Глава АФК «Система»: от ареста до отмывания денег Януковича
Московский арбитражный суд отказался признать решение лондонского арбитража по иску банка Владимира Евтушенкова East-West United Bank (EWUB) к кинокомпаниям Владимира Гусинского.
По мнению источников, решение это во спасение самого Гусинского, который на Западе сейчас имеет крайне плохую репутацию. С одной стороны, за его международными исками усматривают охоту Москвы на Гусинского, начатую с отъема НТВ. С другой, - EWUB (а следовательно Евтушенков) оказались в эпицентре скандала об отмывании денег Виктора Януковича.
Осенью 2018 года East-West United Bank S.A. Владимира Евтушенкова подал в Лондонский международный арбитражный суд иск (дело № 183891) к ООО "ПРОГРЕСС-СТУДИЯ" и ООО "КИНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" более чем на 1 млрд в рублевом эквиваленте.
И 11 декабря 2018 года в Лондоне было вынесено решение в пользу структуры Евтушенкова. После этого на Западе пошли обсуждения, что Евтушенко действует не самостоятельно, а как представитель российских властей, использующих для своих целей East-West United Bank S.A.
8 февраля 2019 года East-West United Bank S.A. обратился в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда и о взыскании суммы задолженности со структур Гусинского. В результате Арбитражный суд Москвы представителям Евтушенкова отказал. Тем самым хоть как-то попытавшись спасти, идущую ко дну репутацию Евтушенкова на Западе.
Владимир Евтушенков
Но это далеко не все истории, из-за которых в Европе проблемы у Евтушенкова и его структур.
Ранее Шевченковский районный суд Киева в рамках досудебного расследования № 42016000000001125 удовлетворил ходатайство, разрешающее временный доступ к оригиналам документов «East-West United bank SA » (EWUB), который принадлежит АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова.
Этот документ вместе с запросом о правовой помощи был отправлен правоохранительным органам Люксембурга, где и зарегистрирован EWUB. На Украине подозревают, что через EWUB были выведены миллиарды евро, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.
О том, что East-West United был «пылесосом» по перекачке денег из Украины на Запад, в Киеве заговорили еще в 2015 году. Тогда было установлено что банкиры, приближенные к семье Виктора Януковича, использовали этот банк, для вывода активов. Для этого в East-West United открывались корреспондентские счета, на которые переводились гигантские суммы. Когда у украинского банка начинались проблемы, деньги списывались на аффилированные с руководством оффшорные компании.
Согласно информации Фонд гарантирования вкладов Украины на конец 2015 года было зафиксировано, что через East-West United Bank из Украины было выведено 227 миллионов долларов. Однако, с тех пор «всплыли» истории с «Приватбанком» и целой группой украинских банков, выведших более 4 млрд евро. Поэтому, счет денег, выкаченных через East-West United Bank, уже пошел на миллиарды.
Вплоть до конца 2018 года все эти истории с банком Евтушенкова были внутренним делом Украины. Однако, теперь отправлены правовые поручения в целый ряд европейских стран, к изучению этой истории уже подключились правоохранительные органы Австрии и ряда других государств. Что East-West United Bank и лично Владимиру Евтушенкову ничем хорошим не грозит. Особенно в ситуации, когда вывод средств команды Януковича поле его бегства из страны, может быть расценен, как политический мотив.
Источники полагают, что и иск к структурам Гусинского, и операции с деньгами Януковича могут быть расценены на Западе, как не самостоятельные и политические шаги Евтушенкова, что для него грозит серьезными неприятностями. Тем более, есть все основания подозревать, что Евтушенкова есть чем прижать.
В сентябре 2014 года Евтушенкова отправили под домашний арест за аферы с Башнефтью.
«В ходатайстве, направленном в суд с согласия заместителя руководителя ГСУ СК РФ, следователь указывает, что Евтушенков В.П. обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое совершено умышленно и последовательно в течение длительного периода времени.
Учитывая тяжесть совершенного преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, а также то обстоятельство, что Евтушенков В.П., по мнению следствия, организовал совершение данного преступления, применение в отношении него иной, более мягкой, меры пресечения, не обеспечит задачи уголовного судопроизводства, поскольку Евтушенков В.П., обладая значительным материальными и финансовыми ресурсами, может использовать их для сокрытия от органов предварительного следствия и суда, а также для оказания давления на свидетелей.
Кроме того, оставаясь на свободе, Евтушенков В.П. может уничтожить доказательства по уголовному делу и исказить их содержание. С учетом занимаемой им должности, Евтушенков В.П. может угрожать свидетелям, а также лично либо через подконтрольных ему лиц оказать на них давление.
Преступление, инкриминируемое Евтушенкову В.П., не относится к совершенному в сфере предпринимательской деятельности, поскольку не отвечают положениям ст. 2 ГК РФ», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении издания.
В 2016 году неожиданно уголовное преследование Евтушенкова было прекращено. А затем последовали и операции с деньгами Януковича, и наезд на Гусинского.