыла в СИЗО и под домашним арестом.
Расследование по второму уголовному делу Ерохиных показало, что в 2014- 2015 годах они при содействии подчиненных выдали кредиты более чем шести десяткам подставных фирм. Так и удалось вывести 27 миллиардов рублей. Остальных фигурантов задержали осенью 2019 года, а к концу расследования их перестали обвинять в мошенничестве, оставив лишь статью об особо крупной растрате. С учетом уже вынесенного ранее приговора Дмитрий Ерохин в конечной редакции получил 11 лет лишения свободы, его брат Вадим – 8 лет. Помимо этого их обязали выплатить соответственно 2,5 миллиона и 1 миллион рублей штрафа. Исхаков, Киреев и Симаков лишились свободы на пять лет. Причем так вышло, что Киреев и Исхаков уже отбыли свои сроки, будучи в следственном изоляторе и под домашним арестом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь