Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела о, пожалуй, самом крупном мошенничестве во время проведения недавнего чемпионата мира по футболу. Бывшему исполнительному директору ФК «Анжи» Эльдару Исаеву следователи предъявили обвинение в хищении более $1 млн у китайских болельщиков, которые хотели приобрести билеты на матчи чемпионата. Защита господина Исаева, как и он сам, считает, что его поспешили сделать крайним в этой истории.
ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило Эльдару Исаеву обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время обвиняемый, его защитник и представитель потерпевших приступят к ознакомлению с материалами расследования, которые занимают около 40 томов. После этого дело будет направлено на утверждение обвинительного заключения в Моспрокуратуру, а из нее — в суд.
По версии следствия, в июне этого года к бывшему исполнительному директору ФК «Анжи» Эльдару Исаеву, возглавляющему ООО «Анжи МСК», которое занималось туристическим бизнесом в Москве, обратились партнеры из КНР, попросившие оформить для них паспорта болельщиков, приобрести билеты на матчи чемпионата мира по футболу, а заодно забронировать для китайцев номера в гостиницах и обеспечить их автотранспортом. Однако, считает следствие, получив $1,1 млн, господин Исаев деньги присвоил, кинув своих партнеров. Китайские туристы, не попавшие на матчи, обратились в посольство КНР, а затем с заявлением в полицию, возбудившую уголовное дело в отношении господина Исаева. Предприниматель был арестован Тверским райсудом и до сих пор содержится под стражей.
Давая показания следствию, Эльдар Исаев свою вину не признал, утверждая, что сам стал жертвой аферистов, которым передал деньги, полученные от болельщиков из КНР. Причем, по данным “Ъ”, речь шла о $2 млн, однако ход почему-то дали лишь части заявлений потерпевших.
Адвокат господина Исаева Тимур Маршани комментировать уголовное дело не стал, сославшись на тайну следствия. Однако, по данным “Ъ”, защита бизнесмена полагает, что в данном случае гражданско-правовые отношения между господином Исаевым и его китайскими партнерами были «искусственно» переведены из гражданско-правовой плоскости в чисто уголовную. Более того, защита полагает, что следствие решило упростить разбирательство по делу, не став разыскивать партнеров главы ООО «Анжи МСК», которых тот указал в качестве похитителей средств болельщиков КНР.
Напомним, что в ходе проведения ЧМ-2018 была выявлена целая серия махинаций с билетами. Аналогичная с китайцами афера была провернута в отношении более 300 болельщиков из Сербии. Они, передав в общей сложности 4,1 млн руб. своему агенту — гендиректору ООО «Аэробилеты» Андриане Илич, так и не увидели свои билеты. Госпожа Илич, поверив своим российским контрагентам-мошенникам, передала им через курьера собранные денежные средства, которые, как и следовало ожидать, исчезли.