Уголовное дело в отношении компании «ТНС-энерго НН» прекращено. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов с организации ПАО «ТНС энерго НН» в особо крупном размере. Причина его прекращения — по основаниям, предусмотренным примечанием 2 к ст. 199 УК РФ — возмещение в полном объеме ущерба бюджетной системе государству на сумму свыше 2 миллиардов рублей.
Напомним, что по версии следствия, с 2011 года по декабрь 2013 г. управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго НН» (до августа 2012 г. — ОАО «Нижегородская сбытовая компания») уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы. Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость. Ложные (искаженные) сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию. В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на сумму, превышающую 1 миллиард 390 миллионов рублей.
Но следователи посчитали, что нарушений закона не было. Злые языки поговаривают, что здесь не обошлось без «отката» со стороны владельца энергокомпании Дмитрия Аржанова, на что он большой мастер. Это доказывает вся его биография….
Против «ТНС энерго» прокуратура открыла народный фронт
Разговоры о серьезных претензиях государства к «энергетическому королю» Дмитрию Аржанову не умолкают еще с того времени, как Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении пензенской дочки компании «ТНС энерго». По мнению ФАС, ООО «ТНС энерго Пенза» откровенно злоупотребляет своим монопольным положением, терроризируя в этом городе управляющие компании, ТСЖ и ЖСК угрозами расторжения выгодных потребителям договоров. По факту завышения тарифов возбуждалось даже уголовное дело. Тогда тоже говорилось о том, что вместе с директором «ТНС энерго Пенза» Романом Черновым должен был нести ответственность и глава материнского холдинга Дмитрий Аржанов.
Но, видимо, Аржанов не прислушался к пожеланиям ФАС, так как недавно оказался в прицеле еще одной влиятельной организации - Общероссийского Народного Фронта, представители нижегородского отделения которого сообщили о проведении общественной экспертизы обоснованности тарифа на 2015 год, который Региональная служба по тарифам (РСТ) утвердила для «ТНС энерго Нижний Новгород». Как сообщал The Moscow Post, активисты ОНФ проверяют деятельность «ТНС энерго» в сотрудничестве с прокуратурой.
Тот факт, что руководство ОНФ обратило свое внимание на деятельность «ТНС энерго Нижний Новгород», стал неприятным сюрпризом для хозяина холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, которого ранее эксперты заподозрили в «коррупционных связях» с местными чиновниками. Стоит отметить, что начиная с ареста Хорошавина, проверки ОНФ все чаще становятся «черными метками» - предвестниками скорых арестов.
Парень из города на Волге
Стоит напомнить, что Нижний Новгород - родина и место главных опытов Аржанова над своими земляками. Здесь он начинал, как политик и политтехнолог, став в 1994 году самым молодым за всю историю регионального парламента депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Здесь в лихие девяностые он вместе с депутатом Госдумы Вадимом Булавиновым создал партию «Союз-Весна», которая на выборах 17 декабря 1995 поддерживала губернатора Бориса Немцова, а в последующие годы активно занимался организацией избирательных кампаний в разных регионах России.
В Нижнем Новгороде Аржанов учился выводить деньги за рубеж: именно ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в свое время выдало займ в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учета процентов) кипрскому офшору SAMOLISLtd. Далее вывод денег за рубеж был поставлен на поток: ОАО «Карельская энергосбытовая компания» выдало 2 млн. 500 тыс. руб. кипрскому офшору СИДАВИ Лтд, само ООО «ТНС-энерго» выдало кредиты офшору Hollyhead enterprises Ltd в размере 13 млн. 100 тыс. руб., офшору Корнил Лтд. – 396 млн. 472 тыс. 747 руб., офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб., офшору Макнар Лтд. – 307 млн. 320 тыс. 869 руб., офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб. В результате, из группы «ТНС-энерго» было выведено в офшоры 1 млрд. 420,9 млн. руб.
Аналитики, оценивая эти операции, терялись в догадках, кто реально крышует весь этот бизнес по уходу от налогов, учитывая, что правоохранительные органы упорно не замечали выкачивание огромных денег из страны? В качестве покровителя миллиардера часто назывался замминистра энергетики Юрий Сентюрин - также работавший когда-то в Нижнем Новгороде, на должности вице-губернатора.
Претензии прокуратуры
О необходимости провести общественную экспертизу обоснованности сбытовой надбавки ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» на пресс-конференции сообщил эксперт рабочей группы «Общество и власть» регионального ОНФ Илья Савинов. При этом господин Савинов ссылается на данные прокуратуры, которые были получены ОНФ благодаря переписке с надзорной инстанцией. Сейчас прокуратура Нижегородской области оспаривает в суде решение Региональной службы по тарифам (РСТ) об установлении сбытовой надбавки на 2015 год. Ранее прокуроры нашли нарушения положений ФЗ «Об электроэнергетике» чиновниками РСТ при установлении надбавки для «ТНС энерго».
Коме этого, чиновниками из РСТ был нарушен целый ряд нормативных актов, касающихся основ ценообразования и правил госрегулирования тарифов. Стоит отметить, что Аржанова уже не впервые подозревают в коррупционном сговоре с РСТ с целью продвижения завышенных тарифов. На данный момент прокуратура считает необоснованным включение в необходимую валовую выручку (НВВ) гарантирующего поставщика («ТНС энерго Нижний Новгород» - прим.ред.) целого ряда затрат — процентов по обслуживанию кредитов, резервов по сомнительным долгам, взысканий по судебному решению, расходов на биллинг и съем показаний со счетчиков электроэнергии, стоимости услуг по управлению, оплаты связи, вневедомственной охраны, юристов, консультантов, контакт-центра на сумму свыше 2,3 млрд руб.
Кроме того, по мнению прокурора, нижегородская РСТ не анализировала обоснованность учета аналогичных затрат в предыдущие периоды регулирования на сумму свыше 3 млрд руб.
Семенников «покрывает» Аржанова
Выводы прокуратуры нанесли серьезный удар по позициям и.о. руководителя РСТ Нижегородской области Алексея Семенникова, которого эксперты заподозрили в лоббировании интересов Аржанова. Прокурор, комментируя необоснованное включение в необходимую валовую выручку (НВВ) гарантирующего поставщика целого ряда затрат, привел конкретные примеры.
«К примеру, в НВВ гарантирующего поставщика включены затраты на обслуживание кредитов на сумму более 430 млн руб., в то время как обществом в 2011—2013 годах был получен дополнительный доход от регулируемого вида деятельности в общей сумме 6,267 млрд руб., что свидетельствует о возможности функционирования общества без привлечения кредитных средств либо их привлечения в меньших объемах», - пишет прокурор региона Олег Понасенко на запрос нижегородского ОНФ.
Иными словами, благодаря решениям Алексея Семенникова показатели «ТНС энерго Нижний Новгород» оказались «раздуты». В конечном итоге, это обстоятельство позволило хозяину «ТНС энерго» во много раз увеличить собственную прибыль. В СМИ есть данные, что руководитель РСТ Нижегородской области Алексей Семенников является «коррупционным другом» Дмитрия Аржанова. Ранее он работал вместе с Аржановым в ООО «Нижноватомэнергосбыте».
Журналисты пишут, что в тарифы (в интересах нижегородской структуры «ТНС энерго») включается обналичивание (речь идет о так называемых «услугах по снятию показаний приборов учета» на 540 млн. руб.). Кроме того, в тарифной политике РСТ учитываются различные услуги фирмы ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 122,8 млн. руб. Эту структуру нередко называют «обнальной компанией Аржанова». Похоже, что после того, как к расследованию ситуации, связанной с деятельностью «ТНС энерго Нижний Новгород», подключились эксперты ОНФ, «фронтовики» смогут вывести Аржанова и Семенникова «на чистую воду».
Федеральная «крыша»?
Впрочем, расследование ОНФ может привести к претензиям не только в отношении Семенникова, но и в отношении экс-начальника Департамента энергетики Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Максима Егорова. Все дело в том, что это именно благодаря Егрову произошло выделение со стороны ФСТ группе компаний «ТНС энерго» около 20 млрд. рублей через повышение тарифов , которые за период 2011-2014 годов выросли у данной группы компаний в 3 раза. Кроме этого, журналисты писали о передаче $100 тыс. от Аржанова Максиму Егорову за повышение тарифов структур «ТНС энерго».
Поговаривают, что ранее именно Егоров способствовал тому, чтобы Семенников укрепился в РСТ. Впрочем, на этом «друзья во власти» у Аржанова не заканчиваются. В СМИ есть данные, что интересы хозяина «ТНС энерго» лоббирует замминистра энергетики Юрий Сентюрин, который ранее был вице-губернатором Нижегородской области и депутатом Государственной Думы. В СМИ говорится, что Сентюрин косвенно был причастен к атаке силовиков на один из частных энергетических холдингов, конкурирующий с Аржановым. А еще журналисты писали, будто Юрий Сентюрин может быть связан с организованной преступностью.
Сейчас прокуратура уже заинтересовалась связью Аржанова с руководством РСТ Нижегородской области, а, значит, вскоре надзорной инстанции нужно будет разобраться в отношениях Аржанова с Сентюриным и с Егоровым, а также выводом активов из «ТНС энерго». Все это может обернуться для Аржанова немалым тюремным сроком. По мнению экспертов, активисты ОНФ могут обратить внимание федеральных силовиков на «темные делишки» Аржанова.
Аржанов связан c украинскими олигархами
Аржанов занимается не только энергетикой, но и аграрным бизнесом через фирму «АФГ Националь», ранее «засветившуюся» в рейдерской атаке на холдинг «Разгуляй». После таможенной очистки корабли выходят в море, но идут не на юг, а в украинский порт Бердянск на Азовском море или в Одессу. Поговаривают, что крупы Аржанова идут для снабжения украинской армии, воюющей против мирного населения Донбасса. Кстати, по информации журналистов, деловым партнером Аржанова является владелец группы «Приват» Игорь Коломойский, который считается главным спонсором ЕвроМайдана и карательных батальонов, воюющих на Донбассе. Как выяснилось, Аржанов и Коломойский – давние и хорошие знакомые. Познакомил их официальный партнер Аржанова по «ТНС энерго», уроженец города Харьков Александр Иосифович Рубанов, который, как и Коломойский, является видным деятелем Еврейской общины Украины.
Очевидно, что активистам ОНФ стоит обратить внимание на связи Аржанова с Коломойскиим. Не исключено, что после этого «фронтовики» подключат к расследованию деятельности хозяина «ТНС энерго» силовиков. Возможно, что после этого следователи займутся проверкой и других «сомнительных делишек» Аржанова, что может грозить крахом его «финансовой империи».