Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре

Источник
А их расхитители — в Белоруссии.
Как стало известно "Ъ", в Белоруссии задержаны находившиеся в международном розыске экс-начальник управления по Московской области судебного департамента при Верховном суде Валерий Кузьмич и его заместитель по финансам Евгения Титова. Оба обвиняются в масштабных хищениях бюджетных средств, которые выделялись на оплату услуг переводчиков. В Россию бывшие чиновники будут экстрадированы уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы похищенных средств были обнаружены в Сингапуре и на Кипре.

По данным источников "Ъ", находившиеся в розыске Валерий Кузьмич и Евгения Титова были задержаны сотрудниками белорусского КГБ практически сразу же после пересечения границы. Мобильные телефоны, которыми пользовались бывшие чиновники, находились на прослушке российских спецслужб. Когда им стало известно о том, что господа Кузьмич и Титова намерены приехать для встречи с родственником в Белоруссию, ФСБ поставила об этом в известность своих коллег в этой стране.

По некоторым данным, Валерий Кузьмич и Евгения Титова прибыли в Белоруссию из Италии, где проживали в последнее время. Россию они покинули еще задолго до возбуждения уголовного дела о многомиллионных хищениях средств, которые выделялись на оплату труда переводчиков в судах Московской области. Сначала перебрались в Испанию, где у бывшего судебного чиновника имелась вилла, а после возбуждения уголовного дела, возможно, учитывая, что эта страна активно сотрудничает с Россией по правовым вопросам, перебрались на Сицилию.

Напомним, что сначала в хищении денег переводчиков заподозрили столичных коллег Валерия Кузьмича и Елены Титовой. Обвинения были предъявлены экс-главе управления судебного департамента при ВС по Москве Вячеславу Липезину, его бывшим заместителям Любови Лопатиной и Игорю Кудрявцеву, а также гендиректору ООО "Рабикон-К" Умару Заробекову и менеджеру этой компании Татьяне Пороскун. Именно "Рабикон" нанимал для судов переводчиков и через эту фирму оплачивались их услуги. Если поначалу в московском эпизоде дела говорилось о хищении более 320 млн руб., то сейчас, с учетом Мособласти, как полагают в правоохранительных органах, он вырос почти в пять раз.

Следствие считает, что в период с февраля 2010 года по февраль 2015 года судебное управление по Москве выделило на оплату услуг переводчиков 1,4 млрд руб., которые были перечислены на счета "Рабикона-К". На самом деле за свой труд в судах переводчики получали буквально копейки, а решения о выплате им крупных сумм злоумышленники подделывали.

Поскольку "Рабикон-К" обслуживал и суды Мособласти, подозрения вызвали расходы на переводчиков и в этом регионе (уголовные дела о мошенничестве потом были объединены). В ходе расследования подозрения подтвердились, в том числе и показаниями господина Заробекова, который заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. На сегодняшний момент следствие располагает данными, что с февраля 2010 по апрель 2014 года региональное управление судебного департамента перечислило "Рабикону" 781 млн руб. При этом официальная зарплата гендиректора этого ООО Заробекова составляла почти 460 тыс. руб. в месяц. Однако задержать Валерия Кузьмича и Евгению Титову следователям не удалось, и оба по решению Басманного райсуда были арестованы заочно.

При помощи Росфинмониторинга следствию удалось отследить дальнейший путь похищенных денег. В частности, выяснилось, что из "Рабикона" почти 1,4 млрд руб. ушли на счета двух ООО, а уже оттуда — еще в десяток фирм, в том числе зарегистрированных в офшорах. В частности, деньги попали в Сингапур и на Кипр, где ими якобы рассчитались за поставку продуктов питания и оказание неких транспортных услуг. В России же злоумышленники обналичивали похищенные средства, приобретая на них в том числе сертификаты Сбербанка и недвижимость. Всего в рамках этого дела, по данным "Ъ", свидетельские показания дали десятки переводчиков и сотрудников управлений судебных департаментов Москвы и Московской области, которые подтвердили подозрения следствия. При этом в уголовных делах, где использовались услуги переводчиков, остались подлинные решения судов о выплатах им довольно скромных сумм. Поддельные же акты, в которых выплаты увеличивались в десятки, а то и сотни раз, изъяли из судебных управлений и "Рабикона" (с соответствующими постановлениями можно ознакомиться на сайте "Ъ").

Однако после того как Верховный суд изменил процессуальный контроль за этим делом, передав его судам Калужской области, предполагаемые организаторы аферы Липезин и Лопатина, отказавшиеся от дачи показаний, были переведены из СИЗО под домашние аресты, а обвиняемые в исполнении махинаций, начавшие сотрудничать со следствием, напротив, остались в СИЗО.

Адвокат господина Кузьмича вчера для комментариев был недоступен. Защитник Муса Абдулвахабов, представляющий интересы Евгении Титовой, заявил "Ъ", что о задержании его клиентки ему ничего не известно. Между тем в России оба экс-чиновника могут оказаться уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц.

Персоны Компании
Час вылета расплаты настал
СКР готов довести владельцев Домодедово до тюрьмы, но те продолжают сопротивляться.
Дмитрий Зимин прекращает финансирование фонда «Династия»
Некоммерческая организация вряд ли сможет продолжить существование.
Портрет современного Дориана Грея
В СМИ попали данные о настоящем лице генерального директора ТНС-энерго Дмитрия Аржанова.
«Авансы просто обналичивались и тратились на покупку недвижимости»
Замминистра обороны Татьяна Шевцова о новой системе контроля расходования средств гособоронзаказа.
Сыщики заинтересовались финансами обвиняемых в убийстве Немцова
Следствие проверит банковские счета всех фигурантов заказного убийства политика.
Коммунальные платежи уходили на обналичку
Силовики вскрыли многомиллиардные махинации.
В Мордовии нашли сирийский след
Житель села Белозерье осужден за финансирование боевиков.
Ибица-на-Дону
Одни и те же люди и компании, «очищая» деньги мексиканских наркобаронов, обслуживают интересы и футбольных функционеров.
В банке «Легион» нашли шифр в 10 млрд
Следствие полицейского главка Петербурга обыскало 9 декабря банк «Легион». Так МВД продолжает попытки остановить незаконный вывод капитала из России.
Двести миллиардов сократились до двухсот томов
МВД закончило резонансное дело об обналичивании.
Какой счет — в банке?
Футбольные клубы тратят на услуги агентов миллиарды рублей, но прямой связи между этими деньгами и результатами на поле — нет.
Тайная комиссия
Российский рынок футбольных агентов: имена, контракты, деньги.
Обзор 22-28 сентября: время закатывать банки
Тест на герметичность – не для российских банков. Что ни день, публику ошарашивают  все новыми подробностями: то из «Евротраста» утекло 3,5 миллиарда рублей, то из «Первого республиканского» - полтора. А по «молдавской схеме» с помощью 21 банка пределы России и вовсе покинули почти 700 миллиардов.
МВД завело уголовное дело в отношении клиентов Русского земельного банка
Компании выводили деньги из России под видом сделок по покупке оборудования.
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии.
Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков
Законопроект предполагает создание черного списка граждан и компаний, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.
Банки обязали бороться с наркокартелями
По данным ФСКН, общий размер наркоденег в мире составляет 0,5 трлн рублей и 70% этих средств отмываются через кредитные организации.