Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Бизнесмен обвиняется в причастности к хищению средств компании при продаже тысячи вагонов по заниженной цене незадолго до ее перехода к новому собственнику. Ущерб по делу оценивается в 404,6 млн руб.
Заседание Хорошевского райсуда, который рассматривал ходатайство следователя управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу об аресте Дмитрия Зотова, продолжалось несколько часов. Как выяснилось в ходе судебных слушаний, бизнесмену инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Уголовное дело, по которому проходит в качестве обвиняемого Дмитрий Зотов, было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной новым собственником «Трансфин-М», бывшим советником главы РЖД Алексеем Тайчером. Ревизия была проведена после приобретения бизнесменом лизинговой компании у пенсионного фонда «Благосостояние» в ноябре 2019 года.
По материалам дела, незадолго до завершения сделки купли-продажи лизинговая компания провела операцию со своими активами на сумму 2,3 млрд руб. Согласно версии следствия, в 2018 году «Трансфин-М» передал тысячу вагонов ООО «ИнвестАктив», которое при этом получило право льготного выкупа этого имущества.
В июле того же года вагоны перешли новому собственнику по цене, которую следствие считает заниженной (реальная стоимость вагонов, как считают правоохранители, составляет около 2,7 млрд руб.).
При этом документация по этой сделке была составлена таким образом, что ее аннулирование было практически невозможно. В августе 2019 года полиция начала расследование сразу двух дел в связи со сделкой с вагонами, позже они были объединены в одно производство.
К этому времени господин Зотов уже покинул Россию. В сентябре прошлого года ему заочно предъявили обвинение, при этом бизнесмену была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Весной этого года его последовательно объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. 10 июня бизнесмен прилетел в Москву из Латвии и после прохождения таможенного контроля был задержан.
В суде представитель следствия указала, что господин Зотов хотя и зарегистрирован в Московском регионе, но по месту прописки не проживает. При этом он, сказала представитель полиции, долгое время скрывался от участия в следственных действиях.
Оставаясь на свободе, по мнению следствия, бизнесмен может продолжить заниматься преступной деятельностью, препятствовать проведению расследования или вновь скрыться. Следователь также отметила, что вина господина Зотова, а ему инкриминируется тяжкое преступление, подтверждается многочисленными доказательствами, а также показаниями свидетелей (в частности, в рамках дела был допрошен бывший деловой партнер господина Зотова Николай Фалин).
В свою очередь, защита утверждала, что господин Зотов никогда не скрывался, а его неучастие в следственных действиях объясняется тем, что бизнесмена правоохранители о них вовремя не уведомляли. Интересно, что эти доводы приводились в суде некоторое время назад, когда следствию отказали в заочном аресте господина Зотова. Адвокаты просили о любой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Сам обвиняемый также просил его не арестовывать. При этом вину он не признал, утверждая, что сделка с вагонами была стандартной лизинговой операцией. Однако на этот раз суд счел доводы следствия обоснованными и санкционировал заключение господина Зотова в СИЗО до 10 августа.