Махинации с НДС на рекордную сумму. Под подозрением бизнесмен Александр Удодов (зять премьер-министра и экс-главы ФНС Михаила Мишустина). Сумма аферы 5,2 млрд рублей.
Прокуратура Германии несколько лет назад начала расследование в отношении Удодова в качестве владельца логистической компании VG Cargo по подозрению в отмывании денег. Следствие обратилось к коллегам из России за правовой помощью, но получило ответ, что Удодов имеет только лишь статус свидетеля из-за отсутствия достаточных оснований для обвинения.
Организатором схемы считается предприниматель Сергей Данилочкин (свалил в США и в 2014 был арестован заочно).
Причастность Удодова подтверждается документами из швейцарского суда. Хищение НДС фиктивными организациями за несуществующие товары бытового назначения произошло в 2009-2010 годах. Криминальные деньги якобы могли отмывать через VG Cargo. В центре схемы находилась небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс» Данилочкина. Ее сотрудники имели доступ к грузовым декларациям импортеров, вводивших в Россию бытовую технику, одежду и другие товары. По подложным бумагам товар продавали «однодневкам», которые утверждали, что он не был реализован за текущий налоговый период, и получали право на компенсацию НДС.@BlackAudit
***
Чубайс ушел, схематоз остается: под Новый 2021 год развернется битва за ₽200 млн от Роснано
«Сколько чикагских юристов понадобится, чтобы решить мою проблему?» — «Столько, сколько сможет позволить ваш бюджет, сэр». Но кто знаком с Чубайсом, тот в американском цирке не смеется.
Полюбуйтесь на этот контракт. Рост цены в 3,5 раза: 1) по-тихому проводим тендер на относительно малую сумму; 2) закладываем в контракт условия для повышения цены — какую-нибудь «возможность допуслуг при особых обстоятельствах; 3. PROFIT!!
Почему мы пишем об этом сейчас? Срок исполнения контракта — до 31.12.20. А основная часть денег за контракт обычно выплачивается в конце.
То есть Чубайса в «Роснано» (и договоренностей) уже нет, а, гммм, юристы, которые ждут, что им отвалят ₽200 млн, — есть.
И развернется эта незримая битва прямо сейчас. И будет иметь она явно эсхатологический оттенок: зло против добра. Потому что экзоты из Бильдербергского клуба запрятали в этом тендере Число Зверя.
Попробуйте его найти.
***
Смотрим, как и все, ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина. Спасибо Андрею Колесникову из Коммерсанта за вопрос про Ваню Сафронова. Все-таки претензии к Ване за «шпионаж», как утверждает президент, не во время журналистской деятельности, а во время работы с Рогозиным на Роскосмос. Есть, конечно, надежда на помилование - но для этого сначала должны осудить. За что осудить - вопрос все еще открытый. Ну и похоже, все к кому или чему прикасается Рогозин, превращается в проблему. И только сам Дмитрий Олегович всегда всплывает.
***
⚡️ #бегущаястрока Проблемы Киви нарастают. После того как банк получил от ЦБ штраф 11 млн. рублей, акции Qiwi резко упали в цене, потеряв четверть стоимости. В результате акционеры понесли убытки и 11 декабря подали коллективный иск к Qiwi в окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка с требованием компенсации. Сумма требования уже превысила $100 млн и будет расти вследствие присоединения к иску других инвесторов.
Акционеры считают, что контролирующие Qiwi лица скрыли существенную информацию (которая привела к проблемам с ЦБ) и ввели инвесторов в заблуждение. Поэтому иск подан не только к Киви, ответчиками выступают и топ-менеджеры Борис Ким, Сергей Солонин, Александр Караваев и Варвара Киселева. //Банковская тайна
***
Владельцы «Пятерочки» нагло врут. Объявили, что будут продавать социально значимые продукты без наценки. На деле - так же дорого. Подсолнечное масло - 104 руб., яйца - 69 руб., макароны самые дешевые - 17.99 руб. Но достаточно заглянуть в соседний «Дикси», чтобы купить масло по 83.99 руб., яйца по 59.99 руб. и макароны по 15.99 руб. И без всяких громогласных обещаний о торговле без накруток. Потому пока менеджеры X5 Retail трындят и занимаются шулерством, другие честно работают и выполняют поручение Путина снизить цены.