Братьям Кнаусам удалось отмазаться от хищений в "Новопокровском"

Источник
Владелец "схлопнувшегося" "Новопокровского" банка Алексей Демьянов, деньги Минобороны, и при чем здесь глава МВД Владимир Колокольцев.
В деле о хищениях через АКБ "Новопокровский" появляются новые детали и доказательства.

В Редакцию The Moscow Post поступили документы, где номинальный директор одной из компаний, участвовавшей в схеме, ее изобличает. Подробности – в материале The Moscow Post.

"Пропавшие" миллиарды нашлись в "кубышках"

Как утверждает гражданин Калинин Владимир Алексеевич, который числится гендиректором и руководителем организации "Техгазснаб", через эту организацию путем выдачи ей невозвратных кредитов от "Новопокровского" выводились средства.

Напомним, "Новопокровский" с 2008 года принадлежал москвичу Алексею Демьянову и самарским бизнесменам Виталию и Владимиру Кнаусам. К 2017 году банк схлопнулся, спустя три года г-н Демьянов был арестован по решению суда – его заподозрили в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн рублей. Впоследствии его привлекли к субсидиарной ответственности на сумму в 2,5 млрд рублей и отправили в колонию, из которой он в 2022 году уже вроде как вышел по УДО.

Владимира Кнауса же вообще признали потерпевшим – якобы Демьянов взял у него 200 млн на инвестиции, но так их и не вернул.

Между тем, как ранее сообщал The Moscow Post, предъявленные Демьянову обвинения могут быть далеко не всем, в чем его (и, надо думать, Кнаусов), можно уличить.

Ведь, как утверждает источник, Демьяновым был скрыты эпизоды хищения созданной им преступной группы путем выдачи заведомо не возвратных кредитов, которые "обналичивались" в тот же день.

The Moscow Post даже публиковал список и подробную выкладку по организациям, которые могли быть задействованы в схеме. Среди них есть и вышеупомянутый "Техгазснаб".

"Техгазснаб" на тот момент была действующей организацией, которая еще и получала неплохие госконтракты – в том числе от МВД и Минобороны. Сейчас компания в процессе ликвидации, как и многие другие структуры из списка. Что интересно – ликвидируется из-за внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности неких сведений, запись о которых внесена в ЕГРЮЛ.

Последняя отметка о недостоверности была внесена в 2018 году – и это касалось сведений об учредителе – г-не Калинине.

С тех пор организация постоянно – то в процессе ликвидации, то снова "оживает". При этом она совершенно не платит налоги. Налицо признаки какой-то мутной схемы.

Всего через организации, которые могут быть "кубышками" "Новопокровского" вывели, предположительно, почти 5 млрд рублей. Среди них есть "Базисгазпоставка". Как утверждает наш источник из МВД, он даже располагает записью, где Демьянов открыто сознается в том, что создавал компанию "Базисгазпоставка" для хищения средств из банка.

Только вот неясно, почему в деле Демьянова об этом ни словечка. При этом "Базисгазпоставка", кстати, также получала хорошие контракты от МВД и других структур. Может быть в полицейское управлении были сообщники Демьянова и Кнаусов? Такие вопросы надо задавать главе МВД Александру Колокольцеву.

Из протоколов допросов, которые предоставил наш источник следует, что в "ТехгазСнаб" Калинина утроил никто иной как Демьянов.

Кроме того существует почти детективная история с пропажей документов "Техгазснаба". Более того, номинальный директор Калинин даже не имел доступа к печати и бухгалтерии.

Свидетель же Дмитрий Жуков поясняет, что по указанию Демьянова составлял иски от "Техгазснаба" к различным организациям.

И здесь примечателен один из исков компании к ФГУП "ГВСУ № 6" входящей в структуру Минобороны на сумму свыше 23 млн руб.

Из которых суд удовлетворил 19 млн.

Получается деньги вытаскивали из государственных средств, не только проводя "левые" операции, но попросту сутяжничая.

И сова "Ланит"

Все мы знаем о деле замминистра энергетики Анатолия Тихонова, которое чудовищно затянулось. Так вот, как ранее сообщали источники The Moscow Post, имя министра Колокольцева могло засветиться в истории с компанией "Ланит", которая фигурирует в деле бывшего чиновника.

Напомним, Тихонова подозревают в хищении сотен миллионов на создании ГИС ТЭК, которой занималась компания "Ланит", ныне принадлежащая сыну ее бывшего покойного владельца Филиппу Генсу. "Ланит" и ее дочерние структуры, при этом, до сих пор продолжают получать подряды – в том числе и от МВД.

По информации источника, на IT близкие к г-ну Колокольцеву люди якобы начали зарабатывать сразу после его назначения, когда последний привел Александра Махонова, которого в скором времени продвинул в заместители министра МВД.

Махонов привел Нечаева, которого тот назначил главным конструктором IT структуры МВД России и и.о. НПО "СТИС". В конце 2017 года Нечаева арестовали, потому что не работала информационная система, разработанная IT- консалтингом и оплаченная МВД. Что интересно - адвоката для Нечаева нашел сам министр Колокольцев, якобы потому, что у г-на Нечаева не было средств на оплату. А, возможно, потому что не хотел, чтобы его человек "раскололся"?

Теперь же мы видим, что интересы Колокольцева, вероятно, можно проследить и в истории с "Новопокровским". Иначе как объяснить такие пробелы в деле Демьянова, а также факт того, что Кнаусов вообще не привлекали к следствию как обвиняемых?

Запах свободы

Владимир Кнаус сейчас владелец массы активов, которые приносят ему неплохую выручку – это компании "Морион", "Лэнд Девелопмент", "Покров Эстейт", "Сиг Инвест" и другие. Они занимаются в том числе выдачей кредитов и недвижимостью.

"Сиг Инвест" и "Стройинжиниринггрупп", что ранее также находилась под управлением Кнауса, получали госконтракты от РЖД и структуры "Газпрома".

"Газпром Газнадзор", кстати, до сих пор ждет их исполнения (с 2016 года), и что-то подсказывает – не дождется.

По сути, человек, который может быть причастен к "распилу" "Новопокровского", прекрасно себя чувствует и может продолжать заниматься манипуляциями через другие фирмы.

Как утверждают авторы сайта "Антимафия", якобы Демьянов и Кнаус дали взятку в размере 1 миллиона евро заместителю начальника ГУ МВД России по Москве Городкову за прекращение уголовного дела по факту хищения средств из банка в 2018 году. Ларчик просто открывался!

Если это действительно так то, любопытно, какая часть из этих денег пошла в карман людей близких к г-ну Колокольцеву?

Все в сборе

Рассказывая историю "Новопокровского" и его "кубышек", нельзя обойти вниманием потенциальное участие в этих делах давних героев расследований The Moscow Post - Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.

Среди фирм, которые фигурируют в вышеприложенном "блэк-листе", есть АО "Оптима". Через ООО "Миранта" (бывшего учредителя "Оптимы") она связана с Валерием Шандаловым.

ГК "Оптима" фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у "Газпромбанка" инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то "Оптима" входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России!

Имя Андрея Шандалова также "светилось" в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг "Энергострим". Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.

Что касается Бернштама – к нему ведет другая организация из списка – "Домашние деньги". За компанией целый ворох скандалов. Как писала "Фонтанка", "Домашние деньги" могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством "Секвойя", которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.

Бернштама в 2019 году обвинили в создании финансовой пирамиды, "Домашние деньги" обанкротились, а инвесторы, которые не успели сбежать, остались "у разбитого корыта".

Но все эти, как их назвали бы в народе – жулики, осуществляли свою деятельность долго и упорно. Часть из них до сих пор на свободе или уже выпущена, по мнению многих, "по беспределу". Неужели все это может происходить без "крыши" и деятельного участия со стороны г-на Колокольцева?
Персоны Компании
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 16.02.2023
Сообщения канала за 16 февраля 2023 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 16.02.2023
Сообщения канала за 16 февраля 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 15.02.2023
Сообщения канала за 15 февраля 2023 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 15.02.2023
Сообщения канала за 15 февраля 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 15.02.2023
Сообщения канала за 15 февраля 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 14.02.2023
Сообщения канала за 14 февраля 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 14.02.2023
Сообщения канала за 14 февраля 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 14.02.2023
Сообщения канала за 14 февраля 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 14.02.2023
Сообщения канала за 14 февраля 2023 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 14.02.2023
Сообщения канала за 14 февраля 2023 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 14.02.2023
Сообщения канала за 14 февраля 2023 года.
Этот люксембургский бизнесмен добился закрытия европейских корпоративных реестров
До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был известен как генеральный директор частной авиационной компании, которая занималась полетами таких знаменитостей
Олег Тони успешно переводит стрелки
За хищениями госконтрактов из РЖД могут стоять люди вице-президента компании. Деньги пропадают год за годом, под следствием бывший замминистра транспорта, однако сам Тони, по каким-то причинам, остается вне подозрений.
Зельфира Трегулова уступила кресло в Третьяковке дочери генерала ФСБ
Почему отправили в отставку успешного директора музея и кто заменит Трегулову.
ТОНИк из РЖД для Владимира Токарева
За хищениями госконтрактов из РЖД могут стоять люди вице-президента компании Олега Тони. Деньги пропадают год за годом, под следствием бывший замминистра транспорта, однако сам Тони, по каким-то причинам, остается вне подозрений.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 13.02.2023
Сообщения канала за 13 февраля 2023 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 13.02.2023
Сообщения канала за 13 февраля 2023 года.
Вместо газа к чешской CEZ потекут из России доллары
Компания взыскивает с «Газпрома» 45 миллионов долларов за непоставленный газ. Юристы допускают подачу подобных исков от других европейских контрагентов.