Октябрьский райсуд Ставрополя по ходатайству государственного обвинителя принял решение о заключении под стражу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, который сейчас является подсудимым на процессе по делу о крупном мошенничестве с возвратом из федерального бюджета НДС на сумму более 110 млн руб. По мнению прокурора, господин Дерев мешал ходу разбирательства, регулярно не являясь на заседания. Он был взят под стражу прямо в зале судебных заседаний. Помимо экс-сенатора обвиняемыми по делу являются еще шесть человек.
Согласно официальной формулировке суда, Вячеславу Дереву, «обвиняемому в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, путем обмана работников налогового органа Российской Федерации, организованной группой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Как уточнили “Ъ” в пресс-службе суда, со стороны обвиняемого было «воспрепятствование судебному следствию», в связи с чем он был задержан прямо в зале судебных заседаний.
Как уточнил “Ъ” источник в правоохранительных органах, господина Дерева вернули под арест из-за неявки на заседания.
Источник в окружении бывшего сенатора отметил, что на всех заседаниях присутствовали его законные представители, а само дело подлежит прекращению «в связи с истечением срока давности». Отметим, что срок давности по самому позднему эпизоду дела истекает в середине ноября.
Обвинительное заключение по делу о незаконном возврате из федерального бюджета НДС в сумме более 110 млн руб., было утверждено в конце апреля 2020 года. В качестве обвиняемых по нему кроме Вячеслава Дерева проходят предприниматели Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. Всем им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно материалам дела, хищения из федерального бюджета совершались с декабря 2006 по октябрь 2010 года. В эти годы господин Дерев являлся учредителем, акционером и руководителем компаний ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий-2». Как установило следствие, предприятия, которые фактически принадлежали семье Деревых, подписывали между собой договоры на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее, значительно завышая реальную стоимость работ. Это впоследствии позволило компаниям получить из федерального бюджета незаконное возмещение НДС в размере более 110 млн руб.
Уголовное дело было возбуждено в главном следственном управлении МВД РФ по СКФО еще в 2011 году. Основанием для этого стали данные по начислениям налога на добавленную стоимость, которые полицейский главк запросил во всех субъектах федерального округа.
Данные по Карачаево-Черкесии за 2009 год показали, что за один и тот же период при практически нулевом проценте взимаемого по республике НДС его возмещение составляет более 1 млрд руб.
В феврале 2012 года дело по незаконному возмещению НДС было возбуждено уже следственным управлением СКР по КЧР, и практически сразу же оно было передано в центральный аппарат ведомства. Первоначально господин Дерев проходил по делу в качестве свидетеля, однако в марте 2018 года его перевели в разряд подозреваемых. Он был задержан в родном ауле Псыш в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. По ходатайству следствия он был арестован и находился в СИЗО вплоть до марта 2019 года. После окончания следствия его отправили под домашний арест знакомиться с материалами дела. Все остальные шестеро обвиняемых все это время находились под подпиской о невыезде.
По ходатайству прокуратуры рассмотрение дела было передано в Октябрьский районный суд Ставрополя, куда оно поступило в конце июля.