Генпрокуратура хочет отобрать у Магомедовых последнее

Источник
Ведомство намерено конфисковать 750 миллионов долларов, вырученных от продажи Новороссийского порта.
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура подала иск на беспрецедентную для России сумму $750 млн к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его старшему брату Магомеду Магомедову. Надзор хочет конфисковать деньги, вырученные ими от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта и размещенные на счете в Сбербанке, считая, что в основе бизнеса братьев — скрытые от контроля доходы Магомедова-старшего, полученные им еще в бытность членом Совета федерации.

С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический райсуд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, курирующий от надзора судебную систему. Дело, которое будет слушаться в суде по месту жительства Магомедова-старшего, распределено судье Татьяне Перепелковой. Неделю назад, как сообщал “Ъ”, она удовлетворила иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, взыскав в пользу РФ активы, оцениваемые в 4 млрд руб., которые обвиняемый в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) бизнесмен Дмитрий Михальченко переписал на супругу экс-директора ФСО Евгения Мурова Людмилу, чтобы спасти их от конфискации. В четверг по новому делу прошли предварительные слушания, а разбирательство по существу назначено на 20 мая.

О коррупционных правонарушениях Генпрокуратуре, говорится в ее иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов. По версии Генпрокуратуры, Магомед Магомедов, являясь с 2002 по 2009 год членом Совета федерации от исполнительной власти Смоленской области и входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, «использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, являющегося конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.

Таким образом, господин Магомедов, считает надзор, с одной стороны, входя в Совет федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для организаций, образующих собой естественные монополии, а с другой стороны, приобрел и возглавил такое предприятие».

Организационно инфраструктура порта и рынка сопутствующих услуг была распределена между ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «Совфрахт­Приморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.

В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Затем на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был приобретен уже контрольный пакет акций НМТП.

Через семь лет «в связи с неисполнением строительными компаниями Магомедовых обязательств по десяткам государственных контрактов, невозвратом полученных для их реализации бюджетных средств и началом их уголовного преследования» ответчики, считают в Генпрокуратуре, «приняли меры по реализации приобретенных ранее активов и выводу денежных средств с целью уклонения от возмещения причиненного ущерба». Пакет акций «Омирико Лимитед» в августе 2018 года был продан ими «Транснефти», ставшей основным владельцем НМТП, за $750 млн. Сейчас ПАО НМТП, в состав которого также входит порт Балтийск в Калининградской области, является крупнейшим портовым оператором страны.

Деньги подконтрольная господам Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» разместила на счете Сбербанка, где они и были арестованы постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года для возмещения ущерба по уголовному делу об организации ОПС (сейчас слушается на стадии представления доказательств защиты в Мещанском райсуде).

По версии надзора, средства должны быть конфискованы, поскольку изначально имели криминальное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода сенатора Магомедова, который он скрывал от декларирования и контроля.

«Утаивание» информации также позволяло Магомедову-старшему «сохранять высокий статус на федеральном уровне и совмещать его с коммерческой деятельностью», а Зиявудину Магомедову — «использовать покровительство и положение брата с целью получения высоких доходов, а также вовлекать в дельнейший оборот незаконно полученные средства, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти».

Представители ответчиков от комментариев воздержались, сославшись в том числе на то, что не успели обсудить позицию по этому вопросу со своими доверителями. Отметим, что ранее защита братьев Магомедовых предлагала использовать эту сумму, в несколько раз превышающую предполагаемый ущерб по уголовному делу в 11 млрд руб., в качестве залога для освобождения предпринимателей. Сейчас в связи с американскими санкциями использование этих средств в России для госструктур будет весьма ограниченным.
Персоны Компании
Тюремная симфония миллиардера Ебралидзе
Как говорят знающие люди, сильные мира сего всеми силами пытаются избавится от «авторитетных бизнесменов» подозрительной закваски 90-х. При этом череда предпринимателей резко ставших миллиардерами ...
Братьям Чигиринским удается жить на два дома
Минфин США 20 апреля обнародовал очередной санкционный список, в который вошли еще 29 физических и 40 юрлиц. Но девелоперов Чигиринских, ведущих бизнес в РФ и США, там нет.
Питерский миллиардер Михальченко остался голым
Конфискованы подконтрольные бизнесмену активы на сумму более 4 миллиардов рублей.
Конфисковано имущество на 4 млрд руб., подконтрольное главе ХК "Форум", обвиняемому в выводе активов и "распиле" бюджета ФСО
В своем иске надзорное ведомство указало, что бизнесмен, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов
Бизнес с родственниками-подрядчиками, жена-лоббист в Госдуме и недвижимость на 1 млрд руб. главы КАМАЗа
Когогина Дмитрий Курамшин — его фирма «Кама-Грузовик» была официальным дилером предприятия. Дочь Когогина и жена Курамшина Татьяна в соцсетях указывает, что живет в Австрии. Мы нашли бизнес в Вене
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 27.04.2022
Сообщения канала за 27 апреля 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 27.04.2022
Сообщения канала за 27 апреля 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 26.04.2022
Сообщения канала за 26 апреля 2022 года.
Адвокаты "Транснефти" и лучшие друзья Николая Токарева
Как выяснилось, сомнительные истории госкомпании "Транснефть" много лет кряду "обеляет" МГКА "Делькредере", в том числе и участием своих сотрудников.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 18.04.2022
Сообщения канала за 18 апреля 2022 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 14.04.2022
Сообщения канала за 14 апреля 2022 года.
Краб сбежал, но Франк не унывает
Глеб Франк нашел способ спасти вложения от американских санкций.
"Транснефть" ловко имитировала импортозамещение
Генпрокуратура РФ выясняет обоснованность подозрений в отношении свердловской компании «Ника-Петротэк», владеющей совместно с АО «Транснефть-Прикамье» заводом в ОЭЗ «Алабуга». 
Михальченко отвел ФСО глаза
Прокуратура отсудила полсотни объектов, незаконно оказавшихся в банкротящемся ФГУПе спецслужбы.
«Сумма» разорилась на калининградском стадионе
Свидетель защиты по делу братьев Магомедовых рассказал, как строился стадион к чемпионату мира по футболу.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 06.04.2022
Сообщения канала за 06 апреля 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 05.04.2022
Сообщения канала за 05 апреля 2022 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 05.04.2022
Сообщения канала за 05 апреля 2022 года.