В Арбитражном суде Свердловской области началось рассмотрение иска ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о признании банкротом ООО «Модуль», что может быть чревато отключением электроэнергии тысячам потребителей. Долги компании перед налоговиками составляют порядка 6,5 млн руб. Кроме того, более 124 миллионов «Модуль» задолжал за поставку энергоресурсов свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс», где уже заявили о намерении обратиться в суд с иском о несостоятельности должника и включении требований в реестр кредиторов. Долги имеются и перед предприятиями-арендодателями – ООО «Гелиос», АО «Екатеринбургэнергосбыт», АО «Арамильский завод передовых технологий», Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, также обращавшимися в суд с целью их взыскания. Иски о расторжении договоров купли-продажи поступили в арбитраж от ООО «Омега» и АО «ГТ-Энерго». В целом объем кредиторской задолженности «Модуля» составляет 270 млн руб, причем компания отказывается погашать ее даже после вынесения судебных решений. Статус территориальной сетевой организации (ТСО) «Модуль» получил еще в июле 2019 года и с тех пор наращивает активы путем заключения договоров дарения сетей с садовыми некоммерческими товариществами: на сегодняшний день свои сети компании подарили уже свыше 30 НСТ. Вместе с тем, от жителей ряда товариществ («Новокосулино-2», «Авиатор», «Золотой петушок» и др.) поступают жалобы на регулярные перебои с подачей электроснабжения, что может быть чревато энергетическим ЧП в зимний период. К этому может привести, в частности, высокий уровень изношенности сетей, обслуживанию которых в компании не уделяют должного внимания. ООО «Модуль», официально возглавляемое Александром Федосеевым, считается преемником скандально известного АО ТСО «Никола Тесла», в свое время арендовавшего электросети у АО «Екатеринбургэнергосбыт». После того, как компания не смогла защитить тариф в РЭК, а ее долговые обязательства выросли до 10,5 млн руб, в сентябре 2018 года она была признана банкротом. Сегодня бывший владелец и руководитель «Николы Теслы» Юрий Рубежов является техническим директором «Модуля» и решает, в том числе, судебные вопросы предприятия.
***
Марийский нефтеперерабатывающий завод, ранее входивший в группу «Новый Поток» арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве и растрате Дмитрия Мазурова, оспаривает в кассационной инстанции решение УФНС по Республике Марий Эл о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Претензии налоговиков к предприятию превышают 540 млн руб, из которых основной долг составляет 357,4 миллиона, остальное – пени и штрафы. Требования появились после проведения ревизии, в результате которой был поднят вопрос восстановлении НДС, принятого к вычету. До этого Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 безрезультатно пыталась включить эти требования в реестр кредиторов «Марийского НПЗ». Полученный отказ был мотивирован тем, что решение на текущий момент оспаривается в параллельном процессе. Коме того, у налоговых органов возникли претензии и к другому активу, подконтрольному «Новому потоку» – тюменскому «Антипинскому НПЗ». Речь идет о занижении базы по налогу на имущество в общей сложности на 15,6 млрд руб. В итоге предприятию предъявили неуплату налогов на 234,9 миллиона и выставили пени на 30,6 млн руб. Еще 238,7 миллиона налоговых доначислений (плюс пени на 39,2 млн и штраф в 11,9 млн рублей) НПЗ предъявила МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2. Известно, что имущество «Антипинского НПЗ» было реализовано, а его конкурсный управляющий Константин Сичевой по итогам сделки потребовал вознаграждение в размере 5,4 млрд руб. Аналогичный процесс в «Марийском НПЗ» был остановлен по инициативе «Промсвязьбанка»: в кредитном учреждении заявили о необходимости увеличения начальной цены реализуемого имущества с 4,8 млрд до 21,28 млрд руб. Интерес к покупке активов уже высказали компания «Трансойл» и «Московский кредитный банк», выступающий залоговым кредитором предприятия. На сегодняшний день конкурсный управляющий «Марийского НПЗ» пытается оспорить в судебном порядке ряд крупных сделок, в том числе, перечисление $4 млн компании «Edima Trading and Business Services AG» и более 5,3 млрд руб фирме «Shell Trading Russia B.V.».
***
Председатель Совета директоров лишившегося лицензии банка «Платина» Андрей Грибов направил в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к Банку России. В качестве компенсации истец требует взыскать с ответчика 1 млрд руб. Лицензия у «Платины» была отозвана в минувшем сентябре; принятое решение регулятор объяснял, в том числе проведением кредитной организацией «непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Именно это обвинение Грибов сегодня пытается опровергнуть в судебном порядке. Между тем, речь шла о системе «КиберПлат» (CyberPlat), в определенный момент ставшей лидером на рынке интернет-платежей: в 2005 году ее оборот составил $1 млрд. Сам Грибов объяснял конкурентные преимущества своего детища «удобством, скоростью и защищенностью». Не обходилось и без громких скандалов, причем озвучиваемые обвинения были гораздо более жесткими, чем те, что предъявляются сегодня. В частности, руководству «Платины» приходилось оправдываться за обслуживание «КиберПлат» сайтов с детской порнографией, что объяснялось личной инициативой оперативно уволенных сотрудников платежной системы. Выявить такую «самодеятельность» работникам службы безопасности помогли участвовавшие в контрольных закупках представители «Visa International», воспользовавшиеся удобным случаем для нанесения удара по конкуренту на рынке теневых транзакций. Расследованием этого дела занимался будущий замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, в 2019 году осужденный на 22 года лишения свободы за шпионаж в пользу США. Показательно, что вскоре после потери «Платиной» лицензии, по подозрению в госизмене был арестован проживающий в Сингапуре совладелец и гендиректор IT-компании «Group-IB» Илья Сачков, чье уголовное дело связывают, в том числе, с обвинительным приговором, вынесенным ранее в отношении Михайлова. Еще одним конкурентом Грибова и «КиберПлат» является платежная система «Киви»: недавние обыски в офисах компании объясняют интригами со стороны «Платины». Кроме того, на принадлежащем «КиберПлат» сайте antifruct.ru, посвященном борьбе с распространением наркотиков, содержатся прямые обвинения в адрес «Киви», чьи электронные кошельки активно используются продавцами «дури», а отсутствие должной реакции на это со стороны Центробанка объясняется взятками, получаемыми его менеджерами от наркоторговцев.
***
Федеральный Минфин, где регулярно заявляют о необходимости ужесточения действующего законодательства с целью возвращения российского бизнеса из офшорных зон, одновременно прикладывает максимум усилий для обеспечения комфортных условий развития в России крупных компаний, имеющих официальную регистрацию в Нидерландах. К таковым относятся, в частности, «Яндекс», «Связной», «X5 Retail Group» и др. Ранее Москва предложила Амстердаму заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), предусматривающее повышение голландским компаниям ставки налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые из РФ. В рамках существовавших договоренностей в бюджет Нидерландов ежегодно поступали сотни миллиардов рублей. Отказ голландцев заключить новый вариант СИДН, привел к одностороннему разрыву налогового соглашения российской стороной в минувшем мае. В ответ связанные с Нидерландами бизнесмены, через Российский союз промышленников и предпринимателей, решили добиться льготного налогообложения в РФ, что было поддержано Минфином. Среди тех, кто будет продолжать получать прибыль, находясь под голландской юрисдикцией – тот же «Яндекс» (включая активно использующие труд мигрантов сервисы «Яндекс-такси» и «Яндекс-еда»), принадлежащий имеющему мальтийское гражданство Аркадию Воложу и его компаньонам. Не останется в накладе также «X5 Retail Group», объединяющая торговые сети «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», принадлежащая владельцу «Альфа-Групп» Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. Крупнейшим акционером «X5 Retail Group» является «прописанная» в Нидерландах компания «CTF Holdings S.A.» (47,86%). В Амстердаме зарегистрирован телеком-гигант «VEON», объединяющий сотовые операторы «Вымпелом», «Билайн» и «Киевстар». Также на Нидерланды завязана компания «Связной» («Svyaznoy»), российская розничная сеть которой насчитывает свыше 4 тыс торговых точек.
***
Полпред по ДФО Юрий Трутнев нанес еще один удар губернатору Приморья Олегу Кожемяко в их тайном противостоянии. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк попался на похоронных деньгах. Он не стеснялся брать взятки и нахватал аж 19,5 млн руб от руководства МУПВ «Некрополь» и посредников. Вот сейчас и станет ясно, насколько предан Олег Гуменюк своему покровителю Олегу Кожемяко. Выяснится, делился ли он своими нетрудовыми «доходами» с главой региона или нет. Если да, то Кожемяко попадет под раздачу силовиков, если нет, то значит крысил деньги от губернатора. В любом случае Олег Гуменюк предстает в неприглядном виде. Он ушел в отставку в мае после того как к чиновнику высказал претензии Юрий Трутнев. Олег Кожемяко грамотно просчитал ситуацию и не стал спасать своего дружка, а поддакнул полпреду, сказав, что работа Гуменюка не устраивает жителей Владивостока. Олег Гуменюк занял свой пост в марте 2019 года и считался членом команды Олега Кожемяко. После избрания Гуменюк заявил, что будет работать честно и не собирается повторять судьбу своих предшественников, трое из которых были осуждены. В 2007 году Ленинский райсуд Владивостока приговорил экс-мэра Владимира Николаева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Юрий Копылов, глава города в 1998 -2004 гг, получил два условных срока также за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. В апреле 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновным в даче взятки экс-мэра Игоря Пушкарева, который возглавлял город в 2008–2017 гг Пушкарева приговорили к 15 годам колонии. В декабре 2019 года прошли обыски в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока и в офисах компаний-подрядчиков. На благоустройства дорог было выделено 1,8 млрд руб. Под прицел силовиков попала ООО «Реновация». В конце января 2020 года прямо на совещании в городской администрации были задержаны ныне уже экс-начальника управления муниципальной собственности администрации города Владивостока Дмитрий Пикула и его заместитель Денис Резанов. После отставки в доме Олега Гуменюка прошли обыски. Однако экс-глава города не среагировал и не стал рвать когти. Наверное, надеялся на заступничество Олега Кожемяко. Как оказалось, зря.
***
У истоков страховой компании Энергогарант стояли три участника: Анатолий Дьяков, Андрей Зернов и Алексей Матвеев. У Дьякова есть две дочери – Лариса Соколова и Светлана Красникова, у тех в свою очередь по мужу - Геннадий Яковлевич Красников и Сергей Арнольдович Никифоров. Каждый из них присвоил себе целый список регалий, у Красникова из достижений – псевдоблизость к президенту, у Никифирова из сильных черт – целый квартал в центре Москвы. Ко всему прочему, оба имеют обширную сеть связей с правоохранительных органах и по их просьбам возбуждаются уголовные дела. Когда тесть умер, Краснов с Никифоровым решили прибрать долю Андрея Зернова в Энергогаранте себе. Первая их попытка была неудачной. Попытавшись расторгнуть брачный договор Зернова с бывшей женой, где мужу оставалась компания, а жене имущество, они убедили ее побыть какое-то время невменяемой и на основании этого пересмотреть итоги договора. Суд вынес отрицательный вердикт, когда ложь раскрылась. Со второй попытки они решили поиграть с наследными акция Дьякова, а после отобрать и акции Зернова. Но Андрей решил не связываться с показавшими себя невменяемыми Красниковым и Никифоровым и отдал им деньгами стоимость своей доли. Этого подельникам оказалось мало, они заслали налоговую проверку, что привело только к очередным судебным тяжбам и заморозке крупной суммы на счете, хотя и это было благополучно решено в пользу основателя. К тому времени третий участник – Алексей Матвеев обанкротился со своим вторым бизнесом и ему потребовались деньги. Он решил присоединиться к рейдерской компании и отжать свой кусок пирога, сказав алчным мужьям, что Зернов когда-то в устной форме заявил о намерении передать часть акций купленных когда-то им у Матвеева, Дьякову. Нашелся коррумпированный следователь Казымова, которая оперативно возбудила дело по факту мошенничества. Зернов в надежде, что в этот раз от него отвяжутся, расплатился с товарищами и написал им официальный запрос с информацией о том, что готов рассмотреть их расчеты. Вместо этого на него в очередной раз было возбуждено дело по той же статье. На сегодняшний день акции компании по факту никому не принадлежат и висят на балансе компании до получения расчетов от Красникова и Никифорова. Возвращаясь немного назад, выяснилось, что до того, как Дьякова не стало, Зернов передал своему другу 160 млн руб на выкуп допэмиссии акций Энергогаранта. Никифоров после смерти Анатолия, ловко провернул эту схему и оказалось, что никто никому ничего не должен, а у мошенников на балансе отразилась не маленькая сумма. Несмотря на то, что все левые схемы, которыми пользовались Красников и Никифоров вскрыли целую группу недобросовестных сотрудников СК, уголовные дела в отношении них так и не заведены. Возможно, Генеральный прокурор Игорь Краснов, обратит внимание что на его поле завелись крысы. Будем следить за битвой группировок мошенников за страховую компанию.
***
Олигарх Год Нисанов, владелец «Киевской площади», в тревоге навострил уши, та как в Черногории на прошлой неделе арестовали бывшего хозяина «Черкизона» Тельмана Исамаилова. Нисанов и его партнер Зарах Илиев начинали свой путь на «Черкизоне», который проработал с начала 90-х годов до 2009 года. С 2001 года рынок пытались закрыть трижды. Когда же это удалось, то основная масса его торговцев переехала на рынок «Садовод», принадлежащий Году Нисанову. Этот рынок тоже работал с 90-х годов и был прямым конкурентом «Черкизона». Сергей Собянин заявлял о закрытии «Садовод» еще в 2014 году, но до сих пор этого не произошло. Рынок планирую закрыть в 2022 года, на его месте появится гигантский ТЦ площадью 200 тыс кв метров. После закрытия «Черкизона» в Москве фактически сменился хозяин рынков, так как вместо Тельмана Исмаилова им стал Год Нисанов. Кроме «Садовода» ему принадлежит еще и популярный «Фуд Сити». Некоторые считают, что за уголовным делом Тельмана Исмаилова, которое возбудили в 2017 году стоит именно Год Нисанов. Возможно, что у Тельмана Исмаилова была доля в «Садоводе» и Нисанову надо было убрать ненужного партнера. Не секрет, что олигарх имеет хорошие связи в силовых структурах и мэрии Москвы, поэтому организовать «наезд» на Исмаилова Нисанову было легко. Есть еще одно, что связывает Исмаилова и Нисанова. И тому, и другому приписывают убийство Ровшана Джаниева в 2016 году. Он очень сильно помог Нисанову, чтобы с торговцами на «Фуд Сити» и мел с этого долю. И вот как интересно получается. В 2016 году убивают Джаниева, а в 2017 году возбуждают уголовное дело против Тельмана Исмаилова. Такая последовательность событий наводит на мысль, что рыльце в пуху все-таки может быть у Года Нисанова, а на Тельмана Исмаилова олигарх пытается переложить свою вину. В России Исмаилов обвиняется в нескольких преступлениях, за которые ему грозит пожизненный срок. Спасением может быть получение политического убежища от властей Черногории. Его Исмаилов попросил еще месяц назад, однако, почему-то его арестовали.
***
Олигарх Аркадий Ротенберг подставил своего друга по татами президента РФ Владимира Путина. Иначе нельзя объяснить присвоение главой государства почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» главе государственной компании «Автодор» Вячеславу Петушенко. Звание Петушенко получил «за большой вклад в реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» и многолетнюю добросовестную работу». Петушенко стал главой «Автодора» в феврале 2019 года. Он с 2006 года работал в «Росатводоре», с сентября 2014 года в течение года был заместителем министра транспорта Крыма. После чего получил пост начальника «Центравтомагистрали» (ФКУ «Федеральное управление автодорог «Центральная Россия» Росавтодора»). Петушенко являлся совладельцем компании ЗАО «Стройкомплект», занимающейся производством битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их песков. То есть материалов для строительства дорог. Никакого конфликта интересов здесь никто не наблюдал. Компания заключила с госпредприятиями Санкт-Петербурга контрактов на сумму 2,2 млрд руб. О том, как они выполнялись может свидетельствовать то, что в феврале 2018 года компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков, в 2019 году в ней была введена процедура банкротства. До назначения замминистра строительства в Крым Вячеслав Петушенко возглавлял ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга Росавтодора». Так что все заказчики его компании были Петушенко хорошо знакомы. В мае 2018 года Смольный начал поиск подрядчика, который придумает, как законсервировать работы по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры в производственной зоне «Рыбацкое». Проект начали еще в 2013 году, подрядчиком выступила «Стройкомплект». Однако через два года выяснилось, что при проектировании были допущены ошибки и на их устранение потребовалось увеличить смету. Ни много, ни мало – на 300 млн руб. До этого весь проект оценивался в 1,4 млрд руб, что превышало стоимость компании в 7 раз. По мнению заказчика, «Стройкомплект» не выполнила обязательство на 850 млн руб. Между Смольным и подрядчиком началась судебная тяжба, дело дошло до Верховного суда. «Дирекция по строительству транспортного обхода», которую с 2009 по 2014 год возглавлял Вячеслав Петушенко, отвечала за ремонт и содержание Кольцевой автомобильной дороги (КАД). И на ремонт могли идти стройматериалы, изготавливаемые «Стройкомплектом».
***
Московский фонд защиты прав дольщиков подпишет договор с компанией ООО «Флэт и КО» на завершение строительства проблемного ЖК «Академ Палас». Эта компания была связана с учредителями скандальной группы «1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Ее главу Олега Белозерова считают человеком Ротенбергов, а их самих – негласными кураторами «1520». На строительство одного из самых известных долгостроев в начале сентября из бюджета Москвы выделили 9,9 млрд руб и объявили открытый конкурс, победителем которого стала компания «Флэт и КО». Завершить строительство она должна не позднее июля 2023 года. История ЖК «Академ Палас» ярко демонстрирует, как слаженно может работать власть с криминальными структурами. Объект на проспекте Вернадского начали строить еще в 2003 году при мэре столицы Юрии Лужкове. Подрядчиком выступала «Объединенная строительная компания» (ОСК), 50% которой принадлежало кипрскому офшору WarmwellEnterprisesLimited. В 2014 году уже при Сергее Собянине стройка прекратилась. Осенью 2016 года было возбуждено дело о мошенничестве, в ноябре 2020 года на 4,5 года был осужден бывший гендиректор ОСК Дмитрий Яцык. Деньги обманутых дольщиков в размере более миллиарда рублей ушли на счета подконтрольных фирм и были похищены. Перед крахом компании Дмитрий Яцык вывел из нее 4 млрд руб. ЖК «Академ Палас» летом 2020 года был передан Московскому фонду защиты прав дольщиков. Яцык владел несколькими компаниями, зарегистрированными в Москве и Подмосковье, в том числе и «Стройрегион». С 2017 года эта компания принадлежит Максиму Лалакину, сыну бывшего лидера Подольской ОПГ Сергея Лалакина по кличке «Лучок». Представители криминальной структуры могли действовать заодно с московскими чиновниками и выбор компании, которая будет достраивать объект - не случайный. «Флэт и КО» зарегистрирована в Подольске. Ее учредителей подозревали в связях со скандальной группой «1520», против акционеров которой в 2018 году были возбуждены уголовные дела. Алексей Крапивин и Борис Ушерович ударились в бега, а Валерий Маркелов был арестован и помещен в СИЗО за дачу взяток Дмитрию Захарченко на сумму 2 млрд руб. Маркелов мог быть связан с Солнцевской ОПГ. Наверное, поэтому в апреле 2019 года он вышел из состава акционеров «1520». Негласными кураторами группы «1520» считают братьев Ротенбергов. Несмотря на бегство акционеров, компания продолжает получать от РЖД контракты на десятки миллиардов рублей.
***
Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова может владеть офшорами, которые связаны с имуществом на сумму 22 млрд руб. В том числе речь идет о 85-метровой яхте Valerie, которой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. По данным регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова. Стоимость яхты оценивается в $140 млн. Также с семьей Чемезова связали виллу на одном из самых роскошных курортов в Испании — в Марбелье. Стоимость здания площадью более 800 кв метров оценивается в 4,7 млн евро. Помимо этого к вилле относится участок в 27 соток. Вилла принадлежит компании Holytown Limited, которой владеют пополам Анастасия Игнатова и теща Чемезова — Людмила Рукавишникова. В последней доступной отчетности за 2018 год Holytown сообщила, что владеет недвижимостью на 8,5 млн евро. Чемезов, официальный доход которого вместе с женой составляет 7,5 млрд руб только за последние восемь лет, говорил, что Игнатова и Рукавишникова самостоятельно занимаются бизнесом.
***
Ирина Бачурина – дочь Виктора Григорьева и достойный преемник его сомнительного бизнеса – вступила в должность временно исполняющего обязанности гендиректора СХП «Мокрое» 21 сентября. Она пришла на место Ольги Корвяковой, которая перед выборами в Липецкий облсовет депутатов сбежала от скандальной агрофирмы, прославившейся захватом полей лебедянских фермеров. По словам очевидцев, ее увольнение было организовано в один день. В итоге Корвякова, благодаря подвозу людей на выборах, чина депутата добилась и заведует теперь в комитетах по экономике и агропромкомплекса и земельных отношений. Бачурина же после ее ухода продолжила вести «мокрые» дела в прежнем стиле беззакония. Первым волевым решением Бачуриной на новом посту стало возобновление конфликта с фермерами. Новый гендиректор поручила главному агроному Александру Коробейникову найти сотрудника, которому «заплатим любые деньги лишь бы замолотить кукурузу», выращенную на захваченных полях крестьян. Большинство предпочло отказаться, но один из механизаторов агрофирмы рискнул и 5 октября заявился на рабочем комбайне на поле фермера. Выполнить приказ начальства «по-тихому» у него не получилось, его заметили на поле фермеры и развернули восвояси, лезть в бой как его предшественники-захвачики он не стал. Как сильно ему досталось за это от Бачуриной остается только догадываться. Напомним, что дуэт учредителя фирмы строймагната Григорьева и теперь уже бывшего директора Корвяковой два года назад отжал с ЧОПовцами земельные участки фермеров в Лебедянском районе. Долгое время на обращения крестьян никто не реагировал, но в июне 2021 года в дело вмешалась прокуратура и оштрафовала агрофирму за захват на 100 тыс. Затем 7 июля Липецкий облсуд подтвердил законность владения фермера полями, а 21 июля арбитражный суд наконец обязал СХП «Мокрое» уйти и не мешать. На это Корвякова и Григорьев махнули рукой и спустя неделю продолжили обрабатывать чужие земли. В конце августа за пару дней до вступления решения арбитража в силу СХП «Мокрое» решило обжаловать вердикт. Стороны встретятся в суде 11 ноября.