Против шведской сети одежды H&M заведено уголовное дело. Компания хитро занижала таможенные платежи, указывая в декларациях цену без учета лицензионных выплат. То есть ввозила одежду по китайской себестоимости, а продавала по цене в десять раз выше. За три года таким способом они не доплатили в бюджет 3,1 млрд рублей. Хотя шведы уже согласились с претензиями и выплатили всю сумму, таможенники хотят еще содрать штраф в двойном размере, а полиция - заработать пару “палок” на иностранцах.
С помощью подобной схемы в свое время занижала налог на прибыль российская Oriflame. Эти красавцы годами выплачивали миллионы рублей материнской компании в Нидерландах в качестве рояли за использование логотипа “Oriflame”. Фактически таким нехитрым способом выводилась вся прибыль, в итоге российская Oriflame вообще многие годы была формально убыточной и налогов практически не платила. Налоговики в судах доказали, что платили эти суммы они сами себе исключительно для того, чтобы минимизировать налоговые платежи, и доначислили более миллиарда рублей. @infernal_money
***
Фургала проверяют на причастность к махинациям с бюджетными деньгами
Речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке, которые в дальнейшем так и не были возвращены. Сейчас под домашний арест помещен председатель правления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов.
Деньги выдавались под сомнительные обязательства, а также под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь», владельцами которого был Фургал, а затем его супруга Лариса Стародубова.
Следствие полагает, что Дмитрий Голованов умышленно потворствовал структурам, связанным с Сергеем Фургалом, и в ходе дальнейшего расследования рассчитывает получить показания банкира на заинтересованность и участие в сделках как самого экс-губернатора, так и его родственников и деловых партнеров.
@crime
***
Мошенники обчищают клиентов Авито
На сервисе Авито обнаружили уязвимость, которая позволяет мошенникам получать доступ к чужому аккаунту и похищать деньги.
Один из клиентов с помощью «Авито Доставки» продал товар за 119 тыс. рублей. Товар передали Boxberry, а когда покупатель получил его, на счет продавца должна была поступить оплата. Однако его страницу взломали, а после восстановления доступа выяснилось, что все данные в профиле изменены, а денег на счету уже нет.
Пострадавший уверен, что взлом произошел из-за того, что в накладной Boxberry был указан его номер телефона. Мошенник с помощью подмены номера позвонил в службу поддержки от имени владельца страницы и получил доступ к аккаунту. Для идентификации клиента сервис использует только номер телефона.
Сотрудники Boxberry, имеющие доступ к накладной, могли вступить в сговор со злоумышленниками, знающими об уязвимости Авито. В компании по доставке признают, что у сотрудников есть доступ к данным о посылках.
В Авито заверили, что уже решили проблему, поменяв правила для операторов. Теперь при обращениях клиентов по телефону они запрашивают дополнительные данные. Правда потерпевшему клиенту это мало чем поможет – деньги возвращать ему отказались.
???? Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! ????
@trubapodneglinnoy
***
В уголовном деле экс-генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова всплыла история с «карманными понятыми».
Напомним, Дмитрий Зотов обвиняется в хищении 1000 вагонов на сумму 2.8 млрд. рублей у ПАО «Трансфин-М».
Адвокаты Зотова на сегодняшнем заседании по уголовному делу, которое прошло в Никулинском районном суде г.Москвы, представили сведения, что часть доказательств по делу сфабрикована следствием с помощью так называемых «карманных понятых».
В течение предварительного расследования одни и те же лица выступали понятыми в разных местах, в разных следственных действиях.
Одни и те же лица - понятой К. и понятая Л. – случайным образом много раз оказывались там, где происходила выемка документов или осмотр доказательств.
Кроме того подписи одних и тех же понятых в процессуальных документах скорее всего были подделаны, о чем делается вывод в экспертном заключении.
@ruarbitr