Скандал с взятками, которые выплачивала компания Vimpelcom Ltd. (главный собственник - Михаил Фридман) дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой (так же известной по сценическому псевдониму Гугуша) не собирается утихать, даже несмотря на то, что Vimpelcom согласилась уплатить $795 млн отступных за свои проделки в Узбекистане, где он пытался занять монопольное положение на рынке телекоммуникаций. Как сообщает Cnews, американские власти обнародовали переписку топ-менеджеров "Билайна", которые неосторожно доверились электронной почте. Насколько можно судить по публикации, о незаконных сделках не были поставлены в известность не только акционеры, но и бухгалтерия Vimpelcom.
Проклятие личных ящиков
Министерство юстиции США опубликовало новые документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой - дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. В частности, власти США изучили переписку топ-менеджеров Vimpelcom по коррупционным сделкам со структурами Каримовой, включая сообщения, которые они отправляли друг другу через личные почтовые ящики на американских серверах.
Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой - Гаянэ Авакян. Переговоры относительно сделок с Каримовой руководство Vimpelcom обычно вело с Бекзодом Ахмедовым. Формально Ахмедов возглавлял конкурента Unitel - «Уздунробита» («дочка» МТС) - однако в действительности он работал в интересах Каримовой. Ахмедов вел переписку с руководством Vimpelcom также со своих личных адресов.
[aloqada.com, 05.07.2012, "Бекзод Ахмедов не экстрадирован из России в Узбекистан": Бывший глава «МТС-Узбекистан» Бекзод Ахмедов, объявленный в розыск через Интерпол, не экстрадирован в Узбекистан и находится в России.
Об этом сообщает новостное агентство 12news.uz со ссылкой на узбекскую службу радиостанции «Свобода».
«Бекзод Ахмедов в короткие сроки получил гражданство России и скрывается на территории этой страны», — утверждает источник радиостанции в Москве.
Ранее со ссылкой на UzMetronom сообщалось, что в Узбекистан из России доставлен генеральный директор компании «Уздунробита» Бекзод Ахмедов, подозреваемый органами прокуратуры в нанесении республике экономического ущерба, а также в совершении других противоправных действий, подпадающих под юрисдикцию Уголовного кодекса. Тогда не раскрывались детали доставки на родину руководителя «Уздунробиты», работающей под брэндом «МТС-Узбекистан».
Как отмечает новостное агентство 12news.uz, на данный момент официального подтверждения этой информации также не имеется.
В то же время, на прошлой неделе пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана заявила, что следствие имеет сведения, дающие основания полагать, что на деле руководство ОАО «МТС» не намерено оказывать содействие в установлении истины и занимается укрывательством Б.Ахмедова, который официально объявлен в межгосударственный розыск. «Так, по имеющимся данным Б.Ахмедов, скрываясь от следствия, выехал в г.Ереван, откуда вместе с прибывшим туда вице-президентом ОАО «МТС» О.Распоповым скрытно вылетел в г.Москву, что свидетельствует о незаинтересованности руководства компании в обеспечении участия генерального директора ИП «Уздунробита» в расследовании. Следствие полагает, что подобная позиция топ-менеджеров ОАО «МТС», а также возможный отказ от содействия в установлении истины по делу и установлении местонахождения Б.Ахмедова является недопустимой и ставит под сомнение международную деловую репутацию компании в целом», — говорилось в официальном сообщении Генпрокуратуры республики.
Ранее сообщалось, что предварительными результатами проверки Генпрокуратуры Узбекистана установлены факты уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в размере 150 млрд. 779,5 млн. сумов, нарушения правил торговли на сумму 832 млн. сумов, сокрытия иностранной валюты в размере 15,5 млн. долларов США. Выборочное изучение контрактов показало, что руководством ИП ООО «Уздунробита» с целью занижения налогооблагаемой базы, отмывания преступных доходов, а также сокрытия иностранной валюты заключен фиктивный договор по приобретению конденсаторных блоков, на основании которого на расчетный счет компании, зарегистрированной в оффшорной зоне были перечислены валютные средства предприятия на общую сумму эквивалентную 25 млрд. сумам (15 млн. долларов США), при том, что фактическая рыночная стоимость полученного оборудования составляет 147,1 млн. сумов (87 тыс. долларов США). В рамках расследования уголовного дела директору ИП ООО «Уздунробита» Ахмедову Б. заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, занятии деятельностью без лицензии и совершении других преступлений. С учетом того, что Ахмедов Б. скрылся от следствия в отношении него объявлен розыск. Также к участию в деле в качестве подозреваемых привлечены и задержаны финансовый директор ИП ООО «Уздунробита» Алимов Т. и финансовый контролер Даутов Р.
Напомним, что ИП «Уздунробита» было создано в 1991 году и в августе 2004 году вошло в состав ОАО «МТС». Зона покрытия сети компании охватывает более 94% населенной территории республики.]
Двое из ларца
Большинство сделок Vimpelcom со структурами Каримовой координировалось двумя топ-менеджерами оператора, который обозначены в опубликованных документах как Executive 1 и Executive 2. Об Executive 1 известно, что это лицо работало в Vimpelcom и его предшественнике - российском «Вымпелкоме» - с 2002 г. по 2014 г., в том числе с 2009 г. он занимал высокопоставленную должность, отвечая за работу оператора в странах СНГ.
Под это описание подпадает Дмитрий Кромский, который с 2009 г. по 2014 г. был вице-президентом Vimpelcom по странам СНГ. Сейчас Кромский работает в Tele2, где возглавляет макрорегион «Сибирь».
Об Executive 2 известно, что это лицо работало в «Вымпелком»/Vimpelcom с 2003 г. по февраль 2013 г., в том числе с 2010 г. занимаясь странами СНГ под руководством Executive 1. Под такое описание подпадает Елена Верман, которая с 2010 г. по февраль 2013 г. занимала пост финансового директора по странам СНГ. После ухода из Vimpelcom Верман работала в «Газпром-Медиа», а сейчас она является финансовым директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Скачали из Википедии
В частности, Executive 1 и Executive 2 организовали в 2011 г. сделку по покупке Vimpelcom у оператора Takilant LTE-частот в Узбекистане за $40 млн. Купля-продажа частот в Узбекистане не допускается, в связи с этим с чем формально сделка была оформлена как формирование Takilant консалтингового отчета о строительстве LTE-сети в республике. На деле отчет состоял из статей из Wikipedia и документов самого Vimplecom.
Кроме того, как отмечается в документах Минюста США, на тот моменту у Vimpelcom не было необходимости строить LTE-сеть в Узбекистане. Для совершения сделок Vimpelcom, будучи компанией, чьи акции котируются на американских фондовых площадках, должен заручиться мнением юристов об их соответствии Закону США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA).
Юрист Vimpelcom задал топ-менеджерам ряд вопросов на предмет соответствия этой сделки требованиям FCPA, на которые должны были ответить представители Takilant. «Хардкорно», - охарактеризовал Executive 2, в письме, отправленный на личный ящик Executive 1. Впрочем, Executive 2 добавил, что «если не указывать имя и фамилию владельца Takilant, то все будет нормально».
В итоге юрист Vimpelcom выразил некоторые сомнения в данной сделке, пообещав проследить за тем, что обозначенные в договоре работы были выполнены (но в действительности юристы Vimpelcom потеряли интерес к сделке после ее совершения).
Против схемы с покупкой LTE-частот активно протестовал один из топ-менеджеров Vimpelcom, названный в документах «Свидетель». Он писал письма другим руководителям компании, предупреждая о юридических рисках в данной сделке, и добился встречи с высшим руководством компании. Когда же сделка все-таки состоялась и отчет был подготовлен, «Свидетель» расписался в его приеме, но сделал необычную рукописную пометку, что это «относится лишь к сфере его компетенции».
Попаданцы-"перепродавцы"
Другая схема, придуманная Executive 1 и Executive 2, заключалась в сотрудничестве Unitel с так называемыми «перепродавцами». Формально речь шла о перечислении таким компаниям узбекских сом с целью дальнейшего их обмена на валюту и закупки товаров и услуг у иностранных поставщиков. В реальности же таким образом $20 млн перешло на счета все того же Takilant, при том что реально значимых услуг Unitel за эти деньги не получил.
О фиктивности этих сделок свидетельствует письмо, которые контрагенты направили Executive 2. В нем просто был просто перечислен список компаний и предложение выбрать ту, через которую пойдут платежи. Далее руководство Unitel получило указание от Executive 2 выполнить соответствующие платежи.
При этом во время проведения внутреннего аудита Vimpelcom в 2012 г. информацию о сделках с такого рода посредниками скрыли от аудиторов. Топ-менеджер Unitel, работавший в подчинении Executive 2, отказался раскрыть им эту информацию, сославшись на конфиденциальность. Это вызвало недовольство аудиторов, но Executive 2 заверил их, что речь не идет о контрактах по перепродаже чего-либо.
Со своей стороны человек, похожий на Кромского, проигнорировал письма сотрудника Unitel, обнаружившего подозрительные аспекты сделок с этими «посредниками». В итоге данному сотруднику Unitel пришлось уволиться из оператора.
Еще одна фиктивная сделка была заключена в 2008 г., когда «Вымпелком» заплатил Takilant $2 млн за консалтинговые услуги. Авакян и Ахмедов указали, что им необходимо получить данные средства от офшорной компании. Это вызвало дискуссию среди топ-менеджеров «Вымпелком», офшоры из какой именно юрисдикции лучше всего использовать.
Например, в одном из писем указывалось, что если перечислять средства со счета голландской «дочки» «Вымпелкома», то необходимо будет иметь доказательство совершения указанных в договоре работ. Интересно также, что счет «Вымпелкому» за услуги Takilant был подготовлен самим «Вымпелкомом».
Взятки сладки
Новая череда коррупционных сделок между Vimpelcom и людьми из окружения Гульнары Каримовой намечалась в конце 2012 г. - начале 2013 г. Тогда Executive 2 в письме Executive 1 указал, что для удовлетворения потребностей официальных лиц следует заплатить $16 млн, иначе у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д. Общий ущерб от таких действий она оценила в $61 млн.
Но к тому моменту шведские СМИ уже подняли скандал вокруг коррупционных сделок с Гульнарой Каримовой, которые были совершены другой работающей в Узбекистане телекоммуникационной компанией - TeliaSonera. Кроме того, в 2013 г. сама Гульнара Каримова попала в опалу у своего отца и оказалась под домашним арестом, а люди из ее окружения, включая вышеупомянутую Гаянэ Авакян, были приговорены к тюремным заключениям. Поэтому новые сделки между Vimpelcom и Каримовой не состоялись.
В заключении к документу Минюст США отметил низкое качество антикоррупционных мер в Vimpelcom. Долгое время в компании отсутствовал должность директора по проверки законности (CCO). Когда же она была введена, занявший ее «юный менеджер» не имел информации о совершенных в Узбекистане сделках, у него не было своего штата сотрудников и ему не оказывалась помощь.
Vimpelcom ранее ужепризналобвинения американских властей в свой адрес и согласился выплатить штраф в размере $795 млн, который будет поделен между Комиссией по ценным бумагам США (SEC), Минюстом США и Прокуратурой Нидерландов. Кроме того, компания пообещала усилить процедуры внутреннего контроля, а SEC введет в отношении Vimpelcom специальную процедуру наблюдения. Совет директоров Unitel на специальном заседании также одобрил признание вины компании.
Дмитрий Кромский от комментариев отказался. В Tele2 не стали комментировать вопрос о Кромском. В РФПИ не ответили на запрос относительно Елены Верман.
Эксперты полагают, что в даный момент еще в более идиотской, чем у Вымпелкома, ситуации находится Владимир Евтушенков со своим МТС, который даже не пытался, в отличие от Фридмана, откупиться от обвинений. Несомненно, что скоро мы узнаем о подобных же контактах с Гугушей и со стороны менеджмента МТС.