Одним из главных потребителей в России битков на сотни миллионов долларов является Год Нисанов. У него для этого есть специальный чловек Шадлинский Анар Азерович. Он отвечает за операции с биткоинами, с их помощью ежедневно демятки млн долларов выводится из России. Это черная прибыль с рынков фуд-сити и т.д.
Специально для Нисанова в проекте запрета обращения криптовалюты в РФ Центробанк сделал оговорку. Россияне не смогут майнить и использовать биткоины и прочую крипту для платежей в России, но смогут владеть ей за рубежом.
Такая забота о Нисанове вполне понятна.
А сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил, что розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. Это все объекты Нисанова.
Но попытка наскочить на Нисанова закончилась для ЦБ полным провалом и позорным отступлением.
Второй такой ошибки в Банке России делать не стали.
***
????Мошенничество на Юле и Авито: продавец высылает товар, а потом его ждет сюрприз
Решила поделиться с вами информацией о еще одном виде мошенничества при продаже товаров б/у. Об этой схеме рассказал один из подписчиков.
Преступники выбирают продавца, который продает что-то достаточно дорогое - например, хороший телефон или ноутбук. Просят сделать пересылку через boxberry или другие сервисы. При этом используется официальный сервис оплаты. Когда покупатель подтвердит получение товара, тогда продавцу придут средства на счет.
А вы продаете или покупаете товары дистанционно на Авито и Юле? Какой опыт - положительный или отрицательный?
А дальше продавец посылает, например, Iphone 10. Покупатель получает, говорит, что ему не подходит. И посылает обратно айфон 10, только весь покоцанный и такой, который не держит зарядку. И, соответственно, покупателю возвращаются оплаченные на счет в Юле или Авито деньги.
А продавец ничего не может доказать - тот факт, что у него подменили товар. Возможно, поможет фотографировать сам товар и каждый шаг непосредственно перед отправкой, но точно непонятно - судебной практики по таким делам особо нет.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, Следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение Ренате Факеевой, которая до недавнего времени занимала должность начальника управления персонала РАНХиГС. Ей инкриминируют часть 4 ст. 159 УК РФ (Хищение путем мошенничества). Речь идет о хищениях средств, предназначенных для зарплатного фонда вуза. В качестве меры пресечения ей избран запрет определенных действий.
Ранее ФСБ в рамках своего расследования предъявило обвинения директору Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорю Барцицу и декану факультета госуправления экономикой Светлане Лариной.
***
Ловля рыбы в мутной воде
В крупной российской рыбопромышленной группе РОК–1 разгорается корпоративный конфликт. Мажоритарный акционер Александр Старобинский может лишиться контрольного пакета акций головной структуры холдинга. Арбитражный суд Петербурга удовлетворил требование Ирины Куконеги, вдовы миллиардера Михаила Сошника, оспорившей сделку по продаже 16% акций РОК–1. Предприятие создано на мощностях советского Рыбокомбината № 1. Михаил Сошник возглавил его после акционирования в 1996 году и стал владельцем крупного пакета акций. Бизнесмен скоропостижно скончался в ноябре 2018 года.
Накануне вступления в наследство, 23 мая 2019 года, Ирина Куконега подписала договор продажи 16% акций компании новому гендиректору РОК–1 Александру Старобинскому за 30 тыс. рублей. По некоторым данным, Старобинский является племянником Сошника. Как следует из материалов дела, цена сделки зависела от условия. Михаил Сошник был поручителем по кредитным договорам самого РОК–1 и связанных с комбинатом компаний на общую сумму свыше 2 млрд руб. Покупая пакет акций, он брал обязательство перерегистрировать эти долги на себя.