В Израиле завершилось рассмотрение дела о контрабанде алмазов на 300 миллионов шекелей (более 5 млрд рублей) под кодовым названием «Черный алмаз», расследование которого началось еще в 2018 году. В материалах основными фигурантами оказались компания LLD, принадлежащая «бриллиантовому королю» Льву Леваеву, и ее генеральный директор Реувен Шмуэлов. Изначально же в рамках оперативных мероприятий были задержаны шесть человек. Среди них, по данным источников, оказались сын Льва Леваева Звулон и его брат Моше. Остальные арестованные – сотрудники компании. Пока шло следствие, Лев находился в России и продолжал заниматься делами своей бизнес-империи.
С прокуратурой он взаимодействовал дистанционно до лета 2022 года. Но некоторое время назад «король» все же соизволил побывать на допросе лично на территории Израиля. Тогда же в различных источниках стала появляться информация, что Леваев не просто так убыл на историческую родину, а поехал заключать сделку по самосохранению и избавлению от ответственности своих родственников. Подтвердить или опровергнуть этот факт в данный момент невозможно, но рассмотрение дела закончено, а Леваев и его сын с братом признаны невиновными. А вот Шмуэлову придется полтора года провести в тюрьме. Один из задержанных сотрудников компании пошел на сделку с правоохранителями и говорил о том, что он и его коллеги являются простыми исполнителями, а вот миллиардер Леваев – непосредственный организатор каналов контрабанды.
Шмуэлов свою вину признал. Ему помимо тюремного срока назначили штраф в 280 тысяч шекелей. Подвергли штрафным санкциям и LLD – выплата в пользу государства 25 миллионов шекелей или около полумиллиарда рублей. Во время расследования израильские активы LLD на несколько миллионов долларов были арестованы. Сюда вошли и его вилла, и алмазы, находящиеся на момент ареста в офисах Алмазной биржи неподалеку от Тель-Авива.
Леваева считают одним из богатейших людей Израиля, у него имеется множество активов в России и многих странах мира. Основу его состояния составил бизнес по добыче, огранке и продаже алмазов. Его имя всплывало даже в расследовательских материалах об экс-президенте США Дональде Трампе, который много лет назад проявлял интерес к российским рынкам. «Алмазные» предприятия были созданы Леваевым в Китае, Индии, Армении и Украине. Но не только драгоценными камнями занимался «король». В сферу его интересов в разные годы входило строительство и продажа недвижимости, туристические компании, энергетика и даже одежда.
***
Арбитражный суд Удмуртии вынес решение о взыскании с ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК, связана с группой ВТБ) задолженности перед тюменским ООО «Мостострой-12» в размере 73,7 млн рублей плюс 6 млн процентов. Между тем, первоначально требования кредитора, с учетом процентов, превышали 1,5 млрд. Подробности разбирательства не сообщаются, но речь могла идти о сделках, оспоренных в рамках процедуры банкротства «Мостостроя-12». Кроме того известно, что РИК, ООО «Совместное предприятие «Фоника» из Нового Уренгоя, а также Александр Забарский и Сергей Полевиков солидарно привлечены к субсидиарной ответственности по долгам тюменской компании. Ее сумма будет определена после окончательного расчета с кредиторами, требования которых составляют 7,82 млрд рублей.
В процессе рассмотрения дела арбитраж установил наличие связей между физическими и юридическими лицами. Так, единственным владельцем ООО «Мостострой-12» являлось СП «Фоника», руководство которой осуществляли Забарский и Полевиков (последнему до февраля 2017 года принадлежали 10% СП). В свою очередь в собственности СП «Фоника» находились 76% акций компании «Келстено Менеджмент Лимитед», аффилированной с РИК, чьим директором был все тот же Полевиков. До февраля 2017-го в число учредителей «Фоники» входило также зарегистрированное в Лихтенштейне АО «ФОНИКА Акциенгезелльшафт», мажоритарным участником которого являлся Забарский.
Суд обратил внимание и на громкое уголовное дело о взятках, фигурантом которого стал бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, прекрасно осведомленный об интересах бенефициаров РИК, «Мостостроя-12» и ООО «Тюменьстальмост». В итоге имело место затягивание приемки выполненных работ должностными лицами республиканского Миндортранса и, соответственно, расчетов за них. Разбирая заключавшиеся сделки, арбитраж указал на практику вывода активов должника на аффилированных лиц, причинившую вред независимым кредиторам.
На сегодняшний день Александр Забарский также проходит через процедуру банкротства; претензии предъявляются и его родственникам: они связаны с договором дарения недвижимого имущества площадью более 4 тыс. кв метров в хорватском городе Вепринац. Что касается ООО «РИК», то это предприятие в настоящее время осуществляет реализацию концессионного соглашения по строительству и эксплуатации мостовых переходов через реки Кама и Буй на автомобильной дороге Ижевск - Сарапул - Камбарка до границы Башкортостана с Удмуртией.
***
Бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, бежавший в Англию, стал дважды банкротом. Высокий суд Лондона подтвердил этот статус экс-банкира, который ранее тот пытался оспорить. Четыре года назад российский Арбитраж также признал Беджамова несостоятельным. Решение британского правосудия, считают в Агентстве по страхованию вкладов, должно будет ускорить возврат денег пострадавшим. Но также эксперты говорят и том, что из-за политической обстановки и ряда других причин процесс расплаты может затянуться от нескольких месяцев (при позитивном исходе) до нескольких лет.
По данным источников, к началу осени текущего года в конкурсной массе ВПБ было собрано всего 24 миллиарда рублей. Эта сумма составляет около 10 процентов от требуемого объема средств. Банк, подконтрольный Беджамову, задолжал кредиторам более 233 миллиардов рублей. Взыскать удалось лишь около 8%. Внешпроманк был объявлен банкротом в 2016 году. Незадолго до этого совладелец скрылся заграницей. Его сестре Ларисе Маркус, которая в свое время была президентом ВПБ, повезло меньше – ее осудили на восемь с половиной лет. В прошлом году АСВ сообщало, что активы Беджамова-Маркус, которые удалось найти, арестованы в нескольких юрисдикциях. Их стоимость оценивается в 100 миллионов долларов. Плюс к этому двумя годами ранее лондонский суд наложил арест на английские активы Беджамова на общую сумму более 1,3 миллиарда фунтов.
Эксперты отмечают, что быстрее всего можно «дотянуться» до тех активов, которые принадлежат лично человеку. Когда же идет опосредованное владение, то в этом случае процесс затягивается, так как могут появиться дополнительные судебные разбирательства от череды собственников. Один из активов Беджамова, который может первым попасть под раздачу, – это два объекта недвижимости в Лондоне стоимостью 35 миллионов фунтов. Санкционная политика в отношении России со стороны стран Запада, в том числе и Британии, по мнению аналитиков, не должна повлиять на вывод активов в пользу пострадавших кредиторов. Да и в отношении Агентства по страхованию вкладов ограничения не вводились. А вот если кредитор находится под санкциями, то взыскиваемые активы могут заморозить. Но, думается, и на этот счет есть юридические решения.
В рамках дела Внешпромбанка лондонский суд в 2019 году пытался ограничить расходы Беджамова. Сначала предлагалось ему жить на 12 тысяч долларов в неделю. Но экс-банкир стал возмущаться и опротестовал такое «нищенское» существование. Во время рассмотрения апелляции он предоставил приблизительную смету своих ежемесячных расходов. Она включала аренду пентхауса в Лондоне для него ($75 тысяч) и съемной квартиры для семьи в Монако ($85 тысяч). За услуги охраны он собирался платить 60 тысяч долларов, на одежду потратить втрое меньше от зарплаты телохранителей. Еще 10 тысяч «зелени» составляли услуги парикмахера и оплата абонемента в гольф-клубе. Судья, получающий 200 тысяч долларов в год, сжалился над Бекжамовым и позволил ему тратить не более $100 тысяч в месяц.
За найденные спрятанные активы Бекжамова и его сестры Маркус даже было объявлено вознаграждение. Компания А1 (Алфа-групп) открыла за ними охоту, в аэропортах Москвы появились рекламные объявления с обещанием награды. «Ответкой» Бекжамова стало обвинение трех топ-менеджеров А1 в харассменте. В 2020 году прокуратура Лихтенштейна проводила расследование в отношении родственников-банкиров за отмывание денег через финансовые организации этого государства и Швеции. Всего, по данным зарубежных правоохранителей, было отмыто более 140 миллионов долларов.
***
Кредиторы находящегося в процессе банкротства ТСУ «Энгельсстрой» (саратовская область) отказались утвердить план внешнего управления предприятием. Ранее им предложили выставить на продажу технику и производственные базы, а также передать под застройку два земельных участка, что должно было принести 863 млн рублей. Также озвучивалось предложение воспользоваться софинансированием нового учредителя - бизнесмена Сергея Злыгарева, в прошлом году ставшего правопреемником «Экономбанка», претензии которого составляют 75,6 млн. Иск кредитного учреждения в свое время лег в основу банкротного дела: предприятие задолжало банку более 101,1 млн рублей.
Злыгарев является совладельцем московской компании «Премиум-Эстейт», специализирующейся на сделках с недвижимостью; ранее он ходатайствовал об утверждении мирового соглашения, а затем стал инициатором собрания кредиторов, принявшего решение о введении внешнего управления. Правда, вскоре последовал отказ от продажи непрофильных активов, а также передачи участков общей площадью свыше 3,3 тыс. кв метров под застройку фирме «Шелдом». Речь идет об объектах незавершенного строительства (корпусах жилых домов) по ул. Маяковского и Минская. В обмен ТСУ «Энгельсстрой» предлагались 15 квартир в построенных ЖК, общей стоимостью 237,4 млн рублей, со сроком сдачи в 4 квартале 2023 года.
Отдельным пунктом предлагалось завершение возведения жилого дома на ул. Овражная, 30, затраты на который оцениваются арбитражем в 300 млн, а чистая прибыль - в 250 млн рублей. Источником финансирования работ должны были стать средства от продажи активов, а также инвестиции в размере 100 млн рублей со стороны «залогового кредитора» (предположительно - Сергея Злыгарева).
Между тем, в адрес ТСУ продолжают поступать новые заявления от кредиторов. В частности, конкурсный управляющий Завода строительных изделий и конструкций «Энгельсстрой» Валерий Байков просит о замене кредитора Злыгарева с суммой требований в 630 тыс. рублей по кредитному договору, обеспеченному имуществом. Два ходатайства о правопреемстве направил в суд саратовец Сергей Борисов, причем указанная им сумма - 101,1 млн рублей, а именно столько «Энгельсстрой» должен «Экономбанку». Кроме того, в минувшем октябре внешний управляющий ТСУ Иван Синяев сложил полномочия, вместо него суд утвердил кандидатуру москвича Евгения Бахтиярова.
***
Ежегодный топ-100 самых прибыльных компаний, работающих на территории Татарстана, по итогам 2021 года претерпел изменения. В списке оказались новички, которые смогли увеличить свои прибыли в тысячи раз. Суммарный годовой доход «сотни» вырос в 2,5 раза. В абсолютном выражении это составляет 636 миллиардов рублей. При этом доходы бюджета республики равны 300 миллиардов. Основная часть (около 40%) прибыли компаний приходится на тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, вдвое меньше – на обрабатывающую промышленность. Неизменным лидером рейтинга последних лет является «Татнефть» – главный «поставщик» налогов.
А вот лидером среди резко взлетевших по размеру прибыли является НАО «Развитие». До прошлого года созданная 6 лет назад компания ничем особо не выделялась. Разве что исключение составляет ее глава и единственный сотрудник Григорий Кирсанов. Источники сообщают, что он занимал руководящие посты в различных организациях Москвы и фирмах, которые связаны с топ-менеджерами «Татнефти». Два года назад в официальной документации «Развитие» отчиталось от 115 тысячах годового дохода. А вот 2021-й год стал феноменальным – рост прибыли в 12 тысяч (!) раз – до 1,4 миллиарда рублей. Эксперты связывают такое положение дел с продажей имущества на 4 миллиарда, хотя балансовая стоимость самой конторы почти в два раза меньше – 2,4 миллиарда. Сам же Кирсанов на посту гендиректора заработал за год всего 156 тысяч рублей.
Резкий рост прибыли (в 3,2 тысячи раз) показал и застройщик «Садовое Кольцо Казань». Компания принадлежит Илье Клебанову, который в свое время успел поработать вице-премьером в российском правительстве, полпредом главы государства в СЗФО и председателем совета директоров КАМАЗа. Фирма Клебанова занимается строительством элитного жилья в Татарстане. В настоящее время идет возведения комплексов на набережной Казанки и возле Дворца единоборств «Ак Барс». За прошлый год «Садовое Кольцо Казань» заработала почти 760 миллионов рублей. Немного скромнее по прошлогоднему заработку выглядит «Риалинвестмент». Рост прибыли составил 1,7 тысячи раз год к году – с 540 тысяч рублей до 900 миллионов. Компания занимается недвижимостью, коммерческими консультациями, финуслугами и другими видами деятельности.
В абсолютном выражении по росту прибыли лидерство заняло ООО «Вулкан» – 105 миллиардов рублей. Компания принадлежит первому заместителю генерального директора УК «ТАИФ» Рустему Сультееву и его жене Лидии. Такая небывалая прибыль связана с тем, что «Вулкану» принадлежало почти 20% акций ТАИФа, которые были проданы в этом году Сибуру. Неплохо зарабатывают в Татарстане и зарубежные компании. Так, несколько турецких фирм увеличили прибыли в несколько раз: переработчик леса «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» – почти в 8 раз (9,4 млрд), стекольный завод в «Алабуге» – в 4,4 раза (2,6 млрд), бумажное предприятие «Хаят Кимья» получил прибыль 1,6 млрд рублей, притом что годом ранее его убыток составлял 1,7 млрд.
***
Некоторые из частных медицинских центров, возникших еще в 90-е, на сегодняшний день представляют собой сети федерального масштаба. Одна из крупнейших - «Медси», филиалы которой присутствуют в 49 регионах. Ее основатель - Евгений Евтушенков (основной актив - АФК «Система»), состояние которого оценивается в 1,7 млрд долларов. Свой медицинский бизнес он начал с поликлиники для сотрудников. В 2011 году, после объединения «Медси» со столичным ГУП «Медицинский центр управления делами мэра», компания получила 5 поликлиник, 3 стационара и 3 санатория в Москве и Крыму в обмен на 25% бизнеса. Но уже через три года Евтушенков за 6,1 млрд выкупил долю московского правительства. По итогам прошлого года выручка «Медси» составила 30 млрд рублей.
Сеть клиник «Мать и дитя» принадлежит бывшему главному акушеру Москвы Марку Курцеру (состояние оценивается в 550 млн долларов), открывшему в 2006 году первый частный роддом в России. На сегодняшний день ему принадлежат ковидный госпиталь, онкоцентр, клиники и лаборатории в десятках городов. Ими управляет кипрская «MD Medical Group Investments», российская «МД Груп Холдинг» была создана только минувшим летом. Выручка сети в 2021 году составила 25,2 млрд рублей. В 2019 году имел место громкий скандал: выяснилось, что в одной из палат перинатального центра более пяти лет проживала девочка, которую родители считали тяжелобольной, а врачи называли здоровой.
Одним из самых дорогих учреждений Москвы считается «Европейский медицинский центр» (ЕСМ), созданный еще в 1989 году при участии французской компании «Europ Assistanse». В 2008 году его основным владельцем стал бизнесмен Игорь Шилов - бывший акционер производителя соков «Нидан», вместе с компаньонами Леонидом Шайманом и Чабой Барьер Лайош выкупивший актив за 106,5 млн долларов. В 2019-м ЕСМ стал владельцем 95% новосибирской компании «Топатомклиник». В 2020-м Центр задекларировал выручку в размере 25,1 млрд рублей.
В число крупнейших входит также «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина (его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов), занимающаяся строительством Центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», специализирующихся на диагностике онкологических заболеваний. Кроме того, в собственности «МИГ» находятся многопрофильные клиники в Москве («К-31» и «Клиника Лядова»), Новосибирске и Ростове-на-Дону. Выручка компании по итогам прошлого года составила 15,1 млрд рублей. «МИГ» активно заключает концессионные соглашения с властями регионов на строительство онкоцентров. В Перми такое соглашение было расторгнуто по требованию прокуратуры, посчитавшей, что концессионер взял на себя слишком мало обязательств. Также Харитонину принадлежит «Фармстандарт» - крупнейший производитель ряда препаратов, включая вакцину «Спутник V».
***
В этом году самарская общественность только и успевала следить за отставками высокопоставленных чиновников областного центра и региона. Одни уходили неожиданно или тихо, других снимали по отрицательным мотивам с уголовным шлейфом. Один из последних уходов состоялся в начале октября 2022 года. По собственному желанию уволилась глава местного минкульта Татьяна Мрдуляш. Чиновница объяснила свое решение серьезными проблемами со здоровьем у ее ребенка. Женщина является дочерью-близнецом члена кабинета министров РФ Ольги Голодец. Свой пост Мрдуляш занимала с середины февраля прошлого года. Некоторые источники связывают ее уход с вскрывшимися компрометирующими обстоятельствами – якобы она была сторонницей оппозиционера Алексея Навального. Когда об этом узнали «наверху», то единственно правильным решением было уйти добровольно, не дожидаясь общественного резонанса.
Из-за утраты доверия поста лишился главный градостроитель Самары Сергей Шанов, проработавший в должности начальника профильного департамента около четырех лет. По данным источников, формальной причиной для увольнения стал конфликт интересов, о возникновении которого чиновник сообщил позже установленных законом сроков. Но повод для закрытия дверей депстроя для Шанова был более весомым. В отношении него возбудили уголовное дело за присвоение и растрату. Силовики заинтересовались служебной командировкой чиновника в Дубай за государственный счет. Прокуратура требовала отставки градостроителя, но мэр города Елена Лапушкина отказалась выполнять эти поручения. В августе ситуация вокруг Шанова обострилась и его все же уволили.
Еще один представитель самарской мэрии попал в громкий скандал с последующим увольнением. Это глава городского департамента образования Елена Чернега. Чиновницу обвиняли в злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, она поставила на очередь в недостроенный детский сад 50 малышей. Но застройщик сдал объект только через год после намеченного срока. В итоге дети не попали в другие детские сады и потеряли год. В суде уголовное преследование Чернеги было прекращено, ее восстановили в должности. Но тут вмешался народ, который не был доволен таким исходом и подписал петицию о ее увольнении. Горожанам удалось добиться своего, и глава департамента уволилась.
Остался без объяснения уход руководителя областного главка МВД России генерала Александра Винникова, прослужившего в органах внутренних дел почти 40 лет. Он просто объявил личному составу о своем решении покинуть пост, а о причинах предпочел не говорить. Источники утверждают, что к отставке Винникова подтолкнула серия арестов его высокопоставленных подчиненных. Сначала это были тыловики Максим Шаталов и Александр Москвитин, а также руководитель миграционного управления ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Котов. Позже за взятку задержали начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова. Его коллегу с такой же должностью в Самаре Вячеслава Хомских обвинили во взяточничестве и связях с криминальной группировкой «Законовские». Полицейским Кириллу Чупрову и Алексею Борисову вменили продажу секретных данных, которые, по неподтвержденной информации, могли попасть в руки сторонников Навального. Мирно ушли лишь детский омбудсмен Татьяна Козлова и начальник управления судебного департамента региона Юрий Сафоненко.
***
На мошенничестве в особо крупном размере попались трое руководителей компаний, занимавшихся подключением интернета к соцобъектам Челябинской области с 2019 по 2021 годы. Подрядчики в рамках национальной программы «Цифровая экономика» подводили широкополосный доступ в сеть к более чем 1000 госучреждений и организаций и похитили свыше 40 миллионов рублей. Средства были выделены Минцифры России «дочке» «ЭР-Телеком холдинг» – ООО «5 Джи Вайфай». На торгах начальная стоимость госконтракта была 1,2 миллиарда рублей. В ходе аукциона итоговая сумма составила более 740 миллионов.
Компания-победитель должна была обеспечить интернетом более 500 школ, свыше 260 ФАПов, около двух десятков ссузов, 74 пожарные части, порядка 200 органов местного самоуправления, несколько территориальных избиркомов и пару отделов вневедомственной охраны Росгвардии. Все работы были выполнены. Но подрядчики намеренно завысили стоимость своих услуг и представили контролирующим органам фиктивные отчеты. Служба безопасности «ЭР-Телеком холдинга» и сотрудники ФСБ выявили финансовые махинации и направили материалы дела в Следственный комитет России, где и было возбуждено уголовное дело. После чего троих подозреваемых задержали и отправили под домашний арест. Хотя следователи настаивали на заключении фигурантов под стражу.
Силовики пока имена задержанных и названия компаний, причастных к аферам, не озвучивают. Но источники предположили, что это могут быть входящие в «ЭР-Телеком холдинг» фирмы, так и сторонние субподрядчики. Мошенники уже признали свою. В ходе обысков у них обнаружена и изъята часть похищенных денег – порядка 10 миллионов рублей.
«ЭР-Телеком холдинг» считается одним из ведущих игроков на отечественном рынке интернет-провайдеров и имеет около 40 филиалов в регионах, работающих под брендом «Дом.ру». «Дочка» «5 Джи Вайфай» вошла в состав головной компании в начале 2020 года. Данное ООО выступает основным подрядчиком по подключению соцобъектов к интернету в 13 субъектах РФ.
***
Совкомбанк братьев Хотимских анонсировал очередное увеличение ставки по всем вкладам до 7,7%; для владельцев карты рассрочки «Халва» в конце срока действия вклада ставка будет увеличена на 1% годовых - до 8,7%. Вот только обещанные бонусы неоднократно оборачивались для клиентов банка неприятными сюрпризами. В лучшем случае речь шла о навязывании платных опций и подписок, таких как «Все и везде» или «Халва. Десятка»; в худшем - о росте процента по кредиту, за который в итоге приходится переплачивать сотни тысяч рублей.
Известно, что после включения в западные санкционные списки, Совкомбанк оказался в состоянии технического дефолта в связи с невозможностью выплаты процентов по двум выпускам еврооблигаций иначисления процентов еще по трем в общей сложности на 1,2 млрд рублей. В учреждении прямо заявили об отсутствии технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов. Кроме того, имел место роспуск наблюдательного совета банка и формирование нового, состав которого не раскрывается.
Совкомбанк считается одним из «фаворитов» главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, благодаря которой Хотимские получили возможность реализовывать стратегию «поглощения» других кредитных учреждений, используемых в качестве своеобразных «доноров». Сегодня братья-банкиры через суд добиваются банкротства сети магазинов «Связной», долги которой составляют2,5 млрд рублей. Еще 6 миллионов «Связной» должен «Альфа-Банку» Михаила Фридмана, но он находится в заведомо проигрышной ситуации в связи с проживанием в Лондоне.
Помимо «поглощения» активов, Совкомбанк и его владельцы «засветились» в ряде скандальных историй, таких, как покупка и последующая продажа акций банка «Пойдем!» или махинации бывшего акционера и зампредседателя Сергея Перетрухина, принимавшего деньги «теневых» VIP-вкладчиков. Кроме того, Сергей Хотимский оказался тесно связан с бизнесменом Владимиром Берковичем - известным «черным экспертом» в области антиквариата.