После ареста генерал-майора полиции Игоря Трифонова могут прийти за Михаилом Бородиным, главным полицейским Воронежской области, экс-главой МВД Свердловской области. Их мог покрывать губернатор Евгений Куйвашев?
Ведомство Владимира Колокольцева опять угодило в скандал. Трифонова, который возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 г. по 2017 г., обвиняют в получении взятки в 2015 г. в размере 7 млн руб. Почему дело всплыло только сейчас? Оно может быть следствием "разборок" между олигархами Искандером Махмудовым и Сергеем Шмотьевым.
Деньги генерал-майор полиции получил за возбуждение дела по факту выдачи кредита на сумму 593 млн руб. по подложным документам банком "Кольцо Урала", принадлежащего УГМК. Ею владеют Искандер Махмудова и Андрей Козицын, они же – основные владельцы банка. Кредит был выдан УК "Терра", поручителем по кредиту выступало ООО "Форэс-химия". На выданные банком деньги планировалось купить здание у ООО "Билд –Инвест", которым в то время руководил сотрудник банка Дмитрий Власов.
Учредитель УК "Терра" – ООО "Екб – Профит", которым владеют Андрей Шмотьев и Максим Реутов. Основные владельцы ООО "Форэс-химия" – Алексей Шмотьев и Андрей Шмотьев – сыновья олигарха Сергея Шмотьева, главы "Форэс".
Два олигарха – Махмудов и Шмотьев, по-видимому, договорились вывести деньги из банка и их "попилить". Такое предположение можно сделать, вспомнив другую историю с выводом 600 млн руб. из банка "Кольцо Урала" при участии ООО "Крот" Геннадия Ушакова.
На эти деньги были куплены векселя, которые передали Максиму Реутову. А тот, вероятно, подлился ими с Андреем Шмотьевым.
То есть, двум дельцам не в первый раз было прокручивать сотни миллионов.
По итогам 2014 -2016 гг. банк "Кольцо Урала" был убыточным. Не потому ли, что в течение трех лет из него периодически могли выводить деньги, используя хорошо наработанные схемы?Сергей Шмотьев "полинял" на активы?Однако в случае с ООО "Билд – Инвест" Искандер Махмудов, видимо, решил кинуть своего "партнера" Сергея Шмотьева.
В результате, деньги попали в ООО "Авант", владелец которого Сергей Каспаров находился в местах лишения свободы. Как тут не вспомнить, что злые языки судачат о том, что ранее Искандер Махмудов был связан с Измайловской ОПГ?
Учредителем ООО "Билд-Инвест" является Андрей Ганихин. Он также владелец ООО "Торгснаб Урал", занимающейся оптовой торговлей ломом и отходами. И вполне может работать на УГМК. На сегодняшний день Ганихину принадлежит 5 действующих организаций, которые, по всей-видимости, являются "прокладками" для перекачки средств. Доказательство этому– количество сотрудников в штате, 0 или 1.
Банк "Кольцо Урал" был признан потерпевшей стороной. И предъявил иск к УК "Терра" и ООО "Форэс-химия". В результате Андрею Шмотьев передал банку 58 объектов недвижимости на сумму 300 млн руб. Вместо ожидаемого дохода пришлось "полинять" на активы?
УК "Терра" банкротится с 2016 г. В этом же году права требования долга были переуступлены банком "ТД НКМЗ", которым владеет и руководит Дмитрий Руденко. В фирме числятся 2 сотрудника, так что она, скорее всего также является "прокладкой". Но это не мешает от ее имени требовать деньги.
Дмитрий Руденко – владелец ООО "Семилукские огнеупоры" вместе с ООО "Ника-Петротэк". Это – основной конкурент "Форэс" Шмотьева. Получается, что Махмудов не только мог подставить Сергея Шмотьева, но и поддержал его конкурентов.
Возможно, олигархи Махмудов и Козицын "точат" зуб на компанию "Форэс" и рассчитывали взять ее с наскока. УГМК не раз отмечалась в скандалах, связанных с рейдерскими захватами.
ООО "Форэс" в 2014-2015 г пыталось оспорить поручительство "Форэс-химия". Однако в марте этого года отказалось от иска, в связи с чем 17 арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу. У истца было 2 месяца, чтобы обжаловать решение суда, но своим правом "Форэс" не воспользовалось. Видимо, Шмотьев решил дальше не "бодаться с Махмудовым. На чьей стороне власть?О взятке Игоря Трифонова в прошлом году рассказал передававший ее Эдуард Воронин, экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга.
Летом Воронина приговорили к 5-ти годам лишения свободы условно за покровительство игорному бизнесу. Возможно, что своим признанием в передаче взятки Воронин и выторговал себе условный срок. Теперь силовики могут обратить внимание на сделку между Махмудовым и Шмотьевым.
Зацепить могут и Михаила Бородина, который был главой ГУ МВД в регионе с 2010 г. по 2018 г. Вряд ли Игорь Трифонов решился бы на взятку без согласия своего непосредственного руководителя. Да и власть могла прикрывать Андрея Козицына, который в хороших отношениях с губернатором Евгением Куйвашевым.
Максим Реутов ведет бизнес с Алексеем Балашовым, учредителем ООО "Ника-Петротэк". Наверное, между ней и ООО "Форэс" именно из-за злополучного кредита и пробежала кошка. Фирмы находятся в стадии противостояния.Евгений Куйвашев пользовался "услугами" Трифонова и Бородина?Другой партнер Максима Реутова – Денис Пьянков, учредитель 9 действующих организаций, занимающихся торговлей и недвижимостью. Уж не родственник ли он Алексея Пьянкова, который до мая 2016 г. занимал должность министра, руководил Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО)?
Алексея Пьянкова арестовали за взятку в апреле 2016 г. По версии следствия, руководство МУГИСО получило взятку за выкуп в областную собственность особняка по ул. Репина, 5 по завышенной стоимости. Однако, обещавшее стать громким, дело развалилось.
В 2018 г. прокуратура вернула дело на доследование. А в сентябре 2019 г. бывший замминистра Константин Никаноров, проходивший по делу МУГИСО, признался, что оговорил Алексея Пьянкова. Власть назначила "козла отпущения"?
Пьянков считался очень близким человеком к губернатору Евгению Куйвашеву. Поговаривали, что отец экс-министра Валерий Пьянков учился на одном курсе с экс- генпрокурором Юрием Чайкой. Он с губернатором и развалили дело?
На сегодняшний день Алексей Пьянков не владеет никакими активами. Возможно, что его уже нет в России. А вот бизнесмен Дмитрий Пьянков, партнер Максима Реутова, на рынке работает. Не под покровительством ли главы региона?
Могло ли ближайшее окружение губернатора, в которое, безусловно входит глава УГМК Андрей Козицын, проворачивать свои "делишки" без участия правоохранительных органов? Игорь Трифонов может рассказывать об этом следователям прямо сейчас. В том числе героем его показаний может стать и Михаил Бородин.Михаилу Бородину приготовиться?Обыски в УВД Екатеринбурга прошли еще в октябре 2018 г. В то время Игорь Трифонов уже возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии.
Занимал этот пост с 2017 г, был уволен Владимиром Путиным в ноябре 2019 г.
После обысков Михаил Бородин сразу перешел на аналогичную должность в Воронежской области. Владимир Колокольцев вывел Бородина из-под удара ФСБ и СКР?
Этому мог посодействовать и губернатор Евгений Куйвашев, которого считают человеком мэра Москвы Сергея Собянина. Бородин, наверное, многое мог рассказать о том, что творилось в регионе.
Эдуард Воронин, чрез которого передавалась взятка Игорю Трифонову, попал под подозрение силовиков именно осенью 2018 г. Воронина подозревали в вымогательстве взятки у букмекерской конторы "Дилсис".
Накануне обысков задержали экс-заместителя Михаила Бородина Владимира Романюка, который вышел в отставку за год до этого. В марте ГСУ СКР завершило дело Романюка, он обвиняется в двух взятках в особо крупном размере. Возможно, что он дал показания на Бородина. Игорь Трифонов может дополнить картину?Генерал Бородин иногда вспоминает о чести мундира?В регион Михаил Бородин нагрянул со своей московской командой. Местные опера, были уволены. Видимо, таким образом Бородин хотел подмять под себя рынок. Уже в 2012 г. он сообщил о закрытии 723 нелегальных казино. Дела Романюка и Воронина показывают, что одни казино могли закрываться, а другие, которые уже "крышевали" люди Бородина, открываться.
В декабре 2018 г. депутат свердловского парламента Андрей Гориславцев попросил прокуратуру провести проверку деятельности Михаила Бородина. По мнению депутатов, при экс-главе регионального МВД появились прайсы на возбуждение уголовных дел.
Игорь Трифонов мог работать по ним?
Шли слухи, что полицейские внедряли своих людей в налоговые органы и требовали с бизнесменов откаты на десятки миллионов рублей. Получается, что весь бизнес в регионе мог контролироваться Михаилом Бородиным. Наверняка же, кто-то жаловался на полицейского Евгению Куйвашеву и Владимиру Колокльцеву. Однако никакой реакции с их стороны не последовало.
Еще в 2012 г. в Свердловскую область с проверкой приезжал министр МВД Рашид Нургалиев, который отметил, что такого бардака не было даже в 90-х. Бизнесмены и силовики вступили в противостояние, потому что бизнес нещадно "кошмарили" подчиненные Михаила Бородина.
Однако в том же месяце Нургалиева сменил Владимир Колокольцев, с которым Бородин, по-видимому, нашел общий язык. Вместо отставки отправил генерала в Воронежскую область.
В июне 2019 г. силовики задержали замглавы управления воронежского МВД Виталия Чермашенцева. По версии следствия, он брал с бизнесменов деньги за покровительство.
Только от одного из них Чемашенцев мог получить 9 млн руб. Полицейскому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Михаил Бородин мог быть в доле со своим подчиненным?
Арест Игоря Трифонова наделал в регионе шороху. Многие влиятельные люди и сомнительные сделки могут попасть под прицел силовиков. Кто для них станет следующим?