Пока все обсуждают взятого под стражу сына замминистра МВД РФ Дениса Зубова, стоит напомнить, что в данных офшорной утечки #PanamaPapers 22-летний Денис Зубов фигурировал в качестве владельца офшора. В 2001 году, когда его отец Игорь Зубов занимал должность замминистра МВД, Денис Зубов основал компанию The Monumental Property Company на Британских Виргинских островах. В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», — одному из ключевых производителей сахара и землевладельцев в Россииг. После публикации офшорного архива, информация о том, что у юный сын замминистра МВД продал офшор владельцу крупной агропромышленной корпорации, никого из представителей российской власти не заинтересовала.
***
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга состоится заседание по иску Людмилы Бурлаковой - вдовы бизнесмена из списка «Forbes» Олега Бурлакова, к его сестре Вере Казаковой и ее мужу Николаю о взыскании 800 млн рублей. Предметом спора является доля в тюменском ООО «Социальное жилье», ранее принадлежавшем Казаковым, но в 2019 году перешедшем под контроль бенефициара строительной группы «ТИС» Виктора Беличенко вместе с оформленными на фирму 40 гектарами земли. Стоимость сделки оценивалась в 1 млрд рублей.
Сегодня Бурлакова заявляет о том, что сделки по отчуждению долей в «Социальном жилье» являлись притворными и были совершены с целью вывода имущества и обхода законодательного требования на получение согласия супруги. На момент смерти бизнесмена в подмосковной клинике «Лапино», Бурлакова находилась с ним в состоянии бракоразводного процесса.
Наследство покойного бизнесмена оценивается в 3,9 млрд долларов, а его завещание вдова оспаривает в суде Монако. Участниками многочисленных судебных разбирательств сегодня являются также Вера и Николай Казаковы, причем последний заявляет о себе как о деловом партнере олигарха, и стюардесса София Шевцова, у которой были близкие отношения с Бурлаковым.
Споры вокруг «Социального жилья» влекут за собой существенные риски для бизнеса Беличенко. Например, в случае принятия обеспечительных мер, под угрозой срыва может оказаться реализация ряда девелоперских проектов.
Вокруг «ТИС» сегодня развернулась целая серия конфликтов. В частности, налоговые инстанции уличили Беличенко в офшорных махинациях и фиктивных сделках с родственниками, предъявив ему претензии на сотни миллионов рублей. Большая часть исков уже удовлетворена судами. Не увенчались также успехом разбирательства, связанные с 20 гектарами земли у Затюменского лесопарка. Кроме того, «ТИС» проиграло суд компании «БизнесРиэлт» по иску на 426,9 млн рублей, но это спор эксперты расценивают как «внутригрупповые операции».
***
Юрий Трутнев сделал ход слоном.
С конца прошлого года он перестал был единоличным собственником дома со слониками в Серебряном бору. Теперь его усадьба записана не на одну, а сразу на две Российские Федерации. Остался ли чиновник одной из этих Федераций, будет понятно из его будущей декларации.
***
Арестованный решением суда за получение взятки экс-руководитель Росимущества Николай Пешков оказался основателем жилищно-строительного кооператива «Орликово», зарегистрированного прямо в здании ведомства, в Орликовом переулке, 3-б. Его членами стали многие уже бывшие коллеги Пешкова. Так, новый гендиректор ЖСК Ирина Фадеева ранее занимала пост советника главы Росимущества. Елена Пустовалова работала в должности начальника отдела земельных отношений Территориального управления ведомства по Москве. Там же трудятся соучредители кооператива Ольга Сажко и Максим Хайретдинов.
Причиной создания кооператива могли быть планы приватизации помещений в здании ведомства с их возможной последующей продажей. Для этого были заблаговременно установлены связи с нужными коммерческими структурами. Так, через Елену Порублеву ЖСК оказался связан с компанией «Гелиос», которая, в свою очередь, аффилирована с ООО «Гевура» и подконтрольной ей фирмой «Инком», специализирующейся на продаже элитной недвижимости. Держателем реестра «Гелиоса» выступает «Московский фондовый центр», принадлежащий АО «Раджи-Проф» и Холдинговой компании «Гута». Владельцем «Раджи-Проф» является известный бизнесмен Юрий Гущин - основатель Группы «Гута».
Холдинговой компанией «Гута» руководит Алексей Харин, также возглавляющий Совет директоров основанного Гущиным «Гута-банка». Акционером Холдинговой компании «Гута» является АО Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», также принадлежащая Гущину и декларирующая миллиардную прибыль при полном отсутствии выручки. Это может быть связано с вливанием денежных средств других коммерческих структур бизнесмена. Например, «Московского фондового центра», декларирующего убытки при наличии выручки.
«Московский фондовый центр» зарегистрирован по адресу: переулок Орликов, 5, строение 3, то есть, непосредственно по соседству с ЖСК «Орликово». Здесь же зарегистрировано ЗАО «Орликово-5», официальным владельцем которого является Андрей Алексеенко - руководитель Спа-центра «Золотые ворота». В свою очередь, учредителем спа-центра ранее выступал Владимир Гуськов, связанный как с «Орликово-5», так и с «Объединенными кондитерами» Гущина.
Таким образом, бенефициаром компаний «Гевура» и «Инком» может быть все тот же Гущин, который может иметь отношение и к афере Пешкова с помещениями Росимущества, прекрасно подходящими для размещения той же «Гуты», сегодня не имеющей собственного офиса и вынужденной довольствоваться его арендой. Нужные связи для реализации таких масштабных планов у бизнесмена есть: его зять Артем Кузнецов через «MR Group» хорошо знаком с Тимуром Гутновым, брат которого, в свою очередь, доводится зятем самого Сергея Собянина.
***
Руководители группы компаний «Русмикрофинанс» Евгений Аболонин и Роман Бухтояров объявлены в федеральный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. «Русмикрофинанс» считается одной из крупнейших финансовых пирамид; ее бенефициаром является Иосиф Бакалейник, известный как «правая рука» олигарха Виктора Вексельберга и главный идеолог российских микрофинансовых организаций (МО). Ранее Бакалейник был связан с другой «пирамидой» - МО «Домашние деньги», председателя совета директоров которой Евгения Бернштама арестовали в 2019 году.
Как было установлено в ходе следствия, входившая в структуру «Русмикрофинанс» компания «РМФ-АСТ» вывела часть средств инвесторов группы на счет кипрской компании «ЭРЛ Менеджмент» в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. При этом директором «ЭРЛ Менеджмент» является все тот же Бакалейник, проживающий вместе с семьей в Швейцарии.
Об обращении Центробанка в правоохранительные органы на предмет проверки вывода средств финансовой пирамидой Бакалейника стало известно еще в сентябре 2018 года. Тогда все материалы были направлены в Генпрокуратуру, но там этого не подтвердили. Позже в главном надзорном ведомстве признали факт получения обращения и документов от регулятора, но отказались сообщить о результатах проверки, сославшись на ограниченный доступ к данной информации.
Эту позицию Генпрокуратуры поддержал Тверской суд Москвы. В итоге материалы проверки «Русмикрофинанс» на предмет совершения преступной деятельности остались недоступными даже для следственных органов. Зато сам период проведения проверочных мероприятий хронологически совпал с выводом средств пирамиды на счета «ЭРЛ Менеджмент» и ООО «Гульден» - еще одной подконтрольной Бакалейнику компании.
Скандальную известность Бакалейник получил после истории с растратой стратегического запаса российского алюминия. Вскоре после этого он зарегистрировал на Кипре компанию «Fairway Investments Overseas Ltd», позже переименованную в «ЭРЛ Менеджмент». Будучи деловым партнером Вексельберга, Бакалейник работал в «Ренове», ТНК, представлял интересы олигарха в «Сколково». В число близких к нему бизнесменов входят Вячеслав Аминов - экс-компаньон Бориса Березовского и бывший советник Александра Волошина, а также Андрей Шаронов, ранее занимавший должность заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики, входивший в руководство «Домашних денег» и считающийся «человеком Вексельберга».
***
Рассмотрение в Пресненском суде Москвы второго уголовного дела небезызвестного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко удивительным образом остается за рамками внимания СМИ.
Между тем, сегодня позиции гособвинения нельзя назвать прочными: прокуратуре не удается найти в базе «eb2», на которую она опирается в качестве одного из доказательств, финансовые операции с участием юрлиц, принадлежавших другому фигуранту дела – бывшему совладельцу «Интерпрогрессбанка» и группы «1520» Валерию Маркелову, который обвиняется в передаче миллиардных взяток бывшему полковнику.
Еще один совладелец «1520» Борис Ушерович сумел бежать за границу и суд вынес заочное решение о его аресте. Сама группа, являвшаяся крупным подрядчиком РЖД, «засветилась» в громком международном криминальном скандале, связанном с деятельностью «молдавской прачечной» или «ландромата» - масштабной схеме, в результате которой из России было выведено порядка 700 млрд рублей.
Часть этих денег представляла собой финансы от контрактов РЖД, полученных благодаря Андрею Крапивину – третьему совладельцу, советнику экс-главы железнодорожной монополии Владимира Якунина. Крапивина, умершего в 2015 году, называли одним из главных организаторов схем «ландромата», «старшим компаньоном Ушеровича и Маркелова». Что касается, Захарченко, то ему бизнесмены платили за обеспечение безопасности «отмывочного» канала, с чем он до поры до времени успешно справлялся.
Показания на экс-полковника и его подельников дали уже осужденные по мошенническим статьям бывшие банкиры Петр Чувилин и Владимир Антонов, а также бежавший в Лондон Герман Горбунцов, принимавший непосредственное участие в выводе финансов из России. Вот только в стороне от расследования в итоге оказался сын Андрея Крапивина Алексей, сегодня фактически контролирующий группу «1520», а до этого отметившийся участием в схемах «молдавской прачечной».