Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов выявили новый эпизод преступной деятельности бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова. Он связан с хищением денег из публичного акционерного общества "Тайм-банк", собственником которого был этот же находящийся в международном розыске банкир. Причиненный обеим финансовым структурам ущерб оценивается более чем в 1 млрд руб.
По данным "Ъ", вмененный Эдуарду Чилингарову следственным департаментом МВД России новый эпизод был выявлен в ходе расследования хищений из ОАО "Кредитбанк" (о махинациях в банке "Ъ" рассказывал 8 декабря). На данный момент скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков этой финансовой структуры почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме могло быть выведено около 25 млрд руб.
В ходе проведенных сотрудниками ГУЭБиПК МВД оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что при хищении денег из Тайм-банка (в октябре 2015 года признан банкротом.— "Ъ") Эдуард Чилингаров действовал в сговоре с бывшим начальником активных операций этой финансовой структуры Мариной Салугиной. Напомним, что в начале декабря она вместе с еще двумя предполагаемыми сообщниками была арестована Тверским райсудом по эпизоду с хищением денег из Кредитбанка, где она работала начальником кредитного отдела. Помимо них фигурантами дела являются двое руководителей ООО "Аудит консалтинг" Елена Бабурина и Марс Куликов (оба также арестованы Тверским райсудом). Как рассказали "Ъ" источники в правоохранительных органах, оба достаточно хорошо известны в определенных кругах как люди, предоставляющие банкам для различного рода сомнительных операций фиктивные фирмы. Всего у них таковых, по некоторым данным, насчитывается около двухсот. Елена Бабурина, по данным МВД, может также иметь отношение к выводу денежных средств из нескольких банков по так называемой молдавской схеме.
Воспользовался услугами подсудимых Бабуриной и Куликова и Эдуард Чилингаров. По данным следствия, с апреля по июнь 2015 года руководство банка выдало пяти имеющим признаки фирм-однодневок ООО — "Снабторг", "Промторггрупп", "Кутуар-модерн", "Проектстройконсалтинг" и "Экофураж" — кредиты более чем на 210 млн руб. Еще один кредит в размере 52 млн руб. был выдан ООО "Стройсервисгрупп". Взяли его по просьбе самого господина Чилингарова его знакомые, ничего не подозревавшие о криминальных махинациях.
Впоследствии все деньги со счетов заемщиков оказались в коммерческих структурах, аффилированных с участниками группы и собственником Тайм-банка Чилингаровым. В ходе обысков в квартирах и по месту работы фигурантов этого дела полицейские изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, а также около двухсот печатей фирм-однодневок.