Дмитрий Зотов, бывший гендиректор компании «Трансфин-М» и бизнесмен из «списка Титова», в минувшем ноябре был признан Никулинским районным судом Москвы виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к семи годам колонии общего режима. В свое время ставший фигурантом уголовного дела Зотов выехал из России, но вернулся летом 2020 года, получив определенные гарантии со стороны бизнес-омбудсмена Бориса Титова и тут же был отправлен в СИЗО, где провел три недели. Главными свидетелями обвинения по «делу Зотова» стали его бывшие деловые партнеры и в первую очередь небезызвестный Алексей Тайчер – бывший топ-менеджер РЖД, в 2019 году выкупивший «Трансфин-М» через компанию «ТФМ-гарант» у подконтрольного железнодорожному монополисту фонда «Благосостояние». Для согласования сделки ФАС, он даже был вынужден уйти с занимаемых постов. Деньги на покупку «Трансфин-М» Тайчер получил оригинальным способом: предварительно заложив в ВТБ имущество самой покупаемой компании. Сделка по продаже «Трансфин-М», ответственным за которую стал Зотов, преподносилась как сокращение доли непрофильных активов НПФ «Благосостояние». Помимо Тайчера, получившего 70% актива, совладельцами предприятия стали Александр Голанд, Иван Благодатских и Максим Анищенков, в ноябре 2018 года сменивший Зотова в должности гендиректора «Трансфин-М». Бывшего топ-менеджера, в свою очередь, сделали обвиняемым по громкому делу о продаже 1 тыс железнодорожных вагонов на 395 млн руб ниже их реальной стоимости. Сам обвиняемый уверял, что сделка наоборот принесла компании прибыль в размере 270 миллионов, ссылаясь при этом на имеющиеся в деле документы за подписью гендиректора и акционера «Трансфин-М» Максима Анищенкова. Показательно, что Тайчер и его компаньоны даже не предприняли попытки оспорить якобы сомнительную сделку с вагонами в арбитраже: понимая всю бесперспективность, они предпочли сразу инициировать уголовное дело. В организации «дела Зотова» засветился также бывший топ-менеджер «Благосостояния» Юрий Новожилов: ему было жизненно важно скрыть свое участие в преднамеренном банкротстве Новокузнецкого вагоностроительного завода, инициатором которого стали Фонд и его «дочка» «Трансфин-М». После этого Новожилов спешно уволился из НПФ и устроился на должность советника предправления Промсвязьбанка Петра Фрадкова. Новожилова связывают также с бизнесменом Романом Трушевым, сегодня скрывающимся в Швейцарии. Ранее Трушев владел нефтеперерабатывающим бизнесом в Самарской области, который создавал на деньги скандально известного «Абсолют банка» – еще одной «дочерней» структуры «Благосостояния», которой в течение некоторого времени руководил Новожилов. Экс-глава банка Сергей Кононов сегодня находится под стражей в СИЗО №5 «Водник», а его бывшие подчиненные дают показания, в которых уже прозвучали имена Новожилова и Трушева.
***
Принадлежащий правительству Ямала Центр развития инвестиционных проектов (ЦРИП) выиграл суд о взыскании более 38 млн руб с московского ООО «Проспект» за так и не построенный жилой дом в городе Муравленко. Контракт стоимостью 48 млн руб стороны заключили в августе 2019 года, а его исполнение было запланировано на ноябрь 2020-го. Подрядчик получил аванс в размере 13,5 миллиона, но на объект так и не вышел. После одностороннего расторжения контракта эти деньги не были возвращены, плюс в ЦРИП насчитали неустойку в размере 100 тыс руб за каждый день просрочки выполнения обязательств, превысившую в итоге 24 миллиона. Ответчик пытался обжаловать вынесенное решение в апелляционной инстанции, но безуспешно. С кем заключали договор подчиненные губернатора Дмитрия Артюхова – осталось неясным. После проверки ФНС выяснилось, что по адресу московской регистрации ООО «Проспект» не находится, а прежние учредители вышли из числа совладельцев незадолго до подписания контракта с ямальским ЦРИП. В 2021 году столичные приставы неоднократно отказывали в возбуждении исполнительного производства в адрес компании в связи с невозможностью разыскать должника и его имущество. Таким образом, налицо банальный вывод средств, полученных предприятием в рамках госконтракта и каким образом ямальские чиновники намерены их возвращать – большой вопрос. Задачу начать строительство новых домов для переселения людей из ветхого и аварийного жилья поставил перед Центром еще бывший глава региона, действующий депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин. Госконтракты на возведение МКД в Муравленко ЦРИП заключал на основании так называемых «конкурентных переговоров». Тогда один из крупнейших подрядов стоимостью 387 млн руб получила зарегистрированная в Чечне компания «Гор-Строй», обязавшаяся построить к осени 2017 года несколько трехэтажных домов в Муравленко на ул. Школьная, д. 37 и 42, а также на ул. Украинских строителей, д. 11. Однако в муниципалитете заявляют, что никаких работ на обозначенных площадках не велось, а согласно информации на портале Госзакупок, контракты с «Гор-Строем» от 2016 года до сих пор находятся на стадии исполнения. Как стало известно, в ближайшее время проверкой законности действий чиновников ЦРИП займется прокуратура.
***
В ходе проверки строительства новой школы в микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска, окружная Служба жилищного и строительного надзора выявила грубые нарушения, грозящие причинением вреда жизни и здоровью граждан. Речь идет об объекте, где строительные работы проводит ООО «Школа 1725», через своего учредителя ООО «Версо-Монолит» подконтрольное компании «Версо-Холдинг» скандально известного азербайджанского предпринимателя Мехраджа Бабаева. Стройнадзор установил отступления от первоначального проекта: участки с железобетонными конструкциями по прочностным характеристикам оказались меньше указанных в документации. Речь шла о плитах перекрытия, колоннах и стенах лестничных клеток первого этажа. Повторная ревизия показала, что нарушения не устранены; ведомство возбудило административное производство и обратилось с заявлением в арбитражный суд, в итоге удовлетворивший исковые требования и оштрафовавший застройщика. ООО «Школа 1725» было создано после того, как в 2018 году власти ХМАО договорились с несколькими предприятиями о строительстве на основе концессионных соглашений четырех школ, причем концессионеры за свой счет обязались разработать проекты, построить учреждения и оборудовать их. На сегодняшний день объект превратился в банальный долгострой: по оценкам замглавы ХМАО Евгения Адамова, в октябре его готовность составляла порядка 25%. Ситуация усугубляется финансовыми проблемами ООО «Версо-Монолит» и ее владельца Бабаева. Помимо долгов по налогам, насчитывающим 157 млн руб и блокировки ряда счетов по требованию ФНС, компания судится со Сбербанком, долговые обязательства перед которым составляют порядка 130 миллионов. Кредитное учреждение уже добилось обращения взыскания на десятки единиц техники, принадлежащей компании. Кроме того, в минувшем ноябре «Версо-Монолит» получил сразу несколько банкротных исков – от «Киви-Банка», ООО «ПК «КитМаркет» и БУ ХМАО «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». О намерении обанкротить предприятие заявили еще несколько кредиторов. На строительном рынке региона уже говорят о полной неплатежеспособности компании, ранее входившей в число фаворитов-застройщиков окружных чиновников из команды губернатора Натальи Комаровой. Проблемы Мехраджу Бабаеву грозят также по линии ФСБ: ведомство активно интересуется скандальным строительством окружной клинической больницы в Нижневартовске, где «Версо-Монолит» выступал подрядчиком первой очереди. Известно, что в конце ноября по подозрению в получении взятки в размере 35 млн руб был арестован курировавший строительные работы директор филиала КУ «УКС Югры» Александр Макариков.
***
Дочь главы контрразведки ФСБ Владислава Меньщикова из расследования ( ) имеет и другие активы, помимо упомянутых. И, внезапно, они даже не засекречены. Просто потому, что оформлены не на физлицо, а на фирмы Меньщиковой. Рассказываю.
Знакомьтесь: Меньщикова Татьяна Владиславовна, 40 лет (фото опубликую следующим постом). Ездит на BMW А724АА77 и Mercedes Н777РВ97. Вышла замуж за Сергея Демидова, который занимается тем, что сдает и продает семейные квартиры - сам размещает объявления на ЦИАНе.
В 2014 Меньщикова стала совладельцем ООО «Галакс», а вместе с ним - и четырехэтажного особняка рядом со столичным метро «Достоевская». Только на сдачу помещений этого здания под офисы можно зарабатывать около 40 миллионов в год. А продать за полмиллиарда как минимум.
На компанию «Контурс» дочери главы контрразведки ФСБ оформлен земельный участок и складские помещения (3888 кв.м.) у «Медведково». На Меньщикову записан и бизнес по производству подгузников для взрослых («Фламинго») и медицинских игл («Лира»).
Вместе с особняком в Химках и 134-метровой квартирой в ЖК «Ласточкино Гнездо» (тоже засекречена) у дочери генерала ФСБ имущества более, чем на миллиард. Как же повезло Меньщикову с дочерью. И еще повезло, что он не охотится на лосей, поэтому уголовное дело ему не грозит.
***
Генпрокурорские на АМР
В России не хватает машин скорой помощи. По данным Минздрава, почти трех тысяч по стране. А знаете, кому явно хватает. Генпрокуратуре.
Посмотрел, на каких авто ездят генпрокурорские. Вот, к примеру, закрепленные за ведомством сегодня.
А137МР97 - Audi A8
А140МР97 - Audi A8
А173МР97 - Audi A6
А138МР97- Audi A8
А170МР97 - Audi A8
А180МР97 - Audi A6
А181МР97 - Audi A6
А665ОО777 - Mercedes-Benz ML/GLE
Е826КР777 - Mercedes-Benz ML/GLE
Н320МК154 - GЕNЕSIS G 80
***
Компания «Русские фонды» Сергея Васильева нацелилась на Таганрогский зерновой терминал (ТЗТ), принадлежащий экспортеру зерна «Зерно-трейд». В конец ноября «Русские фонды» уже учредили ООО «Таганрогский зерновой комплекс» (ТЭК). Руководителем компании стал Андрей Леванов. Кроме этой компании он является гендиректором ООО «ИС-2», занимающееся вложением в ценные бумаги. Компания создана в феврале «Русскими фондами». С августа по декабрь 2020 года Леванов руководил АО «Лалья-Финас», которая сейчас ликвидируется. Причины этого непонятны, потому как выручка компании с 2019 по 2020 год выросла с 25 млрд руб до 70 млрд руб, прибыль с 798 млн руб до 5 млрд руб. Вероятно, компания засветилась в какой-то левой схеме «Русских фондов». «Ладья Финанс» участвовала в затянувшемся банкротстве тверского мелькомбината. Подобных историй у Сергея Васильева хоть отбавляй. В 2003 году Администрация Тверской области решила продать свои облигации фирме «ИК «Ортодокс+» за 490 млн руб, однако в бюджет области попали только 100 млн руб. А остальные каким-то образом оказались у «Русских фондов». Оказывается, посредником по продаже облигаций был предприниматель Богачев, близкий к руководству «Русских фондов»». Видимо, он исчез с остальными деньгами, так как был впоследствии объявлен в международный розыск. А главу администрации области Владимира Платова после разбирательств приговорили к 5-ти годам лишения свободы. В декабре 2003 года учредители ООО «Юниликс», они же учредители «Русских фондов» - Иванов С.А., Васильев С.А., Бейрит К.А., Шляпочник - зарегистрировали ООО «Рустрейд» в качестве юридического лица в ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый Центр» (г. Якутск). Ряду физических лиц генеральным директором ООО «Рустрейд» Кошкиным А.А., была выдана доверенность на представление интересов ООО «Рустрейд» по акциям ОАО «Алданзолото» в ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый Центр». Перерегистрация акций ОАО «Алданзолото» сопровождалась значительными нарушениями. В результате скупается 30% акций. А после этого «Русские фонды» несколько лет давили на собственников «Алданзолото», инициируя различные судебные иски. Осуществляли «Русские фонды» и массовую скупку акций алмазного гиганта Алроса через «Управляющую компанию Алмаз». Это дело расследовалось республиканскими правоохранительными органами. Оба этих случая в Якутии можно расценить как попытку рейдерского захвата предприятий.
***
Перезревший Рябина.
Спасибо подписчикам. Продолжаем разбирать досье на мафиозо и девелопера из ГК МИЦ Андрея Рябинского aka Дюха-Бокс. Его главный подельник по МИЦ - Александр Копылков. Начало - тут.
Бандит Рябинский маскируется под вывеской спортивного промоутера, состряпал себе фирму «Мир бокса», продвигает ивенты. Реально Андрей - закоренелый рецидивист ОПГшник, по которому давно плачет новый путинский закон о главарях криминалитета. Но Дюха с силовиками пока вась-вась: распилил квартирный госзаказ для Росгвардии Золотова и ушел от пугалок Бастрыкина за жилищный обман сирот.
Бабло от госконтрактов выводится в Лондон. Часть отмытого кэша ушла на покупку семьей Рябинского недвижимости в Англии по соседству с Элтоном Джоном и Кейт Уинслет. Автор схематоза по выводу средств в UK - смазливый бородач Максим Копылков, младший брат Александра Копылкова и топ в МИЦ. Когда верткого Макса серьезно накроют ФСБ и Росфинмониторинг (финразведчик Чиханчин 14-й год подряд зевает), тот сольет им все рябиновое варенье ????
***
Суд отказал «Экониве» Штефана Дюрра в расторжении договора, дающего право кредитору Россельхозбанку (РСХБ) на выкуп долей структур компании по номиналу. Все идет к тому, что крупнейший производитель молока в России может перейти к другому владельцу. О проблемах некогда процветающей и имеющей большие планы «Эконоивы» стало известно еще в апреле. Тогда как гром среди ясного неба появилась новость о том, что в компании могут ввести внешнее управление РСХБ. Председателем правления банка является Борис Листов. Наблюдательный совет возглавляет глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сын Секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. С 2010 по 2018 год Патрушев-младший возглавлял РСХБ. Листов пришел в него незадолго до назначения Патрушева. История с «Эконивой» демонстрирует всей России истинное лицо РСХБ и то, что он может сделать с предприятием, которое ему доверится. Заключение опционов на право приобретение долей в компании «Эконива» было условием пролонгации срока кредитов, предоставленных РСХБ. Фактически компания Штефана Дюрра угодила в ловушку, расставленную банком. И эта участь может постигнуть любую другую фирму, которая обратится за кредитом в РСХБ. Если Штефана Дюрра вынудили заключить соглашение на выкуп долей в компании по номиналу, то ситуация очень похожа на вымогательство со стороны РСХБ, который является государственным банком. Тень бросается не только на банк, а и на правительство РФ, надзорные и силовые структуры, которые почему-то не вмешиваются в конфликт Дюрра с РСХБ. Завтра банку приглянется еще какая-нибудь компания, а все будут стоять в стороне, потому что Николай Патрушев – близкий друг президента Владимира Путина. Из-за конфликта с банком «Эконива» остановила свою инвестиционную программу, потому что на нее нет денег. В результате, не будут построены несколько предприятий, на которых были бы созданы рабочие места. Бюджет не получит налоговых поступления, а потребители новую продукцию. На все на это Патрушеву и Листову, похоже, наплевать. Семейство Патрушевых на глазах всей страны играет экономическими мускулами, демонстрируя, кто хозяин в агропромышленном комплексе. И это на фоне постоянно растущих цен на сельхозпродукцию, за что отвечает ведомство Патрушева-младшего. РСХБ стал российским сельскохозяйственным рейдером. Банк нагружает кредитами компании российского АПК, загоняя в их в долги. А потом отбирает активы в пользу нужных людей или компаний. Среди тех, кто может сотрудничать с РСХБ – «Русагро», «Черкизово», «Дамате», «Продимекс». Наверняка, есть и другие.
***
Рыбак рыбака видит издалека. Только это и можно сказать о возможно объединении в одну ассоциацию ГК «Норебо» Виталия Орлова и Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка, зятя олигарха Геннадия Тимченко. Обе ни раз фигурировали в различных скандалах. Для начала ГК «Норебо» выйдет из Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) из-за несовпадения взглядов на развитие рыбной отрасли, а потом может войти в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), созданную РРПК. С ней рыбные взгляды Виталия Орлова совпадают целиком и полностью, но дело может быть не только в этом. Над Орловым нависла угроза потери трети своего бизнеса, Высокий суд Лондона вынесет свое решение по иску Александра Тугушева, бывшего партнера владельца ГК «Норебо», в 2022 году Орлов через Тимченко, большого друга Владимира Путина, хочет получить поддержку российской власти. В России запрещен вылов биоресрусов компаниями с иностранными инвестициями. Однако некоторые российские компании покупают квоты, а потом перепродают их иностранным рыбакам. На это в 2015 году обратил внимание Владимир Путин, призвав искоренить «рыбных рантье», которые паразитируют на российских ресурсах. В подобной схеме была замечена компания «Примкраб», которая вылавливала краба для внутреннего рынка. Возможно, для того, чтобы не отчитываться об экспорте краба. В декабре 2017 года судно GRECE под панамским флагом доставило в южнокорейский порт Донгхе 34 тонны краба-стригуна. Расследование привело к «Примкрабу», принадлежащее Глебу Франку. Доли компании находятся в залоге у госбанка. А его деньги могут выводиться, так как при выручке 1,1 млрд руб убыток компании составил 492 млн руб. Он растет с каждым годом, прибыли у компании никогда не было. Подозревали, что по квотам РРПК могут осуществлять деятельность компании «Орион», «Оладон», «Дальтрансфлот», «Моррыбпром», «Водолей», «Экарма Сахалин». Все эти компании имели в составе учредителей иностранных граждан. Отмечалось, что состояние флота РРПК кране изношенное. Наверное, именно поэтому компания не могла справиться с добычей краба собственными силами и предпочла нарушить российский закон. У обоих рыбаков, реально рыльце в пуху.
***
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского так и не переварила покупку Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), совершенную в марте. В августе, когда подводились первые итоги слияния, отмечалось, что, хотя выручка и EBITDA компании предсказуемо выросли, рентабельность бизнеса снизилась до 13%. ВТМК это объясняли эффектом высокой базы первого полугодия 2020 году, а также ростом цен на металл. Ожидалось, что ТМК может улучшить рентабельность за счет снижения цен на него. На днях компания опубликовала отчет о работе за 9 месяцев. Выручка ТМК за 9 месяцев 2021 года выросла на 78,7% в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой рынков сбыта и за счет консолидации с ЧТПЗ. В 3 квартале компания заключила долгосрочные контракты по «Сахалин-2» и с «Туркменгазом». Чистая прибыль компании сократилась на 88,4% на фоне высокой долговой нагрузки, которая составила 275 млрд руб. Из них 140 млрд руб - обязательства ЧТПЗ. ТМК ожидает, что спрос на трубы сохранится на стабильном уровне на фоне продолжения развития новых энергетических месторождений и ожидает восстановления спроса в машиностроительной отрасли. Следующие итоги работы компании будут подводиться уже в новом году. В конце ноября Торговый дом «Синара Транспортные машины», входящий в Группу «Синара» Пумпянского, потерял контракт на поставку трамваев на сумму чуть более 11 млрд руб. Причиной расторжения контракта стали сорванные сроки. Заказчиком выступал Московский метрополитен, работу которого курирует транспортный вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, большой друг олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Ранее Ликсутов в течение нескольких лет был членом совета директоров принадлежащего им Трансмашхолдинга (ТМХ). Недавно Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) Махмудова и Бокарева выиграла тендер у «Синары» на поставку 95 электричек за 373 млрд руб. «Синара Транспортные машины» подавала жалобу на условия тендера, но все равно осталась ни с чем. Первоначально договор на поставку трамваев заключался с «Моргортрансом», но потом заказчиком стал Московский метрополитен. Поставщиков по договору должен был быть поставщиком по договору стал Усть-Катавский вагоностроительный завод. Теперь трамваи, скорее всего, будут поставлять заводы Махмудова.
***
Губернатор Александр Усс губит крупнейший медицинский центр Крайнего Севера - норильскую межрайонную больницу №1. Она находится в предбанкротном состоянии. Аудиторы Счетной палаты установили, что в этом виноваты сотрудники минздрава Красноярского края. Одним из поставщиков больницы является АО «Губернские аптеки», которое является «кошельком» губернатора Усса. Компания, принадлежащая агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края, имеет госконтракты на сумму 17,5 млрд руб. Своих подрядчиков АО «Губернские аптеки» не указывает, посмотреть контрагентов можно только, когда компания выступает в роли поставщика. Формулировки контрактов настолько неконкретные, что в их реальность слабо верится. К примеру, 29 ноября АО «Губернские аптеки» заключило контракт с КГБУЗ ККБ на 362,365 тыс руб, предмет поставки - ксеомин, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 100 ЕД - флакон №1. В этот же день были заплачены 20 млн руб за поставку медицинских изделий и расходных материалов и 9 млн руб за поставку лекарственных препаратов. Получается, что когда компания поставщик, то цена контракта указывается до 1 руб, а когда компания покупает препараты, которые потом поставляет в больницы, то цена округлена до 1 млн руб. Не сегодня-завтра к гендиректору АО «Губернские аптеки» Алене Поповой могут прийти силовики. Она с 2015 года возглавляла ГПКК «Губернские Аптеки», которое в 2018 году стало АО. В ноябре 2017 года сотрудники краевого Управления ФСБ провели обыски в главном офисе сети «Губернские аптеки». На тот момент они насчитывали 140 аптек и 240 торговых точек, расположенных в разных учреждениях по всему краю. Александр Усс стал врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года и сразу мог прибрать «Губернские аптеки» к своим рукам. На момент назначения на пост врио главы региона Александр Усс был самым известным политиков в крае. За него вели борьбу крупные финансовые группы – «Норникель» и «Роснефть». Она и победила, поэтому одним из покровителей Усса считается Игорь Сечин, который сейчас реализует в крае свой суперпроект «Восток ойл».