Российские банки стали чаще и эффективнее выявлять транзакции, связанные с куплей-продажей криптовалюты, пополнением криптокошельков и выводом средств с них, отчитался ЦБ.
В Обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы 2023 года он оценил объем выявленных операций, за которыми банкам рекомендуется пристально следить (и которые связаны в том числе с покупкой криптоактивов), в 81,5 млрд рублей. Это на 53,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом игроки криптовалютного рынка и юристы отмечают, что клиенты жалуются на санкции от банков.
Самый распространенный сценарий в таком случае — блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Источник сообщил, что в сентябре 2021 сотрудники УВД ЦАО ГУ МВД России по г. Москве при поддержке СОБР Росгвардии, а возможно не СОБР, а ОМОН, так как идентифицирующие подразделение нашивки отсутствовали, да и вообще, возможно, какого-то другого подразделения МВД (нашивки легко поменять) в рамках возбужденного уголовного дела провели обыски в офисе и квартире подозреваемого «бизнесмена» Дзиова Александра Михайловича.
В результате чего, у Дзиова было изъято, помимо указанного в протоколе: все документы ООО «Логистическая компания», все ноутбуки, все печати и даже печать ФНС No46.
Тут, конечно, возникает много вопросов. По предоставленным документам, если подозреваемым был Дзиов, тогда почему он до сих пор на свободе? Хорошо. Предположим, был суд и его оправдали, тогда примерная картина ясна. Но суда не было! Тогда, снова вопрос, как после задержания Дзиов может находиться на свободе?
Источники, близкие к Дзиову говорят, что он, каким-то фантастическим образом перекочевал из подозреваемого в неустановленное лицо. Как такое может быть? Ведь есть много свидетелей, реализованных оперативно-разыскных и следственных мероприятий и, даже видео есть. Кто закрыл (решил) этот вопрос и с кем? Сколько стоило Дзиову урегулировать это «недоразумение»? Да и вообще, в чем суть уголовного дела? Где остальное изъятое имущество?
Так вот, на свободе Дзиов оказался благодаря коррупционным связям близкого друга адвоката Геннадия Удуняна. Кстати, на всех процессах скандального адвоката Дзиов, тоже был и даже пытался вести информационную войну против надуманных оппонентов Удуняна, но все безуспешно.
Как сотрудники полиции провернули трюк и подозреваемый превратился в неустановленное лицо остается загадкой, но по словам самого Дзиова, решить вопрос за 20 000 000 рублей помог все тот же Удунян передавший денежные средства сотрудникам полиции ЦАО.
Суть уголовного дела была в том, что Дзиов взял 10 000 000 рублей на покупку автомобиля Порше 911 гражданину Яворскому, но, когда пришло время оформления авто Дзиов просто кинул Яворского. Яворский каким-то образом забрал авто, но оформить его так и не получилось, поэтому написал заявление в полицию и после этого в ЦАО ГУ МВД России по г. Москве якобы возбудили уголовное дело, Дзиова задержали, затем отпустили. А после решения всех щепетильных вопросов уголовное дело и изъятое имущество благополучно куда-то спрятали.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В якутском поселке Серебряный бор 3,7 миллиона рублей потратили на установку стелы с орфографической ошибкой.
Стела с названием поселка должна была быть установлена еще до конца октября минувшего года. Однако появилась только сейчас – и с двумя «н» в названии поселка.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь