Как сообщили в региональных управлении МВД и прокуратуре, экс-главе банка инкриминируется два эпизода растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в период с января 2015 года по май 2018 года. В правоохранительных органах не называют имя фигуранта. При этом председателем правления банка в то время числился Денис Филиппов.
«По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, заключал от имени банка договоры субаренды нежилых помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по заведомо завышенной цене по сравнению с рыночной, практически в пять раз»,— говорится в распространенном прокуратурой пресс-релизе. В результате преступных действий обвиняемого в пользу сторонних юридических лиц и индивидуального предпринимателя перечислены денежные средства в сумме свыше 79 млн руб.
Банк «Уссури» зарегистрирован ЦБ в 1990 году. В мае 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, обвинив руководство банка в содержании на балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. В работе кредитной организации также были выявлены нарушения требований нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В октябре того же года банк был признан банкротом. Акционеры пытались в судебном порядке обжаловать банкротство. Почти 93% клиентов банка перешли в ВТБ.
В отношении банка «Уссури», имевшего на дату отзыва лицензии долг свыше 5,35 млрд руб., был подан коллективный иск. Среди истцов-кредиторов ООО «Технопром-Лизинг», АО «Универсальная лизинговая компания», а также физлица. Также в апреле прошлого года Агентство по страхованию вкладов подало иск к бывшим руководителям банка на 40 млн руб.
Уголовное дело в отношении экс-руководителя банка «Уссури» будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.