Мосгорсуд, рассмотрев жалобы защиты, существенно изменил приговор, вынесенный бывшему основному совладельцу ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автоматика» Надежде Клепальской. Предприниматели были осуждены на восемь и шесть лет заключения Дорогомиловским райсудом за мошенничество, растрату и отмывание. Апелляционная инстанция, исключив ряд инкриминируемых преступлений, приняла решение об освобождении госпожи Клепальской, посчитав ее срок условным, а Сергею Хачатурову сократила наказание до четырех лет, что позволяет ему вскоре добиваться условно-досрочного освобождения.
В июле Дорогомиловский райсуд признал Сергея Хачатурова и Надежду Клепальскую виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 160 и ст. 174 УК (мошенничество, растрата и отмывание похищенного). При этом гендиректора ООО «Техника и автоматика», находившуюся под домашним арестом и приговоренную к шестилетнему сроку, взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым Хачатурову и Клепальской от пострадавших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб.
Сергей Хачатуров, по версии следствия, проведенного ФСБ, в 2017 году, накануне смены собственника в РГС, осуществил вывод паев закрытого паевого инвестиционного фонда «Недвижимость Невский», находившихся на балансе компании «РГС-Активы».
Как было уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. По версии следствия, кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю.
Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб.
Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская. Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст». После сделки и уплаты налогов Сергей Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-Банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпрома» и ВЭБа. Эти сделки следствие трактовало как легализацию похищенного.
Фигуранты дела вины не признали.
Надежда Клепальская настаивала в суде, что все сделки, которые фигурируют в уголовном деле, были совершены ею с учетом российского законодательства и «принесли их участникам значительную экономическую выгоду».
Защита и во время следствия, и в ходе процесса настаивала, что все сделки, о которых шла речь в уголовном деле, были согласованы с прежним владельцем банка «Открытие» при подготовке договора о передаче основного пакета акций РГС. Между тем новое руководство «Открытия», которое инициировало уголовное дело, отмечали адвокаты к исполнению договора никакого отношения не имело и уже поэтому не может быть потерпевшим по делу.
Пересматривая решение суда первой инстанции, Мосгорсуд переквалифицировал действия обвиняемых на менее тяжкую ст. 165 (причинение ущерба) УК, а поскольку в деле теперь не оказалось хищения, было прекращено и их уголовное преследование за отмывание похищенного.
В результате ранее назначенный Надежде Клепальской срок Мосгорсуд постановил считать условным, освободив ее в зале суда. Сергею Хачатурову наказание было сокращено с восьми до четырех лет, что дает ему возможность вскоре обратиться в суд с ходатайством об условно досрочном освобождении.
«Мы убеждены в полной невиновности нашего подзащитного. Несмотря на то что приговор отменен лишь частично, мы не можем не приветствовать решение Мосгорсуда. Обвинения в адрес нашего подзащитного в части легализации денежных средств абсурдны и противоречили сложившейся по этому вопросу судебной практике. Абсолютно прозрачное и понятное использование дохода, полученного от продажи собственных активов после уплаты всех необходимых налогов, суд первой инстанции посчитал легализацией доходов. Это решение не было в достаточной степени мотивированным.
Мы рады, что апелляционная инстанция поддержала аргументы защиты и нивелировала опасный для бизнес-сообщества прецедент»,— заявил адвокат Александр Гофштейн.
«Выводы суда первой инстанции по эпизоду с якобы имевшей место легализацией были абсурдны. Суд проигнорировал и положения законодательства, и сложившуюся по этому вопросу практику. В постановлении фактически указано, что прозрачное использование дохода является легализацией денежных средств. Хорошо, что Мосгорсуд разобрался с этим эпизодом и отменил приговор суда первой инстанции в этой части»,— добавила адвокат Мария Благоволина. «Мосгорсуд фактически признал то, о чем защита Сергея Хачатурова говорила с самого начала его уголовного преследования: все обвинения в его адрес были абсурдными»,— заключил их коллега Алексей Мельников.