В московских судах продолжается серия заочных арестов российских бизнесменов, бежавших заграницу. На этот раз под прицелом Фемиды оказался экс-гендиректор «Электрозавода», который сегодня входит в АФК «Система» (председатель совета директоров бизнесмен Владимир Евтушенков), Леонид Макаревич. Его обвиняют в хищениях 2 миллиардов рублей на госконтракте при поставке силовых кабелей на подстанцию «Новая». Его не только родственница, но подельница – сестра Наталья Макаревич – уже находится под домашним арестом. Ранее она была главным финансистом на предприятии у брата. Полицейским удалось добиться виртуального ареста коммерсанта только со второго раза. Первый заход был в середине лета этого года. Но тогда суд отказал из-за процессуальных решений следователей.
Нельзя не отметить тот факт, что начинал заниматься делом Макаревича легендарный полковник МВД и миллиардер Дмитрий Захарченко. Про махинации на «Электрозаводе» ему сообщила финдиректор Нота-банка Галина Марчукова. Ее, кстати, тоже заочно арестовали в конце октября текущего года по обвинению в миллиардных аферах в банке. Именно с этой кредитной организацией и сотрудничал завод. Контракт с «Объединенной энергетической компанией» предприятием был заключен в 2010 году. Согласно договоренностей, нужно было построить электроподстанцию в Москве под названием «Новая». Одним и пунктов была закупка силовых кабелей. И тут Макаревич вместе с сестрой сделал все так, что стоимость этой поставки увеличилась вдвое – до 4 миллиардов. Половина, по данным источников, и осела где-то на счетах бизнесмена и его приспешников.
Уголовное дело по данной афере, как уже было сказано, возбуждал Захарченко в начале 2016 года. И, вероятно, именно поэтому оно было безымянным. Практически сразу после возбуждения его ход был приостановлен – «из-за невозможности установить подозреваемых». Ну это и понятно, у Захарченко не так уж и много было богатых подозреваемых. А когда полковника задержали в сентябре того же года, то расследование и вовсе практически «умерло». И только летом 2022 года у следователей появились доказательства на Макаревичей. Интересно, что на «Электрозаводе» многие руководящие должности занимали родственники. Возможно, в будущем кто-то еще из родни попадет в поле зрения правоохранителей.
***
Бывший основной владелец Банка «Югра» Алексей Хотин обвиняется в неуплате налогов подконтрольной ему нефтяной группой «Русь-Ойл» в размере 169,3 млрд рублей. Заявление о взыскании с бизнесмена указанной суммы направлено Генпрокуратурой в Замоскворецкий суд Москвы. Обеспечить взыскание в ведомстве рассчитывают за счет передачи в собственность государства акций и долей входящих в холдинг предприятий. «Русь-Ойл» была создана в 2007 году для добычи нефти на территориях Оренбургской и Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов и со временем объединила 75 юридических лиц.
На сегодняшний день ряду структур группы угрожает банкротство. Соответствующая процедура начата, в частности, в отношении нефтяной компании (НК) «Дулисьма». Среди прочего суд установил факты создания НК формального документооборота без реальных намерений на поставку товаров, а также условий для пользования денежными средствами с ООО «НГДУ Дулисьминское». К налоговому вычету была предъявлена сумма, превышающая 477 млн рублей, но в результате проверки выяснилось: оба предприятия контролировались из одного центра, каковым являлось АО «Русь-Ойл». Также уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем, вскрылись в процессе банкротства другого актива холдинга – ООО «Нефтегазодобывающее управление «Майорское».
Проблемы у Хотина, входившего в рейтинг 200 богатейших россиян по версии «Forbes», начались в 2017 году, когда Центробанк отозвал лицензию у принадлежавшего ему Банка «Югра», «дыра» в балансе которого превышала 7 млрд рублей, а задолженность перед вкладчиками составляла 1,4 миллиарда. Почти 90% банковских кредитов оказались выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами бенефициаров «Югры». Весной 2019 года Хотин был задержан и помешен под домашний арест. По версии следствия, в 2014-2017 гг. он вместе с другими фигурантами осуществил хищение средств банка в размере 23 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным коммерческим структурам.
В апреле 2020 года суд арестовал имущество Хотина и других бывших руководителей «Югры» на сумму 7,9 млрд рублей, спустя месяц – еще на 5,6 миллиарда. В минувшем январе в кредитовавшем бизнесмена Россельхозбанке, заявили о намерении добиваться банкротства принадлежащих ему компаний, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр «Orlikov Plaza», стоимость которых оценивается в 11 млрд рублей. На сегодняшний день судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Хотина и других обвиняемых продолжается, но за это время сумма предъявляемого им ущерба сократилась до 17 миллиардов.
***
История с задержанием заместителя начальника ГУ МЧС России по Москве – главного государственного инспектора столицы по маломерным судам Сергея Зотова пока еще не обросла подробностями. Источники не дают полной картины произошедшего. Известен лишь сам факт задержания и то, что чиновника подозревают в получении взятки. Также сообщается, что его арестовали до конца января 2023 года. Компанию Зотову в СИЗО составляет его подчиненный – государственный инспектор по маломерным судам Александр Калашников. По данным источников, оба спасателя проходят по одному делу. Калашникова сдал некий безработный мужчина Алексей Климов, которого отправили под домашний арест. Его считают посредником в получении взятки.
Если взглянуть на декларацию Сергей Золотова за прошлый год, то официальный заработок чиновника ничем не выделяется. Порой, в регионах поменьше, чем Москва, коллеги могут похвастаться куда большими состояниями. Итак, Исходя из документа, видно, что прошлогодний доход Золотова составил почти 970 тысяч рублей. Его супруга несла в общий семейный бюджет еще почти 300 тысяч. В их собственности находится три земельных участка общей площадью 3400 квадратных метров. Также имеется жилой дом на 264 «квадрата» и квартира у жены на 45,5 кв. м. Кроме того, за Зотовым числится гараж площадью 31 квадратный метр, но об имеющихся автомобилях ничего не говорится. Кто знает, может, именно такие довольно скромные по московским меркам доходы и подвигли чиновника пойти на коррупционное преступление.
За последнее время это не первое громкое задержание представителей МЧС России. Так, в октябре был взят начальник контрольно-ревизионного управления Владимир Репин. Ему припомнили старые делишки, когда он еще работал в налоговом управлении в Омской области. Сообщается, что он получил взятку от генерального директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша. А посредником выступал адвокат Григорьев. Всем троим в зависимости от роли в данном преступлении предъявлены обвинения.
Летом был арестован бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович. По его указанию в 2020 году был выделен почти 1 миллиард рублей бюджетных средств на строительство полевого ковидного госпиталя в Мурманской области. Но в расчетах не были учтены климатические условия региона. В итоге медучреждение не было использовано для борьбы с пандемией, а затем его демонтировали. Также мурманская казна понесла ущерб от таких действий на сумму более 320 миллионов рублей.
***
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз отчитал саратовских чиновников за неоднократный срыв строительства социальных объектов в регионе. Ранее он уже ставил задачи до конца текущего года сдать поликлинику в саратовском микрорайоне «Звезда» и ледовый дворец в Энгельсе. Также спикер потребовал ускорить темпы строительства тубдиспансера, сдав его на год раньше и «не в ущерб качеству». Дружно взяв под козырек, корректировку сроков утвердили губернатор Роман Бусаргин и глава областного Минздрава Олег Костин.
Соответствующий контракт был заключен без конкурса в сентябре с ООО ПСС «Лесстр» (совладельцы – Леонид и Анна Гафановичи). До этого к участию в конкурсе не допустили петербургскую компанию «Зодчий», а самарскому ООО «С.И.Т.И.» отказали в подписании контракта по инициативе ФАС. На сегодняшний день подрядчику перечислены 908 млн рублей, но ни одного акта приема-сдачи работ с ним не подписано, а допсоглашений о корректировке сроков не заключалось. При этом характерной чертой строительства соцобъектов в Саратове является уход исполнителя с площадки до реализации проекта с полученными деньгами и по соглашению сторон.
Примером может служить ООО «ПДПстрой», аффилированное с главой Энгельсского района Дмитрием Плехановым, в сентябре 2020 года получившее подряд стоимостью 43 млн рублей на достройку бассейна школы №32. Подрядчик получил всю оговоренную сумму, после чего покинул объект. Завершать работы взялась компания «Стройстандарт», с которой были заключены два договора на 47,8 млн и 5,3 млн рублей. Сроки их исполнения истекли, но контракты официально значатся как находящиеся на исполнении.
Похожая ситуация сложилась с ООО СЗ «Межрегионстрой», связанным с депутатом Госдумы Андреем Воробьевым: контракт стоимостью 159 млн рублей на возведение пристройки к школе №5 в Заводском районе Саратова, заключенный в марте прошлого года, был расторгнут на стадии выплаты в 158,3 миллиона. Правда, в этом случае подрядчику был выписан десятимиллионный штраф. Завершала строительство компания «Гранитпромстрой», которой дополнительно выделили 231,8 млн рублей. Аналогичным образом «Межрегионстрой» отказался заканчивать пристройку к детсаду в Балашове, «освоив» 103,8 млн из 105,2 млн рублей, предусмотренных контрактом.
***
Совкомбанк и «Связной» пошли на мировую в московском Арбитраже. СКБ требовал взыскать с ритейлера почти 3 миллиарда рублей. Такие обязательства у «сотовика» появились после того, как они перешли по договорам факторинга к банку от одного из крупнейших дистрибьютеров бытовой техники, офисной мебели, информационных технологий и других видов продукции «Мерлион». В итоге компания ООО «Сеть Связной» договорилась с СКБ о том, что обязуется выплатить 2,6 миллиарда рублей до конца 2025 года несколькими траншами. При этом Совкомбанк простил ответчика почти 315 миллионов рублей неустойки. Но здесь имеется одна оговорка – на остаток по долгу каждый месяц все же будут капать проценты.
Совкомбанк заключил мировое соглашение и еще на некоторых условиях. Так, без согласования с кредитной организацией «Связному» запрещается изменять состав участников и структуру владения бизнеса. Говоря простым языком, доля держателя контрольного пакета акций компании Олега Малиса не должна упасть ниже 51 процента. Кроме того, сотовому ритейлеру нельзя платить дивиденды, давать в долг, выступать поручителем при суммах более 200 миллионов рублей, уменьшать свой уставной капитал, продавать имущество, которое превышает 5-процентную часть от общих активов.
Месяцем ранее московский Арбитраж прекратил еще одно дело в отношении «Связного», а точнее, его основного собственника – кипрской компании DTSRetail Ltd. Ей принадлежит более 69 процентов активов. Иск с требованиями взыскать с фирмы около 6 миллиардов рублей подавал Альфа-Банк. Сообщается, что кредитная организация достигла соглашения с «киприотами» о реструктуризации долга. Уже совсем скоро должно быть рассмотрено мировое соглашение. В числе владельцев «Связного» далеко не одна зарубежная компания. Помимо островного государства в списке значатся Euroset Holding NV из Нидерландов. Голландцы имеют почти 25 процентов. Четверть процента досталась офшору на Виргинских островах «Синнамон Шор Лтд». Остальные – 5,61% - находятся у АО «Группа компаний «Связной».
***
Управлением экологии и природопользования администрации Челябинска объявлен конкурс на выбор подрядчика для организации мероприятий по содержанию рекультивированного земельного участка в Металлургическом районе, где располагалась закрытая в 2021 году городская свалка. Работы включают эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования; также подрядчик должен заниматься засеванием, поливом и скосом газона, уходом за деревьями. Стоимость контракта – 150 млн рублей.
Эксперты отмечают, что подчиненные мэра Натальи Котовой не назначают единого ответственного за состояние и работоспособность оборудования, предпочитая ежегодно привлекать разных подрядчиков. В частности, в апреле 2022 года чиновники уже проводили похожий конкурс стоимостью 199 млн рублей, победителем которого стало ООО «Баромембранная технология - сервис» (БТС) из Владимирской области. Параллельно это предприятие, где официально трудоустроено всего 10 человек, получило подряды на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде от закрытой свалки в Омске (1,3 млрд рублей) и рекультивацию полигона ТКО в Керчи (660 млн).
За семь месяцев БТС удалось освоить 138 млн рублей, полученных из бюджета Челябинска. Так, за обслуживание территории свалки предприятие ежемесячно получало 19,2 миллиона. В минувшем октябре подрядчик отчитался о вывозе и утилизации 1,5 тыс. тонн концентрата, относящегося к 3 классу опасности, за что ему было заплачено 5,6 млн рублей. Кроме того, в том же месяце БТС неоднократно осуществлялся полив газона и деревьев. Вот только учитывая обильные дожди и последующее резкое снижение температуры воздуха, у представителей общественности возникают сомнения в целевом использовании выделяемых финансов.
Отмечается, что «команда Котовой» все чаще работает, стремясь создать «картинку для отчетности» и это в итоге неоднократно оборачивалось скандалами и проваленными проектами. Так, депутат Елена Вахтина обращала внимание на факт высаживания молодых деревьев в рамках озеленения Челябинска в бетон, сверху присыпанный землей, вследствие чего посадки банально гибли. В свою очередь, общественница Валентина Волкова сообщала об инциденте в Калининском районе, где компания-подрядчик вместо покупки грунта для замены в цветниках, использовала старый, предварительно вывезя его за город и перемешав с лесным грунтом.
***
Во Владивостоке задержана скандально известная экс-чиновница Наталья Соколова. До недавнего времени она работала в должности заместителя мэра. О ней общественность слагала легенды, а ее подчиненных на прежних местах работы сажали одного за другим. Только вот сама она так ни разу и не попала под следствие. Но теперь, видимо, все же очередь дошла и до нее. Ей вменяют два эпизода превышения должностных полномочий при выделении земельных участков. Вместе с ней задержали и специалист регионального министерства земельных отношений Армен Карпетян. Ущерб от их незаконной деятельности равен почти 80 миллионам рублей. У них дома и на рабочих местах прошли обыски.
Источники сообщают, что Соколова без проведения всяких торгов продала участок в 11 с лишним гектаров под застройку. На земле было расположено еще и более десятка капитальных гаражей. Участок ушел за цены существенно ниже рыночной. Следователи посчитали ущерб от сделки – почти 60 миллионов рублей. Вторая афера была поскромнее – принесенный ущерб втрое меньше. Теперь силовики пытаются найти принадлежащее подельникам имущество, чтобы арестовать его, а затем обратить в пользу государства в качестве компенсации их проделок.
Известно, что второй участок перешел в руки владельца компании-застройщика «Эскадра» Бориса Позднякова. Он занялся строительством на полученной от Соколовой-Карпетяна территории несколько многоэтажек. Позднякова следователи тоже допросили и отпустили домой. Правда, после этого у него резко возникло желание отправиться в незапланированный отпуск заграницей. Еще одним беглецом считается юрист Михаил Берестенко. Он был в числе покупателей первого участка по «льготной» цене. Сам же правозащитник считает, что к этому делу он никакого отношения не имеет, так как оно возбуждено в отношении чиновников-продавцов, а не покупателей.
До своего кресла в мэрии Соколова руководила земельным департаментом. За 4 годы ее работы были замечены довольно интересные махинации с землей. Например, два участка – 60 соток и 1,6 га – были переданы в собственность для эксплуатации капитального гаража. Это ж какой гараж должен быть? Как минимум, там небольшой таксопарк можно было бы развернуть. По данным источников, якобы был выделен участок и под шапито без трибун. Выдавались разрешения и под обустройство персональных парковок для влиятельных людей города, около 20 полноценных автостоянок для местного клана Мамедовых. Были и другие не менее громкие скандалы. Говорят, что Соколовой покровительствовал ее непосредственный начальник – бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который был ранее задержан по делу о взятках. В ее ведении находилась городская собственность. А по итогам декларации за 2020 год дама возглавила рейтинг самых богатых чиновников мэрии. Так, ее доход составлял на тот период более 3 миллионов рублей.
***
На вопрос, как питерский бандит Дмитрий Скворцов добрался до высокой должности в аппарате МВД России, еще, вероятно, предстоит ответить следователям. А пока бывшего помощника замминистра заочно арестовали. Его подозревают в организации нескольких убийств и покушений, совершенных в те самые 90-е. По данным источников, он был членом преступной группировки, которую создал в 1993 году и возглавил ныне покойный Константин Яковлев, который был больше известен как Костя Могила. Среди «могильных бойцов» был и Владимир Кулебаба, занимавший ранее пост главы Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга. Его задержали почти год, и сейчас он находится под следствием. Также известны и еще несколько имен – Игорь Савин, Анатолий Мотыль, Марат Аристов, Владимир Карпинский и многие другие. Промышляла группировка в основном вооруженными налетами на петербуржцев и городские фирмы.
Исходя из иерархии ОПГ, Скворцов подчинялся Кулибабе и, видимо, по его указанию, организовывал убийства. С его участием были ликвидированы боксер из Казани Айдар Шайхлеев, их соратницы Инны (фамилия не озвучивается, известно, что «убрали» ее на Украине), друга Кулибабы Олега Тарана. Также экс-полицейскому инкриминируют покушение на бизнесмена Ливи Абрамова и его личного охранника Игоря Журавлева. Самому Кулебабе помимо причастности к убийствам вменяют и бандитизм.
Что заставило Скворцова податься в тогда еще милицию, пока не известно. Но можно предположить, обращаясь к отечественной истории МВД страны, в 90-е и начале «нулевых» милицейские погоны надевали зачастую и совсем случайные люди. Точнее сказать, те, кто не хотел сесть в тюрьму и просто переходил на сторону добра ради сохранения своей жизни и здоровья. В общем, в органы внутренних дел набирали в те непростые времена по объявлению, в прямом смысле этого слова. Может, поэтому министерство до сих пор находится в топах по количеству совершенных коррупционных преступлений сотрудниками. Ведь к власти пришли среди прочих и те, у кого были криминальные пристрастия. А они потом еще и воспитывали молодые поколения правоохранителей. Как, например, и сам Скворцов, который с таким длинным списком «подвигов», к которым еще можно приплюсовать торговлю оружием и дезертирство, стал преподавателем в питерском университете МВД, который сам и окончил.
Затем Скворцов дорос до главного тыловика МВД на транспорте по Северо-Западу. Потом «перспективного» стража порядка перевели на службу помощником к замминистра. Откуда он и ушел в отставку. Источники говорят о том, что на празднике по случаю своего 54-летия в Москве в октябре прошлого года он узнал, что опера уже готовятся брать Кулебабу. Не исключалось, что и за ним придут. Так, собственно, и произошло. Правда, Скворцов предусмотрел пути отступления – по одно из версий, он скрылся на Украине, по другой – в Швеции.