Германа Лиллевяли сбросили с пирамиды

Источник
Известного финансиста обвиняют в афере на полтора миллиарда.
Как стало известно “Ъ”, завершено расследование деятельности крупной финансовой пирамиды, организованной, по данным московской полиции, известным бизнесменом Германом Лиллевяли. По версии следствия, деньги с состоятельных клиентов собирались в течение пяти лет через компании «Анкор Инвест» и GL Finance, которые работали под вывеской инвестиционных бутиков. По подсчетам следствия, за это время у десятков вкладчиков было похищено около 1,5 млрд руб. За несколько дней до конца расследования в деле появилась статья об организованном преступном сообществе (ОПС), в которое следствие включило всех десятерых фигурантов, в том числе господина Лиллевяли. Впрочем, предполагаемые организаторы аферы сейчас находятся за границей, а их экстрадиция выглядит проблематичной.

Расследование деятельности финансовой пирамиды, по версии следствия, созданной бизнесменом Германом Лиллевяли, заняло пять лет. За это время в нем появилось десять фигурантов. Всем им инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но за несколько дней до окончания расследования обвиняемых объединили в организованное преступное сообщество, добавив в дело соответствующую ст. 210 УК РФ.

Как следует из фабулы обвинения, финансовая пирамида была создана в январе 2013 года. По материалам дела, финансист Герман Лиллевяли решил использовать для привлечения средств принадлежащие ему фирмы «Анкор Инвест» и Столичную финансовую группу (СФГ), которая затем была переименована в GL Financе. На момент запуска криминальной схемы господин Лиллевяли более полутора десятков лет занимался инвестированием в акции иностранных, в основном американских, компаний и другие ценные бумаги и был хорошо известен на финансовом рынке. Поэтому, отмечается в материалах дела, разрабатывая свой криминальный план, финансист понимал, что инвестиционная деятельность является не только высокорентабельной, но и сложной для понимания «граждан, не обладающих специальными познаниями».

Соответственно, считает следствие, господин Лиллевяли рассчитывал без особого риска и труда «безвозмездно завладеть денежными средствами» граждан под видом «предоставления им услуг брокерского обслуживания и доверительного управления активами».

Пирамида ориентировалась на состоятельных клиентов, поэтому, чтобы соответствовать их ожиданиям, «Анкор» въехал в офис на Никольской, 10 и стал позиционировать себя как инвестиционный бутик. Одновременно по адресу Большая Полянка, 43 прием денег начала СФГ. Еще один офис пирамиды заработал в доме 77 на Авиационной улице, а позже аналогичные появились в Цюрихе, Лондоне, на Кипре и в Белизе.

Потенциальному инвестору менеджеры компаний, по материалам дела, рассказывали, что его деньги будут вложены в высоколиквидные ценные бумаги, размещенные на американских и европейских биржах. А успех вложений якобы гарантирует некая уникальная математическая модель, разработанная господином Лиллевяли, которая обеспечит 10–12% годовых в валюте.

Минимальный порог инвестирования обозначался в $100 тыс., а затем он увеличился вдвое. Судя по материалам дела, некоторые клиенты инвестировали гораздо больше: среди потерпевших есть банковский служащий, внесший более 98 млн руб. (на тот момент более $1,5 млн).

По версии следствия, обещанной вкладчикам деятельности пирамида не вела, а целью ее организаторов был «систематический и массовый обман» инвесторов с последующим хищением их денежных средств, которые распределялись между участниками преступного сообщества. Клиентам же предоставляли липовую отчетность. При этом деньги вкладчиков выводились через счета в самых разных банках, а управлять и распоряжаться ими, по версии следствия, могли лишь сам господин Лиллевяли и его финдиректор и доверенное лицо Ирина Корытина.

По данным следствия, в ОПС действовали три основных подразделения, которые возглавляли госпожа Корытина, глава службы безопасности господина Лиллевяли Александр Лазеба и исполнительный директор Владимир Михайлов. Еще шесть фигурантов, по мнению следствия, являлись исполнителями. Как говорится в деле, ОПС отличалось стабильностью своего состава и сплоченностью участников, действовало на основе единого преступного умысла.

Общая сумма похищенного, по материалам дела, составила 1,5 млрд руб.

Интересно, что финансовая пирамида действовала до середины 2018 года, и практически до краха ее деятельность не вызывала вопросов у контролирующих органов. Напротив, за два года до крушения «Анкор Инвест» даже получил престижную бизнес-премию «Финансовый Олимп» как лучшая компания, работающая в сфере доверительного управления.

Предполагаемые организаторы аферы Герман Лиллевяли, Ирина Корытина и Александр Лазеба уехали за границу и числятся в розыске. Остальным фигурантам предстоит совместно с собственными адвокатами ознакомиться с материалами расследования.
Персоны Компании
Правую руку Германа Лиллевяли ищут так же безуспешно, как и левую
Меру пресечения фигурантке дела об обмане вкладчиков избрали заочно.
Заочно арестован человек, мешками отправлявший Лиллевяли наличку
Меру пресечения экс-главе службы безопасности «GL финанс» избрали с третьей попытки.
Подельника Германа Лиллевяли арестовали заочно
Скрывающийся более двух лет бывший руководитель службы безопасности группы «GL финанс» Александр Лазеба убедил следствие в бесполезности домашнего ареста для него.
Вкладчики потеряли доверие к QBF
Главные лица в QBF
Вместо Лиллевяли с пирамиды "Анкор Инвеста" сняли менеджера
В деле о мошенничестве может появиться статья об ОПС.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 11.03.2021
Сообщения канала за 11 марта 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 05.02.2021
Сообщения канала за 05 февраля 2021 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 05.02.2021
Сообщения канала за 05 февраля 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 05.02.2021
Сообщения канала за 05 февраля 2021 года.
Деньги на даче Лиллевяли исчезали в полночь
Менеджеры раскрыли следствию тайны Германа Лиллевяли и его компании "Анкор Инвест".
Основателя бренда "Довгань" крышевал Меркушкин
Покровителем скандального главы холдинга GL Financial Германа Лиллевяли, который мог "обуть" инвесторов на 200 миллионов доларов, предположительно могла быть семья бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Герман Лиллевяли не достанется российскому следствию
Сбежавшего от кредиторов в РФ махинатора собираются выслать из США в Эстонию.
Герман Лилевяли сложил VIP-пирамиду из руководства «Русала»
Бизнесмен задержан в США. МВД РФ считает его организатором финансовой пирамиды, собравшей 9 миллиардов рублей для "инвестиций" в Apple и Nike. Среди обманутых - Никита Михалков и топ-менеджеры «Русала».
Строителю пирамиды не удалось залечь на дно в США
Американская фемида настигла Германа Лиллевяли быстрее российской.
Великий обуватель
Хорошевский суд Москвы 5 июня рассмотрит ходатайство МВД о заочном аресте создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли. Он обвиняется в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей
Создатель водки "Довгань" залил всю финансовую пирамиду
Полиция намерена заочно избрать меру пресечения Герману Лиллевяли.
Герман Лиллевяли вывозил деньги инвесторов мешками
Менеджеры раскрыли следствию тайны создателя финансовой пирамиды.