К личности Гайнулина интерес впервые возник в 2015 году, когда он, в компании с Рустэмом Магдеевым, финансировал открытие ювелирного бутика компании в столице Кипра. Бутик просуществовал до 2017 года, но за эти два года владельцы компании Equix Group Ltd, которой принадлежит Graff Diamonds Ltd, утратили к ней доверие. Сначала они перевели все свои сделки на компанию Graff Diamonds Overseas SA, у которой были счета в швейцарском банке, потом вообще обратились в суд Лондона. Разбирательство выявило, что среди акционеров Equix Group Ltd числится дочь российского предпринимателя Михаила Опенгейма, слава которого в бизнес-кругах по всему миру оставляет желать много лучшего.
Достаточно сказать, что Опенгейм близок многим фигурантам санкционного списка и сам давно фигурирует в скандале с элитной недвижимостью в Германии. А вот с Гайнулиным его связывают доверительные отношения, судя по тому, что именно Гайнулин помог Опенгейму в получении кипрского гражданства.
Личность Гайнулина заинтересовала не только лондонских, но и заокеанских правоохранителей. ФБР уже вовсю расследует подробности транзакций между Graff Diamonds Ltd и швейцарским Bank Julius Baer & Co. Ltd, в которых также может всплыть фигура финансиста из Татарстана.