Первый заммэра ярославского города Рыбинска Иван Дубино подался в бега. А все после того, как чиновника заподозрили в получении крупных взяток. Его подельника, Виктора Тамарова, закрыли в СИЗО. Последний был генеральным директором компании ООО «Рыбинская генерация». Организация является подведомственной администрации. Ранее Тамаров был замглавы городского МУП «Теплоэнерго». Судя по все, именно он и сдал своего напарника, с которым пополам поделили 3-миллионную взятку от подрядчиков. Оба погорели на реконструкции городских теплосетей. Инвестиционный проект предусматривал финансирование в размере 800 миллионов рублей. Вот и погрели свои руки Дубино и Тамаров на этом контракте.
Кроме работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на Тамарова были возложены еще и партийно-общественные функции. Он председательствовал во фракции «Единой России» в городском совете. Естественно, после ареста коллеги-однопартийцы открестились от него и приостановили членство в рядах единороссов. Пока силовики разбирались с Тамаровым, Дубино ретировался и сбежал. Его объявили пока в федеральный розыск. Не исключено, что вскоре может появиться сообщении и о международном. В настоящее время местонахождение чиновника-взяточника не известно. Но обвинение ему предъявлено, хоть и заочно.
Дубино – выходец из Смоленской области. В сферу жилищно-коммунального хозяйства попал семь лет назад. Трудился и в коммерческих конторах, и муниципальных предприятиях. Чуть больше года назад он был назначен на пост первого заместителя главы администрации, курирующим ЖКХ и благоустройство. Соответствующий документ был подписан собственноручно мэром Рыбинска Дмитрием Рудаковым. Градоначальник не сразу высказался на счет этих событий, связанных с его подчиненными. Видимо, согласовывал с кем-то, или думал, чтобы не ляпнуть чего лишнего. В итоге разродился дежурными фразами, назвав произошедшее неприятной историей. И добавил, что следствие разберется.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В руководстве подконтрольной правительству Челябинской области компании «Специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (АО «ЮУ КЖСИ») сообщили о потере значительных бюджетных средств на нескольких социальных стройках региона. Так, «ЮУ КЖСИ» и аффилированное с ней АО «Строительно-монтажное управление №12» подали порядка десяти исков в общей сложности на 140 млн рублей к челябинскому ООО «Инженерные сети». Речь идет о неотработанных авансах, штрафах и счетах за потребленную электроэнергию.
Среди объектов, на которых работали «Инженерные сети», называют, в частности, спортивный зал для «Тахталымской среднеобразовательной школы» в селе Халитово Кунашакского района и корпус школы на 300 мест в поселке Увельский. В судебном порядке истцы добиваются принятия обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на счетах ответчика и принадлежащего ему имущества, включая вагончики для временного проживания рабочих. Среди аргументов представителей «ЮУ КЖСИ» и «СМУ №12» – бюджетный характер средств, полученных ответчиком в рамках госконтракта. Тем не менее, суды первой и апелляционной инстанций отклонили требование об аресте активов «Инженерных сетей»; следующее решение предстоит принять в кассации.
Инициатива челябинского губернатора Алексея Текслера передавать «ЮУ КЖСИ» крупные заказы без проведения конкурсных процедур, жестко критикуется представителями общественности. По их мнению, это привело к фактической концентрации контрактов на социальное строительство и капитальные ремонты в руках одного подрядчика и их последующей передаче на субподряд без аукциона. В итоге исполнителями нередко становятся компании, не имеющие опыта работы, персонала и финансов для исполнения взятых на себя обязательств, зато готовые «делиться с кураторами».
Так, принадлежащее Дарье Тишенко ООО «Инженерные сети», было зарегистрировано за год до начала сотрудничества с «ЮУ КЖСИ»; у компании минимальный уставный капитал и пять сотрудников в штате. Примечательно, что в минувшем сентябре гендиректор корпорации Владимир Атаманченко стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями: ему инкриминируется получение сразу после вступления в должность кредита в размере 10 млн рублей, который он так и не вернул. По данным депутата Госдумы Владимира Бурматова, расследование хищений в «ЮУ КЖСИ» продолжается, причем на сегодняшний день ущерб бюджету оценивается более чем в 100 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Белгородская область постоянно на слуху. В первую очередь, это касается регулярных обстрелов региона укронацистами. Но периодически на Белгородчине случаются громкие коррупционные скандалы. Один из самых свежих – задержание бывшего главу областного управления Федеральной налоговой службы Сергея Воронина. Деталей по данному уголовному делу немного. Источники располагают пока лишь некоторыми фрагментами. Самым главным из них является то, что экс-главного налоговика заподозрили в махинациях на 22 миллиона рублей. По версии следствия, бывший фискал незаконно возместил налог на добавленную стоимость.
Известно также, что Воронина до начала декабря отправили в СИЗО. Адвокат и сам обвиняемый настаивали на более мягкой мере пресечения, не связанной с нахождением за решеткой. В качестве аргументов приводились положительные характеристики с работы и то, что у него на иждивении несовершеннолетний ребенок. Но суд поддержал позицию следствия, которое настаивало на том, что Воронин во время сбора доказательной базы может оказать воздействие на свидетелей или уничтожить улики. Также товарищ может и вовсе сбежать от уголовного преследования. Хотя вину свою он полностью признал.
Воронин довольно стремительно построил карьеру налоговика. Не успев стать начальником ФНС Белгорода в 2014 году, как через три года его повысили до главы налоговой службы региона. Там он проработал еще два года и неожиданно для многих уволился по собственному желанию. Отметим, что одновременно с ним свой пост покинул руководитель городской налоговой инспекции Иван Тесленко. Официальный повод ухода – тоже собственное желание. Это не могло не вызвать слухов и разговоров. Ведь так не бывает, что сразу два главных налоговика в регионе увольняются. Хотя эти события не сопровождались какими-то скандалами.
Но, как это часто бывает, высоких чиновников сначала просят «добровольно» покинуть свои посты, чтобы не накладывать тень позора на ведомство. А через какое-то время за ними приходят следователи и появляется информация об уголовных делах в отношении экс-чиновников. Воронин после увольнения из ФНС был трудоустроен в одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны ООО «Ровеньки-маслосырзавод». Его назначили на должность заместителя гендиректора. Специалисты с такими знаниями в налоговой сфере всегда пригодятся бизнесу. Правда, теперь кресло замгендиректора стало вакантным.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
После июньского «марша» ЧВК «Вагнер» на Москву и гибели Евгения Пригожина, гигантский рынок обеспечения питанием российских военнослужащих перешел под контроль самарского бизнесмена Андрея Шокина и его «RBE Group». Произошло это без проведения конкурсных процедур, путем досрочного расторжения контрактов с Группой «Конкорд». Причем «RBE Group» удалось добиться не только авансирования, но и двухмесячного моратория на проведение каких-либо проверок. При этом появляются сообщения, что сам Андрей Шокин проживает в Лондоне, а российским бизнесом руководит его сын Никита.
На родине, в Самаре, Шокин-старший в начале 2000-х был известен как человек, близкий к бывшему в то время главой города Георгию Лиманскому, также поддерживавший контакты с командой губернатора Константина Титова. Здесь он прославился приватизацией земель государственного санатория «Волга», впоследствии признанной незаконной. Его структуры занимались сельским хозяйством, производством стройматериалов, строительством и т.д. Имело место привлечение многомиллионных банковских средств с последующим громким банкротством: в частности, так обстояло дело с сельхозпроектом «Самкон-Агро».
В начале 2010-х Шокин перебазировался в Москву, где благодаря процветавшей при Анатолии Сердюкове коррупции в Минобороны получил подряды ОАО «Военторг» на обеспечение питанием российских солдат в общей сложности на 30 млрд рублей. С приходом на пост военного министра Сергея Шойгу, контракты с «RBE Group» были расторгнуты, а в отношении структур холдинга началась доследственная проверка в рамках расследования громкого уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». Тогда Шокин занял новую нишу, выкупив 49% в капитале ООО «Напитки Транссервис», занимавшемся снабжением питанием и напитками поездов РЖД. Позже, правда, и здесь возникли проблемы: Северная транспортная прокуратура выявила хищение 800 млн рублей, предназначенных для оказания услуг интернет-доступа пассажирам поездов «Сапсан». В причастности к аферам подозревался подрядчик, аффилированный с «RBE Group».
На сегодняшний день структуры холдинга официально присутствуют в 50 городах, обслуживая 100 государственных и коммерческих заказчиков, а также 300 объектов. Сфера их деятельности – производство продуктов питания, общепит, клининг. Группа по прежнему получает контракты РЖД на организацию питания в «Сапсанах». Кроме того, в число ее заказчиков входят такие гиганты, как «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) и «Трансмашхолдинг». В минувшем августе стало известно о контракте, подписанном с Департаментом здравоохранения Москвы. Что касается финансовых показателей, то по итогам 2022 года ООО «РБЕ» (официальное юрлицо группы) задекларировало выручку в размере 5,7 млрд рублей и убытки в 45,6 млн.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Знакомство с материалами уголовного дела начал обвиняемый в попытке хищения столичной недвижимости и мошенничестве Александр Гошин. Бизнесмен, владеющий компаниями по оказанию юридических услуг, в том числе по части взыскания долгов, «Гошин групп», а также производству систем безопасности «АСБ Рекордс», попал в поле зрения правоохранительных органов еще несколько лет назад.По версии следствия, в 2022 году он решил присвоить два здания, расположенные в столице, которые принадлежали иностранной фирме Future Trends, зарегистрированной на Сейшельских Островах.
Подделав документы, Александр Гошин попытался продать недвижимость стоимостью более двух сотен миллионов рублей, однако зарегистрировать сделку не удалось. Еще один эпизод в уголовном расследовании связан с получением фигурантом крупной суммы средств в валюте. В рублевом эквиваленте за более чем миллион рублей предприниматель обещал своему бизнес-партнеру Тимуру Халидову переоформить акции островной компании на нового собственника. Отметим, что экс-компаньон господина Гошина признан потерпевшей стороной по двум фактам предположительно совершенных противоправных действий.
Сторона же защиты, в свою очередь, настаивает на невиновности своего клиента. По словам адвоката Александра Гошина, последний является владельцем Future Trends. Подтверждающие это документы были переданы следствию. Таким образом, оба объекта недвижимости, которые в деле выступают предметом хищения, принадлежат подзащитному, а значит, он мог ими распоряжаться. Тем более что договоренность с господином Халидовым о продаже активов была достигнута. Представители обвиняемого не видят состава преступления также и в получении Гошиным 20 тысяч долларов. Деньги якобы являлись арендной платой за пользование помещениями. Истинная же причина надуманных претензий Тимура Халидова – конфликт с бывшим партнером, считает адвокат.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Лидер общественного движения «Народный жилищный инспектор» Сергей Креков обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором обратил внимание руководства ведомства на деятельность девелоперской Группы «ПИК», Управляющей компании «ПИК-Комфорт» и их бенефициара Сергея Гордеева. По информации Крекова, общий объем переплат собственников жилья в многоквартирных домах, построенных «ПИК» в Москве и Подмосковье, ежегодно превышает 7 млрд рублей. В реализации финансовых схем по хищению средств граждан задействованы многочисленные аффилированные структуры, включая «ПИК-Комфорт». Среди прочего, речь идет, об искусственном завышении тарифов и незаконном навязывании жильцам допуслуг, выделяемых отдельной строкой в платежном документе.
Известно, в частности, что в переданных под управление «ПИК-Комфорт» новостройках первые три месяца действует договор управления с застройщиком, в котором и прописан тариф для УК. По истечению этого срока, собственники квартир должны провести собрание и установить размер тарифа на содержание и ремонт. Если таковое не проводится, УК обязана руководствоваться тарифами, установленными местными властями. Однако в договоре «ПИК» имеется пункт, из которого следует, что если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляет о расторжении, автоматически пролонгируется не только сам договор, но и прописанный в нем завышенный тариф. На это обратили внимание жители микрорайона Белая дача в подмосковных Котельниках, добившиеся проверки Жилнадзора, по итогам которой «ПИК-Комфорту» предписали снизить плату за содержание и ремонт с 46,7 руб. до 38,64 руб. – тарифа, установленного Советом депутатов городского округа.
После того, как спрос на покупку жилья упал, а на балансе застройщика остается до 40% нераспроданных квартир, расходы на содержание пустующего жилфонда также перекладываются на жителей. Происходит это путем занижения тарифа на содержание и ремонт для компаний, входящих в группу. Таким образом, «ПИК-Комфорт» устанавливает для застройщика тариф в размере 7-10 руб., в то время, как жители платят по 40-47 руб. О таких схемах было известно и ранее: более 10 лет назад ФАС возбуждала дело в отношении УК после того, как выяснилось, что для жителей одного из ЖК действовал тариф в размере 31,5 руб. за кв метр, в то время, как для нанимателей (то есть, застройщика) – 7,7 руб. за «квадрат».
Что касается навязываемых дополнительных услуг, то самой распространенной остается прописанная отдельной строкой оплата за домофон, на незаконность которой структурам «ПИК» неоднократно указывали в ГЖИ и судебных инстанциях. Так, в 2021 году, после жалобы жителей дома №7 по ул. Третьяка в микрорайоне Авиаторов в Балашихе, арбитраж указал на то, что обслуживание домофона должно входить в стоимость работ по содержанию общего имущества. В прошлом году аналогичная история произошла с жильцами дома №20 по Кольцевой улице, в микрорайоне Янтарный в Балашихе: после жалоб в Жилинспекцию и судебных разбирательств, отдельно взимаемая оплата за домофон была признана незаконной.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Без вины виноватым считает себя Илья Сальников – фигурант нашумевшего дела о хищении активов убитого долларового миллионера, владельца сети магазинов «Партия», торгующих бытовой техникой, Александра Минеева. Участник рейдерского захвата имущества олигарха одним из первых из подельников выслушал обвинительный приговор в Мещанском суде столицы. За крупное мошенничество господину Сальникову предстоит провести в колонии восемь лет. Это решение Фемиды он намерен обжаловать в вышестоящей судебной инстанции. Илья Сальников настаивает на своей непричастности к махинациям по отчуждению собственности некогда известного предпринимателя.
Напомним, масштабный процесс хищения активов начался еще в 2008 году. Тогда приближенные к империи Минеева лица, подделав документы, смогли отнять первый объект недвижимости – здание, числящееся за фирмой Н.А.Г.+. Руководить перерегистрированным обществом ООО «Фортуна+» как раз и стал Илья Сальников. Афера начала активно разрастаться. За десять лет злоумышленники смогли присвоить два десятка торговых площадей, общая стоимость которых превысила миллиард в иностранной валюте. По мнению следствия, инициаторами махинаций стали конкуренты Александра Минеева – бизнесмены Георгий Шуппе и Михаил Некрич.
Они воспользовались тем, что господин Минеев, переехавший в Великобританию, погрузился в нелегкий бракоразводный процесс, а принадлежащие ему объекты – сдаются в аренду. Когда информация о захвате имущества дошла до собственника, Минеев спешно прибыл на Родину. Бизнесмен предпринял, надо сказать, достаточно успешную попытку вернуть активы в судебном порядке: заседания заканчивались в его пользу. Однако чтобы не потерять добытые преступным путем торговые площади, участники хищения решили попросту убрать Минеева. Он был застрелен зимой 2014 года.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
По стопам «МММ»: очередная финансовая пирамида похитила средства вкладчиков. В числе участников преступной группировки, действовавшей в обеих столицах и ряде других российских городов как инвестиционная компания QBF, оказался близкий родственник экс-председателя Центробанка страны Станислав Матюхин. Внук Георгия Матюхина в финансовой пирамиде занимал должность генерального директора. Кроме того, в списке фигурантов числятся руководители компании-филиала Владимир Пахомов и офиса QBF в Санкт-Петербурге Алексей Голубев, а также специалист по юридическим вопросам Евгения Россиева. Лидером сообщества, по мнению правоохранителей, является Роман Шпаков, который успел скрыться от следственных органов.
Расследование в отношении него и также сбежавшей Линды Атанасиаду, которая занималась в фирме ведением финансов, ведется отдельным производством. Как следует из материалов уголовного дела, фигуранты получали от граждан денежные средства якобы для дальнейшего инвестирования. Полученный капитал вместо размещения в серьезных финансовых портфелях оседал на счетах участников группировки. При этом рассчитывающим на прибыль клиентам сообщники периодически демонстрировали поддельные отчеты о работе денег. Схема дала сбой два года назад, когда мнимые инвесторы не смогли вывести средства из оборота.
В результате пострадали сотни вкладчиков. Сумма нанесенного им ущерба по самым скромным подсчетам превышает 2 миллиарда рублей. На самом же деле речь может идти об убытках, совокупный размер которых составляет порядка 7 миллиардов рублей. Причина такого разброса в цифрах – некоторые высокопоставленные клиенты ООО QBF, по понятным причинам не желающие афишировать свое участие в инвестиционной деятельности, а также раскрывать источник получения отданных мошенникам средств. Отметим, что дальнейшее разбирательство дела продолжится в ходе слушаний. Собранные материалы сторона обвинения уже направила в Пресненский районный суд столицы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В истории с обманутыми дольщиками саратовского ЖК «Победа» наметился новый поворот. С одной стороны, недавно глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести очередную проверку возможных нарушений прав участников долевого строительства. С другой, в минувшем июле Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящих инстанций, подтвердивших право дольщицы ЖК Татьяны Горбуновой не возвращать «Фонду развития территорий» ранее выплаченную ей компенсацию в размере 2,6 млн рублей.
Теперь Саратовским областным судом, куда дело вернулось на новое рассмотрение, может быть создан прецедент, способный затронуть интересы сотен обманутых дольщиков по всей стране, сделав их потенциальными ответчиками по очередным искам в интересах Фонда. ЖК «Победа» в Саратове, начиная с 2016 года, возводили три предприятия-застройщика, в 2020-2021 гг. признанные банкротами – ЗАО «ПП ЖБК3», ООО «СК ЖБК3» и ООО «Ксиан». Количество обманутых дольщиков превысило 700 человек. Первоначально речь шла о завершении строительства, но затем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о договоренностях, достигнутых с руководством «Фонда защиты прав дольщиков» на предмет компенсационных выплат, в целом превысивших 1 млрд рублей.
С «Победой» связаны сомнительные финансовые схемы, о которых рассказывала в обращениях в Следком и Генпрокуратуру бывший совладелец компании «Ксиан» Елена Денисова, после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, бежавшая за границу. В частности, Денисова заявляла о причастности к схемам действующего саратовского губернатора Романа Бусаргина, в то время занимавшего должность председателя регионального правительства, и главы областного Минстроя Павла Мигачева, в 2022 году повышенного до зампреда. Не последнюю роль в махинациях играли чиновники «Фонда защиты прав дольщиков», позже преобразованного в «Фонд развития территорий», находящийся под контролем лиц из близкого окружения вице-премьера Марата Хуснуллина – его так называемой «казанской команды».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь