“Ъ” узнал подробности уточненного иска Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и ГК «Рольф», которую он основал. Сумма требований к ним увеличилась с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб. за счет пересчета выплат дивидендов кипрским офшорам и реинвестирования средств в крупнейшего в России автодилера. Бенефициаром офшоров, как считает надзор, в период своего депутатства выступал господин Петров. Защита называет позицию прокуратуры необоснованной.
Как ранее сообщал “Ъ”, Генпрокуратура выяснила, что с 2014 по 2016 год, будучи депутатом Госдумы, господин Петров, а также члены его семьи получили от ГК «Рольф» 8,9 млрд руб. через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых, по данным надзора, они сами и являлись. Однако теперь прокуратура уточнила сумму уже поданного в Химкинский городской суд Московской области иска, выявив еще около 2 млрд руб. дивидендов, отправленных ГК на Кипр и в «Рольф Моторс».
В материалах судебного дела сказано, что в период с 2012 по 2016 год ООО «Рольф» перечислило подконтрольным господину Петрову Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс» 9,3 млрд руб., в свою очередь, последнее перевело 983 млн руб. в те же кипрские офшоры. А ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в 2015 году перечислило на счета Delance Ltd около 733 млн руб. По уточненному иску «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» стал еще одним ответчиком.
Таким образом, господин Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд руб., считает надзор. Данные выплаты, полагает истец, являлись незаконными, так как в этот период ответчик не должен был заниматься бизнесом.
По данным прокуратуры, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
Для этого, по данным Росфинмониторинга, на которые ссылается истец, за первое полугодие 2014 года было проведено 10 операций по переводу денег, самая крупная из которых составила около 1 млрд руб. По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес.
Все эти обстоятельства были выявлены прокуратурой во время надзора за расследованием уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (вывод средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), возбужденного в отношении топ-менеджмента автодилера, когда через офшор Panabel Ltd группа компаний «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт». Собственником этих трех компаний прокуратура считает экс-депутата Петрова.
СКР признал сделку купли-продажи акций на 3,9 млрд руб. не имеющей экономического смысла и фиктивной.
Согласно выводам экспертов, на которые ссылается прокуратура, стоимость 1797 акций ЗАО «Рольф Эстейт» составляла не более одного рубля.
Согласно материалам, полученным прокуратурой в Госдуме, Сергей Петров не предоставил полные сведения о своем имуществе, полученном в результате этих сделок, задекларировав за 2013–2016 годы лишь 80,4 млн руб. своего дохода и более 1 млрд руб. дохода супруги, которая тогда являлась консультантом ООО «Рольф». Следует отметить, что в первоначальном варианте прокурорского иска говорилось о более коротком периоде отчетности депутата и его супруги — за два года.
На заседании 23 декабря Химкинский горсуд решил закрыть для СМИ рассмотрение части материалов дела, мотивировав это их секретностью.
Алексей Куприянов, адвокат Сергея Петрова, считает, что уточненная позиция прокуратуры в иске нелогична, потому что часть суммы взыскивается дважды. Часть добавленной суммы — это иностранные инвестиции, которые ранее, по версии прокуратуры, были получены инвесторами в виде дивидендов, а затем реинвестированы в «Рольф», отметил собеседник “Ъ”. Адвокат подчеркнул, что на счета господина Петрова и членов его семьи никакие дивиденды из России в период депутатской деятельности ответчика не поступали. В «Рольфе», который ранее зарезервировал сумму в 12,5 млрд руб. на погашение прокурорского иска, сейчас от комментариев воздержались.