Как передает корреспондент The Moscow Post, Центробанк принял решение отозвать лицензию у небанковской коммерческой организации (НКО) "Русское Финансовое Общество". Причиной стало осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными казино и букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
Собственниками 40,49% и 40,33% долей в НКО являются Павел Абрамов и Игорь Ключников, соучредители цифровой платежной системы Sendy. А еще 9,60% структуры принадлежит бывшему главе Республики Калмыкия, экс-президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову.
Таким образом, Илюмжинов был прямым бенефициаром работы кредитной организации, и крайне сомнительно, что он не был в курсе проводимых ей финансовых операций. Сейчас в НКО назначена временная администрация, которая проведет проверку по признакам возможного вывода и обналичивания средств. Могут ли по ее результатам возникнуть вопросы лично к Илюмжинову?
Кирсан Илюмжинов почти 15 лет, до 2010 года, занимал пост сначала президента, а потом главы Калмыкии, после работал в сенате, выпускник МГИМО, член партии власти и многолетний президент ФИДЕ – биография без преувеличений образцовая. Но практически на каждом этапе жизни его неизменно сопровождали скандалы.
"Нью-Васюки" в Элисте
Свой первый миллион (и не один) Илюмжинов заработал довольно просто - фарцевал во время учебы в МГИМО, потом торговал японскими машинами, а также, как пишет "Коммерсант", получал баснословные кредиты от госбанков на закупку шерсти в Калмыкии.
Известна история, как в 1992 году он получил 14 млрд руб., шерсть стал искать почему-то в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Тагиле, не нашел, но вернул всего 3,5 млрд рублей.
Заработанных денег Илюмжинов не стеснялся, а, наоборот, сделал их своим конкурентным преимуществом: разъезжал по степи на девятиметровом черном линкольне, раздавал дотации для снижения цен на хлеб и молоко. Из нищей Калмыкии будущий президент обещал сделать "второй Кувейт", имея в виду, очевидно, главным образом нефть.
Но сделать этого не получилось. Более того, за годы его президентства в Калмыкии не смогли нарастить не то что добычу трудноизвлекаемой шельфовой нефти, но сильно сократили даже добычу материковой. В середине 1990-х годов в регионе добывалось 400-500 тыс. тонн нефти, в 2011 году, после ухода Илюмжинова, в республике было добыто всего 167 тыс. тонн.
Невыполненными остались и многие другие обещания Илюмжинова, в том числе совсем уж сомнительные. Например, он обещал выиграть Лигу Чемпионов с калмыкским футбольным клубом "Уралан", президентом которого являлся. Но в 2004 году клуб отказался от участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ и был лишен лицензии. Еще один "памятник" эпохи Илюмжинова – заброшенный "Город шахмат" в Элисте стоимостью примерно за $100 млн.
Громким обещаниям Илюмжинова превратить Элисту в новую нефтяную столицу России не суждено было сбыться
После ухода из Калмыкии Илюмжинов погрузился в занятие бизнесом, в том числе, за рубежом. Будучи главой ФИДЕ с 1995 года, он выстроил целую сеть лояльных себе организаций и бизнесменов в странах третьего мира. Помноженная на деньги и влияние Илюмжинова внутри России, это позволяло ему год за годом переизбираться главой федерации - второй по численности из объединенных спортивных федераций мира после футбольной УЕФА.
Но в ноябре 2015 года США ввели санкции по Сирии против гражданина РФ Кирсана Илюмжинова, банка "Русский финансовый альянс" (акционером которого он стал в 2013 году) и компании Hudsotrade Limited, базирующейся в Москве. Илюмжинову вменили оказание "материальной поддержки и действия от имени и в интересах правительства Сирии и центрального банка" страны.
Тогда многие списали это на напряженные отношения США с правительством Башара Асада. Но ходили и другие слухи, будто Илюмжинов мог выступать незаконным посредником при продаже нефти этой страной, причем не только Сирией, но и, возможно, незаконными вооруженными группировками на ее территории.
Сам Илюмжинов не скрывал своей дружбы со многими государственными лидерами. Например, он был дружен с Ливийским диктатором Муммаром Каддафи, которого на Западе обвиняли в нарушении прав человека. В 2020 году бывшего президента Франции Николя Саркози обвинили по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании 2007 года режимом Каддафи.
Сам экс-президент обвинения опроверг, но интересно другое: слухи о том, якобы посредником между Каддафи и французскими политиками мог выступить Кирсан Илюмжинов. В любом случае, отменить персональные санкции он не смог, а его банк "Русский финансовый альянс" в 2016 году лишился лицензии.
Центробанк принял такое решение из-за неисполнения банком своих обязательств перед кредиторами. Позже предправления банка обвинили в фальсификации отчета финансовой организации, но к Илюмжинову никаких претензий не оказалось. Оставшись без банка, он мог перевести значительную часть своих финансовых операций в (НКО) "Русское Финансовое Общество".
Партия не удалась
Параллельно Илюмжинов собирался вновь избираться в президенты ФИДЕ в 2018 году, но тут произошла осечка. И как раз из-за санкций. За три месяца до выборов он был отстранен от руководства решением комиссии по этике ФИДЕ, ознакомиться с которым можно здесь.
Причина - нарушение Илюмжиновым этических норм организации, на что пожаловался один из претендентов на пост главы организации Георгиос Макропулос. Илюмжинову вменили в вину "ложные и провокационные публичные заявления", попытка "дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ", а главное, то, что он по-прежнему находится в санкционном списке США.
В результате из-за санкций в отношении Илюмжинова ФИДЕ осталась без своего банковского обслуживания, когда банк UBS закрыл ее счет. Переговоры же с другими банками к успеху не привели.
При этом в адрес Илюмжинова в ФИДЕ уже не раз звучали претензии из-за непрозрачности. Как утверждают авторы сайта "Чесс-Ньюс", якобы еще в 2014 году президенты трех федераций африканских стран написали письмо в поддержку конкурента Илюмжинова Каспарова на этот пост.
Суть письма, выдержку из которого приводят авторы, сводится к тому, что Илюмжинов может использовать программы по развитию шахмат в эти странах с целью оказания политического и финансового давления для собственного дальнейшего переизбрания. Но в итоге Илюмжинова фактически отстранили от всех дел ФИДЕ.
Он пытался бороться, даже требовал от правительства США компенсацию в $50 млрд. в связи с включением его фамилии в санкционные списки. В такую сумму он оценил нанесенный ему моральный и материальный ущерб, об этом писала "Лента.ру".
Но никакого эффекта это не возымело. Так что роль шахматного руководителя всего мира перестала приносить свои плоды, а на Западе с Илюмжиновым боятся иметь дело из-за санкций. Видимо, этим и было обусловлено его вхождение в капитал "Русского Финансового Общества", которое могло бы помочь обойти санкционные ограничения. Но теперь и это "окно в Европу" для бывшего главы Калмыкии закрылось.