Следственный комитет установил, как руководство ООО «ГК "Пикет"» могло распорядиться 2 млрд руб., вырученными от поставок Минобороны некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих. По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тыс. мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов.
Следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР собираются предъявить обвинение в легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174.1 УК) или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, гендиректору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.
По версии следствия, фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств, выделенных Минобороны России для реализации государственного контракта №22/1/П/СНБ/3.
Соглашение было заключено 10 ноября 2022 года и предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов, которыми планировалось укомплектовать участников начавшейся тогда мобилизации, направляемых в зону СВО. Однако, получив средства индивидуальной защиты, военные, как отмечают в ГСУ СКР, установили, что они не соответствуют требованиям контракта. В связи с этим все 2 млрд руб., выделенные на закупку некачественного товара, были признаны следствием похищенными.
По обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в начале апреля Басманный райсуд Москвы заключил на два месяца под стражу Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко, которые свою причастность к хищениям категорически отрицали, утверждая, что командование частей, в которые направлялась броня, готовы поручиться за ее качество.
Между тем по изъятым в ходе обысков документам следствию удалось установить, как именно фигуранты потратили большую часть средств, полученных от военных.
Оказалось, что после сделки с Минобороны Андрей Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей; 25% ООО «УК-53 КМ» и 50% ООО «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью; почти 100-процентным владельцем ООО «Фаунд Мэри», торгующего оптом табачными изделиями, и 75-процентной доли в уставном капитале ООО «Фикс и Точка», у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и области.
Предполагаемому участнику аферы также достались три участка земли в подмосковной Балашихе, два из которых площадью 2,5 тыс. кв. м, а еще один — 2,2 тыс. Предназначены они для ведения личного подсобного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, предприятий общественного питания и обслуживания автотранспорта. Кроме того, деньги были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Тульская» в Москве. Арест наложен и на 22 счета в различных банках, на которые поступили вырученные средства.
Представители защиты фигурантов обжаловали как их аресты, так и блокировку активов. Они настаивают, что не было самого события преступления, а обвиняемых оговорили сотрудники «Пикета», уволенные ими же за махинации. При этом, несмотря на то что фигуранты считают дело «сфабрикованным», они готовы сотрудничать со следствием, доказывая свою непричастность к хищениям и отмыванию.
В рамках дела о хищениях за счет поставок некачественных бронежилетов арестованы земельные участки и бизнес-центр, приобретенные руководством «ГК ’’Пикет’’». Обеспечительные меры также наложены на 22 счета в разных банках, на которые поступали вырученные от поставок средства.
По данным «Ъ», 2 млрд руб., выделенных на закупку 20 040 бронежилетов для Минобороны, были признаны похищенными, поскольку поставки не соответствовали требованиям. По версии следствия, гендиректор ООО «ГК "Пикет"» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко приобрели на вырученную сумму акции и доли нескольких компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье.
Защита называет дело сфабрикованным и настаивает, что фигурантов оговорили бывшие сотрудники «Пикета», которые были уволены за махинации. СКР планирует предъявить им обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 174.1 УК).