В конце июля 2021 года швейцарская генпрокуратура объявила о прекращении расследования по делу об отмывании средств, похищенных из российского бюджета (около 5,4 миллиардов рублей), которые отмывались, в том числе, через швейцарские банки. Эту схему раскрыл юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший в московском СИЗО.
Центр «Досье» и швейцарское издание Tages-Anzeiger узнали, что одним из ключевых оснований для прекращения расследования послужил допрос российского юриста Андрея Павлова. Правда, оказалось, что Павлова допрашивали не в Швейцарии, а в России, а сам допрос редактировала адвокат Наталия Весельницкая, представляющая интересы одного из обвиняемых в отмывании средств.
Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследовать отмывание доходов от мошеннических схем на сумму 5,4 миллиарда рублей в 2011 году. Правоохранители подозревали, что часть из этих денег была легализована через несколько банков в Швейцарии. В ходе расследования прокуратура заморозила счета подозреваемых включая счета семьи Степановых, (Владлена Степанова — бывшего супруга Ольги Степановой, которая возглавляла ФНС № 28 Москвы) а также счет ранее судимого за мошенничество банкира Дмитрия Клюева. Среди них оказался сын бывшего вице-президента РЖД Денис Кацыв, интересы которого представляет адвокат Наталия Весельницкая.Схема, которую раскрыл Сергей МагнитскийВ 2007 году в московском офисе фонда Hermitage Capital и юридической компании Firestone Duncan, где работал юрист Сергей Магнитский, прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оригиналы печатей и уставные документы трех аффилированных с Hermitage компаний — «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд».
Вскоре у компаний сменились собственники, причем настоящие владельцы об этом не знали. Затем несколько фирм-однодневок подали против этих компаний необоснованные судебные иски на основании сфальсифицированных договоров, подписанных задним числом. Юрист Андрей Павлов и его бывшая супруга Юлия Майорова представляли интересы обеих сторон в арбитражных судах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Одновременно выступая истцами и ответчиками, преступная группа нарочно проигрывала крупные суммы своим фиктивным контрагентам. Из прибыльных компаний они превращались в убыточные. Это позволяло перейти к следующему шагу — мошенники потребовали у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль в размере 5,4 миллиарда рублей. Практически сразу после этого часть средств оказалась на счетах банка «Универсальный банк сбережений», принадлежавшего знакомому Павлова Дмитрию Клюеву. Впоследствии через десятки компаний-прокладок деньги были переведены на счета по всему миру, включая несколько счетов Prevezon Holdings, аффилированных с Денисом Кацывым.
В декабре 2007 года Hermitage подал заявление о преступлении на основании расследования, проведенного юристом Сергеем Магнитским. В начале следующего года Следственный комитет при Генпрокуратуре возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере 5,4 миллиардов рублей. Магнитский дважды дал показания, в которых указал на сотрудников правоохранительных органов, укравших деньги. В ноябре 2008 года он был арестован сотрудниками МВД, которых юрист обвинял в хищениях. Спустя 11 месяцев Магнитский скончался в СИЗО.
Юрист Андрей Павлов был одним из главных свидетелей по делу об отмывании похищенных средств в Швейцарии.
В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка инициировала первое дело в рамках применения «закона Магнитского» в США. Расследование проводилось в отношении деятельности компании Prevezon Holdings, аффилированной с Денисом Кацывым.
Правоохранительные органы подозревали ее в отмывании денег, полученных в результате хищений из российского бюджета.
Прокуратура выяснила, что в 2007 году Андрей Павлов отправился на Кипр вместе со следователем МВД Павлом Карповым, инициировал дело, в рамках которого был арестован Сергей Магнитский, а до руководил расследованием уголовного дела в рамках которого были изъяты документы компаний фонда Hermitage Capital. На Кипре Павлов и Карпов встречались с банкиром Дмитрием Клюевым — предполагаемым организатором хищения денег из российского бюджета.
После смерти Магнитского Павлов продолжил «принимать участие» в расследовании дела о хищении средств. В 2017 году «Новая газета» опубликовала предполагаемую переписку юриста, из которой следовало, что Павлов через знакомого бывшего сотрудника Следственного комитета МВД оказывал влияние на расследование дела о смерти Сергея Магнитского. Также из переписки с другим следователем следует, что Павлов просил его организовать экспертизы печатей трех компаний, аффилированных с Hermitage Capital, для того, чтобы СК мог включить их в материалы расследования.
Минюст США считает Андрея Павлова членом преступной группы и признает его роль в мошенничестве на сумму 230 миллионов долларов. Впоследствии Павлов попал в санкционные списки Магнитского в США и Великобритании.Швейцарское расследованиеРасследуя легализацию похищенных из российского бюджета денег, швейцарская прокуратура обратилась к России за содействием. В сентябре 2015 года сотрудники швейцарских правоохранительных органов Патрик Ламон, Анн-Клод Шнайдеггер и Винценц Шнелль приехали в Россию, чтобы допросить свидетелей и подозреваемых. В этом им помогала российская Генпрокуратура — и, судя по документам, адвокат Наталия Весельницкая, которая представляла интересы одного из подозреваемых в отмывании.В 2018 году оказались частично опубликованы переписки Весельницкой — их подлинность она подтвердила в интервью американскому телеканалу NBC. В одном из писем ее помощника можно обнаружить документ Microsoft Word под названием «Допрос-Павлова.doc» — протокол допроса одного из ключевых свидетелей.
Согласно швейцарским документам, допрос Андрея Павлова проходил 15 и 16 сентября 2015 года. Документ «Допрос-Павлова.doc» создал некий Федоров В.М. в первый день допросов. Согласно метаданным, 26 сентября его отредактировала сама Наталия Весельницкая. Лишь после этого, 1 октября, швейцарская прокуратура получила финальную версию протокола. Из документа невозможно узнать, что именно исправила Весельницкая. Однако сам факт того, что протокол допроса оказался у нее перед отправкой швейцарским правоохранителям, может являться грубым нарушением закона — ведь Весельницкая представляла интересы Дениса Кацыва, которого швейцарская прокуратура и подозревала в отмывании.Метаданные документа «Допрос-Павлова.doc»
Показания Павлова сыграли важную роль в решении прокуратуры Швейцарии о закрытии уголовного дела. В своем отчете швейцарский прокурор упомянул имя Павлова более 40 раз — большинство из этих упоминаний были связаны с его показаниями, отредактированными Весельницкой. Как следствие, ее клиенту Денису Кацыву Швейцарская прокуратура предполагает вернуть 99% средств, которые были заморожены в ходе расследования. Ссылаясь на показания Павлова, прокуратура Швейцарии пришла к выводу об отсутствии преступной группы, хотя сотрудники Минюста США, проводившие аналогичное расследование, сделали противоположное заключение — они причислили Павлова к членам криминальной организации.
Похоже, что российская прокуратура, допустившая вмешательство Весельницкой, ввела представителей швейцарской прокуратуры в заблуждение. Стоит отметить, что сотрудник прокуратуры Винценц Шнелль и его руководитель Патрик Ламон нередко ездили в Россию. Согласно расследованию «Новой Газеты», некоторые представители швейцарских органов, включая Шнелля и Ламона, могли быть коррумпированы российской Генпрокуратурой.
Сама Весельницкая тесно связана с правоохранительными органами и не первый раз редактирует служебные документы в интересах своих клиентов. До того, как стать адвокатом, она работала в прокуратуре Московской области. Ее начальником был заместитель областного прокурора и ее будущий муж Александр Митусов. Также Весельницкая не скрывала свое знакомство с Юрием Чайкой, руководившим Генпрокуратурой с 2006 по 2020 год. В интервью телеканалу NBC Весельницкая заявила, что она — не только адвокат, но и «информатор» Кремля, добавив, что активно общается с Генпрокуратурой.
Ранее Центру «Досье» стало известно, что в 2017 году Весельницкая правила обвинительное заключение прокуратуры против Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова.
Кроме того, генерал Сергей Бочкарев, работавший в управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры, помогал Весельницкой защищать ее клиента Дениса Кацыва во время американского расследования против компании Prevezon Holdings. Тогда Минюст США подозревал, что на счета компаний, связанных с Prevezon Holdings Кацыва, поступали доходы от схем, раскрытых Сергеем Магнитским.
Сергей Бочкарев должен был подготовить ответ американским коллегам по этому делу в 2013 году. Он поделился служебной информацией с Весельницкой — она отредактировала итоговый документ, и начальство Бочкарева отправило его в Минюст США.
Бочкарев также помог Весельницкой составить иск к Генпрокуратуре с требованием о предоставлении информации. Это было сделано для легализации документов, которые ранее она получила от Бочкарева. В итоге адвокат Кацыва выиграла дело в Тверском суде Москвы и приобщила документы к судебному разбирательству в США.
Судя по всему, Весельницкая воспользовалась своими связями в Генпрокуратуре и для того, чтобы отредактировать допрос Андрея Павлова для швейцарского расследования в интересах своего клиента Дениса Кацыва.
Весельницкая получила широкую известность после встречи 9 июня 2016 года с сыном Дональда Трампа, его зятем Джаредом Кушнером и руководителем его избирательной кампании Полом Манафортом. Как утверждает издание The New York Times, на встрече обсуждался компромат на Хиллари Клинтон. При этом сама Весельницкая в интервью телеканалу NBC сообщила о том, что обсуждала с людьми Трампа несправедливость использования «закона Магнитского» в отношении России.
В 2019 году Минюст США обвинил Весельницкую в воспрепятствовании правосудию в ходе судебного разбирательства по делу об отмывании денежных средств. В США она объявлена в розыск, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.Семейный подряд адвоката ВесельницкойЦентр «Досье» и The Daily Beast обнаружили новые доказательства того, что адвокат Наталия Весельницкая редактировала документы прокуратуры в пользу своего клиента, подозреваемого в отмывании похищенных из российского бюджета миллиардов.
Напомним предысторию: на одном из этапов расследования швейцарские правоохранительные органы обратились к российским коллегам с просьбой о содействии. Судя по документам, находящимся в распоряжении «Досье», 24 августа 2015 года подполковник юстиции Артем Ранченков известный тем, что привлек одну из участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову к уголовной ответственности по статье «Хулиганство» (213 ч.2 УК РФ) подписал приказ о проведении экономической экспертизы для выяснения источника средств, переведенных на швейцарский счет компании Кацыва Prevezon Holdings LTD.
Саму экспертизу проводил российский эксперт Эдуард Шакиров. Он не смог установить источник средств, переведенных в Prevezon Holdings:
«Невозможно сделать вывод, какие именно источники поступивших средств <…> были использованы для осуществления перевода в сумме 447 353,82 долларов США с расчетного счета SC Bunicon-Impex SRL (Banca de Economy Branch, Республика Молдова) на Prevezon Holdings LTD 13 февраля 2008 г. в связи с обезличиванием средств на расчетном счете, который указан в анализе по данному вопросу».
Согласно тексту документа (находится в распоряжении «Досье»), экспертиза проводилась с 25 августа 2015 года по 2 октября 2015 года. При этом метаданные файла указывают на то, что он был создан и отредактирован 8 октября 2015 года некой «Наталией», а затем отредактирован некой «Митусовой Н.А.».
Вероятно, это была Наталья Александровна Митусова — дочь заместителя областного прокурора Александра Митусова, а также падчерица самой Наталии Весельницкой. Митусова числится управляющим партнером в адвокатском бюро Московской области «Камертон Консалтинг». Ранее она, как и Весельницкая, была учредителем компании, но в начале 2020 года они вышли из состава.
Помимо родственных связей и «Камертон Консалтинга» Митусову с Весельницкой объединяла еще одна фирма — МОКА «Весельницкая, Митусова и партнеры» (прекратила деятельность в 2011 году).
Официально швейцарские правоохранители получили экспертное заключение только 11 декабря 2015 года, то есть почти через два месяца с того момента, как Митусова отредактировала документ. Стоит отметить, что версия, которую получила швейцарская прокуратура, идентична версии Митусовой, включая переносы, пунктуацию и грамматические ошибки. Тем не менее, швейцарские прокуроры, судя по всему, поверили документу: в постановлении о прекращении расследования имя Шакирова и его заключение упоминались 15 раз. Для швейцарской прокуратуры данная экспертиза стала серьезным основанием для прекращения расследования и возврата 99% замороженных средств Денису Кацыву.
Ожидается, что в ближайшее время федеральный суд в Швейцарии примет решение о том, следует ли возобновить дело и вернуть его в прокуратуру для дальнейшего расследования.