Зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев утвердил обвинительное заключение и передал на рассмотрение в Октябрьский райсуд Екатеринбурга нашумевшее уголовное дело бывшего гендиректора разорившегося ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер» («Уником Партнер») 39-летнего Игоря Кузьмина. Об Znak.com сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.
Кузьмина обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция по данным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Расследованием дела занимались сотрудники главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области. «По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года Кузьмин, возглавляя „Уником Партнер“, давал указания подчиненным о перечислении по договорам займа на его личные счета денежных средств. Обвиняемый при этом осознавал, что для придания законности такого рода сделкам необходимо выполнение требований статьи 45 федерального закона „Об обществах с ограниченной ответственностью“. То есть согласования его займа другими участниками общества. Тем не менее таким способом Кузьмин похитил с предприятия 50,5 млн рублей», — отметила Канатова.
Кроме того, следствие полагает, что Кузьмин в целях личного обогащения регулярно проводил инвестиционные сделки, невыгодные для возглавляемой им компании. Впоследствии денежные средства в «Уником Партнер» не возвратились. «Данные действия генерального директора компании повлекли за собой невозможность исполнить обязательства перед 188 клиентами компании и вернуть инвестированные ими денежные средства в сумме 401,7 млн рублей», — уточнила Канатова.
ИФК «Уником Партнер» была крупным региональным брокером. Кроме того, она привлекала средства физических лиц под 17% годовых. Однако в ноябре 2014 года ЦБ РФ аннулировал у «Уником Партнер» лицензию профучастника рынка ценных бумаг. Ущерб, нанесенный клиентам, по некоторым данным составил около 1 млрд рублей. Люди потеряли в компании от 100 тыс. рублей до 60 млн рублей. Не все размещали в компании средства. Были те, кто потерял в ИФК «Уником Партнер» ценные бумаги — компания была крупным региональным брокером.
7 ноября 2015 года в отношении собственников и топ-менеджеров «Уником партнер», в том числе Кузьмина, было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и злоупотребления полномочиями. За время расследования пострадавшие несколько раз выходили на акции протеста и критиковали следствие за длительные сроки расследования.
Сам Игорь Кузьмин ранее в интервью Znak.com возложил часть вины в случившемся с ИФК «Уником Партнер» на бенефициара компании — известного уральского бизнесмена Николая Тимофеева, крупного участника рынка драгметаллов, экс-директора екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (Екатеринбургского ОЦМ). Сторона Николая Тимофеева в свою очередь винит в случившемся бывшего топ-менеджера.
И Кузьмин, и Тимофеев прошли через процедуру банкротства. Так, в сентябре 2017 года семью Кузьмина Арбитражный суд Свердловской области обязал вернуть в конкурсную массу «Уником Партнер» помещения в бизнес-центре на улице Пальмиро Тольятти, 32, в Екатеринбурге. До 2010 года недвижимость принадлежала ИФК и оценивалась в диапазоне от 114 млн до 145 млн рублей. Затем она была продана родственникам Кузьмина. Цена сделки составила всего 45 млн рублей.