Тверской районный суд Москвы, по ходатайству следственного департамента МВД, вынес решение о заочном аресте бенефициара группы QBF Романа Шпакова: следствие считает его одним из организаторов финансовой пирамиды, участники которой похитили у вкладчиков порядка 7 млрд руб. Кроме того, суд арестовал принадлежащее ему имущество общей стоимостью 1 млрд руб. Под арестом оказались столичная и подмосковная недвижимость (в том числе, расположенный в Зеленограде торговый центр), многочисленные дорогостоящие иномарки, а также паи в нескольких закрытых инвестфондах, оформленные на организации, аффилированные с владельцами QBF. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве Шпаков сегодня предположительно скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах и уже объявлен в международный розыск. Ранее в рамках расследования уголовного дела были взяты под стражу соучредитель ООО «QBF», бывший руководитель кипрского офиса компании Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева, в отношении директора филиальной сети Владимира Пахомова суд ограничился подпиской о невыезде. Денежные средства граждан привлекались аферистами под предлогом инвестирования в перспективные финансовые портфели и обещание дивидендов в размере 20% и более. География деятельности группы охватывала Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Тюменскую и Мурманскую области, Татарстан и Башкирию. При этом упор делался на работе с состоятельными клиентами, имеющими доступ к бюджетным средствам: это, по мнению организаторов пирамиды, сводило к минимуму риск обращения жертвы в силовые структуры. Известно, что один из екатеринбургских чиновников перевел в доверительное управление QBF 1 млрд руб. В итоге денежные средства инвесторов выводились на счета кипрской компании «QCCI LTD», гонконгской «Simtelligence» и «White Lake ltd» с Каймановых островов, а затем перечислялись другим аффилированным фирмам-нерезидентам. Часть финансов легализовывалась путем участия в российских девелоперских проектах. К таковым относится, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья, которым занимались компании «М1 Девелопмент» и «Симон Джессо», принадлежавшие Роману Шпакову, в декабре передавшего управление ими аффилированному лицу. В минувшем июле Центробанк аннулировал лицензию QBF, обязав компанию рассчитаться с долгами не позднее 19 января 2022 года.
***
Совместная попытка свердловских властей и общественности вернуть под контроль муниципалитета незаконно переданные под контроль частных лиц земли Екатеринбурга, пока что терпит неудачу в силу банальной коррумпированности чиновников. Речь идет о 582 земельных участках, общей площадью более 1 млн кв метров, зачастую расположенных в центре города и представляющих собой привлекательный объект для извлечения прибыли, в частности, путем организации нелегальных парковок. Ранее чиновники из областного министерства госимущества (МУГИССО) заинтересовались интернет-проектом «Украденный Екатеринбург», разработанным командой IT-специалиста Дмитрия Кречетова и представляющего собой базу незаконно занятых земельных участков. Одновременно с подключением к проекту МУГИССО был отмечен переход части вошедших в базу городских территорий под контроль екатеринбургского бизнесмена Аркадия Адрианова, якобы использовавшего в личных целях информацию «Украденного Екатеринбурга»: в начале года, принадлежащие ему фирмы «Девиар» и «Титан», заключили с министерством договор аренды 60 участков площадью не менее 100 кв метров каждый. Этому мог способствовать близко знакомый с Андриановым директор департамента рекламы МУГИСО Роман Вахрамеев, курирующий проект совместно с общественниками. В дальнейшем бизнесмен передал часть арендованных территорий в субаренду, что привело к созданию новых нелегальных парковок в Академическом и Верх-Исетском районах города. Согласно другой версии, парковки здесь существовали и раньше, а Адрианов сам столкнулся с серьезными проблемами в лице представителей контролировавших их криминальных структур. В итоге в минувшем сентябре в Академическом районе прошла сходка враждующих сторон с участием порядка 80-90 человек, часть которых была вооружена. Полиция в конфликт предпочла не вмешиваться, но, к счастью, до прямого столкновения не дошло. После этого инцидента мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание лишить нелегальные парковки разрешений на использование земли: перед Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений поставлена задача проведения порядка 50 аукционов на право заключения договоров аренды скандальных участков и организации официальных автостоянок. При этом высказываются опасения, что преференции в ходе торгов получат бизнесмены, тесно связанные с муниципальными и областными чиновниками. В частности, называется имя все того же Аркадия Адрианова.
***
Основанная президентом Кипра Никосом Анастасиадисом юридическая компания «Анастасиадис и партнеры» оказалась замешана в международном скандале, связанном с сокрытием активов российского бизнесмена и экс-сенатора Леонида Лебедева. Как следует из скандально известного «Архива Пандоры», компания управляла четырьмя офшорными фирмами, конечными бенефициарами которых выступали структуры, подконтрольные Лебедеву, в том числе офшорами «Doubleday Properties», «Donmark Finance», «Bloomfield Finance». Между тем, еще в 2016 году бизнесмен спешно покинул Россию после проведения проверки принадлежавшего ему предприятия ТГК-2, установившей факты вывода средств через офшорные структуры. Сегодня бывшему сенатору инкриминируется хищение в общей сложности $220 млн. Никос Анастасиадис не скрывает своей роли в создании компании «Анастасиадис и партнеры», но, по его словам, перестал участвовать в ее работе еще в конце 90-х годов. Между тем, именно его юристы консультировали российскую сторону по вопросам законного приобретения кипрского гражданства по схеме так называемых «золотых паспортов», а в 2010 году зарегистрировали управляемые ими офшоры Лебедева в панамской компании «Alcogal». Официальными владельцами фирм выступали номиналы, в число которых входили сотрудники офиса Анастасиадиса в Лимасоле. При этом сам бизнесмен отказался от статуса зарегистрированного агента, сославшись на «повышенный риск» для собственной репутации. В 2015 году «Alcogal» направила финансовому регулятору Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности (SAR) офшоров Лебедева, но представители «Анастасиадис и партнеры» категорически отрицают наличие каких-либо нарушений и сам факт получения ими отчета. В компании не комментируют возможную работу в интересах бывшего российского сенатора, подчеркивая только, что всегда действовали в соответствии с законодательством республики Кипр. Между тем, хорошо известно о довольно тесных личных контактах Лебедева и Анастасиадиса: в 2013 году президент Кипра даже одолжил частный самолет российского бизнесмена для полета во Францию с целью встречи с бывшим в то время французским лидером Франсуа Олландом.
***
Артем Аветисян, доведший до ручки Банк «Восточный», наметил себе новую «жертву» - цифровой банк для предпринимателей «Хайс». В рамках допэмиссии 20% в нем получила компания «Финвижн Холдинг» Аветисяна. Банк планирует стать лидером среди финтех-проектов. Привлечь 8 тыс клиентов и 30 тыс активных пользователей за три года. С Аветисяном это вряд ли получится, потому как он приходит не развивать проекты, а захватывать их. В 2016 году Артем Аветисян пробивал создание опорного банка по кредитованию малого и среднего бизнеса. Планировалось объединить банки «Юниаструм», «Восточный Экспресс», «Кредит Европа банк» и «МСП-банк». Наверное, Артем Аветисян хотел присесть на государственные деньги и стать своеобразным посредником между ЦБ и предпринимателями. Однако этот номер у него не прошел. «МСП-банк» входил в корпорацию развития малого и среднего бизнеса (МСП) и не горел желанием объединяться с банком «Юниаструм», потому что и так участвовал в программе кредитования МСП. Владельцы «Кредит Европа банка» также сообщили, что банк будет продолжать самостоятельно работать. И ни о каких слияниях или поглощениях речи быть не может. В результате ЦБ одобрил только сделку по слиянию «Юниаструма» и «Восточного Экспресса». После объединения с банком «Юниаструм» банк «Восточный Экспресс» почему-то не перестал нуждаться в капитале. То есть, цель объединения не была достигнута. Или, возможно, банк сразу начал выполнять «задачи» Артема Аветисяна. Для решения своих проблем банк в апреле 2017 года предложил держателям субординированных бондов конвертировать бумаги в бессрочные. Если бы банк не увеличил капитал, это могло бы вызвать сомнения в способности непрерывно продолжать деятельность. Интересно, что капитал объединенному банку понадобился в связи с созданием резервов под непрофильные активы банка «Юниаструма». В том случае, если те будут уценены. Артем Аветисян изначально решал проблемы «Юниаструма» за счет банка «Восточный Экспресс», который потом стал просто «Восточным». Проблема докапитализации банка так и не была решена. Акционеры Артем Аветисян и фонд Baring Vostok вступили в корпоративный конфликт, в результате которого глава фонда Майкл Калви оказался в СИЗО. Хорошее напоминание для основателя банка «Хайс» Кирилла Парасаки.
***
Сегодня произошли большие сбои в мобильном приложении «Альфа-Банка», а также прилег сайт. Проблемы наблюдаются в десятках регионах. Аналогичная ситуация у банка была в октябре 2020 года, клиентам банка был недоступен личный кабинет.
***
Владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, скрывающийся от российского правосудия в Лондоне и укравший почти $2 млрд из банка, также упоминается в #PandoraPapers. Общаясь с кипрскими юристами Беджамов просит переписать кипрскую компанию со своей сестры Ларисы Маркус (на тот момент находилась в российском СИЗО) на себя и доверенных лиц. Кипрские юристы помогают ему в этом. Главной целью переоформления задним числом Беджамовым компании, видимо, была попытка спрятать следы вывода активов из Внешпромбанка и обезопасить его сестру Маркус от колоссального давления со стороны кредиторов, которое она испытывала находясь в СИЗО. Пример того, как журналистское расследование OCCRP работает на руку российским властям/кредиторам.
***
Дни нахождения главы Крыма Сергея Аксенова на своем посту могут быт сочтены. В Кремле лихорадочно ищут замену чиновнику, который потерял контроль над регионом. Об этом свидетельствуют недавние обыски в Евпатории. В поле зрения силовиков попали председатель горсовета Олеся Харитоненко и мэр города Роман Тихончук. Речь идет о незаконном выделении земель стоимостью 7 млрд руб. Вряд ли чиновники Аксенова настолько осмелели, чтобы воровать у него под носом на такие суммы и не делиться. Скорее всего, Аксенову дают понять, чтобы он сам написал заявление об отставке. Сейчас Крым курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, который планирует в Крыму масштабное строительство. Естественно, что у Хуснуллина есть свой пул подрядчиков, которых надо завести на полуостров, поэтому людей Сергея Аксенова будут продолжать мочить. Силовики держат Евпаторию на жестком контроле. В ноябре 2017 года за мошенничество был отправлен за решетку экс-глава УКСа Анатолий Федорчук и два его подельника Валерий Горлинский и Анатолий Суховильский. Их обвинили в том, что при реконструкции котельной в поселке Заозерное стоимость работ была завышена на 1,5 млн руб. Федорчука подозревали и еще в одном скандале с исчезновением 21 млн руб бюджетных денег при выполнении проектно-изыскательских работ по реконструкции грязелечебницы «Мойнаки». Средства были перечислены по поддельной банковской гарантии ООО «ИнжДорСтрой». В октябре 2018 года силовики пришли с обысками в УКС Евпатории, которое является заказчиком объектов федеральной целевой программы (ФЦП). Накануне был арестован за взятку 5 млн руб вице-губернатор Виталий Нахлупин, который отвечал за расход средств по ФЦП. Вместе с Виталием Нахлупиным на два месяца арестованы экс-заместитель министра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший заместитель председателя комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Прошла выемка документов в Евпатории. В апреле 2019 года силовики взяли главу администрации Евпатории Андрея Филонова за превышение должностных полномочий, что привело к причинению ущерба на 80 млн руб. Вопрос тоже касался земли. В марте этого года экс-мэр был осужден на 6,6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
***
The Bell раскрыли схему захвата Natura Siberica одним из ее владельцев Ириной Трубниковой. Оказалось, что рейдерский план был готов еще в январе, а с февраля Ирина Трубникова и ее партнер из числа олигархов начали притворять его в жизнь. Схема до безобразия проста: создать по-тихому управляющую компанию, блокировать и отвлечь Natura Siberica судами, вывести из компании бренды, закрыть завод. А далее перенести бренды на свежую управляющую компанию и наладить производство на заводе бизнес-партнера. Наследникам Андрея Трубникова достанется использованное юрлицо, а стоящие миллиарды бренды и другие активы окажутся в полном владении Ирины Трубниковой и ее нового бизнес-партнера.
***
Пока вновь избранные депутаты Госдумы «пилят» комитеты и сферы влияния в новом созыве, у одного депутата-коррупционера из «Единой России» — Владимира Бурматова, больше известного как БИНХ (Бурматов иди на х@й) и покупавшего голоса на выборах по 2500 рублей за морду — «нарисовались» определенные проблемы: этот гражданин лишился одного из покровителей в УФСБ по Челябинской области.
Речь идет о Титове Кирилле Юрьевиче (дата рождения 10 февраля 1983 года). Этот — уже бывший — сотрудник «Красного домика» (где базируются оперативные подразделения южноуральского УФСБ) был неоднократно замечен в «крышевании» команды Бурматова в регионе, которая занималась отжимом автопарковок у их законных владельцев. Скандалов было много, но все они заминались после звонка из местного УФСБ.
Но самая резонансная история связана с перевозкой и употреблением наркотических средств двумя членами команды Бурматова — депутатом-ворюгой из Заксобрания Анатолием Вершининым и четырежды судимым гражданином уголовником (и за наркотики, и за убийство) — Кириллом Волковым-Разумовским по кликухе Чифирь. Эти персонажи 31 августа 2016 года попались сотрудникам ГИБДД прямо с поличным, но…. после звонка Кирилла Юрьевича наркотические средства превратились в виагру, а бдительные сотрудники ГИБДД — в нарушителей закона.
И вот, спустя несколько лет, оперативник Титов вышвырнут со службы. Наши высокопоставленные источники выдвигают две версии ухода. Первая и самая банальная для российских реалий — попался на коррупции и несметных богатствах. Весь «Красный домик» ежедневно лицезрел, как их коллега лихо подруливал на свеженьком Mitsubishi Pajero с блатным госномером о724оо174 к зданию УФСБ.
А вторая версия больше похожа на официальную — не сошелся с новым руководством. И вот теперь господин Бурматов в напряжении ищет нового «решалу» и покровителя для своих гопников с ЧМЗ, которые день через день попадают в криминальные сводки.
***
Атака на главу ФСИН Александра Калашникова продолжается. Еще 14 осужденных заявили о пытках в тюремной больнице. Ее начальника Павла Гаценко уже уволили. Также по отрицательным мотивам были уволены заместитель начальника управления ФСИН по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев. Ранее от должности освободили начальника УФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Алексея Федотова. Якобы документы были подписаны еще 22 сентября, до того, как он объявил о своей отставке. Шороху наделали, размещенные в сети видеоролики, на которых истязают и насилуют заключенных. По фактам пыток возбуждено уже 7 уголовных дел. После такого скандала главе ФСИН Александру Калашникову надо подавать в отставку, а не держаться обоими руками за свое кресло. Калашников – выходец из ФСБ и был поставлен для того, чтобы прекратить коррупцию в ФСИН. Скандал с пытками показал, что за два года нахождения Калашникова на своем посту ситуация в ведомстве, которым с 2012 по 2019 год руководил Геннадий Корниенко, не поменялась. В 2017 году в Калмыкии за избиения заключенных и смерть одного из них были осуждены 7 бывших сотрудников УФСИН. В число осужденных попал замначальника ИК-1, который, по версии следствия, пытался скрыть гибель осужденного. Обвиняемым были назначены сроки от 1-го года до 11 лет. От 2,5 до 11-ти лет получили 10 сотрудников Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском крае. Для устрашения и подавления воли надзиратели избили семерых несовершеннолетних заключенных. Прокуратура проверяла исправительную колонию № 5 в Нижнем Тагиле, где 14 арестантов объявили голодовку, требуя прекратить поборы и пытки. Жалобы на избиения шли из колоний Кировской и Брянской областей, Карелии. По словам правозащитника Льва Пономарева, несколько десятков из 700 колоний в России напоминали настоящие концентрационные лагеря. По сути, действия сотрудников ФСИН напоминали беспредел, который устраивают обычные бандиты. Получается, что в местах лишения свободы заключенный лишен главного – защиты, которую предусматривает закон. Так было при Корниенко и, как оказалось, ничего не изменилось при Александре Калашникове.
***
Не знаем, свободен ли лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов от иностранного влияния, но аппартаменты на Манхэттене за почти 900 тысяч долларов у него имеются. Оформлены на гражданскую жену Ирину Столярову и дочь Анну.
***
Задержан по подозрению в мошенничестве бывший топ ГК «ПИК» Александр Лефель, сейчас он работает в ГК «Самолет», которое подконтрольно брату губернатора Московской области Андрея Воробьева. Лефель возглавлял дочку «ПИК» - АО «Технический заказчик - Регион», сейчас руководит этой компанией Григорий Ходосок, он также директор в ООО «ПИК-Геподряд». Новость об аресте Лефеля уронила акции ГК «ПИК» на Московской бирже ниже плинтуса, где они в принципе были и до этого. «ПИК» находится давно в незавидном положении, его структуры постоянно банкротятся, а управляет компанией группа аферистов. Сейчас «ПИК» нагло врет, что сами инициировали расследование против Лефеля, просто «дело пахнет керосином» и владелец компании - Сергей Гордеев хочет дистанцироваться от проблемы.
***
Банк «Открытие» предоставил крупнейшему российскому экспортеру зерна ТД «РИФ» кредитную линию на 10 млрд руб, назвав компанию ключевым клиентом. Однако найти следы предыдущих отношений между банком и компанией Петра Ходыкина не удалось. Если «Открытие» считает ТД «РИФ» своим ключевым клиентом, то, возможно, компания кредитовалась еще старым руководством «Открытия», которое могло выводить из банка деньги при помощи Петра Ходыкина. Сейчас ТД «РИФ» принадлежит двум офшорам – «Джи Ти Си Эстрейдинг ДМСС» из ОАЭ и «Понтемано Инвестментс Корпорейшн» из Сент-Кис и Невис. В 2020 году компания получила выручку 125 млрд руб, а прибыль – всего 1 млрд руб. Она могла уплыть в офшоры. До июня 2018 года правопредшественником ТД «РИФ» была компания «Промэкспедиция», которая принадлежала двум кипрским офшорам – «Хамайко ЛТД» и «Лапаркан Инвестментс Лимитед». Смена учредителей могла быть неслучайной. Прежние компании, могли привести к рухнувшему Банку «Открытие». Он мог кредитовать «Промэкспедицию» через «РУ Банк», который до 2014 года носил название ЗАО «Ростовский Универсальный Банк». До 2012 года его самым крупным акционером была Оксана Вертий – жена Петра Ходыкина. Еще в 2000 года Ходыкин с партнерами из компании РФТ был владельцем «Комтех-банк», который продали в 2005 году. Единственным членом наблюдательного совета из старых акционеров оказался Петр Ходыкин. А в 2006 года банк лишился лицензии за отмывание средств. Естественно, что к Ходыкину это уже не имело никакого отношения. До того времени он успел уволиться из РФТ. Вовремя смотал удочки. В госзакупках у ООО «ТД «РИФ» государственного Банка «Открытие» нет, а это значит, что деньги ключевому клиенту могли направляться прямиком в офшоры. В мае 2020 году на экс-директора ТД «РИФ» Вадима Саркисова и еще нескольких сотрудников компании завели уголовное дело. Саркисов возглавлял ТД «РИФ» с 2015 по 2018 год. Следователи заподозрили его в создании преступной схемы перемещения товаров через границу России. В документах не отображалась истинная стоимость товара. За это Саркисову грозило до пяти лет тюрьмы. Петр Ходыкин мог плотно сотрудничать с братьями Магомедовыми, которые с марта 2018 года сидят в СИЗО по обвинению в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд руб. В 2018 году ТД «РИФ» проиграла налоговый спор по сделкам с аффилированным GTCS из ОАЭ. Бенефициаром обоих компаний оказался Петр Ходыкин. По решению суда он должен был заплатить более 80 млн руб, которые, видимо, хотел утаить. Прибыль выводилась в офшор, а потом выплачивалась Петру Ходыкину и его жене Оксане Вертий.
***
В Росимущетве, которое с 2018 года возглавляет бывший следователь СКР Валерий Яковенко, грянул громкий коррупционный скандал. Глава межрегионального территориального управлении Росимущества в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тува Владимир Абрамов и его заместитель Игорь Корниенко отправлены в СИЗО на 2 месяца. Начальник отдела Артем Чугуев – под домашний арест. Все трое подозреваются во взятках, которые получались от ООО «Акцепт» за обеспечение победы фирмы в запросе котировок в электронной форме и заключении с Росимуществом госконтрактов на право реализации арестованного имущества, а также в последующем обеспечении реализации контракта без его расторжения. При раскрутке дела следователей ожидает немало сюрпризов. ООО «Акцепт» до июня 2021 года возглавлял Дмитрий Авхименя, а сейчас - Вячеслав Щекотов. У ООО «Акцепт» заключено три контракта с МТУ Росимущества в Красноярском Крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Цена каждого – 10 коп. Предмет закупки - оказание комплекса услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания. В контрактах меняются лишь территории, на которых взыскивается имущество. Все контракты заключались в один день - 20.11.2020 года. Ранее Вячеслав Щекотов был руководителем ликвидированного 5 октября 2021 года ООО «Антей». У нее 6 контрактов с аналогичными формулировками и ценой. Заключались они в декабре 2017 года и ноябре 2018 года. Еще одна фирма Щекотова «Аргумент» была ликвидирована в феврале 2020 года. У нее 8 контрактов с МТУ Росимущества в Красноярском Крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Контракты заключались с 2011 по 2014 год Владимир Абрамов занял свой пост в 2009 году. Получается, что красноярская ОПС Росимущества действовала с 2011 года. Предпринимателя Дмитрия Авхименю обнаружить не удалось, но он проявился на судебных спорах по имуществу на сайте «Судебные и нормативные акты РФ». МТУ Росимущества в Красноярском Крае, Республике Хакасия и Республике Тыва фактически обезглавлено. Дело обещает оказаться очень громким, так как в нем кроме сотрудников Росимущества могут быть замешаны еще и судьи.
***
В челябинских закупках, как вы знаете, скучно не бывает. Оказывается, облздрав умудрялся мухлевать даже на грудничках. За последние три года регион закупил на 300 миллионов рублей смеси для вскармливания младенцев. Беда в том, что покупали они такой, мягко говоря, не эксклюзивный товар у одного-единственного ИП. Этим уже занимаются антимонопольщики.
Но они уже далеко не самое страшное для облздрава. В ведомство зашла областная КСП, которая, как в старые добрые времена, проверяет закупки томографов по завышенным ценам. Практика уголовных дел именно за томографы есть по всей стране. Если подчиненные Гехт мухлевали и на этом, то явно не от большого ума.