Ильгиз Валитов пригодился следствию даже за решеткой

Источник
Против отбывающего наказание за решеткой бывшего топ-менеджера ВЭБа возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к потере 117 миллионов долларов.
Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета России (СКР), Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданные этой компании кредитные средства на сумму $117,2 млн. Для предъявления Ильгизу Валитову обвинения и его ареста бывший высокопоставленный сотрудник ВЭБа был доставлен в Москву из колонии, в которой он отбывает срок за ранее совершенное мошенничество.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Ильгиза Валитова 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта этого года. В основу расследования легла давняя история со строительством компанией «Заречье-2» элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, неподалеку от инновационного центра «Сколково».

По данным следствия, Ильгиз Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2». Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика. Этот шаг, по версии следствия, был нужен господину Валитову и его сообщникам для того, чтобы продавливать нужные им решения по работе ООО «Заречье-2». Как установило следствие, в конце октября 2010 года гендиректор ООО «Заречье-Сетунь» Георгий Мазин своим решением включил ZouZout Holding в соучредители компании-застройщика. В результате, по версии следствия, в период с сентября 2010 года по ноябрь 2012 года представителям ZouZout Holding и Ильгизу Валитову своими управленческими решениями удалось фактически парализовать строительство и работу самой строительной фирмы. Кредиторская задолженность «Заречья-2» перед Внешэкономбанком росла, и фирма не могла ее погасить. В октябре 2012 года представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было обанкрочено, а его имущество арестовано. ВЭБу был причинен ущерб на $117,2 млн, сейчас следствие устанавливает, куда были направлены кредитные средства.

Стоит напомнить, что ранее в хищении этих средств обвинялся бывший глава ВАК при Минобрнауки Феликс Шамхалов. Он был привлечен к ответственности после того, как в ГУЭБиПК МВД обратился тогдашний председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. Тогда следствие считало, что полученные от Внешэкономбанка деньги были потрачены не на строительство, а на приобретение векселей, которые затем перепродавались, а вырученные за них деньги обналичивались. Феликсу Шамхалову и его предполагаемым сообщникам вменялось причинение ущерба на 350 млн руб., однако по итогам трехлетнего расследования правоохранители пришли к выводу, что состава преступления в действиях господина Шамхалова не было. В марте 2016 года дело в отношении него было прекращено, обвиняемому возвратили арестованное имущества и предоставили право на реабилитацию.

Ильгизу Валитову в рамках нового уголовного дела уже предъявлено обвинение. Для этого его привезли в столицу из колонии, в которой он отбывает срок за особо крупное мошенничество. В октябре 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области признал его виновным в хищении 49% долей ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон», которые он затем за $100 тыс. продал бывшему члену совета директоров «Газпрома», экс-министру имущественных отношений РФ Фариту Газизуллину. Полностью признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение бывший топ-менеджер ВЭБа был приговорен в особом порядке к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб.

В рамках нового дела Ильгиз Валитов свою вину не признал, а от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих родственников.
Персоны Компании
За неделю до санкций Игорь Ротенберг продал долю в TPS Real Estate
Игорь Ротенберг, который с 6 апреля находится в санкционном списке Минфина США, за неделю до этого вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate. Новым совладельцем стала его сестра Лилия Ротенберг.
Игорь Шувалов уйдет с поста вице-премьера правительства
Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов намерен уйти со своего поста во время майских ротаций. На место Шувалова рассматривается в том числе кандидатура помощника президента Андрея Белоусова.
Спутник для Анголы подстраховали наполовину
Создание нового космического аппарата обойдется России почти в 130 миллионов долларов.
МВД направили за миллиардами ВТБ и Сбербанка к партнерам «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза»
У совладельца ПГ «Генерация» нашли признаки преднамеренного банкротства.
Строительство космических спутников в России превратилось в полностью убыточный бизнес
Создание нового ангольского спутника взамен утерянного на орбите AngoSat-1 обойдется РКК "Энергия" в 130 миллионов долларов. Еще 200 миллионов долларов будет стоить безвозмездное изготовление аналога утерянного на орбите по вине российского производителя египетского спутника EgyptSat.
Рубен Варданян рассказал о своем бизнесе
Рубен Варданян рассказывает о том, как пытается изменить мир, о своих инвестициях, офисе будущего и о том, почему сетевые связи станут важнее государств и институтов.
«Газпром» планирует построить гигантский газохимический комплекс на Балтике
Его стоимость может составить около 20 миллиардов долларов.
Газпром попросил Стокгольмский арбитраж защитить его от украинского Нафтогаза
«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через Украину.
"Тракторные заводы" разберут на компоненты
«Ростех» разработал новую схему спасения концерна.
За Eural Trans Gas высветились фигуры Ильи Трабера, Сергея Васильева и Дмитрия Скигина
Петербургские знакомые Путина оказались бенефициарами украинского газового транзита в 2000-х годах.
Михаил Скигин: "Путин появлялся в моей жизни только на экране"
В 2003 году Дмитрий Скигин, знаковая фигура Санкт-Петербурга периода постперестройки, оставил наследство 23-летнему сыну. Спустя 15 лет Михаил Скигин рассказал, как он распорядился полученным состоянием.
«Ростех» предложил Рогозину обанкротить единственного производителя БМП
Сергей Чемезов попросил вице-премьера Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя БМП — стратегического Курганмашзавода; затем предполагается объединить его с ростеховским предприятием в Туле.
АСВ намерено взыскать с Анатолия Мотылева 33 миллиарда рублей
Агентство считает, что экс-владелец «Российского кредита» провел сделки, причинившие ущерб банку.
Видного единоросса задержали в Шереметьево
Игорь Леонов пытался улететь в Барселону.
Русского Илона Маска забили насмерть в тюрьме
Предпринимателя Валерия Пшеничного, работавшего над подводными лодками типа "Варшавянка", в камере СИЗО №4 Санкт-Петербурга пытали, изнасиловали, а потом убили.
Вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин избавился от проблемного актива в Чехии
Вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин избавился от проблемного актива на территории Чехии. Обанкротившийся металлургический завод Poldi Kladno за 10 миллионов долларов купил бизнесмен из Днепропетровска.
Компания Алексея Мордашова хочет вытеснить Siemens с рынка газовых турбин
Для старта производства «Силовые машины» просят государственную поддержку.