Как стало известно “Ъ”, в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора УК «ПАН-Траст» Елены Меньшиковой. Ее обвиняют в незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд руб. накануне его санации. Следствие считает, что госпожа Меньшикова действовала в интересах находящегося в международном розыске экс-владельца банка Андрея Исаева, также обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), в октябре 2016 года начинало расследовать петербургское ГСУ СКР. Через полтора года все материалы были переданы в центральный аппарат ведомства. В июле 2018 года по ходатайству его представителя бывший генеральный директор УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова была отправлена под домашний арест. Через год ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
В поступившем в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга — по месту совершения преступления — деле насчитывается 66 томов. Из них следует, что госпожа Меньшикова в 2014 году нанесла санируемому Альфа-Банком Балтийскому банку (процедура завершена в мае 2019 года) крупный ущерб.
Как установили следователи, «ПАН-Траст» управлял закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИНФ) «Северная столица», владевшим десятками дорогостоящих объектов недвижимости, среди которых, например, дом Зингера на Невском проспекте, коттеджный поселок «Сестрорецкий курорт» и Малый Гостиный двор на канале Грибоедова.
Пайщиками ЗПИНФ являлись ООО «Балтфинанс» и Балтийский банк. Хозяином последнего был Андрей Исаев, в интересах которого якобы и действовала Елена Меньшикова.
Как полагают в СКР, в феврале и марте 2014 года от имени УК «ПАН-Траст» ею были оформлены 102 дополнительных инвестиционных пая стоимостью более 8 млрд руб. Все их передали ООО «Фортис». Последнюю фирму на рынке недвижимости также связывают с именем господина Исаева. Взамен фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее 360 млн руб.».
С учетом падения цен на недвижимость к окончанию расследования нанесенный ущерб следствие оценило уже не в 8 млрд руб., а в 4,1 млрд. руб.
Своей вины госпожа Меньшикова не признала. По словам адвоката Павла Спирова, они намерены доказать, что она не совершала каких-либо противоправных действий. От более подробных комментариев господин Спиров воздержался.
Расследование в отношении самого владельца Балтийского банка Андрея Исаева, которого ГСУ СКР по Санкт-Петербургу считает организатором хищений, еще продолжается. В декабре 2018 года ему заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и объявили в международный розыск.
Отметим также, что еще в 2015 году в отношении бывшего акционера ПАО «Балтийский банк» Андрея Исаева было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура реализации имущества. 30 июля 2020 года должны состояться торги по продаже принадлежащих экс-банкиру земельного участка и дома в Сестрорецке. Как указано в лоте, начальная цена объекта составляет 220 млн руб.
В Альфа-Банке “Ъ” сообщили, что общая сумма долга господина Исаева составляет более 1,3 млрд. руб.
Также в кредитном учреждении отметили, что после того, как в марте 2019 года у УК «ПАН-Траст» Центробанк отозвал лицензию и полномочия управляющей компании ЗПИФН «Северная столица» перешли к ООО «УК «Альфа-Капитал», последней удалось вернуть под свой контроль практически все фигурирующие в уголовном деле объекты недвижимости.