Дело Нота-банка дошло до суда

Источник
Закончено дело банкиров, которых об обысках предупреждал полицейский-миллиардер Дмитрий Захарченко.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест». На скамье подсудимых окажутся трое — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд руб.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.

Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб., что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд руб. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.

При этом следствие считает, что, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что его банк находится в плачевном финансовом состоянии и не сможет исполнить взятые на себя обязательства.

Дыра в Нота-банке на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) составляла более 26 млрд руб.

Другой эпизод касается хищения фигурантами из самого Нота-банка 350 млн руб. через ООО «Фармстер», занимающееся поставками медицинского оборудования. Как считают в следственном департаменте, братья Ерохины уговорили руководителя этой организации взять в банке кредит для приобретения у ООО «Элит Проект» медоборудования едва ли не за полцены для его последующей выгодной перепродажи. В итоге кредит был получен, 350 млн руб. ушли на счета «Элит Проекта», но никакого оборудования «Фармстер» так и не получил. В ходе расследования выяснилось, что «Элит Проект» подконтролен организаторам аферы и не ведет никакой хозяйственной деятельности. Деньги же с его счета были переведены другим фирмам-однодневкам, концы которых следствию найти не удалось.

Кроме того, братьям Ерохиным инкриминируется присвоение 321 млн руб. Следствие полагает, что Дмитрий Ерохин выписал своему брату заведомо невозвратный кредит на эту сумму. Потерпевшим по этому эпизоду является АСВ.

Во время расследования этого уголовного дела стало известно, что финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова поддерживает контакты со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В частности, в ГСУ Следственного комитета России, которое ведет дело в отношении офицера, считают, что незадолго до краха Нота-банка, в сентябре 2015 года, Дмитрий Захарченко через Галину Марчукову и ее сестру Ларису (она проходит по другому уголовному делу) предупреждал братьев Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. Якобы благодаря этому арестованные впоследствии топ-менеджеры банка успели спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.

Дмитрию Захарченко вменяются три эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
Персоны Компании
За неделю до санкций Игорь Ротенберг продал долю в TPS Real Estate
Игорь Ротенберг, который с 6 апреля находится в санкционном списке Минфина США, за неделю до этого вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate. Новым совладельцем стала его сестра Лилия Ротенберг.
Аркадий Ротенберг возьмет деньги на содержание Крымского моста
Компания «Мостотрест» получила контракт на содержание Крымского моста стоимостью 477 миллионов рублей. В феврале стало известно, что бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует вернуть себе строительную компанию.
Следствие по делу полковника-миллиардера добралось до Дмитрия Сенина
У подельника Дмитрия Захарченко из ФСБ арестовали активы на 300 миллионов рублей.
Группировка братьев Магомедовых
Владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых арестовали по подозрению в создании и управлении преступной группировкой с 2010 года.
«Отдайте мое добро»
Семья полковника Захарченко вернула все государству.
Ротенбергом больше: третий представитель семьи стал миллиардером
Forbes оценил состояние совладельца системы «Платон» Игоря Ротенберга в 1 миллиард долларов.
Фонд «Благосостояние» отказался от Крымского моста
«Мостотрест» возвращается к Аркадию Ротенбергу: нынешний владелец опасается санкций.
Аркадий Ротенберг хочет купить контрольный пакет акций "Мостотреста"
Бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен выкупить у структуры РЖД контрольный пакет акций одного из крупнейших подрядчиков России, компании «Мостотрест».
Отец полковника Дмитрия Захарченко вернул следствию зарплату
СКР завершил дело об особо крупной растрате.
Владимира Путина попросили признать клад Дмитрия Захарченко
Защитник семьи экс-борца с коррупцией просит Владимира Путина разобраться в его деле, а самого Захарченко признать кладоискателем.
Компания "Петон" становится неприкосновенной
Скромная башкирская компания «Петон» прославилась совсем нескромными суммами контрактов с «Газпромом» и бизнес-окружением, напоминающим фильмы о русской мафии
Прокуратура потребовала национализировать имущество борца с коррупцией
Состояние башкирского стража порядка Игоря Воробьева признали не соответствующим его доходам.
Кошкин дом под "Сибмостомом"
Новосибирский "Сибмост" может уйти с рынка строительства автодорог в Сибири.
Стройки Сибири выйдут на федеральный уровень
Последний крупный региональный подрядчик может уйти с рынка.
За полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Сергею Бочкареву дали звание генерала
Прокурора, отсудившего имущество у Дмитрия Захарченко, повысили в звании.
Миллиарды "прилетевшие" Ротенбергам
При строительстве аэропортов и взлетно-посадочных полос ФАС выявила сговор.
ФАС выявила сговор на 25 миллиардов рублей при строительстве аэропортов
Дело возбуждено в том числе против «Трансстроймеханизации», которую весной 2015 года НПФ «Благосостояние» выкупил у Игоря Ротенберга.
«Промсвязьбанк» и полковник Дмитрий Захарченко
Помимо консультирования Ананьевых по финансовым схемам Дмитрий Захарченко мог хранить у них свои миллиарды.