МВД отказали в ходатайстве отправить под домашний арест Антона Астахова-сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова . Как пишет ВЧК-ОГПУ со ссылкой на документы, он главный фигурант дела о хищении 1,2 млрд рублей. Представитель прокуратуры в суде неожиданно отказался поддержать меру пресечения. При этом прокурор открыто постоянно консультировался с Астаховым-старшим.
Второй фигурант и бизнес-партнер Астахова Дмитрий Арсеев сбежал за границу. После того как Астахов и Арсеев завладели похищенной компанией, они набрали и похитили кредиты и прогнали больше 3 млрд руб… Еще умудрились незаконно получить возврат НДС на 127 млн рублей.
Прокурор округа в самый последний момент дал команду обвинение не поддерживать. И это при трех подтвержденных эпизодах хищений и мошенничества на сумму 1.2 млрд руб.
Теперь в Генпрокуратуре разбираются, как финансового киллера отмазывали в суде
***
Пишут, что Сергей Гордеев, возглавляющий ГК «ПИК», стремится замять дело о банкротстве АО «Эквилибриум» (ранее — «Хорус финанс»), выпустившего облигаций на сумму более 10 млрд рублей, держателем которых является «Траст». По этим ценным бумагам был допущен дефолт и «Траст» начал банкротить «Эквфилибриум».
В этом моменте заявляется компания «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви», аффилированная с упомянутым менеджером ГК «ПИК» Гордеевым. Она покупает эти же облигации (только уже за 1 млрд рублей) у «Траста». Таким образом Гордеев в сговоре с топ-менеджерами «Траста» кинул госбанк на 9 млрд рублей. «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» попросила суд заменить кредитора «Траст» на саму себя, так как именно она является держателем пакета облигаций, но суды отказали в правопреемстве и пришли к выводу, что акционером «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» является «HREF Foundation» (она же акционер ряда фирм). Сам же Гордеев был ранее директором ООО «Павелецкая площадь», выступавшим УК в ООО «ПИК+». По сути суды указали, что «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» хочет сделать процедуру банкротства АО «Эквилибриум» контролируемой. Но такой ход Гордеева оказался безуспешным.
— При этом сам Гордеев всем заявляет, что якобы продал «Эквилибриум» компании «KLS Eurasia Venture Fund» своего номинала Владимира Кирюши. Схематоз с контролируемым банкротством является для «ПИК» и Гордеева нормой жизни, сейчас банкротится по подобному шаблону еще несколько дочерних компаний ГК «ПИК», — пишет Компромат ГРУПП.
В деятельности ГК «ПИК» ранее уже находили признаки финансовой пирамиды. Эксперты считают, что ее подразделения буквально скользят на грани банкротства. Они обратили внимание на проблемы у многих организаций, входящих в группу. Так, «ПИК - Комфорт» - это главный должник по судебным искам, «ПИК. Аренда» принадлежит кипрскому оффшору и убыточна, «ПИК. Ремонт» и вовсе обозначена в базе СПАРК «красным цветом», как компания с высоким риском и тоже приносит только убытки. При этом обогащается за счет кредитов и инвестиций, кажется, только лично владелец «ПИК» Сергей Гордеев.
Еще о ГК «ПИК» можно почитать здесь.
***
Докладываем, Андрей Костин через «ВТБ» официально оформил на банк и его номинала Юрия Кузнецова компанию «Оператор скоростных магистралей -север», что управляет платным участком Западного скоростного диметра в СПБ, сделку оформили на «Ходлинг МСС».
Теперь банкиры будут стричь купоны с петербуржцев за проезд по трассе. Кузнецов в партнерах с Кириллом Зимариным по фирме «Магнариус-Инвест», Зимраин руководил дочкой «ВТБ» на Кипре, подарил две квартиры в ЖК «Остоженка» подруге Костина Наиле Аскер-заде, за жилье платил «ВТБ».
Плюсом Костин отписал Наиле особняк на Рублевке под 1000 квадратов, ее сестре квартиру в ЖК «Кутузовская ривьера» и фиктивно устроил в «ВТБ».
Деньги из «ВТБ» утекают в трубу, Костин продал адвокату Якубовскому поселок «Горки-8» за копейки, затем выкупил обратно за миллиарды.
Потом Якубовский набрал кредитов в «ВЭБ» Шувалова, а затем вместе с «ВТБ» оформил фирму «Горки 8» на Акбара Атифа Асадага Оглы, земляка Наили и пустили контору в банкротство.
В итоге бабки вывели из одного госбанка, а угорел другой.
@chetvyorka
***
Ранее стало известно о задержании советника главы Росприроднадзора Светланы Радионовой Олега Кручинина по обвинению в коррупции в особо крупном размере.
Кручинин дает советы Радионовой с 2017 года и одновременно выполняет функции руководителя Межрегионального управления РПН по Самарской и Ульяновской областям, то есть разгуляться было где. С миру по нитке, если быть точнее, поскольку поймали его на взятке в 400 тысяч рублей.
Следственные органы обратили внимание на него несколько лет назад, но тогда глава РПН встала на его защиту.
Кручинин является самым богатым представителем ведомства, только за 2020 он задекларировал более 8 млн рублей при том, что декларация самой Радионовой за тот же год в два раза скромнее и достигает 4 млн рублей.
Следствие считает, что Кручинин в период с 2019 по 2021 год неоднократно получал взятки от представителя компании деятельность, которой связана с твердыми бытовыми отходами.
Таким образом размер взяток только от этой компании могли достигать 5,6 млн рублей. Уже доказанными являются хищения на сумму в общей сложности более 8 млн рублей.
В ближайшее время чиновнику наверняка придется объяснять, откуда в собственности его жены и троих детей несколько квартир, домов и земельных участков, а также несколько квартир, домов и участков, находящихся в пользовании.
В свою очередь Радионовой почему-то не надо объяснять происхождение квартиры во Франции, куда она летает частными джетами, квартиры на Цветном бульваре, также, как и зачем она предоставляет преференции своему другу председателю правления «Согаз» Антону Устинову.
@ruarbitr
***
Истец номер 7
Бывший министр связи Леонид Рейман подал два иска с требованием об удалении информации о себе с сайта Compromat.ru. Иски поданы «в связи с распространением ответчиками, в том числе анонимными, недостоверных, ранее опровергнутых судебными актами и другими официальными документами сведений в сети интернет», материальных требований в исках нет. «Компромат.ру» – один из самых известных ресурсов рунета, созданный Сергеем Горшковым в 1999 году. Что характерно, за время существования ресурса было подано более 10 исков о блокировке информации, но при этом суд всегда блокировал только конкретную страницы, посвященную тому или иному персонажу.
Рейман, несмотря на неоднозначность своей фигуры, далеко не лидер по числу собранного на него компромата, поиск по сайту выдает только около 200 материалов, тогда как по фамилии Березовский, например, их более двух тысяч, и даже Алексей Кудрин собрал про себя более 500 компрометирующих текстов. Почему Рейман решил заняться отбеливанием своей репутации полое того, как растерял все активы ответственные посты, не очень понятно. Можно предположить, что у него просто наконец появилось свободное время.
***
«Московский ипотечный центр МИЦ», принадлежащий мафиозо Андрею Рябинскому, могут обанкротить, уведомление о таком намерении размещено одним из дольщиков на сайте федресурс. Другие компании Рябинского также стоят в очереди на банкротство, все они заложены банкам. «Московский ипотечный центр МИЦ» в нулях по прибыли, выручку куда-то выводят в обнал и это не смотря на то, что Росгвардия купила у фирмы квартир на 3 миллиарда рублей. Виктор Золотов при выборе подрядчиков нарочито опрометчив, Рябиснкий является другом Михася, главы «Солнцевской ОПГ», он даже с его дочерью Верой Серегиной владел фирмой «Новоглаголево 3». Еще одним партнером Рябинского является Анатолий Петров, он же Петруха, связанный с «Балашихинской ОПГ», а также «Щелковской», Рябиснкий вместе с Петрухой состоят в попечительском совете Фонда поддержки боксеров «Русь». Через связи с Михасем и Петрухой Рябинский получает участки земли, где строит свои объекты. Сложно, сказать чем руководствуется Рябиснкий, но за последнее время он был замечен сразу в двух криминальных историях, а именно, в краже автозапчастей, по данному факту возбуждено уголовное дело и в вымогательстве объекта недвижимости. Подбирается неплохая компания Михась, Петруха, Рябинский и Золотов.