Более миллиарда рублей «Уральского банка реконструкции и развития» зависли в банкротящейся строительной компании «Стратегия», связанной с группой «Интеко», основательницей которой была жена экс-мера Москвы Юрия Лужкова. Несколько лет назад эти средства были выданы крупному столичному застройщику УБРиРом и «ВУЗ-Банком» на пополнение оборотных средств, однако «СК Стратегия» обязательства не исполнила и в конечном итоге приняла решение о ликвидации бизнеса. Отказался рассчитываться с уральскими кредитными организациями и банк «ФК «Открытие», заменивший в спорах по сделкам «Бинбанк», который поручался за «СК Стратегия». На текущий момент к столичным девелоперам уже предъявлены крупные требования – только банк «Траст» заявил о долге более чем на 12,6 млрд рублей, и наблюдатели ожидают новых масштабных финансовых претензий. А пока суд предлагает Росфинмониторингу изучить сделки строителей на признаки легализации и отмывания доходов.
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) стало участником крупного финансового конфликта – сейчас кредитная организация пытается включить в реестр требований кредиторов ООО «Строительная компания Стратегия» (Москва) задолженность в размере более 700 млн рублей. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрена обоснованность требований, должно состояться в конце июля.
Отметим, ООО «СК Стратегия» – крупная строительная компания, известная на рынке Москвы. Согласно данным системы «Контур.Фокус», 100% учредителем организации является АО «Интеко». Группа «Интеко» была основана супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Еленой Батуриной. После отставки Лужкова, как сообщали «Ведомости», Батурина продала 95% компании Микаилу Шишханову, а в 2017 году более 87% акций компании консолидировал «Рост Банк». Последний с 2014 года находился на санации у «Бинбанка», подконтрольного Микаилу Шишханову. Далее Шишханов сам стал санатором «Рост Банка». Впрочем, впоследствии ЦБ забрал «Рост Банк» и «Бинбанк» в свой Фонд консолидации банковского сектора. Как на текущий момент указано на сайте «Интеко», с июля 2018 года группа входит в «Банк непрофильных активов», созданный на базе банка «Траст».
Конфликт между УБРиРом и структурой «Интеко», как сообщала «Правда УрФО», также начал развиваться еще в 2018 году. Тогда «Уральский банк реконструкции и развития» и «ВУЗ-Банк» (входит в группу УБРиР) подали иски к ООО «Строительная компания Стратегия» и ПАО «Бинбанк» о солидарном взыскании с них 703,4 млн и 301,4 млн рублей. В пресс-службе уральского банка изданию тогда поясняли, что выдавали эти кредиты на пополнение оборотных средств стройкомпании.
Тогда же обозначился и еще один конфликт. «Бинбанк», выступавший поручителем по обязательствам «СК Стратегия», отказался расплачиваться по долгам строителей, заявив о сомнительном характере сделок.
«Обязательства <…> наступили в силу решения, принятого предыдущим собственником банка за день до ввода временной администрации. Поскольку сделка является нехарактерной для бизнеса банка и наносит ущерб его текущей деятельности, мы приняли решение оспорить ее в суде», – заявили тогда «Правде УрФО» в пресс-службе «Бинбанка».
Иски о признании недействительными договоров поручительства были поданы в Арбитражный суд города Москвы и на текущий момент находятся на рассмотрении. Отметим, что впоследствии правопреемником «Бинбанка» в этих спорах стала «Финансовая корпорация «Открытие», поддержавшая позицию предшественника, продолжив разбирательства.
Дополнительно обострило ситуацию решение столичной стройкомпании ликвидировать бизнес. В итоге арбитраж Москвы открыл в отношении «СК Стратегия» конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
При этом к застройщику уже заявлены претензии на миллиарды рублей. Согласно материалам суда, банк «Траст» сообщил о желании включить в реестр «СК Стратегия» долг более чем на 12,6 млрд рублей. Также среди потенциальных кредиторов фигурирует вышеупомянутое АО «Интеко» с требованиями свыше миллиарда. УБРиР в свою очередь заявил о долге в 703 млн рублей. Вероятно, в ближайшее время заявление будет подано и «ВУЗ-Банком».
Между тем, по оценкам наблюдателей, с возвратом средств кредиторам могут возникнуть серьезные проблемы, «что связано с переоцененностью бизнеса «Интеко» и, возможно, сомнительными сделками внутри самой группы».
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсным управляющим «СК Стратегия» уже поданы заявления об оспаривании сделок компании. В одном из них арбитражник, в частности, просит признать недействительным договор уступки права требования, заключенный между «СК Стратегия» и ООО «Партнер». Также в заявлении указано требование взыскать солидарно в пользу компании с Михаила Евлоева и Микаила Шишханова средства в размере более 521 млн рублей.
Отметим, что сделки компании с ООО «Партнер», в целом, могут оказаться крайне примечательными. Так, «СК Стратегия» сейчас в арбитраже Москвы пытается взыскать с ООО более 5 млрд рублей. При этом «Партнер» уже признан банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство.
Теперь финансовые операции «СК Стратегия» также попадут в зону внимания Федеральной службы по финансовому мониторингу. Арбитраж уже определил привлечь Росфинмониторинг в качестве третьего лица в разбирательства стройкомпании с ООО «Партнер», указав необходимость изучить конфликтную ситуацию на признаки легализации (отмывания) доходов.