Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд руб. у вкладчиков обанкротившегося банка "Евротраст". Организаторами этого преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина.
На финальной стадии расследования обвинение двум основным фигурантам дела было ужесточено. Изначально Андрею Крысину и Петру Журину вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159УК РФ), теперь они обвиняются еще и в организации растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Адвокаты Андрея Крысина подтвердили "Ъ", что расследование дела их подзащитного закончено и они приступили к ознакомлению с материалами следствия. При этом изложить свою позицию по отношению к фабуле обвинения они отказались.
Как ранее сообщал "Ъ", расследование в отношении руководства "Евротраста" началось летом 2014 года, после того как в полицию обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как следовало из заявления АСВ, по результатам аудита банка, проведенного после отзыва у него лицензии весной прошлого года, сотрудники агентства пришли к выводу, что из кредитного учреждения были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд руб. Стоит отметить, что крупнейшим кредитором "Евротраста" являлось ОАО "Уралкалий", которое разместило в банке годовой депозит на сумму $34,07 млн. 31 декабря 2013 года "Евротраст" должен был перечислить этому вкладчику $35 млн, однако ограничился платежом на сумму $930 тыс., после чего выплаты прекратил.
Схема вывода средств из "Евротраста" накануне его банкротства, считает следствие, была многоступенчатой. На первом этапе банк заключил фиктивные договоры с малоизвестным ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"". В соответствии с ними банк должен был приобрести облигации внутреннего займа ряда российских регионов России — Московской и Нижегородской областей, Красноярского края, Москвы и др. Затем, по бумагам, уже ИФК "Омега" купила у "Евротраста" эти ценные бумаги, но с обязательством их последующего обратного выкупа банком. Вскоре кредитное учреждение под видом аванса выплатило фирме под будущую покупку облигаций 3,5 млрд руб. Однако следователи пришли к выводу, что все сделки были фиктивными — никаких реальных облигаций партнеры друг другу не предоставляли. Тем временем, получив от банка деньги, ИФК часть средств перечислила аффилированным с ней фирмам, которые вложили их в различные ликвидные активы — векселя российских госбанков, недвижимость и т. п. А около 1 млрд руб. было сначала переведено в кипрский банк FBME, в отношении которого Центробанк этой страны ввел внешнее управление в связи с расследованием масштабного отмывания средств, а затем — в офшорную Epiadge Management Inc. Владельцем компаний, получивших деньги через ИФК, следствие считает бывшего совладельца "Евротраста" Андрея Крысина.
Стоит отметить, что господин Крысин был весьма авторитетной фигурой в финансовых кругах. Он не только был совладельцем и президентом "Евротраста", но и руководил комитетом Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию, входил в совет АРБ, а также до своего ареста занимал пост председателя комиссии по работе с органами государственной власти Российского союза налогоплательщиков.
Андрея Крысина задержали 17 сентября 2014 года. Одновременно около ста полицейских провели обыски в банке и по месту жительства фигурантов расследования, в том числе в особняке господина Крысина в Николо-Успенском. На следующий день банкир был арестован, а 25 сентября 2014 года ему и бывшему председателю правления банка Петру Журину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
В качестве соучастников преступлений по делу проходят руководитель "Омеги" Илья Сизов, а также бывшие зампред правления "Евротраста" Ольга Бочарова и руководитель отдела ценных бумаг Александр Есаков. В отличие от экс-руководителей кредитного учреждения, которые вину категорически отрицают, они сотрудничают со следствием.