Пресненский суд Москвы санкционировал арест до 18 апреля бывшего старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве, ныне адвоката Анжелы Амзиной. СКР считает ее организатором преступной группы из действующих на тот момент следователей, которые несколько лет назад в рамках уголовных дел об обмане дольщиков строительства жилья оформляли потерпевшими подставных лиц, которые затем получали от столичных властей квартиры.
Адвокат Анжела Амзина была задержана 19 февраля, а затем Пресненский суд столицы по ходатайству ГСУ СКР по Москве арестовал ее до 18 апреля. Все эти события произошли в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве с квартирами, предназначенными для обманутых дольщиков строительства жилья. Расследованием этой аферы ГСУ СКР по Москве занялось 14 ноября 2014 года. Как считает следствие, группа действующих на тот момент сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве, которые по роду своей службы занимались уголовными делами об обмане дольщиков, в 2010-2012 годах подделывали реестр потерпевших. По данным СКР, участники группы вносили в него подставных лиц, не имевших никакого отношения к недостроям, а те в рамках программ правительства Москвы затем получали новые квартиры. Полученное таким образом жилье продавалось. По данным источников "Ъ", в материалах дела фигурируют более 70 подобных сделок на несколько сотен миллионов рублей.
В частности, говорится в материалах расследования, по этой схеме были получены квартиры в домах, которые должна была построить компания "Энергостройкомплект-М". Эта фирма намеревалась возвести в 11-м микрорайоне Южного Тушино девять жилых домов. Для реализации проекта с 1,5 тыс. дольщиков было собрано более 10 млрд руб., однако дома так и не были сданы в эксплуатацию. Директор компании Андрей Кручинин в 2012 году был приговорен Тверским судом столицы к пяти годам колонии, а правительство Москвы после многочисленных пикетов и митингов приняло решение о достройке домов за счет бюджетных средств, выделив на это более 6 млрд руб.
По версии СКР, занимаясь делом бизнесмена Кручинина, следователи полицейского ГСУ и решили на нем заработать. С этой целью, говорится в материалах расследования, ими были признаны потерпевшими по делу несколько бывших сотрудников "Энергостройкомплекта-М", а также их родственники, включая заместителя гендиректора, его супругу и дочь, бывшего финансового менеджера компании и т. п. В итоге все эти лица получили в собственность квартиры за счет городского бюджета.
В рамках этого расследования в мае 2015 года был задержан следователь 10-го отдела полицейского ГСУ Евгений Примаков. Отметим, что ему помимо участия в афере инкриминируется и попытка получить взятку в размере 18 млн руб. Собственно, его и взяли при получении первого транша из этой суммы. 5 июня 2015 года по решению Пресненского суда в СИЗО оказался бывший следователь ГСУ Сергей Кавун (к слову, его отец Юрий Кавун ранее работал в управлении по надзору за следствием в МВД и ФСКН Генпрокуратуры РФ). Также по решению суда были арестованы предполагаемые сообщники бывших следователей — гендиректор ЗАО "Дин-Телеком" Дмитрий Двойных, гендиректор инвестиционной финансовой компании "Аврора" Антон Бордовских и предприниматель Илья Чижанов. Всем инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Тогда же СКР заинтересовался и бывшим старшим следователем по особо важным делам Анжелой Амзиной — именно она возглавляла следственную группу, в которую входили Евгений Примаков и Сергей Кавун. Ее допросили, но поначалу Анжела Амзина проходила по делу свидетелем.
По данным источников "Ъ", фигуранты дела, за исключением Дмитрия Двойных, вины не признают. В частности, адвокат бывшего следователя Сергея Кавуна Владимир Жеребенков сообщил "Ъ", что не видит в деле доказательств причастности его подзащитного к махинациям. По словам Владимира Жеребенкова, все претензии к бывшему следователю базируются исключительно на показаниях Дмитрия Двойных. "Кроме того, в документах, которые фигурируют в деле, имеются несоответствия,— добавил защитник.— Например, на первом экземпляре одного из документов подпись моего клиента есть, а на втором, который находился в городском департаменте имущества,— нет". Владимир Жеребенков также отметил, что, по его убеждению, инкриминируемые им деяния сотрудники полицейского ГСУ "не могли бы совершить без ведома своего начальства и содействия столичных чиновников, однако претензии у СКР появились почему-то только к бывшим следователям".