Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту совершенного несколько лет назад уклонения топ-менеджмента компании «ТНС энерго Нижний Новгород» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщается на сайте СКР.
Следователи считают, что в 2012 году для получения необоснованной налоговой выгоды «неустановленные на данный момент лица из числа руководства «ТНС энерго Нижний Новгород» заключили с ПАО ГК «ТНС энерго» договор о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа. Так «ТНС энерго» получило руководство над компанией «ТНС энерго Нижний Новгород», в том числе и право совершать от ее имени сделки по купле-продаже электроэнергии.
Вместе с тем обе компании «являются взаимозависимыми лицами», а договор, заключенный в 2012 году, использовался для получения ПАО ГК «ТНС энерго Нижний Новгород» необоснованной налоговой выгоды, говорится на сайте СК. Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов «ТНС энерго Нижний Новгород» в СК оценили в сумму более 1 млрд руб.
Группа компаний «ТНС энерго» — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России. Структуры, входящие в «ТНС энерго», обслуживают более 241 тыс. компаний и свыше 7,7 млн счетов физических лиц в 11 регионах России — от Карелии до Воронежской области.
По данным на конец 2018 года, 28,6% акций компании принадлежит Sunflake Limited, 25% — ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% у президента ЦСКА Евгения Гинера), 11,6% — ООО ТНС Холдинг, 19,9% — у ВТБ
и 7% — у «Гарант энерго».