К BelkaСar следствие подкатило Бориса Зимина

Источник
Завершено дело о хищении акций каршеринговой компании и «Брайнстона».
Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило следственные действия по уголовному делу о хищении контрольных пакетов акций крупной каршеринговой компании BelkaСar и фирмы «Брайнстон». Сумма похищенного, по подсчетам следствия, превышает 4 млрд руб. Тем временем Мосгорсуд недавно отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантов этого дела — гендиректора компании Singular С.I.S. гражданина ФРГ Ральфа Новака и финансиста Ильнура Азмуханова — и перевел их под домашний арест. Еще двое обвиняемых — немецкий бизнесмен Фабиан Кройхер и предприниматель Борис Зимин (включен в реестр иноагентов), сын основателя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина, заочно арестованы и объявлены в розыск.

Московские полицейские завершили расследование резонансного уголовного дела о хищении контрольного пакета акций каршеринговой фирмы BelkaCar и компании «Брайнстон». Сейчас обвиняемые и их адвокаты, по данным “Ъ”, уже знакомятся с собранными следствием материалами. При этом немецкий бизнесмен Ральф Новак и инвестиционный директор швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов читают тома своего дела, находясь под домашним арестом. Недавно Мосгорсуд отклонил ходатайства следствия об очередном продлении им срока содержания под стражей, смягчив фигурантам меру пресечения после почти полуторагодового содержания в СИЗО.

Напомним, что гендиректора Singular С.I.S. Новака, финансиста Азмуханова, а также находящихся в розыске гражданина ФРГ Фабиана Кройхера и бизнесмена Бориса Зимина следствие считает активными участниками преступной группы, которая похитила 52,47% акций одной из крупнейших российских каршеринговых фирм BelkaCar и 50% долей ООО «Брайнстон». Акции принадлежали немецкому бизнесмену Бенедикту Соботке, который признан потерпевшим по делу. Судя по материалам расследования, компания «Брайнстон» управляла российскими активами бизнесмена, а похищенный затем его компаньонами пакет акций BelkaCar перешел к нему после того, как господин Соботка инвестировал свои средства в каршеринговый проект на стадии его запуска.

Ущерб от действий обвиняемых оценивается следствием в сумму чуть более 4 млрд руб.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, этим расследованием с 22 сентября 2021 года занимался 10-й отдел Главного следственного управления столичного полицейского главка, который специализируется на делах, касающихся экономики. Отметим, что изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленных лиц. Однако после того как 15 февраля 2022 года были задержаны Ральф Новак и Ильнур Азмуханов, квалификация инкриминируемого им преступления была изменена. Обоим фигурантам в итоге было вменено в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После предъявления обвинения фигурантам избрали меру пресечения: господину Новаку был назначен домашний арест, а его подельнику — содержание под стражей. Однако позже гражданина ФРГ также отправили в СИЗО.

Несколько месяцев спустя следствие заочно предъявило обвинения господам Кройхеру и Зимину, которые также были заочно арестованы и объявлены в розыск.

Как считает следствие, преступная схема, направленная на хищение ценных бумаг, была разработана фигурантами в 2017 году. В это время, говорится в материалах дела, обвиняемые вступили в сговор с не установленными следствием лицами из руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd. После чего эти неустановленные сообщники фигурантов, обладающие «организационно-распорядительными полномочиями», совместно с обвиняемыми, обманув господина Соботку, совершили за его спиной продажу 35,5 тыс. акций кипрского офшора.

Покупателем похищенных акций выступила подконтрольная обвиняемым швейцарская Bryanston Resources АG, говорится в уголовном деле.

Следствие при этом уверено, что сделка по купле-продаже ценных бумаг была фиктивной, поскольку реальной оплаты акций не последовало. Практически параллельно с ней, следует из дела, под руководством господина Новака были похищены и 50% долей российского «Брайнстона».

Стоит отметить, что в рамках обеспечительных мер Преображенский суд, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал 100% акций российского АО «Каршеринг», которое является управляющей компанией BelkaCar.

Сам господин Зимин после предъявления ему заочного обвинения связывал уголовное дело со своей политической деятельностью. Он, в частности, являлся одним из публичных спонсоров ныне осужденного политика Алексея Навального.
Персоны Компании
Клишиной на Ямале еще не заткнули денежную трубу
Скандал вокруг нефтебаз в ЯНАО: кто стоит за мутными номиналами.
Для Ericsson в суде нашелся «Мотив»
Уральский мобильный оператор «Мотив» судится с Ericsson из-за отказа последней оказывать техподдержку. Шведский производитель телеком-оборудования, ссылаясь на санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор.
«Билайн» заблокировал Казахстан
Оператор избавляется от иностранных активов перед продажей компании российскому топ-менеджменту.
Сын Пескова рассказал, как ему служилось в ЧВК «Вагнер»
Родственник представителя президента также раскрыл, какой была реакция семьи на его решение поехать на СВО.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 10.04.2023
Сообщения канала за 10 апреля 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 08.04.2023
Сообщения канала за 08 апреля 2023 года.
В бюсте должен был быть жучок, а не взрывчатка - Дарью Трепову могли использовать вслепую
Как «бомбистка» с Васильевского острова втерлась в доверие к Владлену Татарскому и сколько лет ей теперь грозит.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 05.04.2023
Сообщения канала за 05 апреля 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 05.04.2023
Сообщения канала за 05 апреля 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 30.03.2023
Сообщения канала за 30 марта 2023 года.
В ФБК свила гнездо Мария Певчих
Мария Певчих стала председателем совета директоров организации вместо Леонида Волкова, который решил «взять паузу» после письма в поддержку Михаила Фридмана.
Как Чемезов особого порученца Бровко за Телеграмом послал
Для кого «Ростех» пытается «очистить» рынок телеграм-каналов.
Сначала Лерчек, теперь Саша Митрошина - налоговики прижали очередную блогершу
СКР по Москве возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физлица в отношении блогера Саши Митрошиной.
Зачем Евросоюз призывают полюбить Авена и Фридмана
Как акционеры "Альфа-банка" и другие бизнесмены добивались благосклонности ЕС.
У «Связного» - новое лицо
Новая стратегия развития ритейлера началась с кадров.
Венедиктов обезглавил ФБК
Бывший главред «Эха Москвы» уличил Леонида Волкова в помощи Михаилу Фридману и другим совладельцам «Альфа-Групп».
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 02.03.2023
Сообщения канала за 02 марта 2023 года.
Таврин переобувается в прыжке - как бизнесмен скупил крупнейшие компании Рунета
Два года назад основными активами бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина были медиахолдинг «Медиа-1» и оператор вышек сотовой связи «Вертикаль». Сейчас его компании Kismet Capital Group принадлежит крупнейший в России сервис объявлений Avito, она является основным владельцем рекрутингового сервиса HeadHunter и миноритарием еще нескольких интернет-бизнесов.