Александр Богатиков, соучредитель компании «Деловые линии» объявлен в розыск. Его обвиняют в неуплате налогов на суму более 1 млрд. рублей. Богатиков, по-видимому, в панике. 17-го марта он не смог прийти из-за занятости адвоката, что считается уважительной причиной. А 20 и 21 марта приходил с адвокатом, но его не приняли. И после этого объявили в розыск, когда Богатиков, в принципе, и не думал прятаться. Создается такое впечатление, что на Богатикова объявлена охота. Но кем?
Компания «Деловые линии» - один из лидеров автомобильного рынка грузовых перевозок в РФ. Ее автомобильный парк составляет 5 тысяч машин. Годовой оборот компании 40 млрд рублей. «Деловые линии» представлены во всех федеральных округах России. Имеют 170 пунктов приема-отправки грузов в 105 городах страны. Клиентская база компании насчитывает более 2,5 млн юридических и физических лиц.
В 2015г. соучредителем копании стал Михаил Хабаров, бывший президент группы А1. Какую долю в компании приобрел Михаил Хабаров неизвестно, но он стал председателем совета директоров компании, а ее отец и основатель Александр Богатиков вошел в совет. Михаила Хабаров в компании должен был отвечать за стратегию корпоративного развития и финансы. Оба соучредителя заявляли, что их общей целью является сделать компанию лидером в своем сегменте рынка. И вдруг, в прошлом году у компании начались проблемы. И виноват в них оказывается один Александр Богатиков, хотя за финансы, по идее, отвечает Михаил Хабаров.
Поехали не той дорогой
В 2016г. в офисе «Деловых линий» прошли обыски с участием сотрудников МВД и СК РФ. Компанию заподозрили в неуплате налогов на сумму в 1.1 млрд. руб. По материалам следствия, какие-то неустановленные лица включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Якобы у них было право на налоговые вычеты в 0.5 млн руб.
Также были выявлена сумма за 2011-2013 гг. в размере 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающая базу по налогу на прибыль. В результате, суд наложил арест на имущество компании в размере 1.6 млрд руб. с учетом штрафа и пени. Однако, непонятно, одно, что или кто стал причиной обысков в «Деловых линиях»?
Кроме версии о внутренних злоумышленниках, которые действовали в течение нескольких лет, есть еще версия о «наезде» на компанию». Так как она является весомым игроком на своем рынке и, безусловно, кого-то это может не устраивать. С приходом Михаила Хабарова «Деловые линии» заявляли, что могут избрать тактику слияний и поглощений. То есть, для того, чтобы стать лидером рынка, поглощать более мелких игроков и от этого становиться крупнее. В марте 2016г. была проведена первая такая сделка. «Деловые линии» приобрели 120 тягачей Mercedes-Benz с полуприцепами у компании «Автотрейдинг». Стоимость такой покупки могла достигать 1 млрд. руб.
Возможно, конкуренты «Деловых линий» заволновались созданием грузового спрута и организовали «проверки» от правоохранителей. А, возможно, что кто-то изнутри подрывает деятельность компании с целью ее захвата. И этот кто-то очень хорошо владеет информацией о финансовых делах компании. Ситуация еще усугубляется тем, что «Деловые линии» - компания непубличная. А за закрытыми дверями можно творить, что угодно. Можно оптимизировать схемы налогообложения, а, можно, при должном умении, и отца-основателя Александра Богатикова с должности скинуть.
В деле появился «решала»
«Деловые линии» намеревались погасить задолженность, но этому мешал арест их имущества на сумму 1.6 млрд. руб. И тут в деле появился «решала» - начальник 17-го отдела ("Запад") регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД Юрий Тимченко. Он предложил за 100 млн. решить проблему снятия ареста со счетов. Бизнесмены обратились в ФСБ и полковника Тимченко арестовали, а вместе с ним и посредников, через которых передавалась взятка. И тут оказалось, что один из них, Сергей Зиновенко, является сотрудником «Деловых линий», он представился директором юридической службы компании. Получается, что Зиновенко действовал против своей же компании, так как она заявлена потерпевшей стороной.
Следствие предполагает, что Юрий Тимченко, узнав о том, что СК РФ может разблокировать счета «Деловых линий» для уплаты налогов, решил воспользоваться ситуацией и предложил свои услуги за то, что было бы решено и без его участия. А чего бы не срубить денег, если бизнесмены поведутся? Бизнесмены не повелись, а обратились в ФСБ. Тогда каким образом в качестве посредника оказался Сергей Зиновенко? Создается впечатление, что кто-то через него передал информацию Тимченко и спровоцировал взятку. Может быть, для того, чтобы новое уголовное дело стало препятствием для разблокировки счетов «Деловых линий», а, значит, и уплаты ими налогов.
Змея на груди?
Как это не покажется странным, но этим «таинственным кто-то», мутящим воду вокруг «Деловых линий», вполне может оказаться соучредитель Богатикова Михаил Хабаров. Не создает ли сейчас Михаил Хабаров в «Деловых линиях» специальную ситуацию? Ведь не зря же за Михаилом Хабаровым прочно закрепилась слава то ли рэкетира, то ли коллектора. В декабре 2016 года «Деловые линии» погасили долг перед ФНС на суму 1.6 млрд. руб. Однако именно в его неуплате обвиняют Александра Богатикова. Хотя юридических оснований для этого нет. Возможно, есть «специальные» основания, инициированные специалистом по конфликтам между акционерами Михаилом Хабаровым.
Возможно, что есть и конфликт между Хабаровым и Богатиковым, который разгорается за закрытыми дверями компании «Деловые линии». В компании считают, что погашение долга является основанием для прекращения уголовного дела. Так, наверное, считает Александр Богатиков, у Михаила Хабарова на этот счет может быть совсем другое мнение. И, возможно, скоро Александр Богатиков окажется, к примеру, в Лондоне, а у «Деловых линий» останется один учредитель, который уж четко знает, как нажиться на корпоративном конфликте.