Геннадий Тимченко поиздержался в Тюмени

Источник
Компания не смогла оспорить претензии налоговых органов на десятки миллионов.
Многомиллионные сделки «Стройтрансгаза», связываемого с бизнесменом Геннадием Тимченко, а также его контрагентов стали объектом пристального изучения ФНС и силовиков. Строительную компанию фискалы уличили в создании схем, целью которых, по их мнению, являлось завышение вычетов сумм НДС и вывод денежных средств из контролируемого оборота посредством привлечения фирм-однодневок. По данным налоговых органов, реализованы они были на крупных объектах структуры Wintershall Holding GmbH и «Газпром добыча Уренгой», а также ФСК ЕЭС. «Стройтрансгаз» свою вину не признал и уже попробовал оспорить выводы ревизоров в центральном аппарате ФНС РФ и судах, однако все споры на текущий момент проиграл. Тем временем для возврата миллионных потерь госказне, в частности, пришлось привлекать УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и СУ СКР по Тюменской области, которому направили материалы проверки связанной со «Стройтрансгазом» структуры с целью возбуждения уголовного дела. В материалах ревизий прозвучала и фамилия бывшего главы стройкомпании Вадима Гуринова, считающегося одним из непосредственных партнеров и товарищей Тимченко.

АО «Стройтрансгаз», которое связывают с бизнесменом из списка Forbes Геннадием Тимченко, оказалось в эпицентре крупных налоговых разбирательств. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменять решение предыдущей инстанции, вставшей на сторону ФНС в споре со структурой, подконтрольной олигарху.

Выяснилось, что по итогам выездной проверки «Стройтрансгаз» был привлечен к ответственности в виде штрафа в 17,69 млн рублей. Кроме того, фискалами установлено не перечисление в бюджет налогов на 127,9 млн рублей и начислены пени в 22,6 млн. К прочему, строительной компании предложено уменьшить убытки, исчисленные по налогу на прибыль организаций за 2014-2015 годы в общей сумме 710,8 млн рублей. «Стройтрансгаз» попытался оспорить это решение в ФНС РФ, но жалоба оставлена без удовлетворения. После этого компания и обратилась в арбитраж.

В частности, претензии ревизоров касались взаимодействия «Стройтрансгаза» с ООО «Стройтрансгаз-Север» (Тобольск).

«Стройтрансгаз» был привлечен АО «Ачимгаз» (акционеры Wintershall Holding GmbH, и «Газпром Добыча Уренгой»), ведущим освоение участка ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНАО), на работы в качестве генерального подряда. Далее для исполнения обязательств был подключен «Стройтрансгаз-Север», а за ним якобы некое СМУ-89.

Вот только в ФНС посчитали, что СМУ-89 работы не выполняло, а «Стройтрансгаз-Север», являясь подконтрольной АО «Стройтрансгаз» организацией, введен в схему уклонения от налогообложения с целью страхования рисков генподряда и получения необоснованной налоговой выгоды.

Говоря о связях и согласованности действий, фискалы, в частности, указывали, что на тот момент директор компании из Тобольска Виктор Розенштейн от имени АО «Стройтрансгаз» был наделен широкими полномочиями, в том числе на подписание актов выполненных работ и оказанных услуг, актов приема-передачи документации по договору и так далее.

При этом сам Розенштейн на допросе утверждал, что все договоры заключались только по согласованию со «Стройтрансгазом», а также с компанией утверждались все субподрядчики.

Были приведены ФНС и данные УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, согласно письму которого АО «Стройтрансгаз» согласовало проведение ряда субподрядных работ на сумму свыше 300 миллионов рублей своей косвенно дочерней организации ООО «Стройтрансгаз-Север».

«В результате <…> «Стройтрансгаз-Север» и ООО «СМУ-89» по согласованию с генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Вадимом Гуриновым заключен договор субподряда. В ходе проведения мероприятий правоохранительным органом установлено, что указанный договор, возможно, носит притворный характер», – говорится в материале МВД.

А к прочему, опрошенный генеральный директор ООО «СМУ-89» пояснил, что к деятельности якобы подконтрольной ему организации никакого отношения не имеет, от предъявленных на обозрение подписей на указанном договоре и сопутствующей документации отказался. Кроме того, УЭБиПК установило, что ООО «СМУ 89» не имело материальных возможностей и мощностей для проведения указанных видов работ.

О том, что работы на объекте «Ачимгаза» выполняло именно ООО «Стройтрансгаз-Север», выявила и МИФНС России №7 по Тюменской области в ходе проведения выездной налоговой проверки. Далее, правда, компания из Тобольска была ликвидирована, так и не перечислив в бюджет начисленные по итогам проверки налоги, штрафы и пени в сумме более 26,8 млн рублей. В итоге УФНС России по региону даже были переданы материалы проверки в СУ СКР по Тюменской области с целью возбуждения уголовного дела по факту неуплаты налогов.
Изучив все эти обстоятельства, арбитраж пришел к выводу о взаимозависимости АО «Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз-Север», ООО «Стройтрансгаз-М» (учредитель компании из Тобольска), а также подконтрольности ООО «СМУ-89» АО «Стройтрансгаз» и согласованности действий указанных организаций, целью которых «является завышение вычетов сумм НДС и вывод денежных средств из контролируемого оборота посредством привлечения фирм-«однодневок».

Также претензии у налоговиков, которые в итоге были поддержаны арбитражным судом, возникли по взаимоотношениям АО «Стройтрансгаз» с контрагентами ООО «ЛесБизнесСтрой» и ООО «Промлес». В данном случае речь шла о выполнении работ на объекте «ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная» (Красноярский край), заказчиком по которым выступало ПАО ФСК ЕЭС.

Отметим, что АО «Стройтрансгаз» пыталось настоять на невинности и перекосах, допущенных в споре с ФНС, например, отмечая, что решение содержит описание налоговых правонарушений, совершенных не АО, а контрагентами второго и третьего звена, участвовавшими в многостадийной схеме выведения денежных средств из контролируемого оборота. При этом компания, связываемая с Геннадием Тимченко, отмечала, что ООО «Стройтрансгаз-Север» и ООО «ЛесБизнесСтрой» уже привлечены к налоговой ответственности.

Впрочем, суд отверг эти доводы, как и претензии «Стройтрансгаза», например, к письму из УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которое, как считали в компании, не является надлежащим доказательством.
Персоны Компании
Андрей Акимов хочет к семье в Англию. Но не может
Семейство главы Газпромбанка уже давно стало частью бизнеса и светской жизни Великобритании и Кипра. Сам бизнесмен под санкциями.
Алексею Миллеру послали сигнал из космоса
В «Газпроме» заявили, что австрийские компрессоры отключили дистанционно и они до сих пор не работают. Компания планирует закупить компрессоры российского производства на замену зарубежным.
В деле ямальского полковника МВД Руслана Кондрашова появился влиятельный персонаж. ФОТО
«Русская Пресса», изучая информацию об одном из фигурантов статьи о полковнике МВД Нурлане-Руслане Кабдрашове-Кондрашове и его израильском семействе Фоменковых-Ротшильдов, выяснила интересный факт
«Бандитский Ротенберг», или За кого не стыдно Владимиру Путину
Владимир Путин неохотно рассказывает о своих друзьях молодости
Балтийские инвестиции Кирилла Селезнева
Экс-глава "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев зарегистрировал собственную фирму – ООО "Балтийская инвестиционная компания". Теперь миллионы будут стекаться прямиком в руки бизнесмена?
Полтриллиона от Яна Гуса, или Как работала финансовая «прачечная» для РЖД и «Газпрома»
Мосгорсуд в сентябре оставил в силе решение Пресненского суда о заключении под стражу Вадима Числова
Семья экс-главы ОКР Александра Жукова дала показания ФБР
Американские спецслужбы подключились к охоте на активы Внешпромбанка
Подполковник ФСБ из Челябинска, крышевавший «банду угонщиков», присел на «золотую жилу» в Амурской области
Бывший сотрудник УФСБ по Челябинской области Олег Натальченко, ставший известным благодаря громкому «делу оперов», успешно устроился на новое место работы — разработку месторождений
"Светлый мир" друзей Алексея Миллера на Лосином острове
Близкие к госмонополии топ-менеджеры "вторглись" на территорию Национального парка?
Подрядчика Алексея Миллера продадут дочке «Газпрома»
Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж». Покупателем выступит «дочка» газовой монополии, сумма сделки составит около 75 миллиардов рублей.
Как пилят на газовой благотворительности
У ПАО «Газпром» есть Фонд поддержки социальных инициатив, в рамках которого существует благотворительная программа «Газпром – детям». Программа хорошая, гордость Алексея Миллера, ее хвалил даже Владимир Путин. Суть программы – в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) по всей стране.
Резидент-инвестор: во что вкладывает деньги друг Владимира Путина
Бывший немецкий разведчик Маттиас Варниг не только помогает проектам российских госкомпаний, но и владеет собственным инвестиционным бизнесом. Вместе с двумя партнерами он вкладывает в поставщиков госкомпаний и проекты, связанные с государством. Forbes выяснял подробности этих инвестиций
Альберт Авдолян будет давить на газ в Якутии
Структура основателя Yota Альберта Авдоляна стала владельцем Якутской топливно-энергетической компании, которую контролировал Зиявудин Магомедов. Авдолян скупил все долги ЯТЭК, теперь компанию возглавит выходец из «Газпрома».
Жертвы спикера Заксобрания Владимира Мякуша рассказали подробности страшной аварии. ФОТО, ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ
Один зуб в искусственной улыбке Владимира Мякуша стоит, как позвоночный имплант для человека, которого спикер-единоросс Заксобрания Челябинской области сделал инвалидом, пролетая по населенном
«Совкомфлота» Сергей Франк готовится поднять якорь
Гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк может покинуть свой пост в ближайшее время, узнал Reuters. Франк — свекр дочери миллиардера Геннадия Тимченко
Льготы на льготы не приходятся
«Роснефть» обеспокоена отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. По информации “Ъ”, глава нефтекомпании Игорь Сечин написал об этом Владимиру Путину, обвинив Минфин в непоследовательности и субъективности. По мнению господина Сечина, глава министерства, первый вице-премьер Антон Силуанов готов поддерживать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток Ойл», несмотря на «схожесть условий».
Российские миллиардеры стали лидерами по росту капитала после атаки на Saudi Aramco
Четыре российских миллиардера в понедельник стали самыми успешными в мире в рейтинге Forbes Real-Time — их состояние росло значительнее, чем у других. Лидером по этому показателю стал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал вырос почти на полмиллиарда долларов
Андрей Комаров затыкает финансовые дыры облигациями
Дело владельца ЧТПЗ Андрея Комарова – полная труба? Завод выпустил еврооблигации на 300 млн долларов, чтобы покрыть долги.