Как два коммерсанта подоили "Росинтербанк"

Источник
"Мастер-класс" по "черному" бизнесу? Как "отжать" 25 млн долларов у банка и разорить кредитную организацию на примере Ильдара Самиева и Сергея Говядина.
По информации из источников The Moscow Post, скандально известные бизнес-партнеры Ильдар Самиев и Сергей Говядин "отметились" в еще одном "мутном" деле. Коммерсанты незаконно вытащили из "РосинтерБанка" 25 млн долларов и "натравили" на организацию АСВ. Банк такого давления не выдержал и закрылся. Еще одно дело вскрылось в списке "отжимателей"? А партнера Альберта Худояна Самиев и Говядин отправили в этом году за решетку по такой же схеме? Любопытно, что Говядин в отличие от "друзей" все еще на свободе.

По информации "РБК" "РосинтерБанк" перестал принимать клиентов осенью 2016 г. Организация, занимающая 68-е место в российском списке и имеющая в активах более 55 млрд рублей вдруг объявлена банкротом… При этом "РосинтерБанк" требовал от депутата Госдумы и бизнесмена Ильдара Самиева 6 млн личного кредита. Коммерсант долг так и не вернул?

Какова настоящая причина отзыва лицензии?

По информации Telegram-канала банкротство началось после того, как в 2013 г. ООО "Универмаг", учредителями которой выступали Самиев и Говядин, оформило у банка кредит на 25 млн долларов на два года. Долг в назначенный срок не вернули, тогда "Росинвестрбанк" обратился в суд. Однако, после юрист организации Крескиян Е.Е. вдруг отозвал иск с позволения председателя представления Марины Красновой.

После в банк "наведалось" АСВ, которое заявило о переуступке требований на сумму долга неизвестной ООО "Трейд-МК", которая, к слову, была зарегистрирована за пару месяцев до окончания срока кредита. В итоге деньги в ООО "Трейд-МК" конечно же не поступили, а здание от ООО "Универмаг", которое ранее числилось в залоге у банка, магическим образом исчезло из реестра. "РосинтерБанк" остался ни с чем. Явно Говядину и Саниеву провернуть дело "помогли".

Поговаривают, что в деле может быть замешан экс-член Совета директоров "РосинтерБанка" Ильдар Хажаев, который скрывается от силовиков Казахстана – чиновника обвиняют в мошенничестве. Брат Хажаева – Дамир Хажаев держал 50% "Гермес-Органик". Последняя выступала основным акционером "РосинтерБанка". Поэтому создать финансовые трудности кредитной организации было несложно.

Любопытно, что уголовное дело против Говядина и Саниева завели, вот только оно так и "висит" в архивах… Все дело в возможной связи Сергея Говядина с силовыми структурами?

Агрессивный выпад против Худояна

С банком "прокатило" можно и побольше "хапнуть"? В этом году прогремел громкий скандал с арестом бизнесмена Альберта Худояна, последнего обвинили в мошенничестве на 2 млн рублей в особо крупном размере. Дело обострилось после снимков, на которых якобы адвокат Худояна передает конверт с крупной суммой Игорю Яковлеву – начальнику следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Кроме того у бизнесмена и его детей по слухам было зафиксировано второе гражданство. Якобы эти два фактора сыграли роль – Худоян из-под домашнего ареста отправился прямиком в СИЗО.

О ситуации подробно писала "Лента.ру". Арест Альберту Худояну продлили до 14 октября 2019 г. По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова ситуация с бизнесменом – явный конфликт в сфере предпринимательства. Кроме того, Титов подчеркнул, что лица, обвиняемые по экономическим преступлениям в сфере предпринимательства не должны заключаться под стражу.

Кто же так "невзлюбил" Альберта Худояна, что даже отправил его за решетку? Основная версия – влияние арестованного в 2015 г. Ильдара Самиева. По информации "Руспрес" последний мог "заказать" партнера по бизнесу – они вместе управляли ТЦ Oz Mall, высокой "Прайм Парк" и комплексом Knightsbridge. Не последнее место в скандале занял и партнер Самиева – Сергей Говядин.

Дело против Худояна раскрутилось после того, как Сергей Говорухин, который, кстати, выступает учредителем скандального "отжимателя" ООО "Универмаг", в 2018 г. подал в московский УБЭиП ГУ МВД заявление от лица Mansfield Executive Ltd, где указал, что у фирмы якобы похитили имущество. Сейчас Говорухин в розыске.

Деньги "Универмага" могли "утекать" в офшор?

По слухам, во время очной ставки с Худояном Сергей Говядин потребовал 100 млн долларов за "замятие" конфликта. Процесс регулировала следовательница некая Малышкина. Сотрудница тоже в деле? В любом случае, арест Худояна – попытка рейдерского захвата активов, в частности "лакомой" ООО "Оптима Девелопмент", у которой более 230 тыс. кв.м. недвижимости. Ильдар Самиев и Сергей Говядин заинтересованы в том, чтобы партнер самостоятельно передал им доли.

Вот только Самиев уже давно не в лучших местах… Бизнесмен "попался" на мошеннических схемах с недвижимостью. О громком "футбольном" скандале писала "Лента.ру". Дело в том, что нападающий сборной Федор Смолов купил в 2017 г. квартиру в ЖК Knightsbridge Private Park, который принадлежал Ильдару Самиеву. Квадратные метры были в залоге у банка, но продавец заверил, что снимет обременение. Деньги Самиев получил – порядка 200 млн рублей – вот только апартаменты так и остались в залоге. Свои деньги в итоге известный футболист "отбил", но бизнесмен так и не признал вину.

Ранее случилась еще одна неприятная история. Фирма "Соратник" продала Risegate Enterprises Ltd участок с коттеджем в Красногорском районе за 840 тыс. долларов. Вот только недвижимость на покупателя так и не оформили. Против Самиева возбудили уголовное дело. И опять коммерсант не признал вину и вернул деньги… Вот только не помогло – Самиев отправился в СИЗО.

Теперь только Сергей Говядин может "вытащить" бизнес. Все, как говорится, тащит на своих плечах. А пока Самиев "сушит сухари" партнер наверняка продолжает жить в огромном подмосковном особняке, общая площадь которого 4 тыс. кв. м.

Говядина тоже подозревают в махинациях, например, в выводе средств из "Связь-Банка" вместе с Самиевым. Как писала "Лента.ру" в 2014 г. ООО «Оптима проперти менеджмент», которая через несколько фирм контролируется "бизнес-парочкой" оформила кредит на 95 млн долларов в ПАО "Связь-Банке" и перечислила всю сумму на покупку 22 элитных квартир в ЖК Knightsbridge. Стоимость квартир была в несколько раз завышена, а значит более 1 млрд рублей могли "осесть" не в тех карманах. Многие квартиры из элитного ЖК не проданы до сих пор.

Может, за Говядиным тоже скоро придут, несмотря на его возможные связи в силовых структурах? А пока бизнесмен пытается "потопить" Худояна, чтобы угодить Ильдару Саниеву? Захваченные активы все равно вместе делить… Не пора ли предприимчивым "друзьям" умерить аппетиты?
Персоны Компании
Подмосковные ОПГ: Сергей Говядин
По оперативным данным правоохранительных органов на протяжении последних 15 лет в Московском регионе существует организованная преступная группа, занимающаяся рейдерскими захватами, мошенничеством, коррупционными преступлениями и хищением с последующей легализацией денежных средств.
Альберт Худоян сменил квартиру на камеру
В понедельник 8 июля Московский городской суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО владельцу компании Optima Development Альберту Худояну. При этом основной упор в судебном решении был сделан на то, что Худоян может скрыться от следствия.
Владельцу Optima Development Альберту Худояну вменяют земельную аферу
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, передает ТАСС. Бизнесмен обвиняется в хищении трех земельных участков на сумму 2 млрд руб. Следствие ходатайствовало об аресте предпринимателя, защита просила отпустить его под залог в миллиард рублей.
Булат Шакиров затащил «Альфа-групп» в «Прайм парк»
Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» – компания А1 стала владельцем строящегося жилого комплекса «Прайм парк», рассказал «Ведомостям» ее представитель. Булат Шакиров, управляющий директор Optima Development (девелопер проекта), эту информацию подтвердил. По их словам, Optima Development останется девелопером и основным подрядчиком проекта, а А1 будет финансовым инвестором.
Сергей Гордеев отоварился в ТЦ Columbus
Президент группы «ПИК» собрал крупный портфель коммерческой недвижимости.
Александр Шестун разоблачает коррупцию из СИЗО
Экс-глава Серпуховского района рассказал о сомнительных закупках ФСИН и пикнике в институте Сербского. 
Геннадий Манаширов отправился за решетку на 12 лет за подкуп чиновников
Совладелец торгового центра Columbus в Москве пал жертвой подозрительности подпольного бизнесмена Жануко Рафаилова.
Обидчик Федора Смолова ждет суда
Закончено дело экс-депутата Госдумы, обвиняемого в мошенничестве.
Михаил Слипенчук нашел партнеров по застройке АЗЛК в Москве
Ими стали совладельцы MR Group Роман Тимохин и Виктор Лабуздко.
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов рублей
Следствие подозревает, что деньги форварда сборной России похитил экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев.
Короли российской недвижимости за год заработали на аренде более 8 миллиардов долларов
Новичком рейтинга в этом году мог стать Сергей Гордеев, которого игроки рынка недвижимости считают владельцем торгового центра Columbus.
Короли российской недвижимости – 2017: рейтинг Forbes
Российский рынок недвижимости в затяжном кризисе. Кто из рантье лидирует по годовому доходу?
Для Columbus приготовили "Открытие"
ФК получит доходы торгцентра.
Сергей Гордеев торгуется за Columbus
Бизнесмен может выкупить заложенный Газпромбанку ТЦ.
Дума фальсификаторов и тослтосумов
Главным инструментом кандидата в депутаты в России становится имущественный подлог.
Абубакар Арсамаков «покупает» мандат?
Глава «Московского индустриального банка» «подмазал» руководство «Справедливой России»?
Обзор 27 июня – 1 июля: как ВЭБ-мэны выводили ВЭБ-мани
Внешэкономбанк, некогда носивший гордое имя государственной Корпорации развития, давно стал источником не инвестиций в реальный сектор, а уголовных сюжетов.
Спонсора Миронова подозревают в мошенничестве
Московский банк готовит заявление в СКР на олигарха с уральскими корнями. Сумма ущерба — в 65 раз больше, чем у Белых.