Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы скандально известный бывший заместитель председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолий Балло и основатель некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александр Лепихов. Оба обвиняются в хищении нескольких миллиардов рублей, которые при содействии банкира Балло были выделены ВЭБом в виде кредитов на развитие, а затем и спасение от краха возглавляемого господином Лепиховым предприятия.
Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайства следователя следственного департамента МВД об аресте до 23 августа бизнесмена Александра Лепихова и экс-банкира Анатолия Балло. Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, ими были похищены несколько миллиардов рублей, выделенных при содействии бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших хабаровских деревообрабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"». Оно было образовано в 2008 году в статусе инновационного проекта федерального уровня. Через четыре года в поселке Октябрьский под Ванино функционировал уже целый комплекс лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год. Проект обошелся в 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. предоставил ВЭБ. Однако уже 31 мая 2014 года на предприятии была введена процедура наблюдения — убыток составил 235,7 млн руб., а годом ранее — 395,2 млн руб., хотя еще в 2012 году оно было прибыльно на 361 млн руб. При этом долгосрочные обязательства «Аркаима» на конец 2014 года оценивались в 20,5 млрд руб.
Отметим, что ранее СКР уже предпринимал попытки уголовного преследования Александра Лепихова за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам предприятия с декабря 2017 года по апрель 2018 года. 9 декабря 2018 года прокуратура и суд не поддержали ходатайство о заключении предпринимателя под домашний арест. Тогда его предприятие называлось уже ООО «Лан» (ранее «Аркаим»). Фигурант был отпущен под подписку о невыезде. Также сообщалось об уголовном деле по факту увода от налогов более 2 млрд руб. (ст. 199.2 УК РФ), которое дошло до суда. В июне 2019 года оно было прекращено за истечением срока давности, причем в нем фигурировала сумма около 362 млн руб. долга перед государством.
Некоторое время бизнесмен и банкиры раздумывали над подписанием мирового соглашения и реструктуризацией долгов.
Предприятие господина Лепихова рассчитывало погасить их за счет китайских инвесторов — компаний China Forest Products Corporation и «Го Тай», намеревавшихся вложить в капитал СП около $600 млн. В 2016 году Александр Лепихов заявлял о том, что уже в сентябре-октябре закроет все долговые обязательства перед пулом из пяти российских банков, в том числе и перед ВЭБом. Однако в мае 2017 года суд признал господина Лепихова банкротом.
Позже к решению проблемы попытался подключиться тогдашний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Так, в апреле 2019 года он заявлял о желании властей создать в регионе лесоперерабатывающий холдинг с участием все того же ВЭБа, который объединил бы проблемные предприятия отрасли.
Впрочем, после того как в ноябре 2019 года под следствием оказались экс-депутат Хабаровской краевой думы и деловой партнер губернатора Николай Мистрюков, а также Марат Кадыров, Андрей Палей и Александр Карепов, господину Фургалу стало явно не до помощи предприятию господина Лепихова. Всех их, а также арестованного чуть позже Сергея Фургала теперь обвиняют в убийствах предпринимателей в 2004–2005 годах и проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям.
Очевидно, поняв, что кроме как через уголовное преследование решить проблему не удастся, представители ВЭБа и обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Впрочем, в самом ВЭБе эту информацию “Ъ” оставили без комментариев.
Господа Лепихов и Балло своей вины, по данным “Ъ”, не признают. Их адвокаты в четверг для комментариев были недоступны. Отметим, что еще в 2011 году зампред ВЭБа Балло стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению Сергея Яшечкина, бывшего гендиректора ОАО «Евразийский» — дочерней компании Внешэкономбанка. Однако доказать причастность господина Балло к афере с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн следствие так и не смогло. В июле 2015 года уголовное преследование банкира было прекращено. Тем не менее в марте 2016 года Анатолий Балло покинул пост заместителя председателя правления ВЭБа, где он курировал инвестиционные проекты.