В ходе банкротства фирмы «ОптТрейд», входившей в холдинг ЮНК, конкурсный управляющий Алексей Бондаренко не смог привлечь к субсидиарной ответственности на 6,2 млрд руб. экс-гендиректора «ОптТрейда» Юрия Ковалева. Конкурсный считает, что экс-топ-менеджер должен отвечать перед кредиторами, так как он незаконно удерживал у себя документы и имущество фирмы-банкрота. Юрий Коваленко объяснил, что он находился под стражей по подозрению в мошенничестве и не мог передать имущество. Суд признал правоту экс-гендиректора, указав на то, что часть активов «ОптТрейда» находится под арестом.
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил законность решения арбитражного суда Краснодарского края, который отказал конкурсному управляющему ООО «ОптТрейд» Алексею Бондаренко в привлечении к субсидиарной ответственности в размере 6,2 млрд руб. бывшего гендиректора компании-банкрота Юрия Ковалева. Господин Бондаренко указал, что в сентябре 2016 года, после признания фирмы «ОптТрейд» банкротом, Юрий Ковалев не выполнил свои обязанности и в трехдневный срок не передал конкурсному управляющему документацию, имущественные права и материальные ценности компании-должника, что, согласно закону о банкротстве, влечет субсидиарную ответственность руководителя фирмы-банкрота на всю сумму долга компании.
В свою очередь, Юрий Ковалев пояснил суду, что документы и часть имущества ООО «ОптТрейд» не были переданы конкурсному, так как в 2016 году господин Ковалев находился под стражей по обвинению в мошенничестве. На активы ООО «ОптТрейд» был наложен арест (имущество было передано на ответственное хранение потерпевшему — АКБ «БМ-Банк»), а документы компании «ОптТрейд» являются вещественными доказательствами по уголовному делу.
Уголовное дело в отношении Юрия и Дмитрия Ковалевых, а также еще пятерых сотрудников холдинга ЮНК в настоящее время слушается в Октябрьском суде Краснодара, подсудимым вменяются многочисленные эпизоды мошенничества в особо крупном размере и мошенничества в предпринимательской сфере (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1). По версии обвинения, подсудимые причастны к незаконному получению банковских кредитов и махинациям при возврате НДС.
Компания «ОптТрейд», специализировавшаяся на торговле сельхозпродукцией, входила в ГК ЮНК, подконтрольную Юрию Ковалеву. Холдинг также занимался производством растительного масла («ЮНК-Агропродукт»), перевозкой зерна («Экспресс-Логистика»), производством муки («Сил-Трейд»), ежегодная выручка ЮНК превышала 10 млрд руб. В 2011 году руководство холдинга заявило ряд крупных инвестиционных проектов: фирма «ОптТрейд» планировала построить крахмало-паточный завод за 2,5 млрд руб., а «ЮНК-Агропродукт» начал проект расширения МЭЗа стоимостью 1,1 млрд руб. Для реализации проектов были привлечены крупные кредиты, однако вернуть их не удалось, что привело к банкротству группы компаний и уголовному преследованию руководства ЮНК.
По мнению Сергея Радченко, старшего юриста адвокатского бюро «Юг», постановление по делу Юрия Ковалева законно и обоснованно, так как суд верно указал на то, что господин Ковалев по причине нахождения под стражей, а также по причине изъятия документов не мог передать документацию компании конкурсному управляющему. «Обращение в суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя компании к субсидиарной ответственности является правом, но не обязанностью конкурсного управляющего. Вопрос о необходимости такого обращения решается им по своему усмотрению в каждом конкретном случае. Смысл обращения в том, чтобы вернуть в конкурсную массу компании-банкрота имущество, которое было незаконно выведено, присвоено или растрачено руководителем компании. В данном случае, как следует из судебного акта, с Юрия Ковалева уже взысканы крупные суммы по обязательствам других компаний в договорах, где он был поручителем,— АКБ „БМ-Банк“ взыскал с него и других граждан задолженность на общую сумму 2,4 млрд руб., АО „Юникредит Банк“ взыскал с тех же лиц 588 млн руб. Если приговор установит факты, свидетельствующие о том, что господин Ковалев должен еще какие-то суммы, арбитражный суд может вернуться к вопросу о субсидиарной ответственности топ-менеджера»,— пояснил эксперт.