Суд решил на два месяца арестовать финансиста крупной нижегородской группы компаний «Гармония» Александра Алексеева. Его заключили в СИЗО в рамках ведущегося третий год масштабного налогового расследования Следственного комитета против ряда компаний группы. К некоторым организациям и менеджерам претензии сняли после того, как они заплатили недоимки в бюджет. Задержание и арест финансиста связаны со старыми претензиями по взысканию НДС с алкогольного дистрибутора «Юта-НН» (входит в группу «Гармония»), который недавно проиграл арбитражный спор с налоговиками по доначислению свыше 860 млн руб. в результате фиктивных операций по покупкам минеральной воды в 2016–2017 годах. В «Гармонии» не комментируют арест своего сотрудника.
Александр Алексеев, финансист группы компаний «Гармония», которая включает несколько десятков фирм, принадлежащих Олегу Терехину и Максиму Шапошникову — партнерам крупного нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, арестован на два месяца по решению суда. Близкие к группе источники утверждают, что на решение о его аресте повлияли показания, которые дал против него один из бывших управленцев ООО «Юта-НН».
По данным собеседников «Ъ-Приволжье» , экс-директор поменял свою позицию в рамках расследования уголовного дела и рассказал следователю о руководящей роли финансиста в схемах по налоговой минимизации.
Следственный комитет и налоговая служба с 2019 года ведут расследования в отношении коммерческих структур «Гармонии», куда наряду с другими компаниями входит дистрибутор алкоголя «Юта-НН». Они пытаются доказать незаконные схемы налоговой оптимизации, применявшиеся компаниями группы за последние пять лет. Недавно суд прекратил уголовное дело против менеджмента ООО «Юта», так как компания погасила почти 800 млн руб. доначисленных налогов. В рамках этого длительного расследования пока был вынесен только один обвинительный приговор — в июне этого года на пять лет осудили директора ООО «Верус групп» Василия Ремизова за незаконный возврат НДС на 457 млн руб.
Ранее полмиллиарда недоимки в бюджет уплатило ООО ТП «Нижегородец», топ-менеджеры которого в 2018 году уехали за границу.
«Юта-НН» 20 октября проиграла еще один судебный спор с налоговой инспекцией, в котором третьим лицом участвовало Третье следственное управление СК РФ. Компания пыталась оспорить прошлогоднее решение о доначислении 861,7 млн руб. НДС вместе с налоговым штрафом и пени.
Проведя выездную проверку за 2016–2017 годы, налоговики установили, что нижегородская фирма по бухгалтерии перечисляла десятку фирм с признаками «однодневок» средства за поставку оптовых партий минеральной воды «Эльбрус». Однако налоговики не нашли ни первичной документации, ни самой минералки на складах компании, работники которой отрицали получение такого товара. В итоге арбитражный суд согласился, что сделки были проведены только на бумаге без реальных поставок воды и были направлены на неправомерное применение налогового вычета по НДС. Представители компании настаивали, что осмотр складов прошел формально и без участия понятых, но суд они не убедили.
Крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин еще несколько лет назад вышел из участников группы компаний «Гармония», но следствие продолжает считать его «фактическим бенефициаром» разветвленного бизнеса. В декабре 2020 года «Ъ-Приволжье» писал, что господина Жижина задерживали и заключали под стражу в Испании по нашумевшему делу об «отмывании денег русской мафии». Но затем коммерсант был отпущен, как и другие задержанные с ним россияне.
Пока он продолжает жить в Испании, и, по мнению одного из его знакомых, именно большие средства, заработанные в Нижнем Новгороде и затем оказавшиеся на его зарубежных счетах, «стали красной тряпкой для Следственного комитета».
Еще один собеседник «Ъ-Приволжье» в юридических кругах считает, что правоохранительным органам не удалась попытка собрать в одно дело доказательства в отношении крупного нижегородского холдинга, чтобы выдать его за устойчивую и сплоченную объединенную преступную группу. Теперь следствие, наоборот, будет разъединять эпизоды, чтобы привлечь к ответственности отдельных сотрудников или закрыть дела в случае погашения ущерба, но, по его информации, финансовые возможности «Гармонии» уже не позволят ей доплачивать в бюджет миллиардные требования.
Учредители группы «Гармония» не комментируют уголовно-судебные разбирательства в отношении своего бизнеса. Вероятно, решение об аресте финансиста Александра Алексеева будет обжаловано в суде.