Двоскин потянет в СИЗО Гинера?

Источник
Главный обнальщик и президент ЦСКА оказались партнерами
Главный обнальщик и президент ЦСКА оказались партнерами

Уголовное дело о хищение средств «Промсбербанка» превращается в огромное расследование о теневых банкирах, занимающихся обналичивание и отправкой за границу миллиардных сумм. Один из самых активных участников этого бизнеса, Иван Мязин, как уже сообщалось был отправлен за решетку. Однако, некоторые его партнеры пока остаются на свободе. Ближайших из них - Евгений Двоскин, который по праву считается «королем обнала №1». Последнее его «детище» - «Генбанк». Чтобы прикрыть свою пятую точку, Двоскин открыл его отделения в Крыму. По нашим данным, довольно быстро в банке образовалась гигантская «дыра». Однако, отзывать лицензию у работающего в Крыму банка и возбуждать дела на его владельца не стали. «Генбанк» просто санировали, за выведенные средства расплатилось государство. Но долго на «крымской теме» Двоскину «выезжать» ге удастся. Тем более пример Мязина показал, что все былые покровители данным теневым банкирам уже помочь не могут или не хотят. Если Двоскин тоже отправится в СИЗО, то «ниточки» от него потянутся уже не к теневым, а публичным персонам. Например, к Евгению Гинеру (кстати, Двоскин большой поклонник ЦСКА и часто ходит на матчи клуба). В связи с этим публикуем третью часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет Двоскине. В четвертой части расследования, которая появится вскоре на Компромат ГРУПП буквально на днях, будет рассказано о тех самых партнерах Двоскина.
Евгений Гинер
Двоскин (Слускер) Евгений Владимирович, 21.03….уроженец г. Одесса Украинской Республики, …. был документирован паспортом гражданина РФ серии …. г. Ростова - на Дону (в 2005 г. в отношении руководства ОВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело за незаконную выдачу паспортов в 2001-2002 г.г.). 
В 2002 году стал одним из учредителей ООО «Пеликан», зарегистрированной в г. Санкт-Петербурге (Москва, Иркутск). Основной вид деятельности игорный бизнес. Сумма оборота денежных средств около 50 млн. руб. за весь период деятельности (2002-2007 г.г.).

Евгений Двоскин
Согласно данных УФМС России по г. Москве на территорию города он прибыл 17 апреля 2003 г. В октябре 2005 году Двоскин Е.В. обратился в  ПВО ОВД Хамовники г. Москвы с заявлением об утрате (кража) паспорта ….. и был документирован паспортом гражданина РФ серии …..В марте 2007 г. в нарушение регламента МВД России Двоскин Е.В. документирован заграничным паспортом …… Документирование осуществила заместитель начальника ПВО ОВД Хамовники майор милиции Бондырева Раиса Магаметовна.
Согласно полученных данных из ФБР США и ГУ МВД Украины установлено:
Данный гражданин хорошо известен ФБР США. Так на территории США проходит под фамилией Слускер Е.В, украинский паспорт № АМ 94…., номер социальной страховки США 099-62-3258, водительское удостоверение № 439093749, дополнительно использовал дату рождения …., фамилии Евгений Шустер, Эжен Шустер, Евгений Двоскин, Семен Альтман, Евгений Лозин, Евгений Лозин, Юджин Слушке, Юджин Соускер, Евгений Слускер. С 1989-2001 г.г. неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории США (незаконное владение оружием, ограбления, хранение сильнодействующих препаратов, изъятых из свободного обращения, дачу взятки общественному служащему, владение краденым имуществом, угон автотранспортного средства, хулиганство, неуплату налогов и т.д.). Согласно данных ФБР отбывал наказание в одной тюрьме вместе с Иваньковым Вячеслав Кирилловичем (кличка «Япончик»). Является тесной связью Иванькова.
В справке спецслужб, публикуемой нами указано, что, с 05 февраля 2000 года  объявлен ФБР в международный розыск орде № 03-0063. Обвиняется в совершении мошеннических действий (ст. 371 главы 18) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 1956 главы 18).
Слускер с рядом лиц осуществлял финансовые мошенничество с акциями ряда американских компаний и отмывание денежных средств (через акции осуществлялось отмывание денежных средств Колумбийского наркокартеля).
Согласно данных ГУ МВД Украины, Двоскин Евгений Владимирович, …. зарегистрирован с 11.03.2002 г. по адресу: г. Одесса, ….. паспорт гражданина Украины …. выдан..… Снят с регистрационного учета 21.01.2005 г. по решению суда.
По архивным данным Слускер Евгений Владимирович, …. г.р. с 10.10.2000 был зарегистрирован по адресу: …. Одесской области. Снят с регистрационного учета 26.02.2002 г. в связи со сменой регистрации.
20.04.2002 г. отделом регистрации актов гражданского состояния Приморского районного управления юстиции г. Одессы проведено смену фамилии с Слускера на Двоскин (свидетельство о смене фамилии I….).
29.12.2000 г. отделом гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Украины на фамилию Слускер был выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу АМ № …., который в данное время числится утерянным.
16.02.2001 г. этим же органом вместо утраченного паспорта выдан паспорт АТ №…. на фамилию Слускер, который в данное время уничтожен в связи со сменой фамилии на Двоскин.
15.05.2002 г. Двоскин Евгений Владимирович, документирован паспортом гражданина Украины для выезда за границу АТ № ..…
В справке спецслужб, публикуемой нами указано, что, согласно данных (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с рядом лиц проживающих на территории США, Республике Украина.
В своей деятельности замкнут на воров в законе Иванькова В.К. («Япончик»), Малышева А.Н. он же Гонасалез, «Пичугу».
Постоянно посещает публичные места, имеет устойчивые дружеские и деловые  отношения Евгением Гинером (ЗАО ПФК «ЦСКА), рядом артистов и т.д.
Имеет личные счета в Монако (данные Росфинмониторинга), ОАО МАБ«Темпбанк», счет № 4230….открыт 27.10.2003 г., «КБИ Банк», счет № 40817..

 
Продолжение следует..
Персоны Компании
Евгений Гинер назвал неприемлемыми претензии Михаила Задорнова на "РГС жизнь"
С 2015 года все права на компанию принадлежат Гинеру. Об этом он сообщил Задорнову в октябре.
Банкир сдал «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank
Борис Фомин, в рамках заключенной сделки со следствием заявил, что представители ЦБ РФ покрывали обнальные, транзитные операции, а также вывод средств из кредитного учреждения. Один из совладельцев...
Иван Мязин стал новым королем обнала в России
В Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Банковская мафия несет потери
В Москве арестован крупнейший подпольный банкир Иван Мязин- ближайший деловой партнер экс-владельца «Генбанка» Евгения Двоскина
ФСБ задержала «теневого банкира № 1»
Арестованный по делу о хищениях 3,2 миллиарда рублей из Промсбербанка Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков..
Фактор Гинера: у «РГС-Жизнь» отозвали рейтинг после «появления» нового владельца
Агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг у страховой компании «РГС-Жизнь» после того, как Евгений Гинер объявил себя ее «хозяином». Страховщик отказался предоставлять документы о своем новом бенефициаре, объяснил источник Forbes, близкий к компании.
Евгений Гинер оказался владельцем «Росгосстрах жизни»
Токсичный президент ПФК ЦСКА два года держал это в тайне, потому что «не хотел портить ей резюме».
Росфинмониторинг нашел в офшорных досье махинации российских чиновников
Вряд ли это приведет к реальным претензиям к кому-то из них.
Менеджеры Реновы и СКБ-банка залезли в карман клиентов ради борьбы с терроризмом
ЦБ и Росфинмониторинг вмешиваться отказываются. Предприниматели уже доказали нарушения со стороны банков Пумпянского и «Реновы».
«Крипторубль должен быть анонимным»
Основатель группы Qiwi Сергей Солонин рассказывает, почему еще рано регулировать криптовалюты, и обещает сохранить платежные терминалы.
Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии
Банк не смог вернуть вкладчикам деньги, направленные в бизнес собственников.
"Россети" не признали Крым российским
Государственный холдинг не будет работать на полуострове, а местные сети отдадут Росимуществу.
Верховный суд РФ разрешил российским банкам кидать своих вкладчиков
"Сомнительных" клиентов банки смогут оставить без наличных.
Кто попал в «кремлевский доклад» Минфина США
В "кремлевском докладе" Минфина США больше 200 человек: это чиновники, руководители госкомпаний и миллиардеры.
КЛАНирование Крыма
Хозяева полуострова: семейный клан Сергея Аксенова, его политики и его бизнесмены.
Бесхозный клад Дмитрия Захарченко
Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко после конфискации имущества был заподозрен во владении замком в Великобритании. Однако до сих пор властями скрывается, кто же был хозяином найденных у полицейского 9 миллиардов рублей в иностранной валюте.
«Россети» не перебросить через Керченский пролив
Из-за риска санкций холдинг не пойдет в Крым.
Буря в Запсибкомбанке
На "карманный" банк Владимира Якушева хотят натравить Росфинмониторинг. Тюменскому губернатору пора срочно прятать концы в воду?